Handelsregister · HRB 72458
Chronologischer Auszug
NATIVE INSTRUMENTS GmbH · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) NATIVE INSTRUMENTS Software Synthesis GmbH b) Berlin c) Entwicklung und Vertrieb von Audio- und Klangsynthese-Softund Hardware. | 37.400 EUR | a) Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Geschäftsführer: 1. Haver, Daniel, *XX.XX.XXXX, Hamburg mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten Geschäftsführer: 2. Schmitt, Stefan, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten | 1. Kröger, Lars, *XX.XX.XXXX, Hamburg Einzelprokura | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom: 08.04.1999 mit letzter Änderung vom 01.10.2003 | a) 04.08.2004 Tuma b) Tag der ersten Eintragung 07.10.1999 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. |
| 2 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 13.02.2004 ist der Gesellschaftsvertrag ergänzt um § 28 (Wandelschuldverschreibung). Die bisherigen §§ 28-30 des Gesellschaftsvertrages werden zu den §§ 29-31. | a) 19.04.2005 Schnitker b) Beschluss Bl. 92 | ||||
| 3 | 2. Kurth, Thomas, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 3. Haver, Florian, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen Änderung zu Nr. 1 Kröger, Lars Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.12.2005 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 5 (Stammkapital) und § 28 (Wandelschuldverschreibungen). | a) 16.03.2006 Möschter b) Beschluss Bl.141 | |||
| 4 | 40.100 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22.05.2006 ist das Stammkapital um 2.700 EUR auf 40.100 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 5 (Stammkapital). | a) 13.06.2006 Möschter b) Beschluss Bl. 7 SB III | |||
| 5 | a) NATIVE INSTRUMENTS GmbH | 4. Hirsch, Michael, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30.08.2006 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 (Firma). | a) 12.10.2006 Möschter b) Gesellschaftsvertrag Bl. 81 ff. Beschluss Bl. 76 | ||
| 6 | Nicht mehr Prokurist: 3. Haver, Florian Nicht mehr Prokurist: 4. Hirsch, Michael | a) 06.09.2007 Dambietz | ||||
| 7 | b) Geschäftsanschrift: Schlesische Straße 28, 10997 Berlin | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Schmitt, Stefan Geschäftsführer: 3. Galic, Mate, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten | a) 16.01.2009 Salein | |||
| 8 | 41.835,00 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19.05.2009 ist das Stammkapital um 1.735 EUR auf 41.835 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 5 (Stammkapital), § 9 (Gesellschafterbeschlüsse) sowie § 27 (Wettberwerbsverbot). | a) 13.07.2009 Dr. Altinsoy | |||
| 9 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22.12.2010 ist der Gesellschaftsvertrag umfassend geändert, u.a. in § 5a (Genehmigtes Kapital) b) Die Geschäftsführer sind durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22.12.2010 ermächtigt, das Stammkapital der Gesellschaft bis zum 31.12.2015 durch Ausgabe neuer Geschäftsanteile gegen Bareinlagen einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um 2.202 EUR zu erhöhen. Die Geschäftsführung ist berechtigt, das Bezugsrecht der Gesellschafter im Rahmen der Ausnutzung des genehmigten Kapitals auszuschließen. (Genehmigtes Kapital 2010/I) | a) 07.01.2011 Ehrensberger | ||||
| 10 | 43.010,00 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 09.03.2011 ist das Stammkapital um 1.175 EUR auf 43.010 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 5 (Stammkapital). | a) 18.03.2011 Wohlfeil | |||
| 11 | b) Geschäftsanschrift: Schlesische Straße 29 - 30, 10997 Berlin c) Entwicklung, Vermarktung und Vertrieb von Software, Hardware, Inhalten und Dienstleistungen in den Bereichen Musik und Audiotechnologie. | b) Änderung zu Nr. 1: Geschäftsführer: Haver, Daniel mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 3: Geschäftsführer: Galic, Mate mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 01.06.2011 ist der Gesellschaftsvertrag vollständig neu gefasst. b) Das genehmigte Kapital vom 22.12.2010 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2010/I) | a) 06.06.2011 Dr. Lehmann | ||
| 12 | b) Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag mit der NATIVE INSTRU- MENTS Holding GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 133331 B) als herrschendem Unternehmen, dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 14.06.2011 zugestimmt hat. | a) 16.06.2011 Ehrensberger | ||||
| 13 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 14.12.2011 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 3 Absatz 2 (Geschäftsjahr). | a) 16.12.2011 Wohlfeil | ||||
| 14 | Änderung zu Nr. 1: den Wohnort und die Vertretungsbefugnis betreffend, nunmehr: Kröger, Lars, *XX.XX.XXXX, Glienicke/Nordbahn Einzelprokura mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 2: die Vertretungsbefugnis betreffend, nunmehr: Kurth, Thomas Einzelprokura mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 19.10.2017 Trittin | ||||
| 15 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Haver, Daniel Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Galic, Mate Geschäftsführer: 4. Köhncke, Constantin, *XX.XX.XXXX, Pasadena, Kalifornien/USA mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 5. Linke, Robert, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 07.10.2020 Janda | ||||
| 16 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 02.03.2021 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 3 (Geschäftsjahr). | a) 11.03.2021 Dr. Friedemann | ||||
| 17 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30.06.2021 ist der Gesellschaftsvertrag neu gefasst. | a) 08.07.2021 Dr. Kuhlmann | ||||
| 18 | b) Änderung zu Nr. 4: hinsichtlich des Wohnortes Geschäftsführer: Köhncke, Constantin, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | Nicht mehr Prokurist: 1. Kröger, Lars | a) 02.05.2022 Schwarzer | |||
| 19 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Köhncke, Constantin Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Linke, Robert Geschäftsführer: 6. Kurth, Thomas, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | Nicht mehr Prokurist: 2. Kurth, Thomas | a) 04.08.2022 Guth |
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