Handelsregister · HRB 3920
Chronologischer Auszug
Nabaltec AG · Amtsgericht Amberg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Nabaltec AG b) Schwandorf c) die Herstellung von Produkten auf Basis mineralischer Rohstoffe, insbesondere unter Verwendung von Aluminiumhydroxid und Aluminiumoxid und Vertrieb dieser Produkte. | 6.000.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Bestellt: Vorstand: Heckmann, Johannes, Hirschau, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Witzany, Gerhard, Regensburg, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 25.08.2006. b) Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Nabaltec GmbH mit dem Sitz in Schwandorf (Amtsgericht Amberg HRB 1920). | a) 27.09.2006 Frauendorfer b) Satzung Bl. 7 ff SB; Beschlüsse Bl. 7 ff SB; | |
| 2 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Altmann, Paul, Burglengenfeld, *XX.XX.XXXX | a) 12.10.2006 Schertl | ||||
| 3 | a) Die Hauptversammlung vom 23.10.2006 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Einfügung des § 4 Absatz 3 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Der bisherige Absatz 3 des § 4 der Satzung wird ohne inhaltliche Änderung zu Absatz 5 des § 4 der Satzung. Die Hauptversammlung vom 23.10.2006 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Einfügung des § 4 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Die Hauptversammlung vom 23.10.2006 hat die Neufassung der §§ 5 Abs. 5 (Aktien), 6 Abs. 3 Satz 2 (Vorstand), 11 Abs. 1 Sätze 2 und 3 (Beschlüsse des Aufsichtsrates), 11 Abs. 5 (Beschlüsse des Aufsichtsrates), 13 Abs. 1 (Ausschüsse des Aufsichtsrates),14 Abs. 1 (Vergütung des Aufsichtsrates), 17 Abs. 1 Satz 2 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. § 16 Abs. 3 Satz 1 (Ort/Einberufung der Hauptversammlung) wurde geändert. In § 17 Abs. 3 (Teilnahme an der Hauptversammlung) wurde die Verweisung auf §§ 15 und 16 des Satzung ersetzt durch die Verweisung auf die §§ 16 und 17 der Satzung. Die §§ 17 Abs. 1 Satz 4 (Teilnahme an der Hauptversammlung), 20 Abs. 1 Satz 1 (Beschlussfassung der Hauptversammlung) und 20 Abs. 3 (Beschlussfassung der Hauptversammlung) wurden ergänzt. § 14 Abs. 2 der Satzung wird gestrichen. Die bisherigen Absätze 3, 4 und 5 werden in dieser Reihenfolge zu den Absätzen 2, 3 und 4. Die Hauptversammlung vom 03.11.2006 hat die Änderung des § 17 Abs. 1 Satz 4 der Satzung beschlossen. § 17 Abs. 1 der Satzung wurde um die neuen Sätze 6 und 7 ergänzt. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.10.2006 durch Ausgabe von bis zu 3.000.000 auf den Inhaber lautenden Aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) um bis zu 3.000.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2006 /I). Das Bedingte Kapital dient ausschließlich der Gewährung von Aktien an die Inhaber von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, die gemäß Ermächtigung der Hauptversammlung vom 23.10.2006 begeben werden. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.10.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 22.10.2011 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- oder Sacheinlage einmalig oder mehrmals um bis zu 3.000.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 3.000.000 auf den Inhaber lautenden Aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) zu erhöhen und dabei auch über einen Ausschluss des Bezugsrechts zu entscheiden. (Genehmigtes Kapital 2006 /I). Die Hauptversammlung vom 23.10.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals von 6.000.000,00 Euro gegen Bareinlagen um bis zu 2.000.000,00 Euro auf bis zu 8.000.000,00 Euro beschlossen. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. | a) 09.11.2006 Frauendorfer b) Beschlüsse Bl. 19 ff, 23 ff SB; neue Satzung Bl. 20 ff, 24 ff SB; | ||||
| 4 | 8.000.000,00 EUR | a) Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 2.000.000,00 EUR durchgeführt. Das Grundkapital beträgt nun 8.000.000,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 20.11.2006 die Änderung des § 4 Abs. 1 und 2 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. | a) 23.11.2006 Frauendorfer b) Beschluss Bl. 32 SB; neue Satzung Bl. 33 ff SB; | |||
| 5 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Klimes, Michael, Nabburg, *XX.XX.XXXX Dr. Kupfer, Jan, Regensburg, *XX.XX.XXXX | a) 20.04.2007 Schertl | ||||
| 6 | Geändert; nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Altmann, Paul, Burglengenfeld, *XX.XX.XXXX | a) 24.05.2007 Schertl | ||||
| 7 | a) Die Hauptversammlung vom 16.05.2007 hat die Änderung des § 16 Abs. 1 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 31.05.2007 Dr. Schmalzbauer | ||||
| 8 | b) Geschäftsanschrift: Alustraße 50-52, 92421 Schwandorf | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Spitzer, Günter, Nittenau, *XX.XX.XXXX | a) 29.12.2009 Schertl | |||
| 9 | Personendaten zur Eintragung lfd. Nr. 8 berichtigt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Spitzer, Günther, Nittenau, *XX.XX.XXXX | a) 15.01.2010 Schertl | ||||
| 10 | a) Die Hauptversammlung vom 10.06.2010 hat die Änderung der §§ 6 Ziffer 5 Satz 2 (Dienstverträge mit dem Vorstand), 16 Ziffer 3 (Einberufung der Hauptversammlung), 17 Ziffer 1 Satz 2 und Ziffer 4 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 19 Ziffer 3 Satz 1 (Übertragung der Hauptversammlung in Bild und Ton) der Satzung beschlossen. | a) 29.06.2010 Froschauer | ||||
| 11 | a) Das Bedingte Kapital 2006/I und das Genehmigte Kapital 2006/I wurden mit Beschluss der Hauptversammlung vom 09.06.2011 aufgehoben. Die Hauptversammlung vom 09.06.2011 hat die Änderung des § 4 Ziffer 3 ( Bedingtes Kapital) und Ziffer 4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung zur Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals und eines neuen Genehmigten Kapitals beschlossen. b) Das Bedingte Kapital vom 23.10.2006 (Bedingtes Kapital 2006/I) wurde aufgehoben. Von der Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen vom 23.10.2006 wurde kein Gebrauch gemacht. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.06.2011 um bis zu 4.000.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2011/I). Das Bedingte Kapital dient ausschließlich der Gewährung von Aktien an die Inhaber von Options- bzw. Wandelschuldverschreibungen, die aufgrund der Ermächtigung durch die Hauptversammlung vom 09.06.2011 von der Gesellschaft begeben werden. Das Genehmigte Kapital vom 23.10.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.06.2011 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 08.06.2016 einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 4.000.000,00 EUR durch die Ausgabe von bis zu 4.000.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen, wobei die Erhöhung der Anzahl der Aktien in demselben Verhältnis wie die Erhöhung des Grundkapitals zu erfolgen hat, und dabei mit Zustimmung des Aufsichtsrats über einen Ausschluss des Bezugsrechts zu entscheiden (Genehmigtes Kapital 2011/I). | a) 07.07.2011 Froschauer | ||||
| 12 | a) Die Hauptversammlung vom 20.06.2013 hat die Änderung der §§ 14 Ziff.4 (Vergütung) und 25 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen. | a) 04.07.2013 Jung | ||||
| 13 | Prokura erloschen: Dr. Kupfer, Jan, Regensburg, *XX.XX.XXXX | a) 08.10.2014 Falter | ||||
| 14 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Paschke, Joachim, Wackersdorf, *XX.XX.XXXX | a) 22.05.2015 Falter | ||||
| 15 | b) Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 09.06.2016 den § 4 Abs.3 (Bedingtes Kapital 2011) der Satzung ersatzlos gestrichen. | a) 13.06.2016 Jung | ||||
| 16 | 8.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 30.06.2016 hat die Neufassung des § 4 Ziff.3 (bedingtes Kapital) und des § 4 Ziff.4 (genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.06.2016 um bis zu 4.000.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016/I). Das Bedingte Kapital dient ausschließlich der Gewährung von Aktien an die Inhaber von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, die aufgrund der Ermächtigung durch die Hauptversammlung vom 30.06.2016 von der gesellschaft begeben werden. Das Genehmigte Kapital vom 09.06.2011 (Genehmigtes Kapital 2011/I) ist durch Zeitablauf erloschen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.06.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.05.2021 einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 4.000.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 4.000.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen, wobei die Erhöhung der Anzahl der Aktien in demselben Verhältnis wie die Erhöhung des Grundkapitals zu erfolgen hat, und dabei mit Zustimmung des Aufsichtsrats über einen Ausschluss des Bezugsrechts zu entscheiden (Genehmigtes Kapital 2016/I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.06.2011 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 08.06.2016 einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 4.000.000,00 EUR durch die Ausgabe von bis zu 4.000.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen, wobei die Erhöhung der Anzahl der Aktien in demselben Verhältnis wie die Erhöhung des Grundkapitals zu erfolgen hat, und dabei mit Zustimmung des Aufsichtsrats über einen Ausschluss des Bezugsrechts zu entscheiden (Genehmigtes Kapital 2011/I). | a) 21.07.2016 Jung | |||
| 17 | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Klimes, Michael, Nabburg, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Spitzer, Günther, Nittenau, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstand: Witzany, Gerhard, Regensburg, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. Klimes, Michael, Nabburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Spitzer, Günther, Nittenau, *XX.XX.XXXX | a) 02.01.2017 Falter | |||
| 18 | 8.800.000,00 EUR | a) Auf Grund der in der Satzung vom 30.06.2016 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2016/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 800.000,00 EUR auf 8.800.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.09.2017 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital 2016/I beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.200.0000,00 EUR. | a) 15.09.2017 Jung | |||
| 19 | b) Das Genehmigte Kapital 2016/I beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.200.000,00 EUR. | a) 05.02.2019 Jung b) Von Amts wegen berichtigt | ||||
| 20 | a) Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 01.06.2021 den § 4 Abs. 3 (Bedingtes Kapital 2016/I) der Satzung ersatzlos gestrichen. | a) 07.06.2021 Frauendorfer | ||||
| 21 | a) Die Hauptversammlung vom 16.06.2021 hat die Neufassung des § 4 Ziff. 3 (Bedingtes Kapital) sowie des § 4 Ziff. 4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Die Hauptversammlung hat am 16.06.2021 eine bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 4.400.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 4.400.000 auf den Inhaber lautenden Aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) beschlossen, wobei die Erhöhung der Anzahl der Aktien in demselben Verhältnis wie die Erhöhung des Grundkapitals zu erfolgen hat (Bedingtes Kapital 2021/I). Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Gewährung von Aktien an die Inhaber von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, die aufgrund der Ermächtigung durch die Hauptversammlung vom 16.06.2021 von der Gesellschaft begeben werden. Der Vorstand wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.06.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31.05.2021 einmalig oder mehrmals um insgesamt (nunmehr) bis zu 3.200.000,00 EUR nach näherer Maßgabe dieses Beschlusses zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016/I). Die Frist dieser Ermächtigung ist abgelaufen; von der Ermächtigung kann somit nicht mehr Gebrauch gemacht werden. Die Hauptversammlung vom 16.06.2021 hat die Schaffung eines neuen genhmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2021/I) beschlossen. Dabei wurde der Vorstand durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2021 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31.Mai 2026 einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 4.400.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 4.400.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) gegen Barund/oder Sacheinlage zu erhöhen, wobei die Erhöhung der Anzahl der Aktien in demselben Verhältnis wie die Erhöhung des Grundkapitals zu erfolgen hat, und dabei mit Zustimmung des Aufsichtsrats nach näherer Maßgabe des Beschlusses über einen Ausschluss des Bezugsrechts zu entscheiden. | a) 21.06.2021 Dr. Täschner | ||||
| 22 | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Risch, Alexander, Großmehring, *XX.XX.XXXX | a) 04.10.2021 Asbeck | ||||
| 23 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Klimes, Michael, Nabburg, *XX.XX.XXXX | a) 07.01.2022 Edl | ||||
| 24 | a) Die Hauptversammlung vom 28.06.2023 hat die Neufassung der Überschrift von § 16 und die Ergänzung des § 16 (Ort und Einberufung, virtuelle Hauptversammlung) der Satzung um die Absätze 5 und 6 beschlossen. | a) 10.07.2023 Sachse |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.