Handelsregister · HRB 47843
Chronologischer Auszug
N.M.F. AG · Amtsgericht Frankfurt am Main
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) N.M. Fleischhacker AG b) Frankfurt am Main c) Gegenstand des Unternehmens ist das Betreiben - des Finanzkommissionsgeschäftes nach § 1 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 KWG, - des Emissionsgeschäftes nach § 1 Abs. 1 S. 2 Nr. 10 KWG, - der Anlagevermittlung nach § 1 Abs. 1a S. 2 Nr. 1 KWG, - der Abschlussvermittlung nach § 1 Abs. 1a S. 2. Nr. 2 KWG, - des Eigenhandels nach § 1 Abs. 1a S. 2 Nr. 4 KWG. | 5.000.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Wilhelm, Michael, Friedberg (Hessen), *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Vorstand: Schmidt, Frank-Andreas, Bensheim-Fehlheim, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied Wagner, Michael, Friedrichsdorf, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 07.06.1999 zuletzt geändert am 28.08.2003 b) Die Gesellschaft ist dadurch entstanden, dass sich die beim Amtsgericht Frankfurt am main eingetragene Heinrich Fleischhacker KG durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 07.06.1999 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt hat (§§ 190 ff., 214 ff. UmwG). Der Vorstand ist ermächtigt, in der Zeit bis zum 30.11.2004 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt 1.500.000,00 EUR durch Ausgabe neuer auf den Inhaber oder Namen lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen. Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen (genehmigtes Kapital 1999). Der Vorstand ist ermächtigt, in der Zeit bis zum 30.11.2004 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt 850.000,00 EUR durch Ausgabe neuer auf den Inhaber oder Namen lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen. Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktonäre auszunehmen (genehmigtes Kapital 2000). Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt 140.000,00 EUR durch Ausgabe neuer auf den Inhaber oder Namen lautende Stückaktien für bestehende Mitarbeiteraktionäre gegen Bareinlagen zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre Michael Wilhelm, Erna Wilhelm, Manfred Wilhelm, Jürgen Rossa, Michael Niessen, Hubert Gries, Reich Vermögensverwaltungs GmbH, FJS Asset Management GmbH, Wedeward Vermögensverwaltungs GmbH, Keil Vermögensverwaltungs GmbH, Pröckl Vermögensverwaltungs GmbH, Basedau Vermögensverwaltungs GmbH ist ausgeschlossen (genehmigtes Kapital 2002). | a) 08.10.2004 Schütz b) Tag der ersten Eintragung: 07.09.1999 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Blatt 263 ff. Sonderband |
| 2 | c) Gegenstand des Unternehmens ist das Betreiben - des Finanzkommissionsgeschäftes nach § 1 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 KWG, - des Emissionsgeschäftes nach § 1 Abs. 1 S. 2 Nr. 10 KWG, - der Anlagevermittlung nach § 1 Abs. 1a S. 2 Nr. 1 KWG, - der Abschlussvermittlung nach § 1 Abs. 1a S. 2. Nr. 2 KWG, - des Eigenhandels nach § 1 Abs. 1a S. 2 Nr. 4 KWG, - Portfolioverwaltung nach § 1 Abs. 1 a, Nr. 3 KWG. | a) Die Hauptversammlung vom 26.08.2004 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Außerdem wurde der § 5 Abs.5 (genehmigtes Kapital) geändert und § 5 Absätze 6 und 7 sind entfallen. b) Der Beschluss der Hauptversammlung vom 01.12.1999 mit Änderung vom 26.09.2002 (Genehmigtes Kapital 1999/1) sowie die Beschlüsse vom 20.05.2000 mit Änderung vom 26.09.2002 (genehmigtes Kapital 2000/1) und vom 26.09.2002 (genehmigtes Kapital 2002/1) sind aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.08.2004 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 26.08.2009 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 2.500.000,- EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre bzgl. von Spitzenbeträgen ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2004/I). | a) 26.10.2004 Mieth | |||
| 3 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Hofmann, Dirk, Alzenau, *XX.XX.XXXX Buettner, Christian, Friedberg (Hessen), *XX.XX.XXXX | a) 22.07.2005 Klab | ||||
| 4 | b) Vertretungsbefugnis geändert: Vorstand: Schmidt, Frank-Andreas, Bensheim-Fehlheim, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Wagner, Michael, Friedrichsdorf, *XX.XX.XXXX | a) 15.09.2005 Leifert | |||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 14.07.2006 hat die Ergänzung der Satzung in § 5 Absatz 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes Kapital) beschlossen. Außerdem wurden die §§ 12 (Sitzungsort, Einberufung und Teilnahme an der Hauptversammlung) sowie 14 Absatz 1 (Vorsitz und Beschlussfassung) geändert. b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.07.2006 um bis zu 500.000 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2006/I). | a) 30.08.2006 Frink-Zinnhardt b) Anmeldung Blatt 50 f. Sonderband I b | ||||
| 6 | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft alleine. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen oder durch zwei Prokuristen gemeinsam vertreten. | a) Die Hauptversammlung vom 12.07.2007 hat die Änderung der Satzung in § 7 (Vertretungsmacht) beschlossen. | a) 29.08.2007 Glöckner | |||
| 7 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Herasimtschuk, Peter, Oberursel (Taunus), *XX.XX.XXXX | a) 05.09.2007 Berend b) Bearbeitung erfolgte in Fall 8 | ||||
| 8 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Personenbezogene Daten geändert, nun: Buettner, Christian, Friedberg, *XX.XX.XXXX Personenbezogene Daten geändert, nun: Hofmann, Dirk, Alzenau, *XX.XX.XXXX | a) 22.10.2007 Schnettler | ||||
| 9 | b) Nach Wohnortänderung, nunmehr Vorstand: Wilhelm, Michael, Bad Homburg v. d. Höhe, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 09.11.2007 Berend b) Fall 10 | ||||
| 10 | a) N.M.F. AG c) Gegenstand des Unternehmens ist das Betreiben - des Finanzkommissionsgeschäftes (§ 1 Abs. 1, S. 2 Nr. 4 KWG), - des Emissionsgeschäftes (§ 1 Abs. 1, S. 2 Nr. 10 KWG), - der Anlagevermittlung (§ 1 Abs. 1a, S. 2 Nr. 1 KWG), - der Anlageberatung (§1 Abs. 1a, S. 2 Nr. 1a KWG) , - eines multilateralen Handelssystems (§1 Abs. 1a, S. 2 Nr. 1b KWG), - des Platzierungsgeschäftes (§1 Abs. 1a, S. 2 Nr. 1c KWG), - der Abschlussvermittlung (§ 1 Abs. 1a, S. 2 Nr. 2 KWG), - der Finanzportfolioverwaltung (§ 1 Abs. 1a, S. 2 Nr. 3 KWG), - des Eigenhandels (§ 1 Abs. 1a, S. 2 Nr. 4 KWG) und - des Eigengeschäfts (§1 Abs. 1a, S. 3 KWG). | a) Die Hauptversammlung vom 28.07.2008 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Absatz 1 (Firma) und in § 2 Absatz 1 (Gegenstand) beschlossen. b) Die Gesellschaft hat als übertragender Rechtsträger nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 28.07.2008 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag einen Teil ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die N.M.F. Vermögensverwaltungs AG mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 83421) übertragen. | a) 31.10.2008 Glöckner b) Fall 12 | |||
| 11 | c) Verwaltung eigenen Vermögens und die Beteiligungen an anderen Unternehmen. | a) Die Hauptversammlung vom 19.12.2008 hat eine Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand) beschlossen. | a) 29.12.2008 Glöckner b) Fall 13 | |||
| 12 | b) Geschäftsanschrift: Goetheplatz 4, 60311 Frankfurt am Main | Prokura erloschen: Buettner, Christian, Friedberg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Hofmann, Dirk, Alzenau, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Herasimtschuk, Peter, Oberursel (Taunus), *XX.XX.XXXX | a) 06.04.2009 Merz b) Fall 15 | |||
| 13 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schneider, Katrin, Friedberg (Hessen), *XX.XX.XXXX | a) 27.05.2009 Seltmann b) Fall 16 | ||||
| 14 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Herasimtschuk, Peter, Oberursel (Taunus), *XX.XX.XXXX | a) 13.07.2009 Harder b) Fall 17 | ||||
| 15 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Schillerstr. 2, 60313 Frankfurt am Main | a) 19.09.2012 Gollbach b) Fall 22 | ||||
| 16 | Prokura erloschen: Schneider, Katrin, Friedberg (Hessen), *XX.XX.XXXX | a) 06.08.2014 Pussehl b) Fall 23 | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Vorstand: Schmidt, Frank-Andreas, Bensheim-Fehlheim, *XX.XX.XXXX | a) 05.02.2015 Pussehl b) Fall 24 | ||||
| 18 | a) Allgemeine Vertretungsregelung geändert, nun: Ist nur ein Abwickler bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Abwickler bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Abwickler gemeinsam vertreten. b) Geändert, nun: Liquidator: Wilhelm, Michael, Bad Homburg v. d. Höhe, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | b) Die Gesellschaft ist aufgelöst. | a) 14.01.2016 Pussehl b) Fall 25 | |||
| 19 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Roßmarkt 17, 60311 Frankfurt am Main | a) 01.02.2017 Pussehl b) Fall 26 | ||||
| 20 | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geändert, nun: Vorstand: Wilhelm, Michael, Bad Homburg v. d. Höhe, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Hauptversammlung vom 03.03.2017 mit Nachtrag vom 04.03.2017 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie in § 7 (Vertretungsmacht) beschlossen. b) Die Gesellschaft wird fortgesetzt. | a) 05.04.2017 Hewlett b) Fall 27 | |||
| 21 | a) Satzungsdaten von Amts wegen berichtigt, nun: Die Hauptversammlung vom 03.03.2017 mit Nachtrag vom 03.04.2017 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie in § 7 (Vertretungsmacht) beschlossen. | a) 10.04.2017 Hornburg b) Fall 28 | ||||
| 22 | a) Die Hauptversammlung vom 10.08.2017 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen. | a) 28.08.2017 Pussehl b) Fall 29 | ||||
| 23 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.08.2019 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Vision Beteiligungs GmbH mit dem Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 107835) verschmolzen. | a) 10.09.2019 Hewlett b) Fall 31 | ||||
| 24 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.08.2019 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der BrandOn Media AG mit dem Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 77462) verschmolzen. | a) 10.09.2019 Hewlett b) Fall 32 | ||||
| 25 | Prokura erloschen: Herasimtschuk, Peter, Oberursel (Taunus), *XX.XX.XXXX | a) 21.10.2019 Bäuml b) Fall 33 | ||||
| 26 | b) Geschäftsanschrift: Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt am Main | a) 11.11.2020 Bäuml b) Fall 34 |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.