Handelsregister · HRB 17412
Chronologischer Auszug
N-ERGIE Aktiengesellschaft · Amtsgericht Nürnberg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) N-ERGIE Aktiengesellschaft b) Nürnberg c) Versorgung mit Energie, Wasser, Telekommunikation sowie die Erbringung artverwandter Dienstleistungen. | 150.000.000,0 0 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Dombrowsky, Herbert, Nürnberg, *XX.XX.XXXX Vorstand: Juling, Werner, Gundelfingen- Wildtal, *XX.XX.XXXX Vorstand: Probst, Wilhelm, Nürnberg, *XX.XX.XXXX Vorstand: Woste, Ewald, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied Gronau, Wolfgang, Nürnberg, *XX.XX.XXXX Dr. Jákli, György, Nürnberg, *XX.XX.XXXX Dr. Kleinsorg, Johannes, Berg, *XX.XX.XXXX Pavlik, Jiri, Hilpoltstein, *XX.XX.XXXX Schmidt, Gerhard, Schwabach, *XX.XX.XXXX Dr. Severin, Thomas, Wilhermsdorf | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 30.03.2000 zuletzt geändert am 21.07.2000 b) Die Gesellschaft hat am 18.12.2000 mit der Städtische Werke Nürnberg Gesellschaft mit beschränkter Haftung und der Thüga Aktiengesellschaft mit Sitz in München als Gesellschafter einer Gesellschaft des Bürgerlichen Rechts als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 12.07.2001 zugestimmt. Die Gesellschaft hat am 18.12.2000 mit der Städtische Werke Nürnberg Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Nürnberg und der Thüga Aktiengesellschaft mit Sitz in München als Gesellschafter einer Gesellschaft Bürgerlichen Rechts als herrschender Gesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 12.07.2001 zugestimmt. Die Hauptversammlung vom 21.07.2001 hat der Kapitalerhöhung vom 21.07.2000 als Nachgründung zugestimmt. | a) 16.04.2002 Dr. Willer b) Tag der ersten Eintragung: 02.08.2000. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 52 ff So. |
| 2 | Nach Ergänzung des Geburtsdatums neu vorgetragen: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Severin, Thomas, Wilhermsdorf, *XX.XX.XXXX | a) 03.05.2002 Bergler | ||||
| 3 | b) Die Fränkisches Überlandwerk Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRB 196) und die EWAG Energie- und Wasserversorgung Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRB 1071) sind auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 09.08.2002 sowie der Beschlüsse der Hauptversammlungen der.übertragenden Gesellschaften vom 09.08.2002 mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 21.08.2002 Schauer b) Verschmelzungsvertrag Bl. 104 ff. SB: zustimmende Beschlüsse Bl. 105 ff., 106 ff. SB | ||||
| 4 | b) Der durch die Gesellschaft als beherrschte Gesellschaft am 18.12.2000 mit der herrschenden Gesellschaft, nämlich der Firma Städtische Werke Nürnberg Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Sitz in Nürnberg und der Firma Thüga Aktiengesellschaft mit dem Sitz in München bzw. der aus Städtische Werke Nürnberg und Thüga Aktiengesellschaft bestehenden Vereinigung der Aktonäre der N- ERGIE Aktiengesellschaft geschlossene Beherrschungsvertrag sowie der durch die Gesellschaft als gewinnabführende Gesellschaft am 18.12.2002 mit der gewinnabführungsberechtigten Gesellschaft, nämlich der Firma Städtische Werke Nürnberg Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Sitz in Nürnberg und der Firma Thüga Aktiengesellschaft mit dem Sitz in München bzw. der aus Städtische Werke Nürnberg und Thüga Aktiengesellschaft bestehenden Vereinigung der Aktionäre der N-ERGIE Aktiengesellschaft geschlossene Gewinnabführungsvertrag wurden duch Vertrag vom 13.12.2002 mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.2002 aufgehoben. | a) 19.12.2002 Schauer | ||||
| 5 | b) Die Gesellschaft hat am 13.12.2002 mit der Städtische Werke Nürnberg Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRB 1070) als herrschender Gesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 13.12.2002 zugestimmt. | a) 19.12.2002 Schauer | ||||
| 6 | a) Die Eintragungen des Beherrschungsvertrages und des Gewinnabführungsvertrages je vom 18.12.2000 in laufende Nummer 1 Spalte 6 wurden gerötet. | a) 02.01.2003 Schauer | ||||
| 7 | b) Die Eintragung in lfd. Nummer 4 Sp. 6 wird dahin berichtigt, daß sie richtig lautet: Der durch die Gesellschaft als beherrschte Gesellschaft am 18.12.2000 mit der herrschenden Gesellschaft, nämlich der Firma Städtische Werke Nürnberg Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Sitz in Nürnberg und der Firma Thüga Aktiengesellschaft mit dem Sitz in München bzw. der aus Städtische Werke Nürnberg und Thüga Aktiengesellschaft bestehenden Vereinigung der Aktonäre der N- ERGIE Aktiengesellschaft geschlossene Beherrschungsvertrag sowie der durch die Gesellschaft als gewinnabführende Gesellschaft am 18.12.2000 mit der gewinnabführungsberechtigten Gesellschaft, nämlich der Firma Städtische Werke Nürnberg Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Sitz in Nürnberg und der Firma Thüga Aktiengesellschaft mit dem Sitz in München bzw. der aus Städtische Werke Nürnberg und Thüga Aktiengesellschaft bestehenden Vereinigung der Aktionäre der N-ERGIE Aktiengesellschaft geschlossene Gewinnabführungsvertrag wurden durch Vertrag vom 13.12.2002 mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.2002 aufgehoben. | a) 03.02.2003 Schauer | ||||
| 8 | Prokura erloschen: Dr. Severin, Thomas, Wilhermsdorf, *XX.XX.XXXX | a) 01.07.2003 Bergler | ||||
| 9 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Woste, Ewald, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | a) 02.01.2004 Bergler | ||||
| 10 | Prokura erloschen: Gronau, Wolfgang, Nürnberg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Kleinsorg, Johannes, Berg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schuler, Mike, Rückersdorf, *XX.XX.XXXX | a) 18.02.2005 Bergler | ||||
| 11 | b) Bestellt: Vorstand: Fieml, Dirk, Ingolstadt, *XX.XX.XXXX | a) 07.10.2005 Bergler | ||||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Neußner, Karl-Heinz, Nürnberg, *XX.XX.XXXX Hasler, Josef, Burgthann, *XX.XX.XXXX | a) 07.06.2006 Bergler | ||||
| 13 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Juling, Werner, Gundelfingen- Wildtal, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstand: Probst, Wilhelm, Nürnberg, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Hasler, Josef, Burgthann, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Schuler, Mike, Rückersdorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Hasler, Josef, Burgthann, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Jákli, György, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | a) 23.01.2007 Bergler | |||
| 14 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Tenge, Stephan, Nürnberg, *XX.XX.XXXX Prauße, Thomas, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | a) 21.05.2007 Sedler | ||||
| 15 | 152.550.000,0 0 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 25.04.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 2.550.000,00 EUR und die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 10.09.2007 Dr. Rieger | |||
| 16 | b) Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß Ausgliederungsvertrag vom 11.06.2007 sowie Beschluss ihrer Hauptversammlung vom 25.04.2007 und Beschluss der Hauptversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 27.04.2007 den Teilbetrieb "Gas- und Elektrizitätsversorgung Oettingen" von der Thüga Aktiengesellschaft mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 59888) übernommen. Die Ausgliederung wird erst wirksam mit der Eintragung im Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers. | a) 10.09.2007 Dr. Rieger | ||||
| 17 | a) Von Amts wegen ergänzt: Die Hauptversammlung vom 25.04.2007 hat auch die Aufhebung des § 3 Abs. 6 (Bareinlage) der Satzung beschlossen. | a) 24.09.2007 Dr. Rieger b) Eintragung laufende Nr. 15 Sp. 6 von Amts wegen ergänzt | ||||
| 18 | Prokura erloschen: Neußner, Karl-Heinz, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | a) 09.10.2007 Sedler | ||||
| 19 | b) Die Ausgliederung wurde am 28.09.2007 im Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers eingetragen (siehe Amtsgericht München HRB 59888). | a) 16.10.2007 Dr. Rieger | ||||
| 20 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dörr, Harald, Zirndorf, *XX.XX.XXXX | a) 14.03.2008 Bergler | ||||
| 21 | b) Geschäftsanschrift: Am Plärrer 43, 90429 Nürnberg | b) Die Gesellschaft hat am 11.12.2008 mit der gwinnabführungsberechtigten Gesellschaft, nämlich der Städtische Werke Nürnberg Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRB 1070) als herrschender Gesellschaft einen Nachtrag zum Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 11.12.2008 zugestimmt. | a) 16.12.2008 Kubina | |||
| 22 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Bartl, Wolfgang, Schwanstetten, *XX.XX.XXXX Kleedörfer, Rainer, Röthlein, *XX.XX.XXXX Ruppert, Peter, Buckenhof, *XX.XX.XXXX Schwarz, Gerhard, Feucht, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Tenge, Stephan, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | a) 05.02.2009 Ermer | ||||
| 23 | 156.400.000,0 0 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 01.07.2009 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 3.850.000,00 EUR und die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 28.07.2009 Dr. Weuster | |||
| 24 | b) Bestellt: Vorstand: Pöverlein, Karl-Heinz, Rohr, OT Regelsbach, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstand: Fieml, Dirk, Ingolstadt, *XX.XX.XXXX | a) 29.07.2009 Sedler | ||||
| 25 | Prokura erloschen: Prauße, Thomas, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | a) 23.09.2009 Sedler | ||||
| 26 | Prokura erloschen: Dörr, Harald, Zirndorf, *XX.XX.XXXX | a) 03.02.2010 Schäffer | ||||
| 27 | a) Die Hauptversammlung vom 11.02.2010 hat die Änderung des § 11 (Aufgaben des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. | a) 10.03.2010 Dr. Weuster | ||||
| 28 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Kallies, Bernd, Schnaittach, *XX.XX.XXXX | a) 07.05.2010 Ermer | ||||
| 29 | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Unnerstall, Thomas, Stockstadt am Rhein, *XX.XX.XXXX | a) 20.07.2010 Ermer | ||||
| 30 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Geilhardt, Thomas, Pleinfeld, *XX.XX.XXXX | a) 03.08.2011 Ermer | ||||
| 31 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dombrowsky, Herbert, Nürnberg, *XX.XX.XXXX Geändert, nun: Vorstandsvorsitzender: Hasler, Josef, Burgthann, *XX.XX.XXXX | a) 02.09.2011 Ermer | ||||
| 32 | Prokura erloschen: Schmidt, Gerhard, Schwabach, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schwarz, Gerhard, Feucht, *XX.XX.XXXX | a) 23.09.2011 Zimprich | ||||
| 33 | Prokura erloschen: Bartl, Wolfgang, Schwanstetten, *XX.XX.XXXX | a) 28.02.2012 Meckl | ||||
| 34 | b) Bestellt: Vorstand: Haus, Martina, geb. Dögöw, Bad Saarow, *XX.XX.XXXX | a) 27.05.2015 Zimprich | ||||
| 35 | b) Personendaten berichtigt, nun: Vorstand: Haus, Martina, geb. Dögow, Bad Saarow, *XX.XX.XXXX | a) 22.06.2015 Meyer | ||||
| 36 | b) Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß Ausgliederungsvertrag vom 09.07.2015 sowie Beschluss ihrer Hauptversammlung vom 09.07.2015 und Beschluss der Gesellschafterversammlung der übernehmenden Gesellschaft vom 09.07.2015 Teile des Vermögens (Aktiva und Passiva bzgl. Hochspannungsnetz und Hochdrucknetz)) auf die MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRB 23081) übertragen. | a) 19.08.2015 Pfohl | ||||
| 37 | b) Personendaten geändert, nun: Vorstand: Paasch, Martina, geb. Dögow, Bad Saarow, *XX.XX.XXXX | a) 21.12.2015 Meyer | ||||
| 38 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Unnerstall, Thomas, Stockstadt am Rhein, *XX.XX.XXXX | a) 07.03.2016 Meyer | ||||
| 39 | a) Die Hauptversammlung vom 15.04.2016 hat die Änderung der §§ 17 Abs. 1 (Jahresabschluss) und 19 (Prüfungsrechte) der Satzung beschlossen. § 20 (Corporate Governance) wurde in die Satzung neu eingefügt, dadurch hat sich die nachfolgende Nummerierung entsprechend geändert. | a) 25.05.2016 Adler | ||||
| 40 | Prokura erloschen: Pavlik, Jiri, Hilpoltstein, *XX.XX.XXXX | a) 20.10.2016 Meyer | ||||
| 41 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Weigel, Magdalena, Schwabach, *XX.XX.XXXX | a) 14.12.2018 Hirschmann | ||||
| 42 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Paasch, Martina, geb. Dögow, Bad Saarow, *XX.XX.XXXX | a) 24.04.2019 Festbaum | ||||
| 43 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Pöverlein, Karl-Heinz, Rohr, OT Regelsbach, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Weigel, Magdalena, Schwabach, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Weigel, Magdalena, Schwabach, *XX.XX.XXXX | a) 25.07.2019 Hirschmann | |||
| 44 | Prokura erloschen: Geilhardt, Thomas, Pleinfeld, *XX.XX.XXXX | a) 01.08.2019 Hirschmann | ||||
| 45 | a) Die Hauptversammlung vom 29.11.2019 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: §§ 9 Abs. 1 Satz 2 (Einberufung), 10 Abs. 2 Satz 4 (Beschlussfähigkeit, Gültigkeit), 14 Abs. 1 (Hauptversammlung, Einberufung), 17 Abs. 1 Satz 1 und 17 Abs. 1 Satz 3 (Jahresabschluss). | a) 16.12.2019 Adler | ||||
| 46 | Prokura erloschen: Kallies, Bernd, Schnaittach, *XX.XX.XXXX | a) 14.07.2020 Hirschmann | ||||
| 47 | b) Bestellt: Vorstand: Render, Maik, Flensburg, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Weikl, Eva, Allersberg, *XX.XX.XXXX Dr. Jahn, Gabriele, Behringersdorf, *XX.XX.XXXX Kastens, Heiner, Buckenhof, *XX.XX.XXXX | a) 14.01.2021 Hirschmann | |||
| 48 | b) Personendaten geändert, nun: Vorstandsvorsitzender: Hasler, Josef, Neumarkt i.d.OPf., *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Kastens, Heiner, Buckenhof, *XX.XX.XXXX | b) Der mit der Städtische Werke Nürnberg Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRB 1070) abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag vom 13.12.2002 mit Nachtrag vom 11.12.2008, ist durch einen (zweiten) Nachtrag vom 28.10.2021 geändert. Die Hauptversammlung der Gesellschaft vom 25.11.2021 hat zugestimmt. | a) 07.12.2021 Weißschädel | ||
| 49 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Skrzeszewska, Sylwia, Forchheim, *XX.XX.XXXX | a) 08.09.2022 Einhoff | ||||
| 50 | b) Ausgeschieden: Vorstandsvorsitzender: Hasler, Josef, Neumarkt i.d.OPf., *XX.XX.XXXX | a) 27.10.2022 Hirschmann | ||||
| 51 | b) Die N-ERGIE IT GmbH mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRB 19441) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 09.05.2023 sowie des Beschlusses der Hauptversammmlung vom 09.05.2023 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 09.05.2023 mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 27.06.2023 Stadler | ||||
| 52 | Prokura erloschen: Weikl, Eva, Allersberg, *XX.XX.XXXX | a) 20.10.2023 Hirschmann | ||||
| 53 | Prokura erloschen: Dr. Jahn, Gabriele, Behringersdorf, *XX.XX.XXXX | a) 29.12.2023 Hirschmann | ||||
| 54 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Berger, Michael, Happurg, *XX.XX.XXXX | a) 14.05.2024 Larz | ||||
| 55 | Prokura erloschen: Ruppert, Peter, Buckenhof, *XX.XX.XXXX | a) 31.10.2024 Meckl | ||||
| 56 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Leng, Harald, Schwabach, *XX.XX.XXXX | a) 14.01.2026 Larz | ||||
| 57 | b) Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Weigel, Magdalena, Schwabach, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Render, Maik, Flensburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 29.06.2026 Peschel |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.