Handelsregister · HRB 144964
Chronologischer Auszug
myneva Group GmbH · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) BID Cyber Security Holding GmbH b) Hamburg Geschäftsanschrift: Neuer Wall 63, 20354 Hamburg c) Gegenstand des Unternehmens ist das Halten und Verwalten von Mehrheitsbeteiligungen an anderen Gesellschaften, welche im Verlag von Software, Erbringung von IT- Dienstleistungen, der Datenverarbeitung, dem Hosting oder dem Betrieb von Webportalen für den Cyber Security Bereich tätig sind, sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten. | 25.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: Dr. Hofmeister, Helge Frederick Horst Johann, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Kloppsteck, Lars, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Dr. Jansen, Axel, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 10.11.2017 | a) 06.02.2017 Dr. Sandidge b) Fall 1 | |
| 2 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Große Johannisstraße 7, 20457 Hamburg | a) 12.10.2017 Repinski | ||||
| 3 | b) Bestellt Geschäftsführer: Blok, Antonius Johannes Maria, The Hague / Niederlande, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt Geschäftsführer: Haasnoot, Nicolaas Marinus Jaap, Heemstede / Niederlande, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 09.01.2018 Zacharias | ||||
| 4 | c) Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, das Halten und das Verwalten von Beteiligungen,insbesondere an solchen Unternehmen, die im Bereich der Entwicklung und des Vertriebs von Softwarelösungen für soziale Einrichtungen tätig sind. Zum Unternehmensgegenstand gehört ferner die Übernahme von Geschäftsführungstätigkeiten sowie die Beratung und die Erbringung von Managementleistungen aller Art für Unternehmen, an denen Beteiligungen oder zu denen sonst konzernmäßige Beziehungen bestehen. | 100.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 18.12.2017 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in den Ziffern 2. (Gegenstand des Unternehmens) und 3. (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 75.000,00 EUR auf 100.000,00 EUR. | a) 14.03.2018 Willamowius b) Fall 5 | ||
| 5 | a) omneva Group GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 26.10.2018 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 1.1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 29.10.2018 Heynen b) Fall 6 | |||
| 6 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Blok, Antonius Johannes Maria, The Hague / Niederlande, *XX.XX.XXXX | a) 14.01.2019 Waters | ||||
| 7 | 100.584,00 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 12.12.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 584,00 EUR auf 100.584,00 EUR beschlossen. | a) 18.01.2019 Dr. Seidler b) Fall 8 | |||
| 8 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Haasnoot, Nicolaas Marinus Jaap, Heemstede / Niederlande, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Dr. Clausen, Hartmut, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 24.06.2019 Thomas | ||||
| 9 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Fuhlsbüttler Straße 387, 22309 Hamburg | a) 13.09.2019 Thomas | ||||
| 10 | a) myneva Group GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 26.08.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 1.1 (Firma) beschlossen. | a) 07.10.2020 Kob b) Fall 12 | |||
| 11 | c) der Erwerb, das Halten und das Verwalten von Beteiligungen, insbesondere an solchen Unternehmen, die im Bereich der Entwicklung und des Vertriebs von Softwarelösungen für soziale Einrichtungen tätig sind. Zum Unternehmensgegenstand gehört ferner die Übernahmetätigkeiten sowie die Beratung und die Erbringung von Managementleistungen aller Art für Unternehmen, an denen Beteiligungen oder zu denen sonst konzernmäßige Beziehungen bestehen. Schließlich umfasst der Unternehmensgegenstand die Entwicklung und Vermarktung von Softwarelösungen für soziale Einrichtungen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 03.12.2020 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 2.1 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 03.12.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der omneva iQM GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 158103) verschmolzen. | a) 10.12.2020 Reiche b) Fall 13 | |||
| 12 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 03.06.2021 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 1.3 (Geschäftsjahr) beschlossen. | a) 11.06.2021 Reiche b) Fall 16 | ||||
| 13 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. Hofmeister, Helge Frederick Horst Johann, Hamburg, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden Geschäftsführer: Kloppsteck, Lars Oliver, Hamburg, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. Jansen, Axel, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 06.07.2021 Rullmann | ||||
| 14 | b) Mit der myneva Holding GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 170888) als herrschendem Unternehmen ist am 28.10.2021 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 28.10.2021 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 05.11.2021 Reiche b) Fall 19 | ||||
| 15 | b) Bestellt Geschäftsführer: Robert, Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 27.06.2022 Rullmann | ||||
| 16 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. Clausen, Hartmut, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 02.09.2022 Waters | ||||
| 17 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 28.09.2022 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 1.3 (Geschäftsjahr) beschlossen. | a) 05.10.2022 Reiche b) Fall 23 | ||||
| 18 | b) Bestellt Geschäftsführer: Robertz, Horst, Neusäß, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 20.12.2022 Rullmann | ||||
| 19 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Robertz, Horst, Neusäß, *XX.XX.XXXX | a) 15.05.2023 Rullmann | ||||
| 20 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Robert, Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Weißhaar, Dieter, Essen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 08.08.2023 Rullmann |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.