Handelsregister · HRB 232763
Chronologischer Auszug
Mynaric AG · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Blitz 17-625 AG b) München Geschäftsanschrift: Theresienhöhe 30, 80339 München c) Verwaltung eigenen Vermögens | 50.000,00 EUR a) | Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Lotz, Nicole, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 6.4.2017. | a) 18.04.2017 Fischer | |
| 2 | b) Gilching, Landkreis Starnberg Geschäftsanschrift: Friedrichshafener Straße 1, 82205 Gilching | b) Ausgeschieden: Vorstand: Lotz, Nicole, München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Dr. Peschko, Wolfram, Gauting, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Hauptversammlung vom 19.05.2017 hat die Änderung der §§ 1 (Sitz) und 15 (Salvatorische Klausel) der Satzung beschlossen. | a) 23.05.2017 Breinl | ||
| 3 | a) Mynaric AG c) Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und Betrieb von Equipment, Software, Systemen und Lösungen für Kommunikationsnetzwerke, insbesondere in der Luft- und Raumfahrt und verwandten Produkten, sowie Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen, die in diesem Bereich tätig sind und Erbringung von diesbezüglichen Dienstleistungen. | 2.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 07.08.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.950.000,00 EUR, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals sowie die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Firma, Gegenstand des Unternehmens, Grundkapital. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.08.2017 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.06.2022 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.000.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017/I). Die Gesellschaft hat am 01.08.2017 einen Vertrag über den Erwerb sämtlicher Geschäftanteile an der ViaLight Communications GmbH mit dem Sitz in Gilching im Wege der Nachgründung geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 07.08.2017 zugestimmt. | a) 30.08.2017 Breinl | ||
| 4 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Friedrichshafener Straße 3, 82205 Gilching | a) Die Hauptversammlung vom 08.09.2017 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals, die Umwandlung der Namensaktien in Inhaberaktien und die Änderung der §§ 4 (Grundkapital) und 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.09.2017 um 200.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Bezugsrechten auf Aktien (Aktienoptionen) an Vorstandsmitglieder der Gesellschaft oder an Geschäftsführer von mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen sowie an Arbeitnehmer der Gesellschaft oder von mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen. | a) 20.09.2017 Breinl | |||
| 5 | 2.002.343,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 07.08.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.343,00 EUR auf 2.002.343,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.09.2017 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 07.08.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 997.657,00 EUR. | a) 05.10.2017 Breinl | |||
| 6 | 2.137.235,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 07.08.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 134.892,00 EUR auf 2.137.235,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.09.2017 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 07.08.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 862.765,00 EUR. | a) 05.10.2017 Breinl | |||
| 7 | 2.198.304,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 07.08.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 61.069,00 EUR auf 2.198.304,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.09.2017 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 07.08.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 801.696,00 EUR. | a) 05.10.2017 Breinl | |||
| 8 | b) Ernannt, nun: Vorstandsvorsitzender: Dr. Peschko, Wolfram, Gauting, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Vorstand: Dr. Knapek, Markus, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Vorstand: Horwath, Joachim, Gilching, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 12.10.2017 Sammer | ||||
| 9 | a) Die Hauptversammlung vom 09.10.2017 hat die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. | a) 26.10.2017 Brinkmöller | ||||
| 10 | 2.638.304,00 EUR | a) Die Hauptversammlung hat am 09.10.2017 die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 440.000,-- Euro beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 25.10.2017 die Änderung der Fassung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. | a) 27.10.2017 Dr. Schwarz | |||
| 11 | 2.704.304,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 07.08.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 66.000,00 EUR auf 2.704.304,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.11.2017 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 07.08.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 735.696,00 EUR. | a) 21.11.2017 Dr. Schwarz | |||
| 12 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Knapek, Markus, München, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Peschko, Wolfram, Gauting, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstand: Horwath, Joachim, Gilching, *XX.XX.XXXX Geändert, nun: Vorstand: Dr. Peschko, Wolfram, Gauting, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Vorstand: Edler von Janecek, Hubertus, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Vorstand: Altan, Emin Bulent, Playa Vista, Californien / Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 22.03.2019 Leopoldsberger | ||||
| 13 | a) 22.03.2019 Leopoldsberger b) Berichtigung zur Eintragung Nr. 12: Herr Dr. Peschko ist nicht als Vorstandsmitglied ausgeschieden. | |||||
| 14 | 2.904.304,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 07.08.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 200.000,00 EUR auf 2.904.304,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.03.2019 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 07.08.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 535.696,00 EUR. | a) 14.05.2019 Breinl | |||
| 15 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Dornierstr. 19, 82205 Gilching | a) 28.05.2019 Großhauser | ||||
| 16 | a) Die Hauptversammlung vom 02.07.2019 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2017/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals, die Änderung des Bedingten Kapitals 2017/I sowie die Schaffung eines weiteren Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 07.08.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.07.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 01.07.2024 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.352.152,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019/I). Das Bedingte Kapital vom 08.09.2017 (Bedingtes Kapital 2017/I) beträgt nach Herabsetzung noch 20.000,00 EUR und dient nunmehr der Gewährung von Bezugsrechten auf Aktien (Aktienoptionen) an Arbeitnehmer der Gesellschaft oder von mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.07.2019 um 270.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Bezugsrechten auf Aktien (Aktienoptionen) an Vorstandsmitglieder der Gesellschaft oder an Geschäftsführer von mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen sowie an Arbeitnehmer der Gesellschaft oder von mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen. | a) 05.08.2019 Breinl | ||||
| 17 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Berndt-von Bülow, Stefan, Tutzing, *XX.XX.XXXX | a) 11.11.2019 Sammer | ||||
| 18 | 3.194.734,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 02.07.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 290.430,00 EUR auf 3.194.734,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.02.2020 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 02.07.2019 (Genehmigtes Kapital 2019/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.061.722,00 EUR. | a) 07.02.2020 Dr. Schwarz | |||
| 19 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Peschko, Wolfram, Gauting, *XX.XX.XXXX | a) 25.06.2020 Sammer | ||||
| 20 | a) Die Hauptversammlung vom 12.06.2020 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2020/I, eines weiteren Bedingten Kapitals 2020/II, die Herabsetzung des Bedingten Kapitals 2017/I, die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2019/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2020/I und die Änderung der §§ 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) und 14 (Vergütung) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 02.07.2019 (Genehmigtes Kapital 2019/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.06.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 11.06.2025 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.597.367,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/I). Das Bedingte Kapital 2017/I vom 08.09.2017 beträgt nach Herabsetzung noch 1.500,00 EUR und dient nunmehr der Gewährung von Bezugsrechten auf Aktien (Aktienoptionen) an Arbeitnehmer der Gesellschaft oder von mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.06.2020 um 34.473,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.06.2020 um 1.277.893,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/II). | a) 13.07.2020 Dr. Schwarz | ||||
| 21 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Edler von Janecek, Hubertus, München, *XX.XX.XXXX | Prokura erteilt und Prokura geändert: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Horwath, Joachim, Gilching, *XX.XX.XXXX Meyer-Brunswick, Sven, München, *XX.XX.XXXX Berndt-von Bülow, Stefan, Tutzing, *XX.XX.XXXX | a) 24.07.2020 Sammer | |||
| 22 | a) Die Hauptversammlung vom 12.06.2020 hat die Änderung des § 16 (Ort, Einberufung und Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 09.09.2020 Dr. Schwarz | ||||
| 23 | b) Bestellt: Vorstand: Berndt-von Bülow, Stefan, Tutzing, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Altan, Emin Bulent, Playa Vista, Californien / Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Berndt-von Bülow, Stefan, Tutzing, *XX.XX.XXXX | a) 02.10.2020 Sammer | |||
| 24 | 3.994.734,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 12.06.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 800.000,00 EUR auf 3.994.734,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.10.2020 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 12.06.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 797.367,00 EUR. | a) 13.10.2020 Dr. Schwarz | |||
| 25 | 4.092.948,00 EUR | a) Auf Grund des am 12.06.2020 beschlossenen Bedingten Kapitals (2020/II) wurden 98.214 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 04.01.2021 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Bedingte Kapital 2020/II beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2020/2021 noch 1.179.679,00 EUR. | a) 14.01.2021 Timm | |||
| 26 | b) Bestellt: Vorstand: Horwath, Joachim, Gilching, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Horwath, Joachim, Gilching, *XX.XX.XXXX | a) 26.02.2021 Sammer | |||
| 27 | a) Die Hauptversammlung vom 14.05.2021 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2021/I), eines weiteren Gnehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2021/II), eines Bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2021/I), eines weiteren Bedingten Kapitals (2021/II) und die Änderung der §§ 4 (Stammkapital, Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) und 14 (Vergütung) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 12.06.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.05.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 13.05.2026 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.841.827,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.05.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 13.05.2026 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 204.647,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2021/II). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.05.2021 um 457.501,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.05.2021 um 103.321,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/II). | a) 11.06.2021 Dr. Schwarz | ||||
| 28 | 5.092.948,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 14.05.2021 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2021/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.000.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.11.2021 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 14.05.2021 (Genehmigtes Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 841.827,00 EUR. | a) 12.11.2021 Dr. Schwarz | |||
| 29 | 5.242.948,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 14.05.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 150.000,00 EUR auf 5.242.948,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.11.2021 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 14.05.2021 (Genehmigtes Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 691.827,00 EUR. | a) 16.11.2021 Dr. Schwarz | |||
| 30 | 5.652.242,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 14.05.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 409.294,00 EUR auf 5.652.242,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.07.2022 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 14.05.2021 (Genehmigtes Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 282.533,00 EUR. | a) 11.07.2022 Dr. Schwarz | |||
| 31 | 5.668.391,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 14.05.2021 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2021/II) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 16.149,00 EUR auf 5.668.391,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 01.08.2022 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 14.05.2021 (Genehmigtes Kapital 2021/II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 188.498,00 EUR. | a) 11.08.2022 Wackerbauer | |||
| 32 | a) Die Hauptversammlung vom 14.07.2022 hat die Aufhebung zweier Bedingter Kapitalia, die Schaffung zweier Bedingter Kapitalia, die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals und die Schaffung zweier Genehmigter Kapitalia und die Änderung der §§ 4 (Grundkapital), 9 (Zusammensetzung und Amtsdauer) und 16 (Ort, Einberufung und Teilnahme) der Satzung beschlossen. b) Das Bedingte Kapital 2017/I wurde aufgehoben. Das Bedingte Kapital 2021/I wurde aufgehoben.. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.07.2022 um 917.501,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber von Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen.. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.07.2022 um 115.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022/II). Das Bedingte Kapital dient ausschließlich der Gewährung von Bezugsrechten auf Aktien (Aktienoptionen) an Vorstandsmitglieder der Gesellschaft.. Das Genehmigte Kapital vom 14.05.2021 (Genehmigtes Kapital 2021/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.07.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 13.07.2022 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.154.680,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022/I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.07.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 13.07.2027 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 262.147,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2022/II). | a) 23.08.2022 Wackerbauer | ||||
| 33 | b) Von Amts wegen berichtigt: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.07.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 13.07.2027 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.154.680,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022/I). | a) 31.08.2022 Wackerbauer | ||||
| 34 | b) Bestellt: Vorstand: Veziroglu, Mustafa, Monte Sereno, Kalifornien / Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 08.09.2022 Lebelt | ||||
| 35 | 6.233.615,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 14.07.2022 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 565.224,00 EUR auf 6.233.615,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.04.2023 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 14.07.2022 (Genehmigtes Kapital 2022/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.589.456,00 EUR. | a) 03.05.2023 Wackerbauer | |||
| 36 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Altan, Emin Bulent, Playa Vista, Californien / Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Karolius, Björn, München, *XX.XX.XXXX Hacke, Felix, Eichenau, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 07.08.2023 hat die Änderung eines Bedingten Kapitals, die Schaffung eines Bedingten Kapitals, die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals, die Schaffung zweier Genehmigter Kapitalia und die Änderung der §§ 4 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) und 16 (Ort, Einberufung und Teilnahme) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 14.07.2022 (Genehmigtes Kapital 2022/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.08.2023 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 06.08.2028 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.493.446,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2023/I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.08.2023 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 06.08.2028 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 172.716,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2023/II). Das Bedingte Kapital 2019/I beträgt nach Herabsetzung durch Satzungsänderung noch 173.250,00 EUR. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.08.2023 um 197.317,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2023/I). Das Bedingte Kapital dient ausschließlich der Gewährung von Bezugsrechten auf Aktien (Aktienoptionen) an Vorstandsmitglieder der Gesellschaft, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 07.08.2023 gewährt werden.. | a) 06.09.2023 Gleisl | ||
| 37 | Prokura erloschen: Meyer-Brunswick, Sven, München, *XX.XX.XXXX | a) 23.10.2023 Baier | ||||
| 38 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Bertha-Kipfmüller-Straße 2-8, 81249 München | a) 15.12.2023 Großhauser | ||||
| 39 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dr. Karst, Thomas, Deizisau, *XX.XX.XXXX | a) 19.01.2024 Lebelt | ||||
| 40 | 6.270.743,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 07.08.2023 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 37.128,00 EUR auf 6.270.743,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 17.01.2024 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 07.08.2023 (Genehmigtes Kapital 2023/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.456.318,00 EUR. | a) 06.03.2024 Wackerbauer |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.