Handelsregister · HRB 182840
Chronologischer Auszug
mybet Holding SE · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) mybet Holding SE b) Berlin Geschäftsanschrift: Karl-Liebknecht-Straße 32, 10178 Berlin c) Entwicklung, Erstellung und Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen jeder Art auf dem Gebiet der elektronischen Medien und der kommerziellen Kommunikation sowie Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen, die sich derartigen Betätigungen unterziehen | 25.584.924,00 EUR | a) Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. b) Vorstand: 1. Peuler, Markus, *XX.XX.XXXX, Kleinmachnow | 1. Brune, Monika, *XX.XX.XXXX, Buchholz in der Nordheide Prokura gemeinsam mit einem Vorstand mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen 2. Kögel, Michael, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Vorstand mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen 3. Saß, Jan, *XX.XX.XXXX, Norderstedt Prokura gemeinsam mit einem Vorstand mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Europäische Aktiengesellschaft Satzung vom: 22.12.1998 zuletzt geändert durch Beschluss vom 05.06.2015. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.07.2016 ist der Sitz der Gesellschaft von Kiel (Amtsgericht Kiel, HRB 12361 KI) nach Berlin verlegt und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 (Sitz), § 5 (Grundkapital, Bedingtes Kapital, Genehmigtes Kapital). b) Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der JAXX AG mit Sitz in Kiel (Amtsgericht Kiel, HRB 5038 KI) auf Grund des Umwandlungsbeschlusses vom 11.05.2010. Die GFIB Gesellschaft zur Förderung der Internationalisierung und Beteiligungsverwaltung AG mit Sitz in Wien, Österreich (Handelsgericht Wien, FN 343684v), als übertragende Gesellschaft ist auf Grundlage des am 11.05.2010 notariell beurkundeten Verschmelzungsplanes sowie der zustimmenden Beschlüsse der Hauptversammlung der GFIB Gesellschaft zur Förderung der Internationalisierung und Beteiligungsverwaltung AG vom 08.06.2010 und der Hauptversammlung der JAXX AG mit Sitz in Kiel (vormals Altenholz), Deutschland, als übernehmender Gesellschaft vom 10.06.2010 mit dieser verschmolzen. Die JAXX AG als übernehmende Gesellschaft nimmt dadurch mit Eintragung die Rechtsform einer Societas Europaea (SE) an. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.06.2014 um bis zu 5.000.000 Euro zur Durchführung von bis zum 04.06.2017 begebenen Wandelschuldverschreibungen bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2014/I) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.06.2015 um insgesamt bis zu 1.000.000 Euro zur Gewährung von Bezugsrechten an Geschäftsführung und Mitarbeiter der Gesellschaft und verbundener Unternehmen bedingt erhöht. Die Ermächtigung gilt bis zum 04.06.2020. (Bedingtes Kapital 2015/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.06.2015 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 04.06.2020 gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.119.963 Euro zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann. (Genehmigtes Kapital 2015/I) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.07.2016 um bis zu 1.500.000 Euro bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2016/I) Der Vorstand ist durch Beschluss vom 28.07.2016 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 27.07.2021 um bis zu 400.000 Euro zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2016/I) Das am 24.05.2012 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht mehr. (Bedingtes Kapital: 2012/I) Das genehmigte Kapital vom 10.06.2010 ist durch Zeitablauf erloschen. (Genehmigtes Kapital 2010/I) Das genehmigte Kapital vom 10.06.2010 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2010/II) | a) 02.01.2017 Möschter b) Tag der ersten Eintragung: 11.02.1999 |
| 2 | Nicht mehr Prokurist: 3. Saß, Jan 4. Dr. Jakob, Holger, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 23.03.2017 Steinberg | ||||
| 3 | Die Eintragung zu Nr. 4 ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: Dr. Jakob, Holger Prokura gemeinsam mit einem Vorstand mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 18.07.2017 Lampe | ||||
| 4 | 5. Scheiter, Brigitte, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Vorstand mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 10.08.2017 Steinberg | ||||
| 5 | a) Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Jedes Vorstandsmitglied darf Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abschließen. | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2017 ist die Satzung geändert in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) sowie in § 7 (Vertretung). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2017 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.08.2022 einmals oder mehrmals um bis zu 10.000.000 EUR gegen Bar- und/ oder Sacheinlagen zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2017/I) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2017 um bis zu 8.000.000 EUR zur Durchführung von aufgrund der Ermächtigung begebenen Wandelschuldverschreibungen bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2017/I) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.06.2014, geändert durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2017, um bis zu 1.768.000 EUR zur Durchführung von bis zum 04.06.2017 begebenen Wandelschuldverschreibungen bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2014/I) | a) 20.09.2017 Treibert b) unter amtswegiger Berichtigung der Eintragung lfd. Nr. 1 Spalte 4 a (abstrakte Vertretungsbefugnis) | |||
| 6 | Nicht mehr Prokurist: 2. Kögel, Michael | a) 07.10.2017 Steinberg | ||||
| 7 | Nicht mehr Prokurist: 1. Brune, Monika | a) 23.10.2017 Steinberg | ||||
| 8 | 6.396.231,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.02.2018 ist das Grundkapital um 19.188.693,00 EUR auf 6.396.231,00 EUR herabgesetzt und die Satzung geändert in § 5 (Grundkapital und Aktien). | a) 15.03.2018 Bialek | |||
| 9 | 7.035.854,00 EUR | a) Auf Grund der Ermächtigung vom 05.06.2015 ist die Erhöhung des Grundkapitals um 639.623,00 EUR auf 7.035.854,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 07.05.2018 ist die Satzung entsprechend geändert in § 5 (Grundkapital,genehmigtes Kapital) (Genehmigtes Kapital 2015/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.06.2015 ermächtigt, das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch bis zu 1.480.340,00 EUR. (Genehmigtes Kapital 2015/I) | a) 13.06.2018 Horstkotte | |||
| 10 | a) Die am 19.02.2018 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals ist durchgeführt. | a) 20.08.2018 Bialek | ||||
| 11 | b) Über das Vermögen der Gesellschaft ist durch Beschluss des Amtsgerichts Charlottenburg vom 17.08.2018 (AZ: 36m IN 4011/18) die vorläufige Insolvenzverwaltung angeordnet und bestimmt, dass Verfügungen der Schuldnerin nur mit Zustimmung des vorläufigen Insolvenzverwalters wirksam sind. | a) 27.08.2018 Lampe | ||||
| 12 | b) Über das Vermögen der Gesellschaft ist durch Beschluss des Amtsgerichts Charlottenburg am 01.10.2018 (AZ: 36m IN 4011/18) das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Die Gesellschaft ist auf Grund der Eröffnung des Insolvenzverfahrens aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen. | a) 12.10.2018 Lampe |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.