Handelsregister · HRB 123141
Chronologischer Auszug
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) MWB Wertpapierhandelshaus AG b) Gräfelfing, Landkreis München c) Gewerbsmäßige Anschaffung und Veräußerung von Wertpapieren für eigene oder fremde Rechnung, im eigenen oder fremden Namen sowie Vermittlung von Verträgen hierüber | 4.982.700,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten. b) Vorstand: Mühlbauer, Thomas, Börsenmakler, München mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Vorstand: Niederreuther-Rohrhirsch, Christine, Börsenmakler, München mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Vorstand: Posovatz, Thomas, Börsenmakler, München mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 09.10.1998 zuletzt geändert am 27.06.2000 b) Aktiengesellschaft, entstanden durch Umwandlung der "MWB Wertpapierhandels- und Börsenmaklergesellschaft mbH" mit dem Sitz in Gräfelfing (AG München, HRB 102780) gemäß Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 09. Oktober 1998. Der Vorstand ist durch Satzung vom 09.10.1998 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 08.12.2003 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals nach Umstellung um insgesamt bis zu 355.603,50 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 1998/I). Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12. März 1999, eingetragen am 30.03.1999 ist der Vorstand ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 30.03.2004 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Aktien gegen Sach- oder Bareinlage einmalig oder mehrmals um weitere bis zu insgesamt 1.738.392,40 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 1999 /I). Die Gesellschaft hat am 23. Dezember 1998 im Wege der Nachgründung einen Kaufvertrag über 27.000 Aktien der KST Wertpapierhandels Aktiengesellschaft mit einem Nennbetrag pro Aktie von nominal DM 5,-- zu einem Preis von DM 280,00 pro Aktie (insgesamt DM 7.560.000,00) geschlossen. | a) 28.11.2001 Dr. Klein b) Tag der ersten Eintragung: 08.12.1998. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 69 So. | |
| 2 | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. | a) Die Hauptversammlung vom 26.06.2002 hat die Änderung des § 6 (Vorstand) der Satzung beschlossen. | a) 08.07.2002 Breinl b) Beschluß Bl. 85 SB; Neue Satzung Bl. 86 SB; | |||
| 3 | a) Die Hauptversammlung vom 25.06.2003 hat die Aufhebung der Genehmigten Kapitalia 1998/I und 1999/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals sowie eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Ferner wurde geändert: §§ 6 (Vorstand), 8 (Vergütung des Aufsichtsrats), 9 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 10 (Teilnahmerecht) und 18 (Veröffentlichungen). b) Das Genehmigte Kapital vom 09.10.1998 (Genehmigtes Kapital 1998/I) wurde aufgehoben. Das Genehmigte Kapital vom 12.03.1999 (Genehmigtes Kapital 1999/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 25.06.2003 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 04.07.2008 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.491.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2003/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.06.2003 um 498.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2003/I). Das Bedingte Kapital dient ausschließlich der Gewährung von Bezugsrechten an Mitglieder des Vorstands und Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie Mitglieder der Geschäftsführung und Arbeitnehmer verbundener Unternehmen. | a) 04.07.2003 Breinl b) Beschluss Bl. 96 SB; neue Satzung Bl. 97 SB; | ||||
| 4 | b) Bestellt: Vorstand: Schuster, Herbert, Germering, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schmidt, Bettina, Krailling, *XX.XX.XXXX Grigoleit, Harry, Erding, *XX.XX.XXXX Lechner, Christian, Steinebach, *XX.XX.XXXX | a) 03.08.2004 Bachinger | |||
| 5 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Niederreuther-Rohrhirsch, Christine, Börsenmakler, München Vorstand: Mühlbauer, Thomas, Börsenmakler, München | a) 27.01.2005 Bachinger | ||||
| 6 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Tavernier, Maria Magdalena, München, *XX.XX.XXXX | a) 02.06.2005 Bachinger | ||||
| 7 | a) Die Hauptversammlung vom 12.07.2005 hat die Änderung der §§ 9 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 10 (Teilnahmerecht) und 12 (Vorsitz in der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 25.10.2005 Dr. Willer b) Beschluss Bl. 111 SB; neue Satzung Bl. 114 SB; | ||||
| 8 | Prokura erloschen: Tavernier, Maria Magdalena, München, *XX.XX.XXXX | a) 08.06.2006 Hailand | ||||
| 9 | a) MWB Wertpapierhandelsbank AG c) Gewerbsmäßige Anschaffung und Veräußerung von Wertpapieren im eigenen Namen und für eigene Rechnung sowie Betreiben folgender Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen einschließlich aller damit in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten in der Form: der Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten im eigenen Namen für fremde Rechnung (Finanzkommissionsgeschäft gemäß § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 KWG), der Übernahme von Finanzinstrumenten für eigenes Risiko zur Platzierung oder Übernahme gleichwertiger Platzierungen (Emissionsgeschäft gemäß § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 10 KWG), der Vermittlung von Geschäften über die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten oder deren Nachweis (Anlagevermittlung gemäß § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 KWG); der Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten im fremden Namen für fremde Rechnung (Abschlussvermittlung gemäß § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 2 KWG), der Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten im Wege des Eigenhandels für andere (Eigenhandel gemäß § 1Abs. 1a Satz 2 Nr. 4 KWG). | a) Die Hauptversammlung vom 12.07.2006 hat die Änderung der §§ 1 (Firma) und 4 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. | a) 01.08.2006 Gawinski b) Beschluss Bl. 119 SB; neue Satzung Bl. 120 SB; | |||
| 10 | b) Die "C.J. Diederich Wertpapierhandelsgesellschaft mbH" mit dem Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 68247) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 28.07.2006 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 28.07.2006 mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 21.08.2006 Gawinski b) Beschluss Bl. 127 SB; Verschmelzungsvertrag Bl. 126 SB; | ||||
| 11 | a) mwb Wertpapierhandelsbank AG | a) Die Hauptversammlung vom 26.07.2007 hat die redaktionelle Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen. | a) 06.09.2007 Gawinski | |||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Soeffker, Eduard Ernst, Weilheim, *XX.XX.XXXX Wehner, Peter, Kleinmachnow, *XX.XX.XXXX | a) 21.01.2008 Dorfmeister | ||||
| 13 | 7.473.700,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 25.06.2003 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.491.000,00 EUR auf 7.473.700,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 31.03.2008 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 25.06.2003 (Genehmigtes Kapital 2003/I) ist damit ausgeschöpft. | a) 21.05.2008 Kühn | |||
| 14 | a) mwb fairtrade Wertpapierhandelbank AG | b) Bestellt: Vorstand: Kalischer, Christian, Hamburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Vorstand: Lübbe, Detlef, Norderstedt, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Hauptversammlung vom 28.07.2008 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 1 (Firma), 5 (Stammkapital) und 7 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.07.2008 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 27.07.2013 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.736.850,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmten Fällen ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2008/I). | a) 06.08.2008 Wickop | ||
| 15 | b) Die FAIRTRADE FINANCE AG mit dem Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 82209) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 18.07.2008 und des Beschlusses der Hauptversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 18.07.2008 mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 19.08.2008 Kühn | ||||
| 16 | a) Firma von Amts wegen berichtigt: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | a) 22.08.2008 Kühn | ||||
| 17 | b) Geschäftsanschrift: Rotenbucher Straße 28, 82166 Gräfelfing | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Cramme, Carsten, Stelle, *XX.XX.XXXX Gerdes, Christian, Hamburg, *XX.XX.XXXX Wildner, Stefan, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 05.02.2009 Hinterleitner | |||
| 18 | Personendaten von Amts wegen berichtigt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Wildner, Stefan, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 19.02.2009 Hinterleitner | ||||
| 19 | a) Die Hauptversammlung vom 09.07.2008 hat die Änderung des § 8 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. | a) 15.07.2009 Dr. Kühn | ||||
| 20 | a) Die Hauptversammlung vom 09.07.2009 hat die Änderung des § 18 (Veröffentlichungen) der Satzung beschlossen. | a) 22.10.2009 Dr. Kühn | ||||
| 21 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Glashoff, Sven, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 26.05.2010 Hinterleitner | ||||
| 22 | a) Die Hauptversammlung vom 12.07.2010 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 5 ( Höhe und Einteilung des Grundkapitals ), 10 ( Teilnahmerecht ), 11 ( Stimmrecht ) und 12 ( Vorsitz in der Hauptverhandlung ) der Satzung beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.07.2010 um 1.619.425,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2010/I). Das Bedingte Kapital dient Bedienung von Rechten aus Wandelschuldverschreibungen und / oder Optionschuldverschreibungen. | a) 13.08.2010 Kurscheidt | ||||
| 23 | b) Berichtigt: Geschäftsanschrift: Rottenbucher Straße 28, 82166 Gräfelfing | a) 06.04.2011 Hinterleitner | ||||
| 24 | Prokura erloschen: Gerdes, Christian, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 17.10.2011 Hinterleitner | ||||
| 25 | c) Erbringung von Bankgeschäften und Finanzdienstleistungen, insbesondere - die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten im eigenen Namen für fremde Rechnung (Finanzkommissionsgeschäft gemäß § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 KWG) - die Übernahme von Finanzinstrumenten für eigenes Risiko zur Platzierung oder die Übernahme gleichwertiger Garantien (Emissionsgeschäft gemäß § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 10 KWG) - die Vermittlung von Geschäften über die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten (Anlagevermittlung gemäß § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 KWG) - die Abgabe von persönlichen Empfehlungen an Kunden oder deren Vertreter, die sich auf Geschäfte mit bestimmten Finanzinstrumenten beziehen, sofern die Empfehlung auf eine Prüfung der persönlichen Umstände des Anlegers gestützt oder als für ihn geeignet dargestellt wird und nicht ausschließlich über Informationsverbreitungskanäle oder für die Öffentlichkeit bekannt gegeben wird (Anlageberatung gemäß § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1a KWG) - das Platzieren von Finanzinstrumenten ohne feste Übernahmeverpflichtung (Platzierungsgeschäft gemäß § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1c KWG) - die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten im fremden Namen für fremde Rechnung (Abschlussvermittlung gemäß § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 2 KWG) - das kontinuierliche Anbieten des Kaufs oder Verkaufs von Finanzinstrumenten an einem organisierten Markt oder in einem multilateralen Handelssystem zu selbst gestellten Preisen, das häufige organisierte und systematische Betreiben von Handel für eigene Rechnung außerhalb eines organisierten Marktes oder eines multilateralen Handelssystems, indem ein für Dritte zugängliches System angeboten wird, um mit ihnen Geschäfte durchzuführen, oder die Anschaffung oder Veräußerung von Finanzinstrumenten für eigene Rechnung als Dienstleistung für andere (Eigenhandel gemäß § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 4 KWG) - die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten für eine Gemeinschaft von Anlegern, die natürliche Personen sind, mit Entscheidungsspielraum bei der Auswahl der Finanzinstrumente, sofern dies ein Schwerpunkt des angebotenen Produktes ist und zu dem Zweck erfolgt, dass diese Anleger an der Wertentwicklung der erworbenen Finanzinstrumente teilnehmen (Anlageverwaltung gemäß § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 11 KWG) - die Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten für eigene Rechnung neben dem Betreiben von Bankgeschäften oder der Erbringung von Finanzdienstleistungen im Sinne des § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 bis 5 und 11 KWG, ohne die Voraussetzungen für den Eigenhandel zu erfüllen (Eigengeschäft gemäß § 32 Abs. 1a KWG). Die Gesellschaft kann ihre Geschäftstätigkeit auch auf finanzinstrumentähnliche Börsengüter und andere Geschäftsfelder erweitern, die von Wertpapierdienstleistungsunternehmen wahrgenommen werden, soweit keine Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz erforderlich ist. | a) Die Hauptversammlung vom 09.08.2011 hat die Änderung des § 4 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. | a) 12.12.2011 Kurscheidt | |||
| 26 | a) Die Hauptversammlung vom 08.07.2013 hat die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 5 (Höhe und Einteilung Grundkapital), 7 (Aufsichtsrat), 8 (Vergütung des Aufsichtsrates) und 18 ( Veröffentlichungen, Informationen und Mitteilungen) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 28.07.2008 (Genehmigtes Kapital 2008/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.07.2013 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 07.07.2018 gegen Bar- und/oder Sacheinlage um insgesamt bis zu 3.736.850,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2013/I). | a) 23.07.2013 Kurscheidt | ||||
| 27 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Lübbe, Detlef, Norderstedt, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Lübbe, Detlef, Norderstedt, *XX.XX.XXXX Kratzmann, Werner, Hamburg, *XX.XX.XXXX Meißl, Ulrich, Hattenhofen, *XX.XX.XXXX | a) 19.12.2013 Meier | |||
| 28 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Schuster, Herbert, Germering, *XX.XX.XXXX | a) 06.02.2014 Legath | ||||
| 29 | a) Die Hauptversammlung vom 10.07.2014 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals vom 25.06.2003 (Bedingtes Kapital 2003/I) und die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Bedingte Kapital vom 25.06.2003 (Bedingtes Kapital 2003/I) ist aufgehoben. | a) 14.07.2014 Dr. Koller | ||||
| 30 | Prokura erloschen: Cramme, Carsten, Stelle, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dietze, Michael, Gräfelfing, *XX.XX.XXXX | a) 21.05.2015 Legath | ||||
| 31 | Prokura erloschen: Grigoleit, Harry, Erding, *XX.XX.XXXX | a) 25.01.2016 Legath | ||||
| 32 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Jordan, Kai, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 06.10.2016 Schubert | ||||
| 33 | Prokura erloschen: Lübbe, Detlef, Norderstedt, *XX.XX.XXXX | a) 07.06.2017 Behrens | ||||
| 34 | a) Die Hauptversammlung vom 10.07.2018 hat die Aufhebung eines Bedingten Kapitals, die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals und die Schaffung eines Genehmigten Kapitals sowie die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. b) Das Bedingte Kapital vom 12.07.2010 (Genehmigtes Kapital 2010/I) wurde aufgehoben. Das Genehmigte Kapital vom 08.07.2013 (Genehmigtes Kapital 2013/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.07.2018 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 09.07.2023 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.736.850,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018/I). | a) 03.08.2018 Dr. Koller | ||||
| 35 | b) Bestellt: Vorstand: Jordan, Kai, Hamburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Jordan, Kai, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 16.04.2020 Behrens | |||
| 36 | b) Bestellt: Vorstand: Bokelmann, Carsten, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Deuss, Alexander, Kronberg im Taunus, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Kratzmann, Werner, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 03.08.2020 Schubert | |||
| 37 | a) Die Hauptversammlung vom 15.7.2020 hat die Änderung des § 10 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 08.09.2020 Fischer | ||||
| 38 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Posovatz, Thomas, Börsenmakler, München | a) 12.02.2021 Behrens | ||||
| 39 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Guenon, Sascha, Friedrichsdorf, *XX.XX.XXXX Rödel, Ulrike, Germering, *XX.XX.XXXX | a) 30.03.2021 Behrens | ||||
| 40 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Braun, Hanns-Adrian, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) 20.01.2022 Behrens | ||||
| 41 | Prokura erloschen: Dietze, Michael, Gräfelfing, *XX.XX.XXXX | a) 12.08.2022 Behrens | ||||
| 42 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Kalischer, Christian, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 26.07.2023 Behrens | ||||
| 43 | a) Die Hauptversammlung vom 21.7.2023 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des §§ 5 (Aktien, Genehmigtes Kapital), 7 (Aufsichtsrat), 9 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 10 (Teilnahmerecht) und 18 (Informationen und Mitteilungen) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.7.2023 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 20.7.2028 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.736.850,- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2023/I). Das Genehmigte Kapital vom 10.7.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/I) ist durch Zeitablauf erloschen. | a) 03.08.2023 Fischer | ||||
| 44 | Prokura erloschen: Lechner, Christian, Steinebach, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Weyerhäuser, Dirk, Butzbach, *XX.XX.XXXX | a) 22.12.2023 Maier |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.