Handelsregister · HRB 1780
Chronologischer Auszug
MVV Energie AG · Amtsgericht Mannheim
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) MVV Energie AG b) Mannheim Zweigniederlassung unter gleicher Firma mit Zusatz MVV Energie AG Niederlassung Ost, Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 94763 B) c) Die Erzeugung, der Handel und die allgemeine Ver- und Entsorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme, die Verwertung von Reststoffen, die Informationsverarbeitung und Kommunikationstechnik, die Planung, Errichtung und der Betrieb von Telekommunikationseinrichtungen, die Bewirtschaftung von Parkhäusern und Parkplätzen, der Erwerb, die Verwertung, Nutzung und Verwaltung von Grundstücken, die Grundstücksbewirtschaftung und das Gebäude- und Facilitymanagement sowie die Beratung Dritter und die Erbringung von Dienstleistungen in diesen Bereichen. | 129.797.120,0 0 EUR | a) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Zwei Vorstandsmitglieder oder ein Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen vertreten gemeinsam. b) Vorstand: Dr. Dub, Werner, Nürnberg, *XX.XX.XXXX Vorstand: Farrenkopf, Hans-Jürgen, Mannheim, *XX.XX.XXXX Vorstand: Dr. Schulten, Rudolf, Mannheim, *XX.XX.XXXX Vorstand: Trautmann, Karl-Heinz, Mannheim, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Gommlich, Alexander, Mannheim, *XX.XX.XXXX Dr. Helle, Christoph, Heidelberg, *XX.XX.XXXX Homann, Michael, Schwetzingen, *XX.XX.XXXX Horix, Michael, Harthausen, *XX.XX.XXXX Hägele, Hans-Georg, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Krope, Helfried, Diplom-Ingenieur, Mannheim Lowak, Michael, Buchen, *XX.XX.XXXX Mehl, Christian, Mannheim, *XX.XX.XXXX Merkle, Eberhard, Mannheim, *XX.XX.XXXX Rischmüller, Ralph, Mannheim, *XX.XX.XXXX Schumacher, Bernhard, Mannheim, *XX.XX.XXXX Dr. Tödtmann, Ulrich, Dossenheim, *XX.XX.XXXX Zeeb, Frank, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Kühn, Gunter, Bürstadt, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 24.06.1974 zuletzt geändert am 04.03.2005 b) Die Hauptversammlung vom 27.01.1999 mit Änderung vom 22.02.2001 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um 1.024.000,00 Euro durch Ausgabe von bis zu 400.000 Stück Aktien beschlossen (bedingtes Kapital I § 5 Abs.1 der Satzung ) Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie Inhaber von Wandelschuldverschreibungen, die aufgrund der Ermächtigung des Vorstandes vom 27. Januar 1999 bis zum 31.12.2003 von der MVV Energie AG ausgegeben werden, von ihrem Wandlungsrecht Gebrauch machen. Die aus der Ausübung dieser Wandlungsrechte hervorgehenden neuen Aktien der Gesellschaft nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung des Wandlungsrechts entstehen, am Gewinn teil. Bedingtes Kapital Hauptversammlung vom 22.02.2001:Das Grundkapital ist um weitere EURO 2.048.000,00 durch Ausgabe von bis zu Stück 800.000 Aktien bedingt erhöht (bedingtes Kapital III § 5 Abs. 2 der Satzung ). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie Inhaber von Optionsrechten, die aufgrund der Ermächtigung des Vorstandes vom 23. Februar 2001 bis zum 31. Dezember 2005 von der MVV Energie AG im Rahmen des Mitarbeiter- Beteiligungsprogramms der MVVEnergie AG 2001/2005 ausgegeben werden, von ihrem Bezugsrecht auf Aktien Gebrauch machen. Die aus der Ausübung dieser Optionsrechte hervorgehenden neuen Aktien der Gesellschaft nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch die Ausübung des Bezugsrechts entstehen, am Gewinn teil. Bedingtes Kapital Hauptversammlung 14.03.2003: Das Grundkapital ist um weitere 1.024.000,00 Euro durch Ausgabe von bis zu Stück 400.000 Aktien bedingt erhöht (bedingtes Kapital IV § 5 Abs. 3 der Satzung ). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie Inhaber von Optionsrechten, die aufgrund der Ermächtigung des Vorstands vom 14. März 2003 bis zum 31. Dezember 2007 von der MVV Energie AG im Rahmen des Management- Beteiligungsprogramms 2003/2007 der MVV Energie AG ausgegeben werden, von ihrem Bezugsrecht auf Aktien Gebrauch machen. Die aus der Ausübung dieser Optionsrechte hervorgehenden neuen Aktien der Gesellschaft nehmen vom Beginn des Geschäftsjahrs an, in dem sie durch die Ausübung des Bezugsrechts entstehen, am Gewinn teil. Genehmigtes Kapital Hauptversammlung vom 4.03.2005: Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 3. März 2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 39.000.000,00 Euro zu erhöhen (genehmigtes Kapital § 5 Abs. 4 der Satzung). Bei Aktienausgaben gegen Sacheinlagen ist der Vorstand ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats auszuschließen, wenn der Ausgabebetrag den Börsenpreis von Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung nicht wesentlich unterschreitet. Diese Ermächtigung gilt jedoch nur mit der Maßgabe, dass die unter Ausschluss des Bezugsrechts gem. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebenen Aktien insgesamt 10% des Grundkapitals nicht überschreiten dürfen, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf diese Begrenzung auf 10% des Grundkapitals sind diejenigen Aktien anzurechnen; die zur Bedienung von Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrecht ausgegeben wurden bzw. werden sofern die Schuldverschreibungen aufgrund einer zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung geltenden bzw. an deren Stelle tretenden Ermächtigung in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben wurden bzw. werden; die als eigene Aktien aufgrund einer zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung geltenden bzw. an deren Stelle tretenden Ermächtigung gem. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre veräußert werden. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. Weiterhin ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. | a) 19.10.2005 Rinke b) Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 19.10.2005. Tag der ersten Eintragung: 31.07.1974 Satzung: Sonderband Blatt 52-63 Hauptversammlungsbes chluss: Sonderband Blatt 9 |
| 2 | b) Klarstellend zur Eintragung laufende Nummer 68 im Papierregister wird vermerkt, dass durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 9.12.2004 § 5 Absatz 2 (bedingtes Kapital II) aufgehoben wurde und sich die Ziffernfolge der nachfolgenden Absätze entsprechend geändert hat. Klarstellend zur Eintragung laufende Nummer 71 im Papierregister wird vermerkt, dass durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.03.2005 das bisherige genehmigte Kapital (§ 5 Abs. 4 der Satzung) aufgehoben wurde und durch das dort ersichtliche, neue genehmigte Kapital ersetzt wurde. | a) 19.10.2005 Heinrich b) Von Amts wegen ergänzt | ||||
| 3 | Prokura erloschen: Dr. Gommlich, Alexander, Mannheim, *XX.XX.XXXX | a) 26.10.2005 Heinrich | ||||
| 4 | 129.802.240,0 0 EUR | a) Aufgrund der am 27.01.1999 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital I) wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr Bezugsaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von zusammen 5.120,00 EUR ausgegeben. Das Grundkapital ist damit auf 129.802.240,00 EUR erhöht. Der Aufsichtsrat hat am 23.09.2005 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. b) Das Bedingte Kapital I beträgt noch 1.018.880 EUR. | a) 03.11.2005 Heinrich b) Geänderte Satzung: Sonderband 11 Blatt 89-101 Änderungsbeschluss: Sonderband 11 Blatt 88 | |||
| 5 | 142.602.240,0 0 EUR | a) Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital ) ist das Grundkapital durch Vorstandsbeschluss vom 15.11.2005 auf 142.602.240,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsratsausschuss hat am 15.11.2005 aufgrund der Ermächtigung durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.10.2005 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) und § 5 (Bedingtes und genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Genehmigtes Kapital Hauptversammlung vom 4.03.2005: Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 3. März 2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 26.200.000,00 Euro zu erhöhen (genehmigtes Kapital § 5 Abs. 4 der Satzung). Bei Aktienausgaben gegen Sacheinlagen ist der Vorstand ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats auszuschließen, wenn der Ausgabebetrag den Börsenpreis von Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung nicht wesentlich unterschreitet. Diese Ermächtigung gilt jedoch nur mit der Maßgabe, dass die unter Ausschluss des Bezugsrechts gem. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebenen Aktien insgesamt 10% des Grundkapitals nicht überschreiten dürfen, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf diese Begrenzung auf 10% des Grundkapitals sind diejenigen Aktien anzurechnen; die zur Bedienung von Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrecht ausgegeben wurden bzw. werden sofern die Schuldverschreibungen aufgrund einer zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung geltenden bzw. an deren Stelle tretenden Ermächtigung in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben wurden bzw. werden; die als eigene Aktien aufgrund einer zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung geltenden bzw. an deren Stelle tretenden Ermächtigung gem. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre veräußert werden. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. Weiterhin ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. | a) 15.11.2005 Fries b) Geänderte Satzung: Sonderband 12 Blatt 17-28 Beschluss des Aufsichtsratsausschusse s Sonderband 12 Blatt 14-16 Aufsichtsratsbeschluss: Sonderband 12 Blatt 10-13 Vorstandsbeschluss: Sonderband 12 Blatt 29-32 | |||
| 6 | Prokura erloschen: Krope, Helfried, Diplom-Ingenieur, Mannheim | a) 24.01.2006 Steinborn | ||||
| 7 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Kalvoda, Simon, Landau-Wollmesheim, *XX.XX.XXXX | a) 20.02.2006 Steinborn | ||||
| 8 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Lübke, Reiner, Wachenheim, *XX.XX.XXXX | a) 22.02.2006 Steinborn | ||||
| 9 | b) Zweigniederlassung aufgehoben: MVV Energie AG Niederlassung Ost, Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 94763 B) | a) 09.03.2006 Steinborn | ||||
| 10 | Prokura erloschen: Dr. Tödtmann, Ulrich, Dossenheim, *XX.XX.XXXX | a) 28.03.2006 Steinborn | ||||
| 11 | a) Die Hauptversammlung vom 10.03.2006 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen), § 4 (Grundkapital), § 5 (Bedingtes und genehmigtes Kapital), § 13 (Beschlussfassung des Aufsichtsrates), § 16 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), § 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung), § 18 (Vorsitz in der Hauptversammlung), § 19 (Beschlussfassung der Hauptversammlung) und § 20 (Jahresabschluss) beschlossen. b) Die Hauptversammlung vom 27.01.1999 mit Änderung vom 22.02.2001 und 10.03.2006 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um 1.018.880,00 Euro durch Ausgabe von bis zu Stück 398.000 auf den Namen lautende Aktien beschlossen (bedingtes Kapital I, § 5 Abs.1 der Satzung). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie Inhaber von Wandelschuldverschreibungen, die aufgrund der Ermächtigung des Vorstandes vom 27.01.1999 bis zum 31.12.2003 von der MVV Energie AG ausgegeben werden, von ihrem Wandlungsrecht Gebrauch machen. Die aus der Ausübung dieser Wandlungsrechte hervorgehenden neuen Aktien der Gesellschaft nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung des Wandlungsrechts entstehen, am Gewinn teil. Genehmigtes Kapital I der Hauptversammlung vom 04.03.2005 mit Änderung vom 10.03.2006: Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 03.03.2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 26.200.000,00 Euro zu erhöhen (genehmigtes Kapital I, § 5 Abs. 2 der Satzung). Bei Aktienausgaben gegen Sacheinlagen ist der Vorstand ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats auszuschließen. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. Weiterhin ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. Genehmigtes Kapital II der Hauptversammlung vom 10.03.2006: Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 09.03.2011 das Grundkapital der Gesellschaft unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bareinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 3.400.000,00 Euro zu erhöhen (genehmigtes Kapital II, § 5 Abs. 3 der Satzung), um die neuen Aktien ab 2006 unmittelbar oder nach Zeichnung durch ein Kreditinstitut und Rückerwerb durch die Gesellschafter an Arbeitnehmer der MVV Energie AG sowie an Arbeitnehmer ausgewählter, mit ihr verbundener Unternehmen auszugeben. Der Vorstand ist ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung mit Zustimmung des Aufsichtsrats festzulegen. Die Hauptversammlung vom 10.03.2006 hat das am 22.02.2001 beschlossene bedingte Kapital III und das am 14.03.2003 beschlossene bedingte Kapital IV aufgehoben. | a) 06.04.2006 Steinborn | ||||
| 12 | a) 06.04.2006 Steinborn b) Von Amts wegen zu Eintragung lfd. Nr. 11 ergänzt: Geänderte Satzung: Sonderband 12 Blatt 218-229 Änderungsbeschluss: Sonderband 12 Blatt 57-67 | |||||
| 13 | b) Die Gesellschaft (übertragender Rechtsträger) hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 28.12.2005 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom 12.01.2006 und 10.03.2006 aus ihrem Vermögen den gesamten Geschäftsbereich TD Technik Dienstleistungen mit den Unterbereichen TD.C (Consulting), TD.B (Industrie- und Bahnstromanlagen), TD.K (Kommunale Lösungen), TD.S (Business Services) und TD.I (Industrial Solutions) mit allen Aktiva und Passiva auf die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "MVV Energiedienstleistungen GmbH", Mannheim (Amtsgericht Mannheim HRB 9705) ausgegliedert (Ausgliederung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 24.05.2006 Adam b) Ausgliederungs- und Übernahmevertrag: Sonderband 13 Blatt 6 - 60 Zustimmungsbeschlüsse : Sonderband 13 Blatt 61 - 154 und Blatt 155 - 174. | ||||
| 14 | 142.764.262,4 0 EUR | a) Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital II) ist das Grundkapital durch Vorstandbeschluss vom 20.09.2006 um 162.022,40 EUR auf 142.764.262,40 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsratsausschuss hat am 20.09.2006 aufgrund der Ermächtigung durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.06.2006 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) und § 5 (Bedingtes und genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.03.2006, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 3.400.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.237.977,60 EUR. | a) 28.09.2006 Bischof b) Geänderte Satzung: Sonderband 14 Blatt 27-38 Beschluss des Aufsichtsratsausschusses: Sonderband 14 Blatt 15-17 Aufsichtsratsbeschluss: Sonderband 14 Blatt 21-22 Vorstandsbeschluss: Sonderband 14 Blatt 13-14 | |||
| 15 | b) Nicht mehr Vorstand: Trautmann, Karl-Heinz, Mannheim, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Auer, Martin, Mannheim, *XX.XX.XXXX | a) 29.11.2006 Bischof | |||
| 16 | Prokura erloschen: Horix, Michael, Harthausen, *XX.XX.XXXX | a) 13.12.2006 Bischof | ||||
| 17 | Prokura erloschen: Zeeb, Frank, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 06.02.2007 Bischof | ||||
| 18 | Prokura erloschen: Dr. Kalvoda, Simon, Landau-Wollmesheim, *XX.XX.XXXX | a) 08.03.2007 Bischof | ||||
| 19 | b) Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 09.05.2007 und der Versammlungsbeschlüsse der übertragenden Rechtsträgerin vom 09.05.2007 sowie gemäß § 62 Abs. 1 UmwG ohne Hauptversammlungsbeschluss der übernehmenden Rechtsträgerin die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "SW Kiel Beteiligungsgesellschaft mbH", Mannheim (Amtsgericht Mannheim HRB 9358) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 23.05.2007 Bischof | ||||
| 20 | b) Bestellt als Vorstand: Brückmann, Matthias, Mühlhausen, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Homann, Michael, Schwetzingen, *XX.XX.XXXX | a) 08.08.2007 Pfrang | |||
| 21 | Grundkapital nun: 168.721.397,7 6 EUR | a) Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital I) ist das Grundkapital durch Vorstandsbeschluss vom 11.10.2007 auf 168.721.397,76 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsratsausschuss hat am 11.10.2007 aufgrund Ermächtigung durch die Beschlüsse des Aufsichtsrates vom 20.03.2007 und 29.06.2007 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) und § 5 ( Bedingtes und genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.03.2005 mit Änderung vom 10.03.2006, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 26.200.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 242.864,64 EUR. | a) 23.10.2007 Pfrang | |||
| 22 | Prokura erloschen: Mehl, Christian, Mannheim, *XX.XX.XXXX | a) 14.11.2007 Pfrang | ||||
| 23 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Kleuker, Hans-Heinrich, Heidelberg, *XX.XX.XXXX | a) 28.03.2008 Feißt | ||||
| 24 | c) Gegenstand geändert; nun: Die Erzeugung, der Handel und die allgemeine Ver- und Entsorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme, die Verwertung von Reststoffen, die Informationsverarbeitung und Kommunikationstechnik, die Planung, Errichtung und der Betrieb von Telekommunikationseinrichtungen, der Erwerb, die Verwertung, Nutzung und Verwaltung von Grundstücken, die Grundstücksbewirtschaftung und das Gebäude- und Facilitymanagement sowie die Beratung Dritter und die Erbringung von Dienstleistungen in diesen Bereichen. | a) Die Hauptversammlung vom 14.03.2008 hat die Änderung der Satzung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 3 (Bekanntmachungen), 5 (Bedingtes und genehmigtes Kapital), 14 (Ausschüsse des Aufsichtsrats), 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 18 (Vorsitz in der Hauptversammlung) beschlossen. b) Die Hauptversammlung vom 14.03.2008 hat das am 27.01.1999 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital I) aufgehoben. | a) 02.04.2008 Feißt | |||
| 25 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Schulten, Rudolf, Mannheim, *XX.XX.XXXX | a) 16.10.2008 Feißt | ||||
| 26 | b) Geschäftsanschrift: Luisenring 49, 68159 Mannheim | b) Bestellt als Vorstandsvorsitzender: Dr. Müller, Georg, Saarbrücken, *XX.XX.XXXX | a) 19.01.2009 Vatter | |||
| 27 | a) Der Aufsichtsrat hat am 19.12.2008 die Änderung der Überschrift des § 5 der Satzung (jetzt: Genehmigtes Kapital) beschlossen. | a) 06.02.2009 Fries | ||||
| 28 | Prokura erloschen: Dr. Kleuker, Hans-Heinrich, Heidelberg, *XX.XX.XXXX | a) 13.02.2009 Fries | ||||
| 29 | b) Personenbezogene Daten geändert bei Vorstandsvorsitzender: Dr. Müller, Georg, Hirschberg-Großsachsen, *XX.XX.XXXX Personenbezogene Daten geändert bei Vorstand: Brückmann, Matthias, Heidelberg, *XX.XX.XXXX Personenbezogene Daten geändert bei Vorstand: Dr. Dub, Werner, Mannheim, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Lowak, Michael, Buchen, *XX.XX.XXXX | a) 04.11.2009 Vatter | |||
| 30 | Prokura erloschen: Hägele, Hans-Georg, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Lübke, Reiner, Wachenheim, *XX.XX.XXXX | a) 28.12.2009 Vatter | ||||
| 31 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Jentsch, Marcus, Viernheim, *XX.XX.XXXX Zinser, Elke, Mannheim, *XX.XX.XXXX Kirchner, Daniela, Rauenberg, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 12.03.2010 hat die Änderung der Satzung in den §§ 16 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung), 18 (Vorsitz in der Hauptversammlung) und 20 (Jahresabschluss) beschlossen. | a) 17.03.2010 Fries | |||
| 32 | a) Der Aufsichtsrat hat am 18.01.2011 die Änderung der Satzung in § 5 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft nach dessen teilweiser Ausschöpfung noch um bis zu 242.864, 64 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital I der Hauptversammlung vom 04.03.2005 mit Änderung vom 10.03.2006) ist durch Zeitablauf weggefallen. | a) 03.02.2011 Kretzler b) (Fall 54) | ||||
| 33 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Leckebusch, Philipp, Mannheim, *XX.XX.XXXX Dr. Bergmann, Anton, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 06.05.2011 Kretzler b) (Fall 57) | ||||
| 34 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Heim, Heike, Mainz, *XX.XX.XXXX | a) 09.02.2012 Kretzler b) (Fall 58) | ||||
| 35 | a) Der Aufsichtsrat hat am 08.12.2011 die Änderung der Satzung in § 5 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft nach dessen teilweiser Ausschöpfung noch um bis zu 3.237.977,60 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital II der Hauptversammlung vom 10.03.2006) ist durch Zeitablauf weggefallen. | a) 19.03.2012 Kretzler b) (Fall 59) | ||||
| 36 | Prokura erloschen: Zinser, Elke, Mannheim, *XX.XX.XXXX | a) 26.04.2012 Kretzler | ||||
| 37 | b) Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 25.04.2012 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "MVV Alpha GmbH", Mannheim (Amtsgericht Mannheim HRB 714648) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 31.05.2012 Kretzler b) (Fall 64) | ||||
| 38 | b) Nicht mehr Vorstand: Farrenkopf, Hans-Jürgen, Mannheim, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Bekker, Udo, Berlin, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Heim, Heike, Mainz, *XX.XX.XXXX | a) 21.01.2013 Kretzler b) (Fall 65) | |||
| 39 | a) Die Hauptversammlung vom 08.03.2013 hat die Änderung der Satzung in den §§ 3 (Bekanntmachungen), 9 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) und 16 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 15.03.2013 Kretzler b) (Fall 66) | ||||
| 40 | b) Nicht mehr Vorstand: Brückmann, Matthias, Heidelberg, *XX.XX.XXXX | a) 22.04.2013 Kretzler | ||||
| 41 | Prokura erloschen: Kühn, Gunter, Bürstadt, *XX.XX.XXXX | a) 07.06.2013 Kretzler | ||||
| 42 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Meier, Christoph, Friedrichsdorf, *XX.XX.XXXX | a) 11.09.2013 Kretzler | ||||
| 43 | Personenbezogene Daten (Wohnort) jeweils geändert bei Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Jentsch, Marcus, Weinheim, *XX.XX.XXXX Merkle, Eberhard, Schifferstadt, *XX.XX.XXXX | a) 11.09.2013 Kretzler | ||||
| 44 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Klöpfer, Ralf, Karlsruhe, *XX.XX.XXXX | a) 07.10.2013 Kretzler | ||||
| 45 | b) Vorstand: Klöpfer, Ralf, Karlsruhe, *XX.XX.XXXX | a) 06.11.2013 Kretzler b) Organschaftliche Bezeichnung zu Eintragung laufende Nummer 44 berichtigt | ||||
| 46 | a) Die Hauptversammlung vom 14.03.2014 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.03.2014 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 13.03.2019 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 51.200.000,00 EUR gegen Barund/oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2014/I) | a) 27.03.2014 Kretzler | ||||
| 47 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Wimmer, Corinna, Weinheim, *XX.XX.XXXX | a) 28.04.2014 Kretzler | ||||
| 48 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Roll, Hansjörg, Wörth, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Dr. Dub, Werner, Mannheim, *XX.XX.XXXX | a) 16.01.2015 Kretzler | ||||
| 49 | Prokura erloschen: Jentsch, Marcus, Weinheim, *XX.XX.XXXX | a) 13.03.2015 Kretzler | ||||
| 50 | Prokura erloschen: Leckebusch, Philipp, Mannheim, *XX.XX.XXXX | a) 31.08.2015 Kretzler | ||||
| 51 | Prokura erloschen: Dr. Bergmann, Anton, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 02.12.2015 Kretzler | ||||
| 52 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Riemen, Philipp, Solingen, *XX.XX.XXXX | a) 04.03.2016 Kretzler | ||||
| 53 | b) Nicht mehr Vorstand: Bekker, Udo, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 07.10.2016 Kretzler | ||||
| 54 | Prokura erloschen: Rischmüller, Ralph, Mannheim, *XX.XX.XXXX | a) 16.03.2017 Kretzler | ||||
| 55 | Prokura erloschen: Wimmer, Corinna, Weinheim, *XX.XX.XXXX | a) 06.04.2017 Kretzler | ||||
| 56 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Kalvoda, Simon, Landau, *XX.XX.XXXX | a) 17.08.2017 Kretzler | ||||
| 57 | Erteilt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dinges, Peter, Mannheim, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Meier, Christoph, Friedrichsdorf, *XX.XX.XXXX | a) 07.12.2017 Kretzler | ||||
| 58 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Höfer, Ferdinand, Mannheim, *XX.XX.XXXX | a) 04.01.2018 Melzer | ||||
| 59 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Kunath, Klaus, Birkenheide, *XX.XX.XXXX | a) 05.10.2018 Kretzler | ||||
| 60 | a) Die Hauptversammlung vom 08.03.2019 hat die Aufhebung des bisherigen und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals sowie die Änderung der Satzung in § 5 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.03.2014, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 51.200.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2014/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.03.2019 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 07.03.2024 einmal oder mehrmals um bis zu 51.200.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats ausgeschlossen werden kann. (Genehmigtes Kapital 2019/I) | a) 22.03.2019 Kretzler | ||||
| 61 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Demuth, Marco, Schwetzingen, *XX.XX.XXXX | a) 15.05.2019 Kretzler | ||||
| 62 | b) Bestellt als Vorstand: Amann, Verena, Karlsruhe, *XX.XX.XXXX | a) 05.08.2019 Kretzler | ||||
| 63 | Prokura erloschen: Dinges, Peter, Mannheim, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Polzer, Ulrich, Hirschhorn, *XX.XX.XXXX | a) 05.11.2020 Sautner | ||||
| 64 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Hofmann, Joachim, Karlstein, *XX.XX.XXXX | a) 11.03.2021 Sautner | ||||
| 65 | b) Bestellt als Vorstand: Kirchner, Daniela, Rauenberg, *XX.XX.XXXX Personenbezogene Daten (Wohnort) geändert bei Vorstand: Dr. Roll, Hansjörg, Mannheim, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Kirchner, Daniela, Rauenberg, *XX.XX.XXXX | a) 04.02.2022 Sautner | |||
| 66 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Heming, Sebastian, Bonn, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Polzer, Ulrich, Hirschhorn, *XX.XX.XXXX | a) 15.03.2022 Sautner | ||||
| 67 | b) Nicht mehr Vorstand: Kirchner, Daniela, Rauenberg, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Kirchner, Daniela, Rauenberg, *XX.XX.XXXX | a) 26.10.2022 Sautner | |||
| 68 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: van Vulpen, Alexander, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 24.11.2022 Falzone | ||||
| 69 | a) Die Hauptversammlung vom 10.03.2023 hat die Änderung der Satzung in § 15 (Vergütung) und Einfügung des § 17a beschlossen. | a) 20.03.2023 Bechtold | ||||
| 70 | Prokura erloschen: Dr. Hofmann, Joachim, Karlstein, *XX.XX.XXXX | a) 26.06.2023 Bechtold | ||||
| 71 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Fischer, Silvia, Rosbach vor der Höhe, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Demuth, Marco, Schwetzingen, *XX.XX.XXXX | a) 02.11.2023 Knauf | ||||
| 72 | Prokura erloschen: Riemen, Philipp, Solingen, *XX.XX.XXXX | a) 13.11.2023 Bechtold | ||||
| 73 | c) Gegenstand geändert; nun: Die Erzeugung, der Bezug, die Lieferung, der Handel und die allgemeine Versorgung mit Elektrizität, Gasen, Wasser und Wärme sowie allen Arten von Brennstoffen, die Abscheidung, die Speicherung, der Transport und die Nutzung von CO2, die Entwicklung, die Errichtung, die Vermarktung sowie der Betrieb aller Arten von Anlagen zur Erzeugung von Energie, Wärme und Wasser sowie aller Arten von Infrastrukturen in diesen Bereichen und Industrieparks, Elektromobilität und Smart Cities, die Aufbereitung, Behandlung und die Verwertung von Abfällen und Reststoffen, die Informationsverarbeitung einschließlich der Planung, der Errichtung, der Vermarktung und dem Betrieb von Rechenzentren, die Planung, die Errichtung und der Betrieb von Telekommunikationseinrichtungen, der Erwerb, die Verwertung, die Nutzung und die Verwaltung von Grundstücken, die Grundstücksbewirtschaftung und das Gebäude- und Facilitymanagement sowie die Beratung Dritter und die Erbringung von Dienstleistungen aller Art in den vorstehend genannten Bereichen. | a) Die Hauptversammlung vom 08.03.2024 hat die Neufassung der Satzung beschlossen, insbesondere die Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und § 5 (Genehmigtes Kapital). b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.03.20219 , das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 51.200.000 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital (Genehmigtes Kapital 2019/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.03.2024 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 08.03.2029 einmal oder mehrmals um bis zu 51.200.000 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats ausgeschlossen werden kann. (Genehmigtes Kapital 2024) | a) 14.03.2024 Hillenbrand | |||
| 74 | b) Personenbezogene Daten (Name) geändert bei Vorstand: Dr. Roll, Hansjörg Rudolf, Mannheim, *XX.XX.XXXX Personenbezogene Daten (Name) geändert bei Vorstand: Amann, Verena Franziska, Karlsruhe, *XX.XX.XXXX | a) 18.04.2024 Hillenbrand | ||||
| 75 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Speicher, Marc, Laudenbach, *XX.XX.XXXX | a) 25.09.2024 Hillenbrand | ||||
| 76 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Deschner, Dominik Tobias, Niederdorfelden, *XX.XX.XXXX | a) 21.11.2024 Hillenbrand | ||||
| 77 | b) Bestellt als Vorstandsvorsitzender: Dr. Clemens, Gabriël Johannes Maria Bernardus, Weinheim, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Dr. Müller, Georg, Hirschberg, *XX.XX.XXXX | a) 02.04.2025 Hillenbrand | ||||
| 78 | b) Nicht mehr Vorstand: Amann, Verena Franziska, Karlsruhe, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Haring, Raphaela, Heidelberg, *XX.XX.XXXX | a) 10.10.2025 Hillenbrand | |||
| 79 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Raddatz, Stephanie, Hildesheim, *XX.XX.XXXX | a) 18.12.2025 Hillenbrand | ||||
| 80 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Werhahn, Johannes Otto, Meerbusch, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Klöpfer, Ralf, Karlsruhe, *XX.XX.XXXX | a) 02.02.2026 Hillenbrand | ||||
| 81 | Prokura erloschen: Schumacher, Bernhard, Mannheim, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Grimmel, Vinzent Silas, Mainz, *XX.XX.XXXX | a) 08.04.2026 Hillenbrand |
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