Historischer Auszug

Amtsgericht nUDEsnscusın zer = 13579 | Tausender | Hunderter | Vorstand Nr. - Grund der 5 Firma oder ” Persönlich haftende . - Ein- Sitz . Gesellschafter un: - tra- c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer Rechtsverhältnisse ) Tag der Eintragung gung Abwickler b) Bemerkungen 7 a)29.Okt. 1970. 2 3 2) Luftverkehr Mark - 20.000,- Sauerland Gesellschaft Gesellschaft ; mit beschränkter Mit beschränkter Haftung 4 Dipl. -Kaufmann Dipl .-Kaufmann Konras „Feregzen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung. _ : Konrad Lorenzen, Direktor, Lüd Der Gesellschaftsvertrag wurde am 24. Februar : Direktor dorf 1970 _abgeschlossen._ ; M M Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, erfolgt: op Imluk Lüdenscheid- 3 Lüdenscheid "Gevelndorf : die Vertretung durch zwei Geschäftsführer. _ (Hengstenbeck) : Just.Ass.z.A. Beförderung von Personen Sp.4,5 und Gütern im Luftverkehr mit eigenem oder fremden : DDr en" am Fluggerät und die Durch- | M Zu | j M M ei ; j | | | (Fa ig)Just.Ass. führung aller mit dem Be- M trieb eines Flugverkehrs zusammenhängenden Maßnah- i men. Die Gesellschaft kann: andere Unternehmen dieser Art aufkaufen, gründen, oder sich an ihnen beteili- “gen sowie wirtschaftliche : Verträge mit anderen Ver- kehrsgesellschaften zu Lande und in der luft ab- ; schließen. i irektor Helmut zu er Münster 2 a) Märkische, Verkehrsgesell-_ : schaft mi# Besellschaft mit ._ beschränkter Haftung ip) Lüdenscheid ic) Gegenstand. der Gesellschaft _ist die Beförderung von ; ‚eigenen oder fremden Fahr-; __zeugen und die Durchführung __aller mit einem Verkehrs- betrieb zusammenhängenden | Maßnahmen. Die Gesellschaft kann andere U - dieser Art aufkaufen, gründen oder sich an ihnen beteili- ‚gen sowie wirtschaftliche : erträge, die dem Gesell- !: schaftszweck dienlich sind; mit anderen Gesellschaften: abschließen. Zweck der Ge-: fr _schaft ist die Bildung eines einheitlichen öffetnlichen „Terkehrssystens im Märkischen _£reis sowie seine Eingliede- _ ‚ rung in den Verkehrsverbund- _ _raum Ruhr-Lippe des Tandes: _Nordrhein Westfalen. ; - ‚Die Gesellschafterversammlung vom 21. Juli 1975. ihat_ den Firmennamen der Gesellschaft geändert und den Gesellschaftsvert den Gesellschaftsvertrag vis neu gefaßt. :Die Geschäftsführung besteht aus orstand_:. :der Iserlohner Kreisbahn AG Tserlohn-Tetmathe :und der "Geschäftsführung d der Kraftverkehr M k-: : Sauerland GmbH Lüdenscheid. Sie vertreten die |! :Gesellschaft gerichtlich und außergerichtlich ; gemeinsam. Sofern Prokuristen bestellt sind, = :können din Geschäftsführer und ein Prokurist :die Gesellschaft gemeinsam vertreten. Durch :Beschluß des Aufsichtsrates kann einzelnen Ge- | 'schäftsführern die alleinige Vertretungsmacht : ; erteilt ilt werden. Die Beschränkung der Geschäfts- : führung durch den 181 BGB wird für alle Rechts- :geschäfte zwischen der Gesellschaft und der !Iserlohner Kreisbahn AG bzw. der Kraftverkehr ' Mark - Sauerland GmbH und deren Tochtergesell- : schaften sowie der Westfälischen Verkehreessell- | schrift erteilt. : Zu gemeinsam vertretungsberechtigten Geschäfts-: ; führern sind damch bestellt: ‚Direktor Helmut Elliger, Minster, Probsteistr. u :;45 als ne a PIIREE igter Vorstand : !der Iserlohner Kreis :und Bipl. Kaufmann Dir Bor Konrad Lorenzen, i : Lüdenscheid, Paracelsusstraße 33, als allein a) C Fortsetzung Rückseite PER

„’ “ reif Amtsgericht LUDENScaELID a Rückseitevondin.] HR B azıı 5 "Nr. . | . | Grund. Vorstand | 4 = En d a) Firma Persönlich haftende , oo Zum Ein- N) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Bu om Rechtsverhältnisse j Tog der Entragun Bi c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer | en nn b) Bemerkungen 2 | 3 4 5 En — 7 3 M on u n 10. 058. 100, - Dipl Kaufmann. . | Die Gesellschafterversammlung hat an Zur Dezan- ‚Konrad Lorenzen, : ber 1975 die Erhöhung des Stammkapitals auf | ‚Lüdenscheid, \ ' ; 10.058.100,-- DM und einen neuen 'Gesellschafts- i "Direktor Helmut 1 : vertrag (unverändert) geblieben sind: Nane.,. Elliger, Minster. . : Sitz und-Gegenstand des- Unternehmens) beschlos- : sen. Die Geschäftsführung besteht aus zwei ; Geschäftsführern, die die Gesellschaft gemein- ; schaftlich vertreten. Sofern Prokuristen be- : stellt sind, können ein Geschäftsführer und ein: : Prokurist die : Dürch Beschluß des Aufsichtsrats- kann einzelnen : Geschäftsführern die alleinige Vertretungsmac t: ; erteilt werden. Die Beschränkung der Geschäfts-: : Tührung durch 7181 BGB wird für alle Rechts- i nu I i i » : seschäfte zwischen der Gesellschaft und der i ZZ iserlehner Kreisbahn AG bzw. der Kraftverkehr ji’ oo. = . - mar auerlan mbH un eren Tochtergese Ü a oo. ‚ schaften sowie der Westfälischen Verkehrsgesell- un. EEE "schaft GmbH aufgehoben und den Geschäftsführern z ze. re un a ; und Prokuristen Befreiung von dieser Vor oxschrift: __ = ; erteilt. | ---+------- 2 + FO 1 La ! 4. ww nn nn nn : Die Geschäftsführer Konrad Lorenzen, Lüdenscheid, a) 3 976 = in I a . : und Helmut Elliger, Münster, sind jeder alleine l | : vertretungsberechtist.. ö | Just.Aßs. Fa : i i Die Gesellschafterversammlung vom 9. September ;a) 12. t. 1976 ı 5: : 10.458.100, - ; 1976 hat die Erhöhung des Stammkapitals um i L; ua N MT | | | 400.000,-- DM auf 10.458.100,--.DM und die M U \ oo. 0 BE | M | Inderung der 88 2 abs. 2 (Stammkapital) und 8 | y Pinzel en 0 2 ‘(Geschäftsführun beschlossen. Die Geschäfts- BE a führung besteht as zwei Geschäftsführern. Jeder Jüst. Assistentin. nu . on = | Geschäftsführer ist berechtigt, die Gesellschaft: BE | j I . en Te: ZZ . ‚allein zu vertreten. Sofern Proküristen bestellt „ | | I “ sind, sind diese berechtigt, die Gesellschaft ' : u gemeinsam oder jeweils gemeinsam mit einem Ge- ‚schäftsführer zu vertreten. | 6. nt 2 Gesamtprokurists — “ . a) 19 5 1976 \ .i “ . i I ‘Herbert Hober, Lüdenscheid. Er | \ o 5 I 2 0 . ..: ist gemeinsam mit einem Geschäfts- u . u (Ke | | führer oder einem anderen Prokuris- ' ‚Justizobersekretär, | | ‚ten vertretungsberechtist. ur z— “ oo ; man m mm nu ana nn I ze " _M. DuMont Schauberg, Köln, 1961 Fortsetzung auf dem gu.ten Blatt a tn

Toner I —Zehner W 13579 24680 Vorand Z—— -|HRB 4224 ö a Hunderfer T .ı Ba OTTTTTTT Tausender | “Hunderter . 7 Tausonder | a Amtsgericht Lüdenscheid N ) Fi “ Grund- Persönlich haftende Ein- b) Sitz Stammkapital Gesellschafter | . Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- c) Gegenstand des Unternehmens DM. Geschäftsführer und Unterschrift gung | Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 | 6 | _T_ oo Do Die Geschäftsführung wird von einem Geschäfts-. a) 10. Nov. 1976 2”; | führer, höchstens @jedoch von zwei Geschäfts- | Eı i — führern wahrgenommen. | -. i Ze Bu u a Helmut Elliger ist als Gesc#ftsführer ausse- | ' (Kempe) i : Schieden. | Justizobersekretär. i zz iGesamtpnokurist: -ı - ® 31. Januar or 8; I : Hans Werner Kern, Iserlohn. BR 0. ‚Er ist gemeinsam mit einem | I: = ;Geschäftsfühbter oder einem. i | (xd Br i !anderen Prokuristen vertretungs- | Justizobersekretär ‚berechtigt. En | 10. 582. 100,+ ’ Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung _ ia) 14. 00000 H Do I: !der Iserlohner Kreisbahn GmbH vom 25. Oktober | i 1977 (übertragende Gesellschaft) sowie Gesell- !:(Kempe) 50S ;schafterbeschluß der Märkischen Verkehrsgesell- schaft mit beschränkter Haftung vom 25. Oktober :1977 (übernehmende Gesellschaft) ist die über- ‚bahn GmbH bisher AG :tragende Gesellschaft durch Vermögensübertragungg „artvenkehr Mark iohne Liquidation nach den Vorschriften des Um- Sauerland GmbH bis- ;wandlungsgesetzes in der Fassung vom 6. Noven- iner AG Lüdenscheid ‚ber 1969 (88 3,15 und 24 des Gesetzes) auf die ! ib) Iserlohner Kreis: 5 jübernehmende Gesellschaft umgewandelt worden. Gesella haftende. en | — Durch Beschluß der Gesellschafterversamnlung ‚der Kraftverkehr Mark Sauerland Gesellschaft ‚schluß Bl. Büb. mit beschränkter Haftung vom 25. Oktober 1977 | ;(übertragende Gesellschaft) sowie Gesellschafter- jbeschluß der Märkischen Verkehrsgesellschaft mit ‚beschränkter Haftung vom 25. Oktober 1977 (über- j inehmende Gesellschaft) ist die übertragende Ge- sellschaft durch Vermögensübertragung ohne ‚Liquidation nach den Vorschriften des Umwandlungs- .igesetzes in der Fassung vom 6. November 1969 us 3,15 und 24 des Gesetzes) auf die übernehmende : Gesellschaft, die bisher allein Gesellschafterin war, umgewandelt worden. Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung von :25. Oktober 1977 wurde der Gesellschaftersverträag in 8S 2 (Stammkapital), 7 ‚(Verkehrsbeirat) und | ‚8 (Geschäftsführung) geändert. RS 102 Karteiblatt HRB = | | Fortsetzung Rückseite ws

Amtsgericht “ Lüdenscheid nn . a En BE SZ u . Rückseite von Blot ” rm | HR B d. 2 N) 7. Fi ersönlich haftende ger R Sitz ° Stämenkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse 0) Tag der Eintragung ı tra- Gegenstand des Unternehmens Geschäftsführer : en gung ) Gegenste x DM | Abwickler | | | . b) Bemerkungen 410 M | on | En ‚Die Gesellschafterversammlung vom 9. September a) er oV. 0 Bee Beer EEE EEE SER EEE EEE EEE : 1980 hat den Gesellschaftsvertrag in der Fas- Pit Van : sung vom 25.12.1977 in verschiedenen Bestimmun- preifer | gen neu gefaßt; *eintragungsfähigen Rechtsver- I <+ ei A. „hältnisse sind durch diese Satzungsänderung i us SS.2. nicht berührt worden. *die :d) Beschluß/Gesell- | | i i z— schaftsvertrag | | M | | | | I | j | Bl. Spa. | M M | | - : = R = b) Sp. 5 berichti- POTT =----- 4 oo =----- 22 Tugend ergänzt % nn | : = BE Die Gesellschafterversamnlung vom 27.03.1981 hat a) WozzegE-" or | : den -Gesellschaftsvertrag in $ 2 (Gesellschafter | - a | : und Wert der Geschäftsanteile) und $ 5 (Gesell- a ‚ schafterversammlung) neu gefaßt. Tust.Ads.z.h. :b) Beschluß/Gesell- schaftsvertrag Sonderband Blatt | 42 a) MVG Märkische Verkehrsge- | | | 1 Die Gesellschafterversamnlung vom 23.9. 1782 hat a) 27.9 Jannar 1983 i sellschaft GmbH 2 | i . die Änderung des Firmennamens und des 8,1 der ze Satzung (Name etc.) beschlossen. . (Hipe ); u — | |D) Beschluß $ba. N Ä | | BL DI i | . 0 Wortlaut Ges. = z Vertr. Sbd. Bl. PORN HEREEREREEREBER BEIREREEEREEEEE BEHEEEEEEE BEEEEEEEEREEEEE EEENEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENEN HEEEEEREEREEEEEEEE Lu ZZ: rs = u 'Gesamtprokurist: 5) 30.AApril 1984 h nn z u BEE .. :Hans-Willi Müller, Lüdenscheid Er - 2 vertretungsberechtigt mit einem: . oo N : Zu : Geschäftsführer oder mit einem . .. ah Sekr. zweiten Prokuristn. Au Pe Z— | | 2 Prokura für ‚Herbert Höber, | a) 1. August 1984 i i i :ist erloschen. = I Y ' M Hipp | Just. Sekr. 15 M M — Ä | Die Gesellschafterversammlung von 3.9.1987 hat aie a) 28, Septenber ı M | Änderung der $$ 5 (Gesellschaftöfsammlung, insbe- 1982 ' ; nd ‚sondere Ergebnisverwendung) und 9 der Satzung I" I i . '(Jahresabschluß, Lagebericht, Früfung und Wirt- (Bremer), 5 i schaftsplan) beschlossen. Just. Ass. z. A. I : db) Beschluß Wortl. oo I i i Gesellschafts- \ I oo | vertr. Sbd. Bl. Zuni207 Ten m nn Im 7 ki: M. DuMdnt Schauberg, Köln, 1961 2 u on | \ Fortsetzung auf dem .D... ten Blatt u — > E . 5 7 B - ES — - — 5 - F 5 RB "u = — — =

Tausender Hunderter Iehner 24680 er > nn 5 "Tousender | Hunderter | ei Amtsgericht u " Lüdenscheid Grund- Vorstand a) Firma oder persönlich haftende Ein b) Sitz : esellschafter elacr tra- c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer Rechtsverhältnisse a) Tao ger Fintragung gung Abwickler b) Bemerkungen 3 N ( 16 : | | Hans-Werner : Die Prokuren Hans-Werner Kern M Konrad Lorenzen ist nicht mehr Geschäftsführer,.: a) 21. Sept. 1988 : Kern, Kaufmann ‚| und Hans-Willi Müller sind er- Hans-Werner Kern und Hans-Willi Müller sind NR wel : Iserlohn, : Loschen,. | zu Geschäftsführern bestellt. Der Geschäfts- :; (Brenen) EN‘ : Hans-Willi | führer Hans-Werner Kern ist über die Bestim- Just. ; Müller, techni- ; mungen des $ 8 Ansatz 2 des Gesellschaftsver- | ust.Ass. in scher Ange | _trages hinaus auch für Rechtsgeschäfte _der Ge- | p) Beschluß Spd. ' stellter, | sellschaft mit der MRKG-Märkische Kommunale Blatt SCH ; Tüdenscheid : Wirtschafts-GmbH von den Beschränkungen des ’ . 8 _181_BGB befreit. nn m ln nn nn nn en nn m nn m m nn m m m mn mu m u m Dr an nr an m a m m mn nm nF mn m ma nF ab ae ne un m men nn m rn m m Me nA m m m nr a pn a m nn m en , 17 ’ | Zwischen der vorliegenden GmbH (beherrschte Ge-:i a) 12. Juni 1989 i | sellschaft) und der MKG - Märkische Kommunale Bst | Wirtschafts - GmbH in Lüdenscheid - HRB 2004 - | (Bremer) (Herrschende Gesellschaft) wurde ein Organ- i Just.Ass. 'in schaftsvertrag mit Beherrschungsvereinbarung | und Gewinnabführungsverpflichtung vom 27.03. 91981 geschlossen. Die Gesellschafterversammlungen beider Gesellschaften haben dem Organschafts- vertrag einstimmig in notariell beurkundeter | Form zugestimmt, und zwar die der beherrschten i : Gesellschaft am 27.03.1981 und die der herrschen- | den Gesellschaft am 12.06.1981. | bp) Beschlüsse Sbd. Bl. 46 ff. RS 102 Karteiblatt HRB Fortsetzung Rückseite \ ‚ ! a

Rückseite von Blatt............. Vorstand ger | gem |. oder | snlnhshende - : ‚eselis ältni tra- c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer Rechtsverhältnisse gung wickler a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 3 4 2 . , 7 n Fortsetzung auf dem ........ ten Blatt

Tausender | Hunderter | Zehner } Tausender| Hunderter | Zehner Amtsgericht Lüdenscheid 13579 24680 MW . Grund- Vorstand HR B WAL, a) Firma oder Persönlich haftende . - b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unterschrift Abwickler Bu b) Bemerkungen 2 3 4 5 1 6 7 18 Gesamtprokura für a) 15. Juni 1993 den Dipl.-Ing. Karl Heinz Timmerhoff, ku Iserlohn und den Dipl. (Selve) Volkswirt Rainer . JoS'in Hillesheim, Lüdenscheid. Sie vertreten jeweils gemeinsam mit einem anderen Prokuristen oder einem Geschäfts- füfgr/hrer. kuiebscuhuiuhuhue une ee ke uiksbesiuhubnshsiskuhsiuhuhen uhuhuhuhuhutuendnahahehieeeheurehereee eures ehem 19 Gerhard Schmier, Hans-Willi Müller ist nicht mehr Geschäftsführer. a) 08. Januar 1998 Diplom-Ingenieur, Gerhard Schmier ist zum Geschäftsführer bestellt. a m Amt mn a un rn Meer ana ar mern mie ar man m men arm as ME A MR ME an ZUNG Tre A A A AED A He a a Ma a HE aid an Wr m Has an a a mm am mn ar me RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - M. DuMont Schauberg, Köln Herdecke. Der Geschäftsführer Gerhard Schmier ist über die Bestimmungen des $ 8 Absatz 2 des Gesellschafts- vertrages hinaus auch für Rechtsgeschäfte der Ge- sellschaft mit der MKG - Märkische Kommunale Wirt- schafts-GmbH von den Beschränkungen des $ 181 BGB befreit. Der Geschäftsführer Hans-Werner Kern ist über die Bestimmungen des $ 8 Absatz 2 des Gesellschafts- vertrages hinaus auch für Rechtsgeschäfte der Ge- sellschaft _ mit der _MBG Märkische Bus-Gesellschaft mbH von den Besch Beschränkungen des $ 181 BGB befreit. _ rz 1998 a) A man ey. JS (b) a) 09. Oktober 1998 Gesch £ yS'inz. A. Fortsetzung Rückseite A.

CH nn “ a 2 nn . nn * nn Amtsgericht Rückseite von Blatt . Vorstand der |a) Firma arund Persönlich haftende | Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung \ tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM p Geschäftsführer und Unterschrift gung | Abwickler | b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 Fortsetzung auf dem ten Blatt nn ee > > _ ii . _ ___ - on, I Bi _ B \

Amtsgericht - TTausender]| Hunderter | Zehner Lüdenscheid 19679 Nr. Grund- Vorstand der |a) Firma oder Persönlich haftende Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter tra- |c) Gegenstand des Unternehmens p Geschäftsführer gung Abwickler 1 2 22 c) Gegenstand der Gesellschaft ist die inländische Beförderung von Personen und Gütern mit eigenen oder fremden Fahrzeu- gen und die Durchführung aller mit einem Verkehrsbetrieb zu- sammenhängenden Maßnah- men. Die Gesellschaft kann andere Unternehmen dieser Art aufkaufen, gründen oder sich a ihnen beteiligen sowie wirt- schaftliche Verträge, die dem Gesellschaftszweck dienlich sind, mit anderen Gesellschaf- ten abschließen. Die Gesell- schaft ist verpflichtet, nach den Wirtschaftsgrundsätzen im Sin- ne des $ 109 GO NRW zu ver- fahren. Dabei ist die Gesell- schaft so zu führen, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Zweck der Gesellschaft ist die Bildung eines einheitlichen öf- fentlichen Verkehrssystems im Märkischen Kreis sowie seine Eingliederung in den Verkehrs- 'verbundraum vier (Ruhr-Lippe) des Landes Nordrhein- Westfalen. RS 102 - Karteiblatt HRB- gen. 3.1999 - M. DuMont Schauberg, Köln Tausender| Hunderter | Zehner 24680 HR Rechtsverhältnisse BA. a) Tag derEintragung und Unterschrift b) Bemerkungen Die Gesellschafterversammlung vom 24.07.2003 hat die Um- stellung des Stammkapitals von 10.582.100,00 DM auf 5.410.541,82 EUR, die Änderung des Gegenstandes des Unter- nehmens sowie die entsprechende Änderung des $ 1 (Name, Sitz, Gegenstand und Zweck der Gesellschaft) und des $ 2 (Gesellschafter, Stammkapital und Wert der Geschäftsanteile) der Satzung beschlossen. Darüber hinaus hat sie die Satzung neu gefasst und insbesondere $ 2 (Gesellschafter, Stammkapital und Wert der Geschäftsanteile), $ 5 (Die Gesellschafterver- sammlung), $ 6 (Der Aufsichtsrat), $ 7 (Zuständigkeit des Auf- sichtsrates) und $ 8 (Die Geschäftsführung) der Satzung geän- dert. Die Beschränkung der Geschäftsführung durch den $ 181 BGB wird für alle Rechtsgeschäfte zwischen der Gesellschaft und der Märkischen Kommunalen Wirtschafts-GmbH, Märkische Bus- Gesellschaft mbH, Märkische Eisenbahngesellschaft GmbH Lüdenscheid und der Mark-Sauerland Touristik GmbH, Lüden- scheid, aufgehoben und den Geschäftsführern und Prokuristen Befreiung von dieser Vorschrift erteilt. 7 a) 22.10.2003 b) Beschluss und Neufas- sung des Gesellschafts- vertrages s. Bl. 164 ff. Sbd. Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler der a) Firma rund: Ein- | b) Sitz tra- |c) Gegenstand des Unternehmens | “a mmkapital gung | | 2 3 n 4 Rückseite von Blatt Rechtsverhältnisse a) Tag derEintragung und Unterschrift b) Bemerkungen Fortsetzung auf dem 7 ten Blatt