Handelsregister · HRB 250347
Chronologischer Auszug
Mutares SE & Co. KGaA · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Mutares SE & Co. KGaA b) München Geschäftsanschrift: Arnulfstr. 19, 80335 München c) Erwerb, Halten, Verwaltung, Veräußerung und Verwertung von Grundeigentum und Beteiligungen jeder Art an Unternehmen; Erbringung von erlaubnisfreien Beratungsleistungen gegenüber verbundenen und anderen Unternehmen (ausgenommen Rechts- und Steuerberatung); Verwaltung eigenen Vermögens; Erbringung sonstiger erlaubnisfreier Dienstleistungen im Zusammenhang mit den vorgenannten Tätigkeiten. | 15.496.292,00 EUR | a) Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln. b) Persönlich haftender Gesellschafter: Mutares Management SE, München (Amtsgericht München HRB 242375) einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Kommanditgesellschaft auf Aktien Satzung vom 23.05.2019. b) Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der mutares AG mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 172278). Die persönlich haftende Gesellschafterin ist durch Satzung vom 23.05.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 22.05.2024 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 7.748.146,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2019/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung der mutares AG vom 03.06.2016 und Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 23.05.2019 um 1.500.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Bezugsrechten an Mitglieder des Vorstands der persönlich haftenden Gesellschafterin, Mitglieder der Geschäftsführung verbundener Unternehmen sowie Arbeitnehmer der Gesellschaft und verbundener Unternehmen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.05.2019 um 3.000.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Aktien bei Ausübung von Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. bei Erfüllung von Wandlungs- oder Optionspflichten an Inhaber bzw. Gläubiger von Wandel-/Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen bzw. Kombinationen dieser Instrumente. | a) 24.07.2019 Wackerbauer | |
| 2 | a) Die Hauptversammlung vom 23.05.2019 hat die Herabsetzung des Bedingten Kapitals 2016/I und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals sowie die Änderung des § 4 ( Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Bedingte Kapital 2016/I beträgt nach Herabsetzung durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.05.2019 noch 747.450,00 EUR. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.05.2019 um 802.176,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019/II). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Bezugsrechten an Mitglieder des Vorstands und Arbeitnehmer der Gesellschaft, Mitglieder der Geschäftsführung und Arbeitnehmer von mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen. | a) 19.08.2019 Brinkmöller | ||||
| 3 | b) Vertretungsbefugnis geändert, nun: Persönlich haftender Gesellschafter: Mutares Management SE, München (Amtsgericht München HRB 242375) einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis auch für die jeweiligen Mitglieder des Vorstands im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 20.08.2019 Brinkmöller | ||||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 18.05.2020 hat die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen) und 5 (Aktien) der Satzung beschlossen. | a) 14.09.2020 Brinkmöller | ||||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 20.5.2021 hat die Herabsetzung des Bedingten Kapitals 2016/I, die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Bedingte Kapital 2016/I beträgt nach Herabsetzung durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.5.2021 noch 360.450,-- EUR. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.5.2021 um 387.000,-- EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Bezugsrechten an Mitglieder des Vorstands und Arbeitnehmer der Gesellschaft, Mitglieder der Geschäftsführung und Arbeitnehmer von mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen. | a) 15.07.2021 Fischer | ||||
| 6 | 20.636.731,00 EUR | a) Auf Grund der in der Satzung vom 23.05.2019 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2019/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 5.140.439,00 EUR auf 20.636.731,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.10.2021 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 23.05.2019 (Genehmigtes Kapital 2019/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.607.707,00 EUR. | a) 15.10.2021 Dr. Schwarz | |||
| 7 | a) Die Hauptversammlung vom 17.05.2022 hat die Änderung der §§ 7 (Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft, Aufwendungsersatz und Vergütung), 16 (Aufgaben und Befugnisse des Gesellschafterausschusses) der Satzung beschlossen. | a) 01.06.2022 Karrasch | ||||
| 8 | a) Die Hauptversammlung vom 10.07.2023 hat die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Grundkapital), 21 (Hauptversammlung/Ort und Einberufung), 23 (Hauptversammlung/Leitung der Hauptversammlung) und 24 (Hauptversammlung/Übertragung der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 23.05.2019 (Genehmigtes Kapital 2019/I) wurde aufgehoben. Die persönlich haftende Gesellschafterin ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.07.2023 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 09.07.2028 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 8.254.692,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2023/I). | a) 12.08.2023 Prell | ||||
| 9 | 21.058.756,00 EUR | a) Auf Grund des am 3.6.2016 beschlossenen Bedingten Kapitals (2016/I) wurden 154.525 Bezugsaktien und auf Grund des am 23.5.2019 beschlossenen Bedingten Kapitals (2019/II) weitere 267.500 Bezugsaktien ausgegeben. Das verbleibende Bedingte Kapital 2016/I ist aufgehoben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 23.1.2024 die Änderung der Fassung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Bedingte Kapital 2016/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2023 noch 205.925,- EUR. Das Bedingte Kapital 2019/II beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2023 noch 534.676,- EUR. Das Bedingte Kapital 2016/I ist aufgehoben. | a) 16.02.2024 Fischer |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.