Historischer Auszug

Amtsgericht Tausender u Zehner 24680 Tausender | Hunderter | Nr. Vorstand der a) Firma Grund- Persönlich haftende Prok Ein- b) Sitz . esellschafter rokura len? n Taa der Eint tra- ) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer Rechtsverhältnisse a) und Unterschrie gung . Abwickler . | b) Bemerkungen \ a) P, Mühlhoff,Maschinen- 90.000 ,——: Dr. rer.pol. Dem Buchhalter Heinrich - ; Gesellschaft mit beschränkter Haftung. : a)Umgeschrieben _ i fabrik, Gesellschaft mit " I : Kurt Zobel, : Ferrari zu Uedem ist Prokura : Die Satzung ist am 9. Mai 1933 festgestellt. von HRB Nr. 3 beschränkter Haftung. Diplomvolswirt s srtellt, Die Gesellschaft wird vertreten durch zwei am 2%3.1966 'b) Veden :c) Die Herstellung von Land- i und anderen Maschinen und : Shnlichen Artikeln, der lichen Artıkein, der ndel in diesen Erzeus- Nissen und den Koh- Materialien nieriur, die : , nehmungen, deren Erwerb GE: und die Vertretungen S N u rt | EFeSCHlossen, sowie die Fortsetzung der. pıs jetzt von der orrenen Handels- Zesellschart pP, Muhlnofr, Tedem gerunrten Unter- nenmung. RS 102 Karteiblatt HRB Beteillisunse an annTıch oder gleichartigen Unter- olcher Unternehmungen, er Abschluß aller Rechts-: che den wecken der Interne dienen, oder damit in un- ! MITTeldäaren oder mittel- paren Zusammenhang stehen, Erwerb und. Veräußerung von: Tiesenschatten nicht aus : Uedem, ' Karl Mühlhoff, : jun. Diplomvolks- wir ‚ Vedem i ’ ' Firma gemeinschaftlich nit Kaufmann Johann Claahsen _ aus Uedem ist Prokura der- gestalt erteilt,daß er die einem Geschäftsführer oder | mit einem weiteren Prokuristen vertritt. Die Prokura des Johann : _Drokura umgewandelt. . | Die Prokura des Heinrich ; Ferrari ist erloschen, ; Dem Kaufmann Johannes Lübbers gen! Elten ist Prokura erteilt worden. Die Diplomvolkswirte Dr. Kurt Zobel und Karl off jun. sind zu Geschäftsführern bestellt. ' Geschäftsführer. | Durch Beschluß der Gesellschafterversamnmlung Justiz Eesteilter | vom 2. März 1940 ist das Stammkapital um RM 70 000,-- erhöht worden. $ 3 des Gesellschafts-b)Zuerst einge- vertrages (Stammkapital) ist dementsprechend tragen an geändert. Durch denselben Gesellschafterbe- 7.6.1933 schluß ist ferner der $ 4 des Gesellschafts- vertrages abgeändert. Er lautet nunmehr:" Die Veräußerung oder Abtretung von Geschäftsan- :; i teilen oder deren Teile an andere Personen als „ Gesellschafter kann nur mit Zustimmung sämt- | licher Gesellschafter erfolgen; für die Über- tragung von Geschäftsanteilen oder deren Teile an Gesellschafter ist eine Genehmigung nicht ; | erforderlich, Durch Beschluß der Gesellschafterversamnlung vo i vom 9, Mai 1951 ist das Grundkapital gemäß 0 D-Markbilanzgesetz auf 90 000,-- DM neu fest- gesetzt und die Satzung in $ 3 geändert worden). Durch Beschluß der Gesellschafterversamnlung : vom 29.8.1958 sind die früheren Geschäftsan- teile der Gesellschafter Hermann Mühlhoff und Karı Mühlhoff zu jeweils einem Geschäftsan- :; teil von jeweils 45.000,-—- DM zusammengelegt und der $ 4 des Gesellschaftsvertrages ge- I ändert worden. i o | | a)Eingetragen : am 28.3.1966 ben Fort:atzung Rückseite

Rückseite von Blatt ............! ! MN | Persönlich haftende Gesellschafter . Geschäftsführer Abwickler 4 a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens Ä 2 / 2) Tag der Eintragung und Unterschri b) Bemerkungen 7 Prokura Rechtsverhältnisse Stammkapital DM 4 | c) Die Herstellung von 3,080,.000,= : Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung | a) Eingetragen N i Maschinen und maschinellen DU I: :- vom 3. Juli 1976 ist der Gegenstand des am \ Anlagen, von Press-, i Bu i \ ; Unternehmens geändert ( $ 2 des Gesellschafts- 28. Juli 1976 | = Stanz- Zieh-, Schweiss- E \ : vertrages). Durch Beschluss der Gesellschafter- Das (Lütz) | bauteilen und Werkzeugen I . , versammlung vom 3. Juli 1976 ist das Stamn- Justizdpgestellt aus allen Werkstoffen = 0 Ä : kapital von 90.000,-DM um 2.970.000,-DM auf . MPTL2DEE e sowie deren OÖberflächen- ! i : 3.060.000,-DM erhöht worden ( $ 5 des Gesell- . db) Die Änderungen veredlung, der Handel mit: — i : schaftsvertrages). . u des Gesell- solchen Erzeugnissen und : i schaftsvertrage: den zur Herstellung be- : und die Neu- nöti&ten Rohmaterialien : i oo. i fassung des und die Durchführung aller ’ Gesellschafts- Geschäfte, die diese vertrages be- | Zwecke fördern und er- G finden sich | sänzen. Zur Erreichung DE Be om . " Bl. 28 ££ d. A, des Geschäftszweckes ist : u l Sonderbanüö, | die Gesellschaft befugt, M | | -— | we sich. an ähnlichen oder r | ‚gleichartigen Unternehmen: . ’ \ zu beteiligen,und deren. . 0 i Vertretung oder Ges schäfts- führung zu übernehmen. i ZZ | Sie ist berechtigt, & N ur | Zweigniederlässungen zu \ ’ I u ; | M en M M M | | 5 M j . M Dr. rer. pol. A Durch Beschluß der Gesellschafterversamnlung 2) 9 1977 j :Kurt Zobel, : vom 27. Juni 1977 ist der Gesellschaftsvertrag ET . i 'Diplomvolkswirt, : vom 3. Juli 1976 geändert: "Die Gesellschaft | = \ 5 :Uedem, ist als | : hat einen Beirat. Der Beirat besteht aus Justizangestellte : i = ; Geschäftsführer : mindestens einem Mitglied. Das bzw. die Mit- = ‚abberufen. Dipl. : glieder des Beirats werden von der Gesell- b) Die Änderung ! / / i Ing. Franz oo ; schafterversammlung gewählt auf eine Zeitspanne, des Gesell- \ i ;Bremers, Uedem, u . : die diese bestimmt. Der Beirat hat die Ge- schaftsver- u | j ist zum stell- : : schäftsführung zu beraten, zu Überwachen und zu trages und die : vertretenden i 5 ; überprüfen, Er hat die in der Satzung bestimmten Neufassung des Zu ‚Geschäftsführer .- : Rechte und Pflichten. Der Beirat ist\b efugt, : Gesellschafts- 'bestellt.. i : sich selbst eine Geschäftsordnung zu geben. ($ vertrages be- : 7 des Gesellschaftsvertrages)." "Die Vertretungs- finden sich Bl. s oo — : verhältnisse; Die Gesellschaft hat einen oder |: 248 des Bonder- oo: i : mehrere Geschäftsführer. Ein Geschäftsführer bandes nn ; vertritt die Gesellschaft allein, bei mehreren . N : Geschäftsführemn wird die Gesellschaft durch ' u : zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich oder ‚durch | .G : einen Geschäftsführer in Gemeinschaftmit einen : Prokuristen vertreten. Das jeweils zur Be- ; | : stellung von Geschäftsführern berufene Gesell- : : schaftsorgan kann hinsichtlich aller oder | N : einzelner Geschäftsführer Einzelvertretung an- | : ordnen oder von den Beschränkungen des $ 181 | \ | : BGB befreien ($ 5 des Gesellschaftsvertrages)." 2. i : Dr. Kurt Zobel wird zum bisher einzigen Mit- u | \ \, | glied des Beirats gewählt. Er wird zum 30. Juni. j m 1977 als Geschäftsführer abberufen. Mit Wirkmg EN —s M. DuMont Schauberg, Köln, 196] a N v nn Fortsetzung auf dem .2.. ten Blatt

| ‚w .; 03 5 8 Isıat 2 \ Grund- Vorstand der |a) Firma "der Persönlich haftende Ein- |b) Sitz Stammka ital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM p Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler _|b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 6 - 10 5 040 000, -)- Stellvertre- Dem Kaufmann Hans-Jür-| Auf Grund 8 7 Abs. 1 des Dritten Gesetzes zur Ände- a) Umgeschrie- DM tender Ge- gen Mülders in Goch rung der Organisation der ordentlichen Gerichtsbar- ben a schäftsführer: | ist Einzelprokura er- | keit v. 11.7.1978 (GV NW S. 307) wird das Handels- 09.0 90 Johannes teilt. register mit Wirkung vom 01.04.1979 beim Amtsgericht Lübbers, Kauf-! Dem Kaufmann Werner Kleve weitergeführt. Ab mann in Elten.| van de Loo in Goch ist _._n van de Loo_ıin sach Ist} Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom “ einzelprokura erteilt. 24 04.1982 ist das Stammkapital von 3 060 000,-- DM |P) Fee um 1 980 000,-- DM auf 5 040 000,-- DM erhöht 1001 worden (8 3 des Gesellschaftsvertrages). \ Die Gesellschafterversammlung vom 25.04.1987 hat die or Anderung Anderung von $ 9 (Jahresabschluß) und $ 10 (Ergeb- fassüng des nisverwendung) der Satzung beschlossen. Gesellschafts- Franz Bremers ist nunmehr ordentlicher Geschäfts- vertrages be- führer. Zum stellvertretenden Geschäftsführer wurde finden sich der Kaufmann Johann Lübbers aus Emmerich-Elten be- Bl. 173 ff stellt. des Sonder- bandes ı1 — u Die Gesellschafterversammlung vom 20. Dezember 1989| a) 09. 990 hat die Aufhebung der bisherigen Bestimmungen der 88 5 Abs. 2 (Geschäftsführung..und Vertretung), 7 dr 5 (Beirat), 8 Abs. 6 (Gesellschafterversammlung) und Eu 9 Abs. 2 (Jahresabschluß) der Satzung sowie die b) Beschluß jeweils vollständige Neufassung dieser Bestimmungen Bl. 263 der Satzung beschlossen. ff. Sonder- band 12 7.560.000, r- Die Gesellschafterversammlung vom 24. April 1993 a) 14.07.1993 DM hat die Erhöung des Stammkapitals aus Gesell- PP UL HE NR schaftsmitteln vol"2.520.M0,-- DM auf Wo ch 7.560.000,-- DM sowie die Änderung des 8 3 (Stammkapital, Stammeinlagen) der Satzung be- b) Be schlossen. Sonder- band Spalte 6 ist dahingehend berichtigt, daß das Stamn- kapital um 2.520.000,00 DM auf \, 7.560.000,00 DM erhöht wor- den ist. a) 20.09.1993 A RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - \ M. DuMont Schauberg, Köln Fortsetzung Rückseite

14 a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens Grund- oder Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 2 un. 16 3 Stammkapital Geschäftsführer Abwickler 4 stellvertreten- \ der Geschäfts- führer: Werner varı de Loo de Loo ist erloschen. "Berrä Thönnesen in “Goch-Kessel, gebo- "ist Einzelprokura Die Prokura Werner van ren am 07.02.1957, erteilt. tretenden Geschäftsführer bestellt. Johannes Lübbers ist nicht mehr stellvertretender Geschäftsführer. Werner van de Loo, Goch, gebo- ren am 18. Januar 1943 b) Beschluß Bl. 296 ff. Sonder- |. gleich einmal aus Gesellschaftsmitteln um 2.133.543,18 satz nu und Absatz 2m der. Satzung s sind d geändert. band a) . 17.10.2000 mu Werner van de Loo, Goch, geboren am 18. Ja-| a) nuar 1943, ist nunmehr ordentlicher Ge- 06.05.2002 schäftsführer. — us b) 2002 ist das Stammkapital auf EUR umgestellt und zu- EUR und einmal durch Barkapitalerhöhung um weitere . 1.090,18 EUR auf insgesamt:6.000.000,00 EUR ‚erhöht © 'worden; die Bestimmungen: der 88.3 (Stammkapital, Stammeinlagen), 8 Absatz (10), 10 Absatz (1) und 15 Ab. Ei gpetzung auf dem Durch Gesellschafterbeschluß vom 28. April 2001/27. Aptil Beschluß Blatt 362-369R SdB a) 22.11.2002 b) Anderungsbe- schlüsse Blatt 362- 369R, 401-407:SdB. ten Blatt |

Amtsgericht Tausender| Hunderter | Zehner Tausender Zehner 24680 Rechtsverhältnisse Kar Fi 13579 Nr. Vorstand . der |a) Firma arund Persönlich haftende Ein- |b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura tra- |c) Gegenstand des Unternehmens p Geschäftsführer gung = Abwickler 1 2 3 4 5 17 zu Ifd. Nr. 17 RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 3.1999 - M. DuMont Schauberg, Köln Hans-Jürgen Mülders, Goch, * 23.03.1956 Aloys Wehren in Uedem, * 10.09.1953, ist Prokura erteilt; er vertritt gemein- sam mit einem Ge- schäftsführer oder einem weiteren Prokuristen. Dem bisherigen Ejnzel- prokuristen Bernd Thön- nessen ist Gesamtpro- kura erteilt; er vertritt mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen. Franz Bremers ist nicht mehr Geschäftsführer. Hans-Jürgen Mülders, Goch, * 23.03.1956 ist zum Ge- | schäftsführer bestellt. Er vertritt gemeinsam mit einem weiteren Geschäftsführer oder einem Prokuristen. HRB 0358 a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 7 a) 10.01.2003 b) Beschluss Bl. 401 407 SdB EEE EEE BEE a) 15.01.2003 N U richtig: *Thönnesen. Fortsetzung Rückseite | Blatt SQ

Amtsgericht Ya 6 Wi Rückseite von Blatt Nr. = Y= Grund- Vorstand —— HR B | 0 3 h) 8 der |a) Firma Persönlich haftende . , oder Ein- | b) Sitz . Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag derEintragun tra- |c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer und Unterschrift ° gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 ten Blatt Fortsetzung auf dem