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Handelsregister · HRB 731887

Registerinformationen

msg life ag · Amtsgericht Stuttgart

Registerinformationen Chronologischer Auszug Dokumente (52)

Unternehmen

Stammdaten

Firma
msg life ag
Rechtsform
Aktiengesellschaft (AG)
Sitz
Leinfelden-Echterdingen
Geschäftsanschrift
Humboldtstr. 35, 70771 Leinfelden-Echterdingen

Registerblatt

Stand der Angaben

Register
HRB 731887
Gericht
Amtsgericht Stuttgart
Letzte Eintragung
11.01.2025
Abrufstand
07.10.2025
Quelle
Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

Konzeption, Erstellung und der Vertrieb von Software für die Finanzdienstleistungsbranche sowie die Leitung von Unternehmen, die in diesem Bereich tätig sind.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Prokurist(in)

Rupert Lindermayr

München

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen
Prokurist(in)

Oliver Schindel

Wolfratshausen

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen
Vorstand

Wolf Wiedmann

Bonn

mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstand

Milenko Radic

Stuttgart

mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Prokurist(in)

Bernd-Michael Weber

Salach

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen
Prokurist(in)

Wolfram Funk

München

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen
Prokurist(in)

Klaus Huber

Pfinztal

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen
Vorstand

Andrea van Aubel

Bergisch-Gladbach

mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Prokurist(in)

Frank Fahrner

Winterbach

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen
Vorstand

Marion Schenker

Mühlacker

mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstand

Jan Vatter

Gerlingen

mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Satzung

  • Satzung vom 17.05.1999 mit mehrfachen Änderungen; zuletzt geändert am 28.07.2009.
  • Die Hauptversammlung vom 28.07.2009 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 2 (Sitz) beschlossen.
  • Der Sitz ist von München (Amtsgericht München HRB 126580) nach Leinfelden-Echterdingen verlegt.
  • Die Hauptversammlung vom 28.07.2009 hat die Änderung der Satzung in § 18 Abs. 2 (Stimmrecht, Beschlussfassung und Wahlen) und die Streichung des § 16 Abs. 4 (Einberufung, Teilnahmerecht und Bild- und Tonübertragung) beschlossen. Dadurch rücken die übrigen Absätze des § 16 entsprechend vor.
  • Die Hauptversammlung vom 17.08.2010 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital), § 14 (Aufsichtsratsvergütung) und § 16 (Einberufung, Teilnahmerecht und Bild- und Tonübertragung) beschlossen.
  • Der Aufsichtsrat hat am 27.04.2012 die Änderung der Satzung in § 4 (Bekanntmachungen) beschlossen sowie in § 5 die Absätze 5 (bedingtes Kapital I), 6 (bedingtes Kapital II), 7 und 8 (bedingtes Kapital III) ersatzlos gestrichen.
  • Die Hauptversammlung vom 25.06.2013 hat die Änderung der Satzung in § 10 (Zusammensetzung und Amtsdauer) und § 13 (Sitzungen, Beschlüsse und Willenserklärungen) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 26.06.2014 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma, Sitz, Dauer) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 25.06.2015 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 29.06.2017 hat die Änderung der Satzung in § 16 Abs. 3 (Einberufung, Teilnahmerecht und Bild- und Tonübertragung) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 28.06.2018 hat die Änderung der Satzung in § 10 (Aufsichtsrat; Zusammensetzung und Amtsdauer), § 13 (Aufsichtsrat; Sitzungen, Beschlüsse und Willenserklärungen), § 14 (Vergütung des Aufsichtsrats) und § 17 (Hauptversammlung; Versammlungsleitung) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 10.11.2020 hat die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 4 (Grundkapital) und § 16 Abs. 3 (Einberufung, Teilnahmerecht und Bild- und Tonübertragung) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 24.06.2021 hat die Änderung der Satzung in § 10 Abs. 1 (Anzahl der Aufsichtsratsmitgleider) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 04.07.2023 hat die Änderung der Satzung in § 16 (Einberufung, Teilnahmerecht und Bild- und Tonübertragung) und § 17 (Versammlungsleitung) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 04.07.2024 hat die Änderung der Satzung in § 10 (Aufsichtsrat: Zusammensetzung und Amtsdauer), § 14 (Vergütung des Aufsichtsrats) und § 16 (Einberufung, Teilnahmerecht und Bild- und Tonübertragungen) beschlossen. § 20 (Geschäftsbericht, Jahresabschluss) entfällt, demgemäß ändern sich § 21 und § 22.

Genehmigtes Kapital

  • Entstanden durch Umwandlung der FJA-Feilmeier & Junker Holding GmbH mit dem Sitz in München (AG München, HRB 106962) gemäß Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 17.05.1999.
  • Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.11.2020 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 09.11.2025 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 21.401.226,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Akionäre kann ausgeschlossen werden (Genehmigtes Kapital 2020/I).

Sonstige Rechtsverhältnisse

  • Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 17.01.2000 um bis zu 180.000 EUR zur Erfüllung des Aktionsoptionsplans 2000, datierend vom 17.01.2000, geändert am 05.07.2001 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2000/I).
  • Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.06.2004 um 3.930.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2004/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Aktien an die Gläubiger von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen.
  • Das Bedingte Kapital 2004/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien bis zum 30.03.2006 noch 99.647,00 EUR.
  • Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.06.2006 um 10.119.061,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2006/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Aktien an die Gläubiger von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, die auf Grund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 23.06.2006 ausgegeben werden.
  • Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung am 26.09.2000 mit Mihael Rostaher, Mala Nedelja, Slowenien einen Geschäftsanteilsabtretungsvertrag über den Erwerb von 80 % der Geschäftsanteile der ODA TEAM podjete za svetovanje in izdelavo informacijskih sistemov d.o.o., Mala Nedelja, Slowenien, sowie am 26.10.2000 einen Kauf- und Abtretungsvertrag mit der Scout24 Holding AG, Baar, Schweiz, über den Erwerb von 15.618 Stückaktien der FinanzScout24 Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Hamburg geschlossen. Die Hauptversammlung vom 05.12.2000 hat diesen Verträgen zugestimmt.

Unternehmensvertrag

  • Mit der "msg systems ag", Ismaning (Amtsgericht München HRB 140149) wurde am 25.09.2020 ein Beherrschungsvertrag abgeschlossen, dem die Hauptversammlungen am 10.11.2020 zugestimmt haben. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.