Handelsregister · HRB 133497
Chronologischer Auszug
MS Industrie AG · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) GCI Management AG b) München c) Minderheitliche (unter 50 % ) Beteiligung an anderen Unternehmen und Gesellschaften im In- und Ausland, insbesondere bei deren Gründung, in deren Aufbauphase oder im Zusammenhang mit deren Umstrukturierung oder Sanierung; ausgeschlossen sind Tätigkeitendie unter das Gesetz über Unternehmensbeteiligungsgesellschaften (UBGG), das Gesetz über Kapitalanlagegesellschaften (KAGG), das Kreditwesengesetz (KWG) oder das Börsengesetz (BörsenG) fallen, betriebswirtschaftliche Beratung von Unternehmen im In- und Ausland, insbesondere von solchen, bei denen der Schwerpunkt der Beratungstätigkeit auf der Implementierung der während der Analyse entwickelten operativen und strategischen Maßnahmen liegt, Aufbau- und Restrukturierungsmanagement auf Zeit, ausgenommen Rechts- und Steuerberatungstätigkeit. | 1.550.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Dr. von Aufschnaiter, Andreas, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Freiherr von Wackerbarth, Jens, Bad Homburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Dr. Wahl, Albert, Grünwald, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 22.05.2000 zuletzt geändert am 25.04.2001 b) Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der GCI Management GmbH mit dem Sitz in München (AG München, HRB 93329) gemäß Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 22. Mai 2000. Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 22.03.2001 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 09.04.2006 um insgesamt bis zu 525.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2001/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.04.2001 um 300.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2001/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.04.2001 um 105.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2001/II). . | a) 05.11.2001 Krug b) Tag der ersten Eintragung: 04.10.2000. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 44 So. | |
| 2 | 1.571.000,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 22.03.2001 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 21.000,00 EUR auf 1.571.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 19.11.2001 ist die Satzung in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 22.03.2001 (Genehmigtes Kapital 2001/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 504.000,00 EUR. | a) 30.04.2002 Eben b) Beschluß Bl. 50 SB; Neue Satzung Bl. 53 SB; | |||
| 3 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Freiherr von Wackerbarth, Jens, Bad Homburg, *XX.XX.XXXX Geändert, nun: Vorstand: Dr. Wahl, Albert, Grünwald, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Hauptversammlung vom 27.08.2002 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 22.03.2001 (Genehmigtes Kapital 2001/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 27.08.2002 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 16.09.2007 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 785.500,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmten Fällen ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2002/I). | a) 16.09.2002 Wickop b) Beschluß Bl. 58 SB; Neue Satzung Bl. 59 SB; | |||
| 4 | c) Beteiligung an anderen Unternehmen und Gesellschaften im In- und Ausland, insbesondere bei deren Gründung, in deren Aufbauphase oder im Zusammenhang mit deren Umstrukturierung oder Sanierung; ausgeschlossen sind Tätigkeiten, die unter das Gesetz über Unternehmensbeteiligungsgesellschaften (UBGG), das Gesetz über Kapitalanlagegesellschaften (KAGG) oder das Börsengesetz fallen; betriebswirtschaftliche Beratung von Unternehmen im In- und Ausland, insbesondere von solchen, bei denen der Schwerpunkt der Beratungstätigkeit auf der Implementierung der Währung der Analyse entwickelten operativen und strategischen Maßnahmen liegt; Aufbau- und Restrukturierungsmanagement auf Zeit, ausgenommen Rechts- und Steuerberatungstätigkeit. | a) Die Hauptversammlung vom 21.08.2003 hat die Änderung der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 25 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen. | a) 24.09.2003 Wickop b) Beschluss Bl. 62 SB; neue Satzung Bl. 63 SB; | |||
| 5 | 3.770.400,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 21.08.2003 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 1.429.000,00 EUR auf bis zu 3.000.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 1.429.000,00 EUR durchgeführt auf 3.000.000,00 EUR . Der Aufsichtsrat hat am 18.01.2004 die entsprechende Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.08.2002 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 770.400,00 EUR auf 3.770.400,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.01.2004 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital) entsprechend geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 27.08.2002 (Genehmigtes Kapital 2002/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 15.100.00 EUR. | a) 30.01.2004 Wickop b) Beschlüsse Bl. 62, 70, 78 SB; neue Satzung Bl. 81 SB; | |||
| 6 | a) Die Hauptversammlung vom 02.08.2004 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 27.08.2002 (Genehmigtes Kapital 2002/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.08.2004 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 25.08.2009 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.885.200,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre in bstimmten Fällen ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2004/I). | a) 25.08.2004 Wickop b) Beschluss Bl. 84 SB; neue Satzung Bl. 85 SB; | ||||
| 7 | 6.598.200,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 28.07.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 2.827.800,00 EUR auf 6.598.200,00 EUR, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. b) Das Genehmigte Kapital vom 02.08.2004 (Genehmigtes Kapital 2004/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.07.2005 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 12.08.2010 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.299.100,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2005/I). | a) 12.08.2005 Wickop b) Beschluss Bl. 92 SB; neue Satzung Bl. 93 SB; | |||
| 8 | 6.610.450,00 EUR | a) Auf Grund des am 24.05.2001 beschlossenen Bedingten Kapitals (2001/II) wurden 12.250 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt daher nun 6.610.450,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 29.03.2006 die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. b) Das Bedingte Kapital vom 25.04.2001 (2001/I und 2001/II) wurde aufgehoben. | a) 24.05.2006 Wickop b) Beschluss Bl. 100 SB; neue Satzung Bl. 98 SB; | |||
| 9 | 8.813.934,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 28.07.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 2.203.484,00 EUR und die Änderung der §§ 3 (Grundkapital), 15 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) und 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. | a) 08.08.2006 Wickop b) Beschluss Bl. 104 SB; neue Satzung Bl. 105 SB; | |||
| 10 | 12.113.034,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.07.2005 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 3.299.100,00 EUR auf 12.113.034,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 06.06.2007 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 28.07.2005 (Genehmigtes Kapital 2005 /I). ist damit ausgeschöpft. | a) 26.06.2007 Wickop | |||
| 11 | 18.169.551,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 31.07.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 6.056.517,00 EUR und die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.07.2007 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 23.08.2012 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 9.084.775,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmten Fällen ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2007/I). | a) 18.12.2007 Wickop | |||
| 12 | b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.07.2007 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 18.12.2012 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 9.084.775,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmten Fällen ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2007/I). | a) 28.12.2007 Wickop b) Berichtigung zu Eintragung Nr. 11 | ||||
| 13 | 19.618.369,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 31.07.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.448.818,00 EUR auf 19.618.369,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.01.2008 ist die Satzung in § 3 (Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 31.07.2007 (Genehmigtes Kapital 2007/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 7.635.957,00 EUR. | a) 29.01.2008 Wickop | |||
| 14 | a) Die Hauptversammlung vom 25.07.2008 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2007/I sowie die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 3 (Grundkapital), 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 18 (Vorsitz in der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 31.07.2007 (Genehmigtes Kapital 2007/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.07.2008 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 24.09.2013 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 9.809.184,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2008/I). | a) 24.09.2008 Dombrowski | ||||
| 15 | b) Geschäftsanschrift: Brienner Str. 7, 80333 München | 20.607.291,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 25.07.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 988.922,-- EUR auf 20.607.291,-- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.12.2008 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 25.07.2008 (Genehmigtes Kapital 2008/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 8.820.262,-- EUR. | a) 02.02.2009 Fischer | ||
| 16 | 26.107.291,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 25.07.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 5.500.000,- EUR auf 26.107.291,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.10.2009 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 25.07.2008 (Genehmigtes Kapital 2008/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.320.262,- EUR. | a) 05.11.2009 Fischer | |||
| 17 | a) GCI Industrie AG | a) Die Hauptversammlung vom 23.07.2010 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2008/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 1 (Firma), 3 (Genehmigtes Kapital), 15 (Einberufung der Hauptversammlung), 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung, Vollmacht) und 18 (Ermächtigung zu Bildund Tonübertragungen in der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 25.07.2008 (Genehmigtes Kapital 2008/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.7.2010 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 1.9.2015 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 13.053.645,- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2010/I). | a) 02.09.2010 Fischer | |||
| 18 | b) Geschäftsanschrift: Brienner Straße 7, 80333 München | 29.000.000,00 EUR | a) Auf Grund der in der Satzung vom 23.07.2010 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.892.709,00 EUR auf 29.000.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.11.2010 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 23.07.2010 (Genehmigtes Kapital 2010/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 10.160.936,00 EUR. | a) 23.11.2010 Braumandl | ||
| 19 | 29.500.000,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 23.7.2010 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 500.000,- auf 29.500.000,- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.12.2011 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 23.7.2010 (Genehmigtes Kapital 2010/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 9.660.936,- EUR. | a) 29.12.2011 Fischer | |||
| 20 | a) Firma geändert, nun: MS Industrie AG | a) Die Hauptversammlung vom 26.6.2012 hat die Änderung der §§ 1 (Firma) sowie 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 25 (Bekanntmachung) der Satzung beschlossen. | a) 02.07.2012 Fischer | |||
| 21 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Wahl, Albert, Grünwald, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Distel, Armin, Villingen-Schwenningen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 02.01.2013 Böhm | ||||
| 22 | 30.000.000,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 23.7.2010 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 500.000,- Euro durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 2.8.2013 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 23.7.2010 (Genehmigtes Kapital 2010/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 9.160.936,- EUR. | a) 14.08.2013 Fischer | |||
| 23 | a) Die Hauptversammlung vom 29.6.2016 hat die Streichung des abgelaufenen Genehmigten Kapitals 2010/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 23.7.2010 (Genehmigtes Kapital 2010/I) ist durch Zeitablauf erloschen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.6.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 1.7.2021 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 6 Millionen EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2016/I). | a) 01.07.2016 Fischer | ||||
| 24 | a) Die Hauptversammlung vom 28.6.2018 hat die Änderung der §§ 7 (Aufsichtsrat), 18 (Vorsitz in der Hauptversammlung) und 19 (Beschlussfassung in der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 10.07.2018 Fischer | ||||
| 25 | a) Die Hauptversammlung vom 23.06.2020 hat die Änderung des § 16 (Teilnahmerecht) der Satzung beschlossen. | a) 06.08.2020 Dr. Koller | ||||
| 26 | a) Die Hauptversammlung vom 01.07.2021 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals, die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3 (Genehmigtes Kapital) sowie des § 22 (Gewinnverwendung) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.07.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.06.2026 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 6.000.000,00 Euro EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I). Das Genehmigte Kapital vom 29.06.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) wurde aufgehoben. | a) 06.07.2021 Dr. Koller | ||||
| 27 | a) Die Hauptversammlung vom 04.07.2023 hat die Änderung der §§ 7 (Aufsichtsrat/Zusammensetzung und Amtsdauer), 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung, Vollmacht) der Satzung beschlossen. | a) 10.07.2023 Karrasch |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.