Handelsregister · HRB 121434
Chronologischer Auszug
MS Holding II SE · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) MS Holding II SE b) Berlin Geschäftsanschrift: Kurfürstendamm 90, 10709 Berlin c) Das Halten und Verwalten und Veräußern von Beteiligungen an Unternehmen aus den Bereichen Informationstechnologie, Luftund Raumfahrt, (Bio-)Pharma und Medizintechnik sowie die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen der Unternehmensberatung und -entwicklung für verbundene Unternehmen oder Dritte einschließlich aller damit zusammenhängenden Geschäfte, die geeignet sind, dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen. | 120.000,00 EUR | a) Ist ein geschäftsführender Direktor bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere geschäftsführende Direktoren bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei geschäftsführende Direktoren oder durch einen geschäftsführenden Direktor in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. b) War Geschäftsführender Direktor: 1. Lotz, Nicole, *XX.XX.XXXX, München geschäftsführender Direktor: 2. Blümel, Christian Alexander, *XX.XX.XXXX, Küsnacht/Schweiz mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Europäische Aktiengesellschaft Satzung vom: 07.10.2008 Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.07.2009 ist der Sitz der Gesellschaft von Frankfurt/Main (Amtsgericht Frankfurt/Main, HRB 84068) nach Berlin verlegt und die Satzung geändert in § 1 (Firma und Sitz), § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und § 7 Abs. 3 (Vertretung, nunmehr § 13 Abs. 1). | a) 17.08.2009 Bergmann b) Tag der ersten Eintragung: 15.10.2008 | |
| 2 | b) Geschäftsanschrift: Gelfertstraße 55, 14195 Berlin | a) 28.10.2009 Lampe | ||||
| 3 | 121.300 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.10.2009 ist das Stammkapital um 1.300 EUR auf 121.300 EUR erhöht und die Satzung geändert in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktien). Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die Gesellschaft hat am 30.10.2009 mit der MS Holding SE & Co.KG mit Sitz in Berg (Amtsgericht Hof, HRA 4263) einen Nachgründungsvertrag abgeschlossen, dem die Hauptversammlung durch Beschluss vom 04.11.2009 zugestimmt hat. | a) 09.11.2009 Schmidt | |||
| 4 | b) geschäftsführender Direktor: 3. Bernt, Susanne, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Nicht mehr geschäftsführender Direktor: 2. Blümel, Christian Alexander | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.12.2009 ist die Satzung geändert in § 13 Absatz 3 (Vertretung und Geschäftsführung). | a) 04.01.2010 Treibert | |||
| 5 | b) Geschäftsanschrift: Wittenbergplatz 1, 10789 Berlin | a) 23.03.2015 Sparka | ||||
| 6 | b) Änderung zu Nr. 3: Änderung der Vertretungsbefugnis, wie folgt: geschäftsführender Direktor: Bernt, Susanne mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen geschäftsführender Direktor: 4. Dr. Lieb, Ralf, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 20.06.2018 Guth | ||||
| 7 | b) Nicht mehr geschäftsführender Direktor: 4. Dr. Lieb, Ralf Geschäftsführender Direktor: 5. Schulz-Gohritz, Stephan, *XX.XX.XXXX, Viersen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 12.03.2021 Janda | ||||
| 8 | b) Geschäftsführender Direktor: 6. Dr. Uhl, Alexander, *XX.XX.XXXX, Elgg / Schweiz mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 09.08.2022 Guth | ||||
| 9 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.06.2023 ist die Satzung geändert in § 4 betreffend die Vinkulierung. | a) 15.06.2023 Dr. Kuhlmann | ||||
| 10 | b) Nicht mehr geschäftsführender Direktor: 3. Bernt, Susanne | a) 18.07.2023 Janda | ||||
| 11 | b) Nicht mehr Geschäftsführender Direktor: 5. Schulz-Gohritz, Stephan | a) 25.10.2023 Janda | ||||
| 12 | b) Geschäftsführender Direktor: 7. Krumel, Holger Georg, *XX.XX.XXXX, Münster mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 04.03.2024 Morgenstern |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.