Handelsregister · HRB 22562
Chronologischer Auszug
Mr. Wash Autoservice AG · Amtsgericht Essen
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) "Mr. Wash" Auto-Service Aktiengesellschaft b) Essen Geschäftsanschrift: Westendstraße 8, 45143 Essen c) Der Betrieb von Autowaschanlagen und der sonstige Service im Zusammenhang mit dem Kraftfahrzeugverkehr, insbesondere der Betrieb von Tankstationen, sowie der Vertrieb von Erzeugnissen im Rahmen der Service-Organisation. | 8.000.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Dr. Enning, Josef, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Vorstand: Tilmann, Norbert, Meerbusch, *XX.XX.XXXX Vorstand: Enning, Richard, Mülheim a. d. Ruhr, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: van de Pol, Cornelis, Hagen, *XX.XX.XXXX Köster, Till, Kempen | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 23.02.1965 Die Hauptversammlung hat am 27.08.2010 beschlossen, den Sitz der Gesellschaft von Düsseldorf (bisher Amtsgericht Düsseldorf HRB 10232) nach Essen zu verlegen und die Satzung in §§ 2 (Sitz), 21 (Gründervorteil) zu ändern. b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31. Juli 2014 um bis zu EUR 3.000.000,00 gegen Bareinlage durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer nennwertloser, auf den Inhaber lautende Stückaktien zu erhöhen. Das genehmigte Kapital besteht nach teilweiser Ausschöpfung noch in Höhe von EUR 2.000.000,00. | a) 15.10.2010 Heneweer |
| 2 | b) Vorstand: Dr. Enning, Joseph, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 06.09.2011 Luft b) Eintragung lfd. Nr. 1, Sp. 4b) wegen Unrichtigkeit von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 3 | a) Mr. Wash Autoservice AG | a) Die Hauptversammlung hat am 18.11.2011 beschlossen, die Firma und die Satzung entsprechend in § 1 (Firma) zu ändern. b) Mit der WGZ Initiativkapital GmbH, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 19279) als herrschendem Unternehmen ist am 05.10.2011 ein Teilgewinnabführungsvertrag (Vertrag über die Errichtung einer typischen stillen Gesellschaft) geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 18.11.2011 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 15.12.2011 Dr. Kothes | |||
| 4 | b) Nicht mehr Vorstand: Tilmann, Norbert, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) 02.05.2013 Werner | ||||
| 5 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Enning, Joseph, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 30.06.2014 Insel | ||||
| 6 | Einzelprokura: Walzel, Christian, Sprockhövel, *XX.XX.XXXX | a) 05.09.2014 Clemens | ||||
| 7 | Einzelprokura: Dr. Enning, Raoul Martin, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 10.11.2014 Insel | ||||
| 8 | Prokura erloschen: Köster, Till, Kempen Nach Änderung der Vertretungsbefugnis: Einzelprokura: van de Pol, Cornelis, Hagen, *XX.XX.XXXX | a) 02.10.2015 Insel | ||||
| 9 | a) Die Hauptversammlung vom 22.04.2016 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien), § 9 (Aufsichtsrat) und § 12 (Innere Ordnung und Vertretung des Aufsichtsrates) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.04.2016 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 31.12.2020 um bis zu 4.000.000,00 EUR gegen Bareinlage durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer nennwertloser, auf den Inhaber lautender Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016/I). | a) 01.06.2016 Rath | ||||
| 10 | a) Die Hauptversammlung hat am 09.12.2016 beschlossen, die Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien), § 8 (Zustimmungspflichtige Geschäfte) und § 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung) zu ändern. b) Mit der VR Equitypartner Beteiligungskapital GmbH & Co. KG UBG, Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRA 44979) als herrschendem Unternehmen ist am 31.10.2016 ein Teilgewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 09.12.2016 zugestimmt. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.04.2016 in Verbindung mit dem Beschluss vom 09.12.2016 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 31.12.2020 um bis zu 4.000.000,00 EUR gegen Bareinlage durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer nennwertloser, auf den Namen lautender Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016/I). | a) 16.12.2016 Rath | ||||
| 11 | Einzelprokura: Bäcker, Dirk, Bottrop, *XX.XX.XXXX | a) 15.03.2017 Werner | ||||
| 12 | b) Mit der VR Equitypartner Beteiligungskapital GmbH & Co. KG UBG, Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRA 44979) als herrschendem Unternehmen ist am 18.07.2017 ein Teilgewinnabführungsvertrag (Vertrag über eine typisch stille Beteiligung) geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 23.06.2017 zugestimmt. | a) 27.07.2017 Rath | ||||
| 13 | b) Die Gesellschaft hat mit der VR Equitypartner Beteiligungskapital GmbH & Co. KG UBG, Frankfurt am Main (Amtgsgericht Frankfurt am Main, HRA 44979) als herrschendem Unternehmen am 20./27.07.2020 einen Teilgewinnabführungsvertrag (Vertrag über eine typisch stillle Beteiligung) abgeschlossen. Die Hauptversammlung vom 17.07.2020 hat zugestimmt. | a) 09.09.2020 Rath | ||||
| 14 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsplans vom 17.08.2021 und gemäß der Verschmelzungsbescheinigung des Handelsgerichts Wien, Österreich vom 28.09.2021 mit der Mr. Wash Autoservice Verwaltung AG mit Sitz in Wien/Österreich (Österreichisches Firmenbuch, 539831 w) verschmolzen. | a) 16.11.2021 Rath | ||||
| 15 | b) Bestellt zum Vorstand: Bäcker, Dirk, Bottrop, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Prokura erloschen: Bäcker, Dirk, Bottrop, *XX.XX.XXXX | a) 24.01.2023 Insel | |||
| 16 | a) Die Hauptversammlung hat am 16.06.2023 beschlossen, ein neues genehmigtes Kapital zu schaffen (Genehmigtes Kapital 2023/I) sowie die Satzung insgesamt neu zu fassen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2023 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 03.08.2028 einmalig oder mehrmalig um insgesamt bis zu 4.000.000,00 EUR gegen Bareinlage durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 4 Millionen neuer nennwertloser, auf den Namen lautender Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2023/I). | a) 03.08.2023 Rath |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.