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Handelsregister · HRB 116425

Chronologischer Auszug

MPH Health Care AG · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)

Chronologischer Auszug Dokumente (4)

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 07.12.2024

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragunga) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des UnternehmensGrund- oder Stammkapitala) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere VertretungsbefugnisProkuraa) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnissea) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1a)
Rubin 60. AG

b)
Berlin

Geschäftsanschrift:
Linienstraße 130, 10115 Berlin

c)
Verwaltung eigenen Vermögens.		50.000,00 EURa)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
das Recht zur alleinigen Vertretung
erteilen.

b)
Vorstand:

1.
Schülzke, Mandy, *XX.XX.XXXX, Berlin		a)
Aktiengesellschaft

Satzung vom: 11.11.2008		a)
25.11.2008
Wengert
2a)
MPH Magnum Pharma Holding
AG
b)
Geschäftsanschrift:
Hubertusallee 73, 14193 Berlin

c)
Der Erwerb, das Halten und die
Verwaltung von Beteiligungen im
Pharmabereich im eigenen Namen
und auf eigene Rechnung, nicht
für Dritte sowie die Vornahme aller sonstigen hiermit zusammenhängenden Geschäfte.		b)
Nicht mehr Vorstand:
1. Schülzke, Mandy
Vorstand:
2.
Brenske, Patrick, *XX.XX.XXXX, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen		a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.01.2009 ist die
Satzung insgesamt neu gefasst.		a)
10.02.2009
Engelbart
338.050.000 EURa)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.03.2009 ist das
Grundkapital um 38.000.000 auf
38.050.000 EUR erhöht und die
Satzung geändert in § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals).
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

b)
Die Gesellschaft hat am 09.02.2009
mit der Magnum AG mit Sitz in
Schönefeld (Amtsgericht Potsdam,
HRB 21812 P) einen Nachgründungs- und Einbringungsvertrag
abgeschlossen, dem die Hauptversammluung durch Beschluss vom
06.03.2009 zugestimmt hat.		a)
03.04.2009
Engelbart
4a)
MPH Mittelständische Pharma
Holding AG

c)
Die Eigenschaft einer geschäftsleitenden Holdinggesellschaft vor
allem in den folgenden Geschäftsbereichen:
a. Entwicklung, Herstellung, Vertrieb von sowie Handel mit Produkten, Systemen und Verfahren
des Gesundheitswesens,
b. die Errichtung, der Aufbau und
der Betrieb von medizinischen
und kurativen Einrichtungen sowie Krankenhäuser,
c. die Planung, Errichtung und das
Betreiben von Produktionsanlagen, insbesondere zur Herstellung
pharmazeutischer, diätischer und
medizintechnischer Produkte,
d. die Beratung im medizinischen
und pharmazeutischen Bereich,
sowie die wissenschaftliche Information und Dokumentation,
e. das Erwerben, Finanzieren,
Halten und Verwalten von Beteiligungen und/oder Unternehmen aller Art, deren Zusammenfassung
unter einheitlicher Leitung im eigenen Namen auf eigene Rechnung nicht für Dritte sowie die erlaubnisfreie Beratung von Unternehmen und die Übernahme von
sonstigen betriebswirtschaftlichen
Aufgaben für Unternehmen.		a)
Durch Beschluss der
Hauptversammlung vom
11.06.2009;26.06.2009 ist die Satzung insgesamt neu gefasst, insbesondere in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr), § 2 (Gegenstand des
Unternehmens), § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 6
(Geschäftsführung und Vertretung
der Gesellschaft), vormals § 7 (Geschäftsführung und Vertretung)

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlungvom
11.06.2009 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum
10.06.2014 das Grundkapital durch
Ausgabe neuer, auf den Inhaber
lautender Stammaktien und/oder
stimmrechtloser Vorzugsaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmalig, insgesamt
jedoch höchstens um bis zu EUR
19.025.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2009/I)

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 11.06.2009 um bis zu EUR
19.025.000 durch Ausgabe von insgesamt bis zu 19.025.000 neuen
auf den Inhaber lautenden Stammund/oder auf den Inhaber lautenden Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, die den bisher ausgegebenen
Vorzugsaktien bei der Verteilung
des Gewinns und/oder des Gesellschaftsvermögens vorgehen oder
gleichstehen, bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2009/I)		a)
16.07.2009
Engelbart
5c)
Gegenstand des Unternehmens ist
die Tätigkeit einer Holding- bzw.
Beteiligungsgesellschaft vor allem
in den folgenden Geschäftsbereichen: a. Entwicklung, Herstellung,
Vertrieb von sowie Handel mit
Produkten, Systemen und Verfahren des Gesundheitswesens, b. die
Errichtung, der Aufbau und der
Betrieb von medizinischen und
kurativen Einrichtungen sowie
Krankenhäuser, c. die Planung,
Errichtung und das Betreiben von
Produktionsanlagen, insbesondere
zur Herstellung pharmazeutischer,
diätischer und medizintechnischer
Produkte, d. die Beratung im medizinischen und pharmazeutischen
Bereich, sowie die wissenschaftliche Information und Dokumentation, e. das Erwerben, Finanzieren, Halten und Verwalten von
Beteiligungen und/oder Unternehmen aller Art, deren Zusammenfassung unter einheitlicher Leitung im eigenen Namen auf eigene Rechnung nicht für Dritte sowie die erlaubnisfreie Beratung
von Unternehmen und die Übernahme von sonstigen betriebswirtschaftlichen Aufgaben für Unternehmen.		a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.08.2009 ist die
Satzung geändert in den §§ 2 (Gegenstand), 4 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals) und 13 (Ausschüsse)		a)
25.08.2009
Ehrensberger
6b)
Vorstand:
3.
Dr. Pahl, Christian, *XX.XX.XXXX, Sarreguemines/Frankreich		a)
09.06.2010
Waligorski
7b)
Änderung zu Nr. 3:
hinsichtlich des Wohnortes
Vorstand:
Dr. Pahl, Christian, *XX.XX.XXXX, Berlin		a)
03.08.2011
Tritthart
841.167.155,00
EUR		a)
Auf Grund der in der Hauptversammlung vom 11.06.2009 beschlossenen Ermächtigung ist die
Erhöhung des Grundkapitals um
3.117.155 EUR auf 41.167.155
EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
13.03.2012 ist die Fassung der Satzung geändert in § 4 (Grundkapital). (Genehmigtes Kapital 2009/I)

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
11.06.2009 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 15.907.845 EUR
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 10.06.2014. (Genehmigtes Kapital 2009/I)		a)
07.05.2012
Wohlfeil
9a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.06.2012 ist die
Satzung geändert in § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkaitals), § 16
(Ort und Einberufung der Hauptversammlung) und § 25 (Gewinnverwendung).

b)
Das genehmigte Kapital vom
11.06.2009 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2009/I)

Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
29.06.2012 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 28.06.2012 um
20.583.577 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2012/I)
Das am 11.06.2009 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht
mehr.

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 29.06.2012 um 20.583.577
EUR bedingt erhöht. (Bedingtes
Kapital 2012/I)		a)
19.07.2012
Wohlfeil
10a)
Eintragung laufende Nummer 9 wie
folgt berichtigt:

Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.06.2012 ist die
Satzung geändert in § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals), § 16
(Ort und Einberufung der Hauptversammlung) und § 25 (Gewinnverwendung).		a)
20.07.2012
Wohlfeil
11b)
Eintragung laufende Nummer 9
in Spalte 6b von Amts wegen wie
folgt berichtigt:

Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
29.06.2012 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 28.06.2017 um
20.583.577 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2012/I)		a)
27.07.2012
Wohlfeil
12b)
Geschäftsanschrift:
Fasanenstraße 77, 10623 Berlin		a)
03.05.2013
Lampe
13a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2014 sind
durch Aufhebung des Vorzugs die
Vorzugsaktien in Stammaktien umgewandelt und die Satzung geändert in § 4 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals), § 18 (Stimmrecht und Leitung) und § 25 (Gewinnverwendung).		a)
10.07.2014
Horstkotte
1442.813.842,00
EUR		a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2014 ist das
Grundkapital aus Gesellschaftsmitteln um 1.646.687 auf 42.813.842
EUR erhöht und die Satzung geändert in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals). Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom
27.06.2014 ist die Fassung der Satzung geändert in § 4 Abs. 5 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals,
Bedingtes Kapital 2012/I)

b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 29.06.2012 bedingt erhöht.
Es besteht in Folge Anpassung auf
Grund am 27.06.2014 beschlossener Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln nunmehr in Höhe
von 21.406.921 EUR. (Bedingtes
Kapital 2012/I)		a)
10.07.2014
Horstkotte
15c)
Die Tätigkeit einer verwaltenden
Holding- bzw. Beteiligungsgesellschaft zum Zweck des Erreichens
von langfristigen Wertsteigerungen und/oder der Erwirtschaftung
von Erträgen vor allem in den folgenden Geschäftsbereichen:
a. Entwicklung, Herstellung, Vertrieb von sowie Handel mit Produkten, Systemen und Verfahren
des Gesundheitswesens,
b. die Errichtung, der Aufbau und
der Betrieb von medizinischen
und kurativen Einrichtungen sowie Krankenhäusern,
c. die Planung, Errichtung und das
Betreiben von Produktionsanlagen, insbesondere zur Herstellung
pharmazeutischer, diätischer und
medizintechnischer Produkte,
d. die Beratung im medizinischen
und pharmazeutischen Bereich sowie die wissenschaftliche lnformation und Dokumentation,
e. sowie, jedoch nicht als Haupttätigkeit, das Erwerben, Finanzieren, nicht nur vorübergehende
Halten und Verwalten von Beteiligungen und/oder Unternehmen aller Art, deren Zusammenfassung
unter einheitlicher Leitung im eigenen Namen auf eigene Rechnung nicht für Dritte sowie die erlaubnisfreie Beratung von Unternehmen und die Übernahme von
sonstigen betriebswirtschaftlichen
Aufgaben für Unternehmen.		a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.06.2015 ist die
Satzung geändert in § 2 (Gegenstand).		a)
14.07.2015
Prof. Dr. Ries
16b)
Geschäftsanschrift:
Grünauer Straße 5, 12557 Berlin		a)
17.10.2015
Lampe
17a)
MPH Health Care AG		a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.06.2017 ist die
Satzung geändert in § 1 (Firma)
und § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals; genehmigtes Kapital; bedingtes Kapital).

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
29.06.2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis
zum 28.Juni 2022 das Grundkapital durch Ausgabe neuer, auf den
Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlage einmalig
oder mehrmalig, insgesamt jedoch
höchstens um bis zu 21.406.921,00
EUR zu erhöhen. (Genehmigtes
Kapital 2017/I)

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.06.2017 um bis zu
21.406.921,00 EUR bedingt erhöht.
(Bedingtes Kapital 2017/I))

Das genehmigte Kapital vom
29.06.2012 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2012/I)

Das am 29.06.2012 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht
mehr. (Bedingtes Kapital: 2012/I)		a)
21.07.2017
Dülk
18b)
Nicht mehr Vorstand:
3. Dr. Pahl, Christian		a)
01.08.2017
Dülk
194.281.384,00
EUR		a)
Die Hauptversammlung vom
22.07.2020 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 2,00 EUR auf
42.813.840,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom
22.07.2020 hat die Herabsetzung des Grundkapitals
um 38.532.456,00 EUR auf
4.281.384,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.		a)
13.08.2020
Dr. Friedemann
20a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.07.2022 ist die
Satzung geändert in § 4 (Genehmigtes Kapital, bedingtes Kapital).

b)
Der Vorstand ist durch Satzung
vom 14.07.2022 ermächtigt, das
Grundkapital bis zum 13.07.2027
einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.140.692 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2022/
I)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.07.2022 um bis zu
2.140.692 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022/I)		a)
25.07.2022
Berge
21a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.07.2023 ist
die Satzung geändert in den §§ 14
(Vergütung des Aufsichtsrates), 16
(Hauptversammlung) sowie bezüglich der Nummerierung ab § 22.		a)
26.07.2023
Berge

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.