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Handelsregister · HRB 72691

Chronologischer Auszug

MPC Münchmeyer Petersen Capital AG · Amtsgericht Hamburg

Registerinformationen Chronologischer Auszug Historischer Auszug Dokumente (241)

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 11.01.2026

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragunga) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des UnternehmensGrund- oder Stammkapitala) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere VertretungsbefugnisProkuraa) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnissea) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1a)
MPC Münchmeyer Petersen Capital AG

b)
Hamburg

c)
Der Erwerb, das Halten und Verwalten von
Beteiligungen an anderen Unternehmen im
In- und Ausland sowie die Übernahme und
die Erbringung von
Geschäftsführungsleistungen sowie von
Marketing-, Vertriebs- oder sonstigen
Dienstleistungen.

Außerdem werden mittelbar über
Beteiligungsgesellschaften die folgenden
Tätigkeiten ausgeübt, die zum jeweiligen
Unternehmensgegenstand der
Beteiligungsgesellschaften gehören:

1. Consulting und Betreuung fremder
Vermögensinteressen;

2. die Analyse, Auswahl und Vermittlung
von verschiedenen
Investitionsmöglichkeiten und deren
Aufbereitung sowie Vertrieb als
Publikumsfonds, die damit verbundene
Beratung von Unternehmen und
Privatpersonen;

3. der (auch treuhänderische) Erwerb, die
Veräußerung und der Betrieb von
Immobilien, Schiffen und anderen
Vermögensgütern sowie die Beteiligung an
Unternehmen der Schiffahrtsbranche, der
Immobilienbranche sowie anderen
Branchen im In- und Ausland und/oder die
Ausübung von Rechten hierauf, Konzeption
von Beteiligungsmodellen in der Schiffahrt,
für Immobilien und für andere
Vermögensgüter,
Vermittlungsdienstleistungen beim An- und
Verkauf von Immobilien, Schiffen und
anderen Vermögensgütern sowie deren
Finanzierung;

4. der (auch treuhänderische) Erwerb, das
Halten, die Verwaltung und die
Veräußerung von Aktien, Geschäftsanteilen
an einer Gesellschaft mit beschränkter
Haftung, Gesellschaftsanteilen an
Personengesellschaften, Beteiligungen als
stiller Gesellschafter i.S.d. der
Unternehmensentwicklung.		10.600.000,00
EUR		a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines
Dritten vorzunehmen (Befreiung vom
Vertretungsverbot des § 181, 2. Alt. BGB).

b)
Vorstand:
Dr. Schroeder, Axel, Hamburg, *XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstand:
Oldehaver, Ulrich, Norderstedt, *XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstand:
Holländer, Ulf, Hamburg, *XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der
Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung
von Grundstücken
Glandien, Holger, Hamburg, *XX.XX.XXXX
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Nitze, Ute, Elmshorn, *XX.XX.XXXX
Herwig, Volker, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 31.08.1999 zuletzt geändert am 19.06.2001

b)
Im Wege der Nachgründung gemäß § 52 AktG hat die
Gesellschaft den Zeichungsschein vom 16.08.2000 unter
Zustimmung der außerordentlichen Hauptversammlung vom
13.09.2000 unterzeichnet. Eingetragen unter Bezugnahme auf
die eingereichten Unterlagen.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 31. Juli 2005 durch
Ausgabe neuer Aktien gegen Geld- oder Sacheinlagen
einmalig oder mehrfach um bis zu 5.300.000,- EUR zu
erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist teilweise
ausgeschlossen und kann ausgeschlossen werden, unter den
festgelegten Vorraussetzungen in der Satzung.
Das Grundkapital der Gesellschaft wird um bis zu 820.000,--
EUR, eingeteilt in bis zu 820.000 nennwertlose, auf den
Inhaber lautende Stückaktien bedingt erhöht.		a)
12.03.2002
Heucke

b)
Satzung Blatt 98 ff.
Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.

Tag der ersten
Eintragung: 23.09.1999
2Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Viering, Stefan, Barsbüttel, *XX.XX.XXXX
Becker, Marcel, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
20.03.2002
Meier
3Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Boehncke, Tobias Helmut, Hamburg,
*XX.XX.XXXX		a)
06.03.2003
Meyer-Brunswick
4Prokura erloschen:
Herwig, Volker, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
02.04.2003
Meyer-Brunswick
5a)
Die Hauptversammlung vom 19.06.2002 hat die Änderung der
Satzung in § 13 beschlossen.		a)
08.04.2003
Bremer

b)
Satzung Blatt 110 ff.
Sonderband
6a)
Die Hauptversammlung vom 02.06.2003 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Bekanntmachungen), 5, 12 und 13
beschlossen.		a)
07.07.2003
Bremer

b)
Satzung Blatt 120 ff
Sonderband 3
7Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Dr. Forsblad, Kirsten, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
30.03.2004
Meier
8Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
von Goessel, Marianne, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
27.04.2004
Meier
9a)
Die Hauptversammlung vom 09.06.2004 hat die Änderung der
Satzung in §§ 11 und 16 beschlossen.		a)
19.08.2004
Bremer

b)
Satzung Blatt 147 ff.
Sonderband 3
10Prokura erloschen:
Nitze, Ute, Elmshorn, *XX.XX.XXXX		a)
17.09.2004
Meier
11Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Nies, Heiko, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
14.07.2005
Meier
12Einzelprokura; mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Pinkernell, Heinz-Gerd, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
12.06.2006
Stabel
13a)
Die Hauptversammlung vom 04.05.2006 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 5 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital), 11 Abs. 6
und 7, 12, 13 und 14 beschlossen.

b)
Der Vorstand ist gemäß § 5 Abs. 4 der Satzung ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum
03.05.2011 durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Baroder Sacheinlage einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch
um einen Betrag von höchstens EUR 5.300.000,00 zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2006).		a)
08.07.2006
Bremer

b)
Satzung Blatt 160 ff.
Sonderband 4
14b)
Bestellt
Vorstand:
Boldyreff, Boris, Salzhausen, *XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Montag, Antje, Hamburg, *XX.XX.XXXX
Stroot, Nicole, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
04.10.2006
Stabel
15b)
Bestellt
Vorstand:
Siepmann, Axel, Hamburg, *XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Retslag, Timo, Undeloh, *XX.XX.XXXX		a)
09.11.2006
Stabel
16Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Prokura geändert, nun
Pinkernell, Heinz-Gerd, Hamburg, *XX.XX.XXXX
de Ruiter, Gregory, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
10.05.2007
Breitkopf
17a)
Die Hauptversammlung vom 19.04.2007 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 4 (Bekanntmachungen) und 5.3
beschlossen.		a)
06.07.2007
Bremer
18Prokura erloschen
Montag, Antje, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
12.09.2007
Breitkopf
19Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Langmann, Jens, Norderstedt, *XX.XX.XXXX		a)
01.11.2007
Stabel
20b)
Nicht mehr
Vorstand:
Boldyreff, Boris, Salzhausen, *XX.XX.XXXX		a)
23.01.2008
Stabel
21Prokura erloschen
Pinkernell, Heinz-Gerd, Hamburg, *XX.XX.XXXX
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Markwardt, Karsten, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
03.03.2008
Stabel
22Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Dr. Markwardt, Karsten, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
10.03.2008
Krenzer

b)
Eintragung Nr. 21 Spalte
5 vom 03.03.2008 von
Amts wegen berichtigt.
23b)
Bestellt
Vorstand:
Boehncke, Tobias, Hamburg, *XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.		Prokura erloschen
Boehncke, Tobias Helmut, Hamburg,
*XX.XX.XXXX		a)
08.04.2008
Stabel
2412.146.418,00
EUR		a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 04.05.2006
erteilten Ermächtigung hat der Vorstand am 22.04.2008 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates vom 22.04.2008
beschlossen, das Grundkapital von EUR 10.600.000,00 um
EUR 1.546.418,00
auf EUR 12.146.418,00 zu erhöhen.

Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 22.04.2008 ist die
Satzung in § 5 Abs. 1, 2 und 4 (Grundkapital) geändert.
b)
Nach Teilausnutzung beträgt das genehmigte Kapital 2006
jetzt noch EUR 3.753.582,00.		a)
30.04.2008
Bremer
25a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.04.2008 ist
§ 5.4 der Satzung in der bisherigen Fassung (Genehmigtes
Kapital 2006) aufgehoben und durch eine Neuregelung ersetzt
worden (Genehmigtes Kapital 2008).

b)
Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 21. April 2013 das
Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des
Aufsichtsrats einmal oder mehrfach um bis zu insgesamt EUR
6.073.209 durch Ausgabe von bis zu 6.073.209 neuen
Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2008).		a)
15.05.2008
Bremer
26Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Dr. Fechner, Andrea, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
07.07.2008
Stabel
27Prokura erloschen
Stroot, Nicole, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
11.08.2008
Stabel
28b)
Geschäftsanschrift:
Palmaille 67, 22767 Hamburg		18.212.918,00
EUR		b)
Ausgeschieden
Vorstand:
Siepmann, Axel, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)

Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
22.04.2008 erteilten, am 15.05.2008 eingetragenen
Ermächtigung hat der Vorstand am 16.01.2009 mit
Zustimmung des Aufsichtsrats vom selben Tag beschlossen,
das Grundkapital gegen Bareinlagen um EUR 1.214.641,00
auf EUR 13.361.059,00 zu erhöhen.

Die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 1.214.641,00 ist
durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 16.01.2009 ist § 5
(Grundkapital), (Genehmigtes Kapital) der Satzung geändert.
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
22.04.2008 erteilten, am 15.05.2008 eingetragenen
Ermächtigung hat der Vorstand am 16.01.2009 mit
Zustimmung des Aufsichtsrats vom selben Tag beschlossen,
das Grundkapital gegen Bareinlagen um EUR 4.851.859,00
auf EUR 18.212.918,00 zu erhöhen.

Die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 4.851.859,00 ist
durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 16.01.2009 ist § 5
(Grundkapital), (Genehmigtes Kapital) der Satzung geändert.

b)
Nach Ausnutzung des genehmigten Kapitals durch
Beschlüsse des Vorstands vom 16.01.2009 beträgt das
genehmigte Kapital 2008 nunmehr noch EUR 6.709,00.		a)
20.01.2009
Kruse
29Prokura erloschen
Dr. Forsblad, Kirsten, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
19.02.2009
Stabel
30Prokura erloschen
Langmann, Jens, Norderstedt, *XX.XX.XXXX		a)
04.03.2009
Stabel
31a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.05.2009
sind § 5 Abs. (4) und (5) der Satzung in der bisherigen
Fassung (Genehmigtes Kapital 2008, Bedingtes Kapital)
aufgehoben und durch eine Neuregelung ersetzt
(Genehmigtes Kapital 2009, Bedingtes Kapital) sowie die §§
12 und 13 geändert worden.

b)
Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 11.05.2014 das
Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des
Aufsichtsrats einmal oder mehrfach um bis zu insgesamt EUR
9.106.459,00 durch Ausgabe von bis zu 9.106.459 neuen
Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2009).
Das Grundkapital der Gesellschaft wird um bis zu 9.000.000,--
EUR, eingeteilt in bis zu 9.000.000 auf den Inhaber lautende
Stückaktien bedingt erhöht.		a)
29.06.2009
Dr. Wellhausen
32b)
Bestellt
Vorstand:
Pawlik, Joachim, Hamburg, *XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
10.11.2009
Stabel
33Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Junge, Tobias, Hamburg, *XX.XX.XXXX
Lahmann, Sabine, Hamburg, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen
Dr. Fechner, Andrea, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
25.02.2010
Stabel
34b)
Bestellt
Vorstand:
Betz, Alexander, Inning am Ammersee,
*XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Oldehaver, Ulrich, Norderstedt, *XX.XX.XXXX		Prokura erloschen
Retslag, Timo, Undeloh, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Dr. Arnaout, Ali, Quickborn, *XX.XX.XXXX
Stehr, Katrin, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
13.04.2010
Breitkopf
35b)
Der Wohnort lautet richtig:
Vorstand:
Betz, Alexander, Schondorf am Ammersee,
*XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
16.04.2010
Waters

b)
Eintragung Nr. 34 Spalte
4 vom 13.04.2010 von
Amts wegen berichtigt.
3627.020.000,00
EUR		a)
Der Vorstand hat auf Grund der am 29.06.2009 eingetragenen
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 12.05.2009 am
26.03.2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom selben
Tage die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu EUR
8.809.959,00 auf bis zu EUR 27.022.877,00 beschlossen.

Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von EUR 8.807.082
durchgeführt.

Der Aufsichtsrat hat am 19.04.2010 die Änderung der Satzung
in § 5 Abs. (1), (2) und (4) (Grundkapital, Genehmigtes Kapital
2009) beschlossen.

b)
Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom
12.05.2009 beträgt nach Teilausnutzung noch EUR 299.377.		a)
21.04.2010
Dr. Lanzius
37a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.05.2010 ist
§ 5 Abs. (4) der Satzung in der bisherigen Fassung
(Genehmigtes Kapital 2009) aufgehoben und durch eine
Neuregelung ersetzt (Genehmigtes Kapital 2010) sowie § 13
geändert worden.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 10.05.2015 das
Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des
Aufsichtsrats einmal oder mehrfach um bis zu insgesamt EUR
12.742.822,00 durch Ausgabe von bis zu 12.742.822 neuen
nennwertlosen Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2010).		a)
24.06.2010
Dr. Lanzius
38Prokura erloschen
Nies, Heiko, Hamburg, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Ruppel, Simone, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
06.07.2010
Breitkopf
39b)
Nicht mehr
Vorstand:
Pawlik, Joachim, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
06.12.2010
Stabel
40Prokura erloschen
Junge, Tobias, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
17.12.2010
Husung
41Prokura erloschen
Dr. Arnaout, Ali, Quickborn, *XX.XX.XXXX		a)
11.02.2011
Husung
42Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Ihde, Stefan, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
10.03.2011
Krenzer
4329.845.397,00
EUR		a)
In Ausübung der durch die Hauptversammlung vom
11.05.2010 erteilten, am 24.06.2010 eingetragenen
Ermächtigung gemäß § 5.4 der Satzung, hat der Vorstand am
29.03.2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom selben Tag
beschlossen, das Grundkapital um EUR 2.825.397,00 gegen
Sacheinlagen zu erhöhen.

Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von EUR 2.825.397,00
durchgeführt.

Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 29.03.2011 ist die
Satzung in § 5.1 (Grundkapital), 5.2 und 5.5 (Genehmigtes
Kapital 2010) geändert.

b)
Nach Teilausnutzung beträgt das genehmigte Kapital 2010
gemäß § 5.4 der Satzung nunmehr noch EUR 9.917.425,00.		a)
31.03.2011
Moritz
b)
Fall 53
44a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2011
sind § 5 Abs. (4) und (5) der Satzung in der bisherigen
Fassung (Genehmigtes Kapital 2010, Bedingtes Kapital)
aufgehoben und durch eine Neuregelung ersetzt
(Genehmigtes Kapital 2011, Bedingtes Kapital 2011) sowie
die §§ 11 und 12 geändert worden.

b)
Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 29.08.2016 das
Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des
Aufsichtsrats einmal oder mehrfach um bis zu insgesamt EUR
14.922.698,00 durch Ausgabe von bis zu 14.922.698 neuen,
auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011).

Das Grundkapital der Gesellschaft wird um bis zu EUR
14.922.698,00, eingeteilt in bis zu 14.922.698 neuen, auf den
Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital 2011).		a)
08.09.2011
Moritz
45b)
Nicht mehr
Vorstand:
Boehncke, Tobias, Hamburg, *XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Boehncke, Tobias, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
11.11.2011
Husung
46Prokura erloschen
von Goessel, Marianne, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
16.05.2012
Ulmer
4729.845.390,00
EUR		a)
Der Vorstand hat durch Beschluss vom 10.01.2013 auf Basis
der Beschlussfassung der Hauptversammlung der
Gesellschaft vom 30.08.2011 zur Verwendung eigener Aktien
beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft im Wege der
Einziehung eigener Aktien um 7,00 EUR auf 29.845.390,00
EUR herabzusetzen.

Die Herabsetzung des Grundkapitals ist durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.01.2013 ist die
Satzung in § 5 (Grundkapital) geändert.		a)
05.02.2013
Bischof
482.984.539,00
EUR		a)
Die Hauptversammlung vom 21.02.2013 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals im Wege der ordentlichen
Kapitalherabsetzung um EUR 26.860.851,00 auf EUR
2.984.539,00 und die entsprechende Änderung der Satzung in
§ 5 Abs. 1 und 2 (Grundkapital) beschlossen.		a)
28.02.2013
Bischof
4917.610.739,00
EUR		a)
Der Vorstand hat auf Grund der am 08.09.2011 eingetragenen
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 30.08.2011 am
25.04.2013 und 14.05.2013 mit Zustimmung des
Aufsichtsrates vom jeweils selben Tage die Erhöhung des
Grundkapitals um EUR 14.626.200,00 auf EUR 17.610.739,00
beschlossen.

Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von EUR 14.626.200,00
durchgeführt.

Der Aufsichtrat hat am 14.05.2013 die Änderung der Satzung
in § 5.1 (Grundkapital) und 5.4 (Genehmigtes Kapital 2011)
beschlossen.

b)
Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom
30.08.2011 beträgt nach Teilausnutzung noch EUR
296.498,00.		a)
15.05.2013
Bischof

b)
Fall 62
50a)
Der Aufsichtsrat hat am 15.05.2013 die Änderung der Satzung
in § 5.2 (Aktien) beschlossen.		a)
16.05.2013
Bischof

b)
Fall 63
51b)
Nicht mehr
Vorstand:
Betz, Alexander, Schondorf am Ammersee,
*XX.XX.XXXX		a)
04.06.2013
Waters
52b)
Bestellt
Vorstand:
Dr. Rocke, Roman, Frankfurt am Main,
*XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
01.07.2013
Waters
53a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.06.2013 ist
§ 5 Abs. (4) der Satzung in der bisherigen Fassung
(Genehmigtes Kapital 2011) aufgehoben und durch eine
Neuregelung ersetzt (Genehmigtes Kapital 2013) worden.
Ferner sind die §§ 4 und 14 geändert worden.

b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 10.06.2018 einmal
oder mehrfach um insgesamt bis zu EUR 8.805.369,00 durch
Ausgabe von bis zu 8.805.369 neuen, auf den Inhaber
lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2013).		a)
02.08.2013
Bremer

b)
Fall 67
54Prokura erloschen
Becker, Marcel, Hamburg, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Krüger, Arne, Hamburg, *XX.XX.XXXX
Rehmeyer, Thorsten, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
18.11.2013
Waters
55Prokura erloschen
Ihde, Stefan, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
26.05.2014
Waters
56Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Nachname infolge Eheschließung geändert,
Prokura nun
Wiese, Simone, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
04.09.2014
Thomas
5722.129.394,00
EUR		a)
Durch Beschluss des Vorstandes vom 26.03.2015 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates vom selben Tag ist unter
teilweiser Ausnutzung des am 02.08.2013 eingetragenen
genehmigten Kapitals das Grundkapital gegen Sacheinlagen
um 4.518.655,00 EUR auf 22.129.394,00 EUR erhöht worden.

Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 26.03.2015 ist die
Satzung in § 5 (Grundkapital) Ziff. 5.1, 5.2 und 5.4
(genehmigtes Kapital 2013) geändert worden.

b)
Das genehmigte Kapital beträgt nach Teilausnutzung
nunmehr noch 4.286.714,00 EUR.		a)
31.03.2015
Fritsch

b)
Fall 74
58b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Schroeder, Axel, Hamburg, *XX.XX.XXXX
Bestellt
Vorstand:
Baack, Constantin, Hamburg, *XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
10.04.2015
Waters
59a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.06.2015
sind § 5 Abs. 4 und 5 der Satzung in der bisherigen Fassung
(Genehmigtes Kapital 2013, Bedingtes Kapital 2011)
aufgehoben und durch eine Neuregelung ersetzt
(Genehmigtes Kapital 2015, Bedingtes Kapital 2015/I) sowie §
11 geändert worden. Ferner wurde die Satzung in § 5 um
einen Abs. 6 (Bedingtes Kapital 2015/II) ergänzt.

b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 24.06.2020 einmal
oder mehrfach um insgesamt bis zu EUR 11.064.697,00 durch
Ausgabe von bis zu 11.064.697 neuen, auf den Inhaber
lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015).

Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR
10.398.116,00 durch Ausgabe von bis zu 10.398.116 neuen,
auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2015/I).

Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR
666.581,00 durch Ausgabe von bis zu 666.581 neuen, auf den
Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital 2015/II).		a)
14.07.2015
Fritsch

b)
Fall 78
60Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Key, Karen, Alt Mölln, *XX.XX.XXXX		a)
10.02.2016
Rullmann
6124.342.333,00
EUR		a)
Der Vorstand hat auf Grund der am 14.07.2015 eingetragenen
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 25.06.2015 am
21.03.2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom selben
Tage die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 2.212.939,00
auf EUR 24.342.333,00 beschlossen.

Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von EUR 2.212.939,00
durchgeführt.

Der Aufsichtrat hat am 21.03.2016 die Änderung der Satzung
in § 5 (Grundkapital) Abs. 1 und 2 sowie Abs. 4 (Genehmigtes
Kapital 2015) beschlossen.

b)
Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom
25.06.2015 beträgt nach Teilausnutzung noch EUR
8.851.758,00.		a)
23.03.2016
Kemper

b)
Fall 81
62b)
Bestellt
Vorstand:
Ganz, Peter, Hamburg, *XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
03.05.2016
Krenzer
63a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.06.2016
sind § 5 (Grundkapital) Abs. 4 und 5 der Satzung in der
bisherigen Fassung (Genehmigtes Kapital 2015, Bedingtes
Kapital 2015/I) aufgehoben und durch eine Neuregelung
ersetzt (Genehmigtes Kapital 2016, Bedingtes Kapital 2016)
sowie § 17 geändert worden.

b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 20.06.2021 einmal
oder mehrfach um insgesamt bis zu EUR 12.171.166,00 durch
Ausgabe von bis zu 12.171.166 neuen, auf den Inhaber
lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016).

Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR
11.504.585,00 durch Ausgabe von bis zu 11.504.585 neuen,
auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2016).		a)
04.07.2016
Kemper

b)
Fall 83
6427.902.562,00
EUR		a)
Der Vorstand hat auf Grund der am 04.07.2016 eingetragenen
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 21.06.2016 am
12.09.2016, konkretisiert durch Beschluss vom 13.09.2016,
jeweils mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom selben Tage
die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu EUR 6.085.583,00
auf bis zu EUR 30.427.916,00 beschlossen.

Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von EUR 3.560.229,00
durchgeführt.

Der Aufsichtrat hat am 13.09.2016 die Änderung der Satzung
in § 5 (Grundkapital) Abs. 1 und 2 sowie Abs. 4 (Genehmigtes
Kapital 2016) beschlossen.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom
21.06.2016 beträgt nach Teilausnutzung noch 8.610.937,00
EUR.		a)
14.09.2016
Dr. Mosenheuer

b)
Fall 84
6530.427.916,00
EUR		a)
Der Vorstand hat auf Grund der am 04.07.2016 eingetragenen
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 21.06.2016 am
28.09.2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom selben
Tage die weitere Erhöhung des Grundkapitals um EUR
2.525.354,00 auf EUR 30.427.916,00 beschlossen.

Die weitere Kapitalerhöhung ist in Höhe von EUR
2.525.354,00 durchgeführt.

Der Aufsichtrat hat am 28.09.2016 die Änderung der Satzung
in § 5 (Grundkapital) Abs. 1 und 2 sowie Abs. 4 (Genehmigtes
Kapital 2016) beschlossen.

b)

Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom
21.06.2016 beträgt nach Teilausnutzung noch EUR
6.085.583,00 (Genehmigtes Kapital 2016).		a)
29.09.2016
Dr. Mosenheuer

b)
Fall 85
66Prokura erloschen
de Ruiter, Gregory, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
06.12.2016
Rullmann
67Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Roth, Donald Collins, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
27.02.2017
Rullmann
68a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.06.2017 ist
§ 5 (Grundkapital) Abs. 4 und 5 der Satzung in der bisherigen
Fassung (Genehmigtes Kapital 2016, Bedingtes Kapital 2016)
aufgehoben und durch eine Neuregelung (Genehmigtes
Kapital 2017, Bedingtes Kapital 2017) ersetzt worden.

b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 07.06.2022 einmal
oder mehrfach um insgesamt bis zu EUR 15.213.958,00 durch
Ausgabe von bis zu 15.213.958 neuen, auf den Inhaber
lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017).

Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR
14.547.377,00 durch Ausgabe von bis zu 14.547.377 neuen,
auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2017).		a)
03.07.2017
Dr. Werhahn
69Prokura erloschen
Viering, Stefan, Barsbüttel, *XX.XX.XXXX		a)
05.07.2017
Waters
70b)
Nicht mehr
Vorstand:
Ganz, Peter, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
05.02.2018
Rullmann
7133.470.706,00
EUR		a)
Der Vorstand hat auf Grund der am 03.07.2017 eingetragenen
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 08.06.2017 am
01.03.2018 und 02.03.2018 mit jeweiliger Zustimmung des
Aufsichtsrates vom selben Tag die Erhöhung des
Grundkapitals um EUR 3.042.790,00 auf EUR 33.470.706,00
beschlossen.

Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

Der Aufsichtrat hat am 02.03.2018 die Änderung der Satzung
in § 5 (Grundkapital) Abs. 1 und 2 sowie Abs. 4 (Genehmigtes
Kapital 2017) beschlossen.

b)
Das genehmigte Kapital 2017 beträgt nach Teilausnutzung
nunmehr noch EUR 12.171.168,00.		a)
02.03.2018
Heynen

b)
Fall 91
72Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Agyeman, Ben, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
19.03.2018
Rullmann
73b)
Bestellt
Vorstand:
Dr. Lauenstein, Philipp Georg Dietrich, Hamburg,
*XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Bestellt
Vorstand:
Dr. Markwardt, Karsten, Hamburg, *XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.		Prokura erloschen
Dr. Markwardt, Karsten, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
11.04.2018
Rullmann
74a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.04.2018 ist
§ 5 (Grundkapital) Abs. 4 und 5 der Satzung in der bisherigen
Fassung (Genehmigtes Kapital 2017, Bedingtes Kapital 2017)
aufgehoben und durch eine Neuregelung (Genehmigtes
Kapital 2018, Bedingtes Kapital 2018) ersetzt worden.

b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 11.04.2023 einmal
oder mehrfach um insgesamt bis zu EUR 16.735.353,00 durch
Ausgabe von bis zu 16.735.353 neuen, auf den Inhaber
lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018).

Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR
16.068.772,00 durch Ausgabe von bis zu 16.068.772 neuen,
auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2018).		a)
18.04.2018
Heynen

b)
Fall 94
75Prokura erloschen
Stehr, Katrin, Hamburg, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Hannemann, Rik, Berlin, *XX.XX.XXXX		a)
31.05.2018
Rullmann
76b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Rocke, Roman, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
06.03.2019
Rullmann
77b)
Bestellt
Vorstand:
Dr. Van Meenen, Ignace, Hamburg, *XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
12.06.2019
Krenzer
78Prokura erloschen
Agyeman, Ben, Hamburg, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen
Lahmann, Sabine, Hamburg, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen
Roth, Donald Collins, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
06.10.2020
Rullmann
79a)
Die Hauptversammlung vom 25.05.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 13 beschlossen.		a)
29.10.2020
Reiche

b)
Fall 101
8035.248.484,00
EUR		a)
Durch Beschluss des Vorstandes vom 08.01.2021 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates vom selben Tage ist unter
teilweiser Ausnutzung des am 18.04.2018 eingetragenen
genehmigten Kapitals das Grundkapitals um 1.777.778,00
EUR auf 35.248.484,00 EUR erhöht worden.

Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 08.01.2021 ist die
Satzung in § 5 (Grundkapital) Abs. 1 und 2 sowie 4
(Genehmigtes Kapital 2018) geändert worden.

b)
Das genehmigte Kapital beträgt nach Teilausnutzung
nunmehr noch 14.957.575,00 EUR (Genehmigtes Kapital
2018).		a)
21.01.2021
Reiche

b)
Fall 102
81b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Van Meenen, Ignace, Hamburg, *XX.XX.XXXX
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Markwardt, Karsten, Hamburg, *XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Dr. Markwardt, Karsten, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
20.04.2021
Rullmann
82a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.04.2021
sind § 5 (Grundkapital) Abs. 4 und 5 in der bisherigen
Fassung (Genehmigtes Kapital 2018, Bedingtes Kapital 2018)
aufgehoben und durch eine Neuregelung (Genehmigtes
Kapital 2021, Bedingtes Kapital 2021) ersetzt sowie die §§ 10
und 11 der Satzung geändert worden.

b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 21.04.2026 einmal
oder mehrfach um insgesamt bis zu EUR 17.624.242,00 durch
Ausgabe von bis zu 17.624.242 neuen, auf den Inhaber
lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021).

Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR
16.957.661,00 durch Ausgabe von bis zu 16.957.661 neuen,
auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2021).		a)
28.06.2021
Reiche
b)
Fall 104
83Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Schwenkenbecher, Christian Nikolas, Hamburg,
*XX.XX.XXXX		a)
13.02.2023
Rullmann
84a)
Die Gesellschafterversammlung vom 27.04.2023 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 12 und 13
beschlossen.		a)
02.06.2023
Reiche

b)
Fall 107
85b)
Nicht mehr
Vorstand:
Holländer, Ulf, Hamburg, *XX.XX.XXXX
Bestellt
Vorstand:
Schwenkenbecher, Christian Nikolas, Hamburg,
*XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.		Prokura erloschen
Schwenkenbecher, Christian Nikolas, Hamburg,
*XX.XX.XXXX
Prokura erloschen
Wiese, Simone, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.06.2024
sind § 5 (Grundkapital) Abs. 4 (Genehmigtes Kapital) und 5
(Bedingtes Kapital) in der bisherigen Fassung (Genehmigtes
Kapital 2021, Bedingtes Kapital 2021) aufgehoben und durch
eine Neuregelung (Genehmigtes Kapital 2024, Bedingtes
Kapital 2024) ersetzt und Abs. 6 (Bedingtes Kapital 2015/II)
ersatzlos gestrichen sowie § 13 der Satzung geändert worden.

b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 12.06.2029 einmal
oder mehrfach um insgesamt bis zu EUR 17.624.242,00 durch
Ausgabe von bis zu 17.624.242 neuen, auf den Inhaber
lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2024).

Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR
17.624.242,00 durch Ausgabe von bis zu Stück 17.624.242
neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2024).		a)
18.07.2024
Reiche

b)
Fall 108
86Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Dieckmann, Tibbeke Friederike, Hamburg,
*XX.XX.XXXX		a)
25.07.2024
Windeggis
87a)
Die Hauptversammlung vom 13.06.2025 hat die Ergänzung
der Satzung in § 5 (Grundkapital) durch einen Abs. 6
(Bedingtes Kapital 2025) beschlossen.

b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR
450.000,00 durch Ausgabe von bis zu 450.000 neuen, auf den
Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital 2025).		a)
03.07.2025
Dr. Riewert-Ramcke

b)
Fall 112
88Prokura erloschen
Rehmeyer, Thorsten, Dassendorf, *XX.XX.XXXX		a)
26.08.2025
Rullmann

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.