Historischer Auszug

Tausender| Hunderter a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens Zehner 13579 Grund- oder Stammkapital DM Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter 2 NORDENIA INTER- NATIONAL Develop- nent GmbH a) Greven Entwicklung des Konzerns der NORDE- NIA INTERNATIONAL AG mit dem Ziel der weiteren Interna- tionalisierung, insbesondere der Gestellung von Fach- und Führungs- kräften zum Aufbau und zur Weiterent- wicklung von Aus- landsgeschäften des Konzerns 3 50.000, 00 DM RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - M. DuMont Schauberg, Köln 4 Oliver nn nung, Dünkelmann, geb. am 7.2.1965, Münster Dr. Matthias Florian, Nottuln, geb. am 19.04.1959 Prokura Geschäftsführer Abwickler | 5 Hannelore Siegrist, Werther ist Prokura in der Weise erteilt, daß ‘sie gemeinsam mit | einem Geschäfts- führer vertre- tungsberechtigt ist. Die Prokura der Die Frokura Get Frau Hannelore Frau Hannelore "Siegrist ist erlo- schen. schäftsführer. Zehner 24680 Tausender | Hunderter Rechtsverhältnisse uRB3 0 51 a) TagderEintragung und Unterschrift b) Bemerkungen Der Gesellschaftsvertrag ist am 27.05.1993 abgeschlossen und in der Folgezeit mehr- fach, zuletzt am 21. Dezember 1993 und am 7.4.1999 geändert worden. Die Gesellschaf- terversammlung hat insbesondere die Ände- rung der Firma, des Gegenstands des Unter- nehmens und die Sitzverlegung von Warburg nach Greven sowie die entsprechenden Ände- rungen des Gesellschaftsvertrages beschlos- sen. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Ge- schäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt dieser die Gesell- schaft allein. bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich oder einem Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuri- sten vertreten. Der im Handelsregister des AG Warburg ein- getragene Herr van Aart ist nicht mehr Ge- schäftsführer, ‚Der Geschäftsführer Oliver Dünke mann ist einzelvertretungsberes tig Rechtsgeschä ifte mit sich Selbst und mit “sich als Vertreter Dritter abschließen. Herr Oliver Dünkelmann ist nicht_mehr Ge- Herr Dr. Matthias Florian, Nottuln, geb. am 19.04.1959, wurde zum al- leinvertretungsberechtigten Geschäftsführer bestellt. Sind mehrere Geschäftsführer| 7 08. N " sterführer a) 1999 Beschl.Bl. 37-144 d.Sonderakten a) 17. Oktober 2000 4 — Register- führerin a) 17. Mai 2001 Register- führerin Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht . | Rückseite von Blatt u | 30 5 | ”— HRB 21 Vorstand a) Firma erund Persönlich haftende b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tagder Eintragung Zur c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unterschrift Abwickler b) Bemerkungen 3 4 5 T 6 7 4 Die Gesellschaft hat mit der NORDENIA IN- a) 09. Juli TERNATIONAL AG, Steinfeld, am 9. November 200 2001 mit Zustimmung der Gesellschafterver- üe E_ sammlung vom 21. Juni 2002 einen Beherr- Rogistertührerin schungs- und Ergebnisabführungsvertrag ge- schlossen. Die Hauptversammlung der herr- b) Beschl. Bl. schenden Gesellschaft hat diesem Vertrag am | 166-176 d. gleichen Tag zugestimmt. Sonderakten Fortsetzung auf dem_____ten Blatt