Handelsregister · HRB 203034

Registerinformationen

Modularity AG · Amtsgericht Osnabrück

Registerinformationen Chronologischer Auszug Dokumente (38)

Unternehmen

Stammdaten

Firma: Modularity AG
Rechtsform: Aktiengesellschaft (AG)
Sitz: Osnabrück
Geschäftsanschrift: Winkelhausenstraße 13, 49090 Osnabrück

Registerblatt

Stand der Angaben

Register: HRB 203034
Gericht: Amtsgericht Osnabrück
Letzte Eintragung: 16.01.2025
Abrufstand: 06.10.2025
Quelle: Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

Die Verwaltung eigenen Vermögens. Weiterhin werden Beratungs-, Betreuungs- und Vermittlungstätigkeiten im Finanzdienstleistungssektor ausgeübt.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Vorstand

Mareike Helmers

Osnabrück

einzelvertretungsberechtigtmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Satzung

Satzung vom 02.03.2009
Die Hauptversammlung vom 10.01.2013 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) und mit ihr die Änderung der Firma, in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) sowie in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
In Ergänzung der Eintragung vom 13.03.2013 (laufende Nummer 2 der Eintragung) nachgetragen:
Die Hauptversammlung vom 10.01.2013 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 50.000,00 Euro beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 04.05.2017 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) und mit ihr die Änderung der Firma, § 3 (Bekanntmachungen), § 5 (Namensaktien, Übertragung der Aktien), § 8 (Vertretung) sowie § 14 (Ort und Einberufung) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 19.12.2017 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 19.12.2017 hat den Beschluss über die Erhöhung des Grundkapitals vom 04.05.2017 dahingehend geändert, dass das Grundkapital lediglich um 588.500,00 EUR erhöht wird. Die am 19.12.2017 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 588.500,00 EUR ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 08.06.2018 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
Die am 08.06.2018 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 811.500,00 EUR ist in Höhe von 811.500,00 EUR durchgeführt.
§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.10.2018/23.10.2018 geändert.
Die Hauptversammlung vom 25.04.2019 hat die Schaffung eines genehmigten Kapitals sowie die Änderung der Satzung durch Einführung des § 4a (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 07.07.2020 hat die Änderung der Satzung in § 4a (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 25.04.2019 und 07.07.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 100.000,00 EUR auf 1.600.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 24.10.2020 ist § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 4a (Genehmigtes Kapital) der Satzung geändert.
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 25.04.2019 und 07.07.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 295.800,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 14.07.2021 ist § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 4a (Genehmigtes Kapital) der Satzung geändert.

Sonstige Rechtsverhältnisse

Die Hauptversammlung vom 04.05.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 2.900.000,00 EUR beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 08.06.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 811.500,00 Euro beschlossen.

Genehmigtes Kapital

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.04.2019 ermächtigt, mit der Zustimmumg des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 31.12.2021 gegen Bareinlagen einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 500.000,00 EUR zu erhöhen (genehmigtes Kapital), wobei das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen wird.
Die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft ist durch Beschluss des Vorstands vom 24.10.2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 24.10.2020 um 100.000,00 EUR auf 1.600.000,00 EUR aufgrund der durch Satzungsänderung vom 25.04.2019 und 07.07.2020 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 500.000,00 EUR) beschlossen worden.
Die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft ist durch Beschluss des Vorstands vom 14.07.2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 14.07.2021 um 295.800,00 EUR auf 1.895.800,00 EUR aufgrund der durch Satzungsänderung vom 25.04.2019 und 07.07.2020 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 500,000,00 EUR) beschlossen worden. Die durch Satzungsänderung vom 25.04.2019 und 07.07.2020 erteilte Ermächtigung, das Stammkapital der Gesellschaft um bis zu 500.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital), beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 104.200,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 31.12.2021.

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.