Handelsregister · HRB 115381
Chronologischer Auszug
MM Electronic Berlin Reinickendorf GmbH · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) MediMax Electronic Berlin-Reinickendorf GmbH b) Berlin c) Der Handel mit elektronischen Geräten, insbesondere der Handel mit Gegenständen der Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik, Elektrogeräten, Fotoartikeln, Tonträgern, PC/Multimedia und entsprechendem Zubehör sowie die Vermarktung von Diensten in den vorstehend aufgeführten Bereichen, des weiteren die Vermarktung von Strom, Gas und Wasser. | 100.000,00 EUR | a) Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Geschäftsführer: 1. Haubrich, Oliver, *XX.XX.XXXX, Düsseldorf mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten Geschäftsführer: 2. Dr. Krauß, Sven-Olaf, *XX.XX.XXXX, Haan mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom: 01.07.2008 b) Die Gesellschaft ist entstanden durch teilweise Übertragung des Vermögens als Gesamtheit der MediMax Electronic Wildau GmbH mit Sitz in Wildau (Amtsgericht Potsdam, HRB 10006 P) auf Grund des Spaltungsplans vom 01.07.2008 und des Zustimmungsbeschlusses vom selben Tage. Die Spaltung wird erst mit der Eintragung in das Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers wirksam. Es besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 22.08.2002 mit der ElectronicPartner Handel GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 1817), dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 22.08.2002 zugestimmt hat. | a) 15.09.2008 Quellhorst | |
| 2 | b) Die Spaltung ist mit der am 06.10.2008 im Register des übertragenden Rechtsträgers erfolgten Eintragung wirksam geworden. | a) 16.10.2008 Quellhorst | ||||
| 3 | b) Der mit der ElectronicPartner Handel GmbH mit dem Sitz in Düsseldorf bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vereinbarung vom 14.10.2008 geändert. Die Gesellschafterversammlung hat durch Beschlüsse vom 14.10. und 17.10.2008 zugestimmt. | a) 04.11.2008 Quellhorst | ||||
| 4 | b) Geschäftsführer: 3. Kasten, Dirk, *XX.XX.XXXX, Berlin | a) 26.11.2008 Pacholke | ||||
| 5 | b) Geschäftsanschrift: Oraniendamm 10-6, 13469 Berlin | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Haubrich, Oliver Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Kasten, Dirk Geschäftsführer: 4. Lorenz, Hans-Peter, *XX.XX.XXXX, Essen mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten | a) 02.11.2009 Lachmann | |||
| 6 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Lorenz, Hans-Peter Geschäftsführer: 5. Haubrich, Oliver, *XX.XX.XXXX, Düsseldorf mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten | a) 18.11.2009 Romroth | ||||
| 7 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Dr. Krauß, Sven-Olaf Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Haubrich, Oliver Geschäftsführer: 6. Haubrich, Michael, *XX.XX.XXXX, Düsseldorf mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten Geschäftsführer: 7. Rusterholz, Martin, *XX.XX.XXXX, Ebmatingen/Schweiz mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten | a) 15.06.2010 Sparka | ||||
| 8 | b) Geschäftsführer: 8. Dr. Ehmer, Jörg, *XX.XX.XXXX, Glashütten mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten Nicht mehr Geschäftsführer: 7. Rusterholz, Martin | a) 28.12.2011 Beyer | ||||
| 9 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 8. Dr. Ehmer, Jörg Geschäftsführer: 9. Trautmann, Karl, *XX.XX.XXXX, Meerbusch mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten Geschäftsführer: 10. Sobol, Friedrich, *XX.XX.XXXX, Windorf/Österreich mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten | a) 24.07.2013 Staudigl | ||||
| 10 | b) Geschäftsführer: 11. Wetzel, Daniel, *XX.XX.XXXX, Berlin | a) 27.06.2014 Sparka | ||||
| 11 | b) Der mit der ElectronicPartner Handel SE mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 61492, vormals ElectronicPartner Handel GmbH mit Sitz in Düsseldorf, Amtsgericht Düsseldorf, HRB 1817) bestehende Beherrschungsund Gewinnabführungsvertrag ist durch Kündigung vom 30. Juni 2014 zum Ablauf des 31. Dezember 2014 beendet. | a) 15.01.2015 Dr. Kuhlmann | ||||
| 12 | b) Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag vom 29. September 2014 mit der MEDIMAX Zentrale Electronic SE mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 64950), dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 07. November 2014 zugestimmt hat. | a) 15.01.2015 Dr. Kuhlmann | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 6. Haubrich, Michael Nicht mehr Geschäftsführer: 10. Sobol, Friedrich Änderung zu Nr. 9: Wegfall der alleinigen Vertretungsbefugnis Geschäftsführer: Trautmann, Karl Geschäftsführer: 12. Kretzschmar, Frank, *XX.XX.XXXX, Meerbusch | 1. Dr. Kimpler, Frank, *XX.XX.XXXX, Mechernich Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 2. Marmetschke, Volker, *XX.XX.XXXX, Mönchengladbach Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 3. Rolink, Christoph, *XX.XX.XXXX, Korschenbroich Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 05.09.2017 Guth | |||
| 14 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 12. Kretzschmar, Frank Geschäftsführer: 13. Rolink, Christopher, *XX.XX.XXXX, Korschenbroich | Nicht mehr Prokurist: 3. Rolink, Christoph | a) 25.04.2019 Schmidt | |||
| 15 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 9. Trautmann, Karl Geschäftsführer: 14. Sobol, Friedrich, *XX.XX.XXXX, Pirka/Österreich | Nicht mehr Prokurist: 1. Dr. Kimpler, Frank 4. Heinemann, Jörg, *XX.XX.XXXX, Meerbusch Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 23.03.2020 Förster | |||
| 16 | a) howeda Electronic Reinickendorf GmbH c) Der Handel mit elektronischen Geräten, insbesondere der Handel mit Gegenständen der Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik, Elektrogeräten, Fotoartikeln, Tonträgern, PC/Multimedia und entsprechendem Zubehör sowie die Vermarktung von Diensten und Versicherungen in den vorstehend aufgeführten Bereichen, des weiteren die Vermarktung von Strom, Gas und Wasser sowie die Verwaltung eigener Vermögenswerte. | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 11. Wetzel, Daniel Nicht mehr Geschäftsführer: 13. Rolink, Christopher Nicht mehr Geschäftsführer: 14. Sobol, Friedrich Geschäftsführer: 15. Hoffer, Eduard, *XX.XX.XXXX, Falkensee mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | Nicht mehr Prokurist: 2. Marmetschke, Volker Nicht mehr Prokurist: 4. Heinemann, Jörg | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 09.02.2021 ist der Gesellschaftsvertrag neu gefasst . Durch weiteren Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 31.03.2021 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 7 (Jahresabschluss). b) Der mit der MEDIMAX Zentrale Electronic SE mit Sitz in Düsseldorf bestehende bestehende Gewinnabführungsvertrag vom 29.09.2014 ist durch Kündigung mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.2020 beendet. | a) 13.04.2021 Bialek |
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