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Handelsregister · HRB 198739

Chronologischer Auszug

ML Real AG · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)

Chronologischer Auszug

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 11.12.2024

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragunga) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des UnternehmensGrund- oder Stammkapitala) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere VertretungsbefugnisProkuraa) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnissea) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1a)
ML Real AG

b)
Berlin

Geschäftsanschrift:
Sarrazinstraße 11 - 15, 12159 Berlin

c)
a) der Erwerb, die Entwicklung,
die Veräußerung und die Vermittlung von Immobilien, b) die
Gründung, der Erwerb und die
Verwertung von Unternehmen,
die Tätigkeiten im Sinne des lit. a)
zum Gegenstand haben und Anteile an solchen Unternehmen, c)
die Erbringung von immobilienbezogenen und kaufmännischen
Dienstleistungen verschiedener
Art, d) die Bestandshaltung und
das laufende Bestandsmanagement von Liegenschaften sowie
die Vornahme aller sonstigen damit in Zusammenhang stehenden
Geschäfte im In- und Ausland.
Ausgenommen sind Geschäfte mit
Aktien oder anderen Finanzinstrumenten im Sinne des § 1 KWG
sowie solche Geschäfte, die sonst
einer Erlaubnis nach § 32 KWG
bedürfen.		25.000.000,00
EUR		a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,
so vertritt es die Gesellschaft allein.
Sind mehrere Vorstandsmitglieder
bestellt, wird die Gesellschaft durch
zwei Vorstandsmitglieder oder durch
ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
das Recht zur alleinigen Vertretung
erteilen.

b)
Vorstand:
1.
Klussmann, Matthias, *XX.XX.XXXX,
Berlin

mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen		1.
Höntsch, Inge Babett, *XX.XX.XXXX,
Falkensee

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen		a)
Aktiengesellschaft

Satzung vom: 22.03.2018 mit Änderung vom 26.07.2018 in § 4
(Grundkapital)

b)
Die Gesellschaft ist entstanden
durch formwechselnde Umwandlung der ML Real GmbH mit Sitz
in Berlin (Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB 145069 B) auf
Grund des Umwandlungsbeschlusses vom 22.03.2018.

Folgende Gesellschaften sind bisher auf die Gesellschaft verschmolzen:
ML Real Beteiligungen mit Sitz in
Berlin (Amtsgericht Charlottenburg
HRB 11101 B);
ML Real ERH-Projekt GmbH mit
Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 114899 B)		a)
08.08.2018
Melchior
2Änderung zu Nr. 1:

Höntsch, Inge Babett

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen		a)
18.08.2018
Lampe
32.
Flaig, Bettina, *XX.XX.XXXX, Stahnsdorf
Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen		a)
08.07.2019
Schmidt
4b)
Geschäftsanschrift:
Fasanenstraße 77, 10623 Berlin		a)
27.09.2019
Schröder
5c)
a) der Erwerb, die Entwicklung,
die Bestandshaltung und das laufende Bestandsmanagement, die
Veräußerung und die Vermittlung
von Immobilien, b) die Erbringung von immobilienbezogenen
Dienst- und Werkleistungen verschiedener Art,
c) die Gründung, der Erwerb und
die Verwertung von sowie die Beteiligung an Unternehmen, die Tätigkeiten im Sinne des lit. a) und
b) zum Gegenstand haben		a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.11.2020 ist die
Satzung neu gefasst , insbesondere ergänzt in § 2 (Gegenstand) und
durch Einfügung eines neuen § 4a
(Bedingtes Kapital I).

b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.11.2020 um bis zu
5.000.000,00 EUR durch Ausgabe um bis zu 5.000.000 auf den Namen lautenden Aktien bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2020/I)		a)
09.12.2020
Dr. Lehmann
6c)
Die Eintragung betreffend den
Gegenstand ist von Amts wegen
berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen:

a) der Erwerb, die Entwicklung,
die Bestandshaltung und das laufende Bestandsmanagement, die
Veräußerung und die Vermittlung
von Immobilien, b) die Erbringung von immobilienbezogenen
Dienst- und Werkleistungen verschiedener Art,
c) die Gründung, der Erwerb und
die Verwertung von sowie die Beteiligung an Unternehmen, die Tätigkeiten im Sinne des lit. a) und
b) zum Gegenstand haben, sowie
die Vornahme aller sonstigen damit in Zusammenhang stehenden
Geschäfte im In- und Ausland.
Ausgenommen sind Geschäfte mit
Aktien oder anderen Finanzinstrumenten im Sinne des § 1 KWG
sowie solche Geschäfte, die einer
Erlaubnis nach § 32 KWG bedürfen.		a)
16.12.2020
Dr. Lehmann
73.
Klussmann, Malte Lauritz,
*XX.XX.XXXX, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen		a)
09.07.2021
Andreé
8Änderung zu Nr. 1:

Höntsch, Inge Babett
Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
mit der Befugnis zur Veräußerung
und Belastung von Grundstücken

Änderung zu Nr. 2:

Flaig, Bettina

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
mit der Befugnis zur Veräußerung
und Belastung von Grundstücken

Änderung zu Nr. 3:

Klussmann, Malte Lauritz
Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
mit der Befugnis zur Veräußerung
und Belastung von Grundstücken		a)
23.02.2022
Andreé
9a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.05.2022 ist die
Satzung neu gefasst.		a)
16.05.2022
Dr. Lehmann
10b)
Vorstand:
2.
Höntsch, Inge Babett, *XX.XX.XXXX,
Falkensee
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen

Vorstand:
3.
Klussmann, Malte Lauritz,
*XX.XX.XXXX, Berlin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen

Nicht mehr Vorstand:
1. Klussmann, Matthias		Nicht mehr Prokurist:

3. Klussmann, Malte Lauritz

Nicht mehr Prokurist:

1. Höntsch, Inge Babett		a)
07.07.2022
Kaiser
11a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.11.2022 ist die
Satzung neu gefasst , insbesondere geändert in § 5 Abs. 2 (Grundkapital/Bedingtes Kapital; vormals §
4a).		a)
15.11.2022
Dr. Lehmann
1235.000.000,00
EUR		a)
Auf Grund der am 10.11.2020 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden im Geschäftsjahr 2022 bis zum
01.12.2022 5.000.000 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt jetzt 30.000.000,00
EUR. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.11.2022
ist das Grundkapital um weitere 5.000.000,00 EUR auf
35.000.000,00 EUR erhöht und die
Satzung geändert in § 5 (Grundkapital). Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt. (Bedingtes Kapital:
2020/I)

b)
Das am 10.11.2020 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht
mehr. (Bedingtes Kapital: 2020/I)		a)
09.12.2022
Dr. Lehmann
1342.000.000,00
EUR		a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2024 ist das
Grundkapital aus Gesellschaftsmitteln um 7.000.000,00 EUR auf
42.000.000,00 EUR erhöht und die
Satzung geändert in § 5 (Grundkapital).

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
17.06.2024 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.12.2025 einmalig oder mehrmals um isngesamt
bis zu 8.000.000,00 EUR gegen
Bareinlagen zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2024/I)		a)
04.07.2024
Dr. Lehmann
1450.000.000,00
EUR		a)
Auf Grund der durch Beschluss der
Hauptversammlung erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 8.000.000,00
EUR auf 50.000.000,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 21.11.2024 ist
die Satzung geändert in § 5 (Grundkapital) (Genehmigtes Kapital
2024/I)

b)
Das genehmigte Kapital vom
17.06.2024 ist ausgeschöpft. (Genehmigtes Kapital 2024/I)		a)
28.11.2024
Dr. Lehmann

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.