Handelsregister · HRB 114498
Chronologischer Auszug
MKB Mietkautions AG · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Aktiengesellschaft "Ad acta" 155. Vermögensverwaltung b) Berlin c) Die Verwaltung eigenen Vermögens sowie die Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere die Entwicklung, die Vermarktung und die Vermittlung von Mietbürgschaften für private und gewerbliche Mietverhältnisse. | 250.000,00 EUR | a) Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. b) Vorstand: 1. Schlutt, Bernd, *XX.XX.XXXX, Kremperheide mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Aktiengesellschaft Satzung vom: 03.07.2007 zuletzt geändert durch Beschluss vom 29.05.2008 Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.05.2008 ist der Sitz der Gesellschaft von Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 102085) nach Berlin verlegt und die Satzung geändert in § 1 (Sitz). | a) 17.07.2008 Dr. Dr. Schulte b) Tag der ersten Eintragung: 17.08.2007 | |
| 2 | 450.000,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.09.2008 ist das Grundkapital um 200.000 Euro auf 450.000 Euro erhöht und die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital und Aktien) | a) 31.10.2008 Engelbart | |||
| 3 | a) MKB Mietkautions AG | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.10.2008 ist die Satzung geändert in § 1 (Firma) | a) 13.11.2008 Quellhorst | |||
| 4 | b) Geschäftsanschrift: Marburger Str. 1, 10789 Berlin | 600.000,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.06.2009 ist das Grundkapital um 150.000 auf 600.000 EUR erhöht und die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital). Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 27.07.2009 Wohlfeil | ||
| 5 | 1.000.000 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.08.2009 ist das Grundkapital um 400.000 EUR auf 1.000.000 EUR erhöht und die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital und Aktien). Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 02.09.2009 Ehrensberger | |||
| 6 | 1.500.000,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.09.2009 ist das Grundkapital um 500.000 EUR auf 1.500.000 EUR erhöht und die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital und Aktien). Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 20.10.2009 Ehrensberger | |||
| 7 | 2.500.000 EUR | b) Vorstand: 2. Houben, Klaus Günther, *XX.XX.XXXX, Bonn-Bad Godesberg | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.02.2010 ist das Grundkapital um 1.000.000 EUR auf 2.500.000 EUR erhöht und die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital). Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 26.02.2010 Wohlfeil | ||
| 8 | b) Nicht mehr Vorstand: 2. Houben, Klaus Günther | a) 31.08.2010 Hikel | ||||
| 9 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.01.2011 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital und Aktien). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.01.2011 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 28.01.2016 um 1.000.000 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2011/I) | a) 28.01.2011 Wohlfeil | ||||
| 10 | 2.700.000,00 EUR | a) Auf Grund der am 24.01.2011 beschlossenenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 200.000 EUR auf 2.700.000 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 10.11.2011 ist die Fassung der Satzung geändert in § 4 (Grundkapital). (Genehmigtes Kapital 2011/ I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.01.2011 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 800.000 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 28.01.2016. (Genehmigtes Kapital 2011/I) | a) 28.11.2011 Wohlfeil | |||
| 11 | 3.000.000,00 EUR | a) Auf Grund der am 24.01.2011 erteilten Ermächtigung ist das Grundkapital um 300.000 EUR auf 3.000.000 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 13.02.2012 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital). (Genehmigtes Kapital 2011/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.01.2011 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 500.000 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 28.01.2016. (Genehmigtes Kapital 2011/I) | a) 28.02.2012 Möschter | |||
| 12 | a) MKB Mietkautionsbank AG c) Das Betreiben von Bankgeschäften gemäß §§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 8, 32 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 KWG (Garantiegeschäft) in Form der Übernahme von Bürgschaften für Mietkautionen. | b) Vorstand: 3. Houben, Klaus, *XX.XX.XXXX, Bonn- Bad Godesberg mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 1: Die Befugnis, die Gesellschaft allein zu vertreten, ist entfallen. Vorstand: Schlutt, Bernd mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.04.2012 ist die Satzung geändert in § 1 (Firma), § 2 (Gegenstand). | a) 25.04.2012 Möschter | ||
| 13 | b) Die Eintragung zu Nr. 1 ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: Vorstandsvorsitzender: Schlutt, Bernd, *XX.XX.XXXX, Kremperheide mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Die Eintragung zu Nr. 3 ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: Vorstand: Houben, Klaus mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 27.04.2012 Möschter | ||||
| 14 | a) MKB Mietkautions AG c) Die Verwaltung eigenen Vermögens sowie die Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere die Entwicklung, die Vermarktung und die Vermittlung von Mietbürgschaften für private und gewerbliche Mietverhältnisse. | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.05.2012 ist die Satzung geändert in § 1 (Firma), § 2 (Gegenstand). | a) 14.05.2012 Möschter | |||
| 15 | b) Vorstand: 4. Klein, Hendrik, *XX.XX.XXXX, Tagelswangen/Schweiz mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 14.02.2013 Lampe | ||||
| 16 | b) Änderung zu Nr. 1: hinsichtlich des Wohnorts, nun Vorstandsvorsitzender: Schlutt, Bernd, *XX.XX.XXXX, Lachen/Schweiz mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 18.09.2015 Sparka | ||||
| 17 | b) Geschäftsanschrift: Rungestraße 9, 10179 Berlin | b) Änderung zu Nr. 1: hinsichtlich Wohnort: Vorstandsvorsitzender: Schlutt, Bernd, *XX.XX.XXXX, Knonau/Schweiz mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 07.12.2016 Junne | |||
| 18 | a) LUXBURG CAROLATH AG b) Geschäftsanschrift: Kurfürstendamm 136, 10711 Berlin | 3.250.000,00 EUR | b) Nicht mehr Vorstand: 4. Klein, Hendrik | 1. Neukirchner, Erhard Rupert, *XX.XX.XXXX, Berlin Einzelprokura | a) Durch Beschlüsse der Hauptversammlung vom 19.04.2017;18.05.2017 ist das Grundkapital um 250.000,00 EUR auf 3.250.000,00 EUR erhöht und die Satzung geändert in §§ 1 (Firma) und 4 (Grundkapital). Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 08.06.2017 Semmelbeck |
| 19 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.06.2017 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.06.2017 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 02.08.2022 um bis zu 1.625.000,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2017/I) | a) 09.08.2017 Möschter b) Zur Bereinigung des aktuellen Ausdruckes und in Ergänzung der Eintragung Nummer 18 ist Spalte 6b) (Genehmigtes Kapital) der Eintragung Nummer 11 gerötet. | ||||
| 20 | b) Die Eintragungen betreffend laufende Nummer 18 und 19 werden von Amts wegen wie folgt ergänzt: Das genehmigte Kapital vom 24.01.2011 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2011/I) | a) 09.08.2017 Semmelbeck | ||||
| 21 | b) Vorstand: 5. Vetsch, Björn Söhnke, *XX.XX.XXXX, Baar/Schweiz Nicht mehr Vorstand: 3. Houben, Klaus | 2. Herrlich, Simone, *XX.XX.XXXX, Bad Aibling Prokura gemeinsam mit einem weiteren Prokuristen 3. Kröber, Robert, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem weiteren Prokuristen | a) 16.04.2018 Vogler | |||
| 22 | Nicht mehr Prokurist: 1. Neukirchner, Erhard Rupert | a) 28.12.2018 Nuck | ||||
| 23 | b) Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: 1. Schlutt, Bernd Vorstand: 6. Neßlinger, Lothar, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten | a) 12.04.2019 Möschter | ||||
| 24 | a) MKB Mietkautions AG | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.08.2021 ist die Satzung geändert in § 1 (Firma). | a) 30.08.2021 Möschter | |||
| 25 | Nicht mehr Prokurist: 2. Herrlich, Simone Nicht mehr Prokurist: 3. Kröber, Robert | a) 19.11.2021 Wolff | ||||
| 26 | b) Nicht mehr Vorstand: 5. Vetsch, Björn Söhnke Nicht mehr Vorstand: 6. Neßlinger, Lothar Vorstand: 7. Prinz von Sachsen-Coburg und Gotha Herzog zu Sachsen, Jörg Wolfgang, *XX.XX.XXXX, Kronau/Schweiz | 4. Neukirchner, Erhard Rupert, *XX.XX.XXXX, Berlin Einzelprokura | a) 06.07.2022 Jürschke | |||
| 27 | b) Geschäftsanschrift: Kurfürstendamm 14, 10719 Berlin | a) 31.08.2023 Schwarzer |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.