Handelsregister · HRB 86329
Chronologischer Auszug
MK-Kliniken AG · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Marseille-Kliniken Aktiengesellschaft b) Berlin c) Die Errichtung, der Erwerb und/ oder das Betreiben von in- und ausländischen Kliniken und Rehabilitationskliniken, Kureinrichtungen, Pflegeeinrichtungen, Altenwohnheime, Dienstleistungsgesellschaften im sozialen und caritativen Bereich und Beherbergungsunternehmen. Die Gesellschaft kann diesen Unternehmensgegenstand selbst oder durch Tochter- und Beteiligungsgesellschaften verwirklichen und andere Unternehmen gleicher oder verwandter Art gründen, erwerben oder sich an ihnen beteiligen. | 31.100.000 EUR | a) Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Vorstandsmitglied: 1. Dobernigg, Thomas, *XX.XX.XXXX, Hamburg mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Vorstandsmitglied: 2. Hölzer, Axel, *XX.XX.XXXX, Hamburg mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Vorstandsmitglied: 3. Laviziano, Ennio, *XX.XX.XXXX, Hamburg Vorstandsmitglied: 4. Heckmann, Hans, *XX.XX.XXXX, Hamburg mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | 1. Andrees, Wolfgang, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen 2. Schwarz, Sven Uwe, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen 3. Zwingmann, Stefan, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Aktiengesellschaft Satzung vom : 28.06.1900 mit letzter Änderung vom 26.11.2002 Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.11.2001 ist der Sitz der Gesellschaft von Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 60610) nach Berlin verlegt. | a) 17.06.2004 Pacholke b) Tag der ersten Eintragung 10.10.2002 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. |
| 2 | b) Nicht mehr Vorstand: 1. Dobernigg, Thomas Änderung zu Nr. 3 Änderung der Vertretungsbefugnis: Vorstandsmitglied: Laviziano, Ennio mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | Nicht mehr Prokurist: 1. Andrees, Wolfgang Nicht mehr Prokurist: 3. Zwingmann, Stefan | a) 07.12.2004 Rudolph b) Bl. 159 - 163/166 f | |||
| 3 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.12.2003 ist die Satzung geändert in § 4 (Genehmigtes Kapital 2004/I). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.12.2003 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 01.12.2008 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmalig um insgesamt bis zu nominal EUR 3.110.000,00 zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2004/I) | a) 11.01.2005 Zenke b) Beschluss Bl. 166 ff. | ||||
| 4 | 4. Behling, Guido, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen 5. Groth, Harald, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 16.06.2005 Tritthart b) Bl. 178, 179 | ||||
| 5 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Heckmann, Hans | a) 01.11.2005 Dielmann b) Beschluss Bl.183 | ||||
| 6 | b) Die Eintragung laufende Nummer 5 wird von Amts wegen dahingehend berichtigt, dass es heißen muss: Nicht mehr Vorstand: . | a) 14.11.2005 Pacholke | ||||
| 7 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.12.2005 ist die Satzung geändert in § 11 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder), § 13 (Einberufungsfristen für eine Hauptversammlung), § 14 (Teilnahme an der Hauptversammlung ) und § 15 (Hauptversammlung). | a) 07.02.2006 Engelbart b) Beschluss Bl. 12 ff./SB II | ||||
| 8 | Nicht mehr Prokurist: 4. Behling, Guido | a) 13.12.2006 Dielmann b) Bl. 32 | ||||
| 9 | b) Nicht mehr Vorstandsmitglied: 3. Laviziano, Ennio | a) 17.04.2008 Repke | ||||
| 10 | b) Vorstand: 5. Gardosch von Krosigk, Peter Paul, *XX.XX.XXXX, Sauerlach-Arget mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 17.10.2008 Pacholke | ||||
| 11 | b) Geschäftsanschrift: Alte Jakobstr. 79/80, 10179 Berlin | Nicht mehr Prokurist: 2. Schwarz, Sven Uwe | a) 15.12.2008 Duzinski | |||
| 12 | Nicht mehr Prokurist: 5. Groth, Harald | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.12.2008 ist die Satzung geändert in § 4 Abs. 1 (Grundkapital und Aktien) und in § 4 Abs. 5 bis 7 (Genehmigtes Kapital 2008/I). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.12.2008 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 11.12.2013 mit Zustimmung des Aufsichtsrates um einen Betrag bis zu 3.110.000 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2008/I) | a) 05.02.2009 Engelbart | |||
| 13 | 6. Dr. Ohm, Thorsten, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 15.06.2009 Kremer | ||||
| 14 | b) Nicht mehr Vorstand: 5. Gardosch von Krosigk, Peter Paul | a) 20.10.2009 Kremer | ||||
| 15 | 7. Regenhardt, Axel, *XX.XX.XXXX, Seesen Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 25.11.2009 Kremer | ||||
| 16 | Nicht mehr Prokurist: 6. Dr. Ohm, Thorsten | a) 01.12.2009 Kremer | ||||
| 17 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.12.2009 ist die Satzung geändert in § 13 (Hauptversammlung; Einberufung) und § 14 (Hauptversammlung; Anmeldung, Teilnahme). | a) 11.01.2010 Horstkotte | ||||
| 18 | b) Vorstand: 6. Regenhardt, Axel, *XX.XX.XXXX, Seesen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 24.03.2010 Kremer | ||||
| 19 | Nicht mehr Prokurist: 7. Regenhardt, Axel | a) 24.03.2010 Kremer | ||||
| 20 | b) Vorstand: 7. Dobrowolski, Claus, *XX.XX.XXXX, Hamburg mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 14.04.2010 Kremer | ||||
| 21 | b) Nicht mehr Vorstandsmitglied: 2. Hölzer, Axel Vorstand: 8. Marseille, Ulrich, *XX.XX.XXXX, Hamburg mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 18.06.2010 Kremer | ||||
| 22 | b) Nicht mehr Vorstand: 7. Dobrowolski, Claus Vorstand: 9. Dr. Klaue, Thomas, *XX.XX.XXXX, Pullach mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 07.07.2010 Kremer | ||||
| 23 | 8. Sielemann, Andreas, *XX.XX.XXXX, Mainz Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 01.12.2010 Kremer | ||||
| 24 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.01.2011 ist die Satzung geändert in § 4 (Genehmigtes Kapital) und § 15 (Beschlussfassung). b) Das genehmigte Kapital vom 02.12.2003 ist durch Zeitablauf erloschen. (Genehmigtes Kapital 2004/I) Das genehmigte Kapital vom 12.12.2008 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2008/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.01.2011 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 14.01.2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um insgesamt bis zu 9.330.000 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011/ I) | a) 09.03.2011 Horstkotte | ||||
| 25 | b) Nicht mehr Vorstand: 6. Regenhardt, Axel Vorstand: 10. Herzberg, Stefan, *XX.XX.XXXX, Ratingen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 28.03.2011 Sparka | ||||
| 26 | 37.320.000,00 EUR | a) Unter teilweiser Ausutzung der am 14.01.2011 gefassten Ermächtigung ist das Grundkapital um 6.220.000 Euro auf 37.320.000 Euro erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Das genehmigte Kapital 2011/I beträgt nach der Durchführung noch 3.110.000 Euro. (Genehmigtes Kapital 2011/I) Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 25.05.2011 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital und Aktien). | a) 26.05.2011 Quellhorst | |||
| 27 | b) Vorstand: 11. Thanheiser, Michael, *XX.XX.XXXX, Neustadt mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 02.09.2011 Sparka | ||||
| 28 | b) Nicht mehr Vorstand: 8. Marseille, Ulrich | a) 21.10.2011 Sparka | ||||
| 29 | b) Änderung zu Nr. 10: nunmehr Vorstandsvorsitzender: Herzberg, Stefan, *XX.XX.XXXX, Ratingen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 21.10.2011 Sparka | ||||
| 30 | b) Nicht mehr Vorstand: 9. Dr. Klaue, Thomas Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: 10. Herzberg, Stefan | a) 29.10.2011 Sparka | ||||
| 31 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.01.2012 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital und Aktien) und § 5 (Vorstand). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.01.2012 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 27.01.2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrates um bis zu 18.660.000 Euro zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2012/I) Das genehmigte Kapital vom 14.01.2011 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2011/I) | a) 21.02.2012 Quellhorst | ||||
| 32 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 16.12.2011 und der Zustimmungsbeschlüsse vom 16.12.2011 und 27.01.2012 ist die VDSE GmbH- Verwaltungsdienstleister sozialer Einrichtungen Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 81789) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 30.04.2012 Quellhorst | ||||
| 33 | 9. Mohr, Thorsten, *XX.XX.XXXX, Kiel Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 16.05.2012 Sparka | ||||
| 34 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.10.2012 ist die Satzung geändert in § 6 (Aufsichtsrat), § 10 (Aufsichtsrat) und § 11 (Aufsichtsrat). | a) 02.11.2012 Quellhorst | ||||
| 35 | Nicht mehr Prokurist: 8. Sielemann, Andreas 10. Kanbari, Farid, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen 11. Krohe, Gabriela, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 15.11.2012 Morgenstern | ||||
| 36 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.10.2012 ist die Satzung geändert in § 3 (Allgemeine Bestimmungen). | a) 15.11.2012 Wohlfeil | ||||
| 37 | b) Vorstand: 12. Wopen, Dieter, *XX.XX.XXXX, Schöneberg mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.12.2012 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital und Aktien) und § 14 (Teilnahme an der Hauptversammlung). | a) 14.01.2013 Horstkotte | |||
| 38 | b) Nicht mehr Vorstand: 11. Thanheiser, Michael | a) 22.10.2013 Hikel | ||||
| 39 | b) Geschäftsanschrift: Katharina-Heinroth-Ufer 1, 10787 Berlin | a) 08.11.2013 Behling | ||||
| 40 | c) Die Errichtung, der Erwerb und/ oder das Betreiben von in- und ausländischen Kliniken und Rehabilitationskliniken, Kureinrichtungen, Pflegeeinrichtungen, Altenwohnheimen, betreutem Wohnen, Dienstleistungsgesellschaften im sozialen und caritativen Bereich und Beherbergungsunternehmen; die Entwicklung, Herstellung, Verwertung und Lizenzierung von Software, insbesondere Standardsoftware im ambulanten und stationären sozialen und medizinischen Bereich bzw. mit Bezug dazu sowie der Handel und Vertrieb sowie die Vermittlung von EDV- Hard- und Softwareprodukten im ln- und Ausland, die Beratung von Kunden in allen auf dem EDV-Sektor anfallenden Fragen (Anwenderberatung) und die Durchführung hierauf bezogener Schulungsmaßnahmen sowie alle artverwandten Geschäfte. | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.10.2013 ist die Satzung geändert in § 2 (Gegenstand des Unternehmens). | a) 22.11.2013 Quellhorst | |||
| 41 | Nicht mehr Prokurist: 9. Mohr, Thorsten | a) 26.02.2015 Guth | ||||
| 42 | Nicht mehr Prokurist: 10. Kanbari, Farid | a) 28.05.2015 Guth | ||||
| 43 | a) MK-Kliniken AG | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.10.2015 ist die Satzung geändert in § 1 (Firma) und § 13 (Ort der Hauptversammlung). | a) 22.12.2015 Dr. Lang | |||
| 44 | b) Nicht mehr Vorstand: 12. Wopen, Dieter Vorstand: 13. Speckenbach, Markus, *XX.XX.XXXX, Hamburg mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 04.07.2016 Guth | ||||
| 45 | 12. Glöckner, Magdalena, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 12.07.2016 Guth | ||||
| 46 | b) Vorstand: 14. Dreier-Gehle, Manfred, *XX.XX.XXXX, Altdorf bei Nürnberg mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 28.10.2016 Kremer | ||||
| 47 | b) Die Gesellschaft hat auf Grund des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 21.10.2016 Teile ihres Vermögens ("Betriebsstätte Flora Marzina") auf die Senioren-Wohnpark Flora Marzina GmbH mit Sitz in Geestland (Amtsgericht Toestedt HRB 205034) übertragen. | a) 20.02.2017 Onstein | ||||
| 48 | b) Die Gesellschaft hat auf Grund des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 21.10.2016 Teile ihres Vermögens ("Betriebsstätte Koppenbergs Hof") auf die Senioren-Wohnpark Koppenbergs Hof GmbH mit Sitz in Geestland (Amtsgericht Tostedt HRB 205036) übertragen. | a) 20.02.2017 Onstein | ||||
| 49 | Nicht mehr Prokurist: 12. Glöckner, Magdalena | a) 27.07.2017 Junne | ||||
| 50 | b) Nicht mehr Vorstand: 13. Speckenbach, Markus | a) 24.11.2017 Vogler | ||||
| 51 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.11.2017 ist die Satzung geändert in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) , § 4 (Grundkapital und Aktien) , § 13 (Ort der Hauptversammlung) und § 16 (Geschäftsjahr). b) Das genehmigte Kapital vom 27.01.2012 ist durch Zeitablauf erloschen. (Genehmigtes Kapital 2012/I) | a) 04.12.2017 Onstein | ||||
| 52 | b) Die Gesellschaft hat auf Grund des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 22.11.2017 und den Zustimmungsbeschlüssen vom 02.11.2017 (zum Entwurf des Vertrages) und vom 30.11.2017 ihr Vermögen teilweise als Gesamtheit auf die MK Cottbus GmbH mit Sitz in Geestland (Amtsgericht Tostedt, HRB 206303) ausgegliedert. | a) 15.03.2018 Dr. Lang | ||||
| 53 | b) Die Gesellschaft hat auf Grund des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 22.11.2017 und den Zustimmungsbeschlüssen vom 02.11.2017 (zum Entwurf des Vertrages) und vom 30.11.2017 ihr Vermögen teilweise als Gesamtheit auf die MK Neuruppin GmbH mit Sitz in Geestland (Amtsgericht Tostedt, HRB 206263) ausgegliedert. | a) 15.03.2018 Dr. Lang | ||||
| 54 | a) Der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.11.2017 hierzu ermächtige Vorstand hat durch Beschluss vom 03.05.2018 mit Zustimung des Aufsichtsrates 537.160 eigene Stückaktien der Gesellschaft eingezogen. Durch Beschluss des ermächtigten Vorstandes vom 03.05.2018 ist die Satzung geändert in § 4 (Einteilung des Grundkapitals). | a) 29.05.2018 Möschter | ||||
| 55 | b) Die Gesellschaft hat auf Grund des Ausgliederungsund Übernahmevertrages vom 03.05.2018 und den Zustimmungsbeschlüssen vom 14.06.2018 wirtschaftlich zu dem Unternehmensteil "Betriebsstätte Bad Schönborn" gehörendes Vermögen an die Senioren-Wohnpark Bad Schönborn GmbH mit Sitz in Geestland (Amtsgericht Tostedt, HRB 206241) ausgegliedert. | a) 03.10.2018 Mallison | ||||
| 56 | b) Vorstand: 15. Krohe, Gabriela, *XX.XX.XXXX, Hamburg mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | Nicht mehr Prokurist: 11. Krohe, Gabriela | a) 23.01.2019 Wolff | |||
| 57 | a) Der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.11.2017 hierzu ermächtigte Vorstand hat durch Beschluss vom 06.12.2018 mit Zustimmung des Aufsichtsrates 837.340 eigene Stückaktien der Gesellschaft eingezogen. Durch Beschluss des ermächtigten Vorstandes vom 06.12.2018 ist die Satzung geändert in § 4 (Einteilung des Grundkapitals). | a) 08.04.2019 Kremer | ||||
| 58 | b) Die Gesellschaft hat auf Grund des Ausgliederungsund Übernahmevertrages vom 02.11.2018 und den Zustimmungsbeschlüssen vom 13.12.2018 und 10.01.2019 wirtschaftlich zu dem Geschäftsbereich "stationäre Pflege" gehörende Teile des Vermögens (Geschäftsanteile an Betriebsgesellschaften und Verträge über Anmietung und Untervermietung der Betriebsgrundstücke) auf die SW Holding GmbH mit Sitz in Geestland (Amtsgericht Tostedt, HRB 206985) ausgegliedert. | a) 24.10.2019 Mallison | ||||
| 59 | b) Die Gesellschaft hat auf Grund des Ausgliederungsund Übernahmevertrages vom 02.11.2018 und den Zustimmungsbeschlüssen vom 13.12.2018 und 10.01.2019 Teile des Vermögens (Verträge über Anmietung und Untervermietung von Grundstücken und Baulichkeiten) auf die MK Ovid Immobilien GmbH mit Sitz in Geestland (Amtsgericht Tostedt, HRB 206164) ausgegliedert. | a) 29.10.2019 Mallison | ||||
| 60 | a) Die Eintragung betreffend die Satzungsänderung unter laufender Eintragungsnummer 34 wird aufgrund des rechtskräftigen Urteils des Kammergerichts Berlin vom 18.03.2019 von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.10.2012 ist die Satzung geändert in § 6 (Aufsichtsrat) und § 10 (Aufsichtsrat). | a) 08.07.2020 Mallison | ||||
| 61 | b) Vorstand: 16. Dr. Weber, Karl Christian, *XX.XX.XXXX, Hamburg mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 09.10.2020 Wolff | ||||
| 62 | c) a) die Einrichtung, der Erwerb und/oder das Betreiben von in- und ausländischen Kliniken und Rehabilitationskliniken, Kureinrichtungen, Pflegeeinrichtungen, Altenwohnheimen, betreutem Wohnen, Dienstleistungsgesellschaften in sozialen und caritativen Bereich und Beherbergungsunternehmen; b) die Entwicklung, Herstellung, Verwertung und Lizenzierung von Software, insbesondere Standardsoftware im ambulanten und stationären sozialen und medizinischen Bereich bzw. mit Bezug dazu sowie der Handel und Vertrieb sowie die Vermittlung von EDV- Hard- und Softwareprodukten im In- und Ausland, die Beratung von Kunden in allen auf dem EDV-Sektor anfallenden Fragen (Anwenderberatung) und die Durchführung hierauf bezogener Schulungsmaßnahmen sowie alle artverwandten Geschäfte; c) der Erwerb, die Verwaltung und das Veräußern von Betrieben oder Beteiligungen der Schifffahrts-, Automobil- und Luftverkehrsbranche und diesbezüglicher Finanzierungs- und Leasinggesellschaften; d) die Verwaltung eigener Vermögenswerte im In- und Ausland, insbesondere der Erwerb, das Halten und das Veräußern von Beteiligungen, Immobilien und Barvermögen. | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.08.2020 ist die Satzung geändert in §§ 2 (Gegenstand) und 15 (Versammlungsleitung in der Hauptversammlung). | a) 17.11.2020 Mallison | |||
| 63 | b) Die Gesellschaft hat auf Grund des Ausgliederungsund Übernahmevertrages vom 09.07.2020 und den Zustimmungsbeschlüssen vom 06.08.2020 und vom 03.12.2020 Teile des Vermögens (Verträge über die Anmietung und die Untervermietung von Grundstücken und Baulichkeiten sowie Ansprüche aus einem Darlehen) auf die MK Catull Immobilien GmbH mit Sitz in Geestland (Amtsgericht Tostedt, HRB 208034) ausgegliedert. | a) 29.12.2020 Mallison | ||||
| 64 | b) Nicht mehr Vorstand: 16. Dr. Weber, Karl Christian | a) 28.05.2021 Förster | ||||
| 65 | b) Geschäftsanschrift: Schlüterstraße 42, 10707 Berlin | b) Änderung zu Nr. 14: betreffend den Wohnort Vorstand: Dreier-Gehle, Manfred, *XX.XX.XXXX, Hamburg mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 28.04.2025 Burchardt |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.