Handelsregister · HRB 54992
Chronologischer Auszug
MIRA Grundstücksgesellschaft mbH · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) MIRA Grundstücksgesellschaft mbH b) Düsseldorf c) Der Erwerb, die Vermietung, die Verwertung und die Verwaltung von Grundstücken und beweglichen Sachen und die Errichtung und Verwaltung von Baulichkeiten aller Art; ausgenommen sind Tätigkeiten oder Geschäfte, die in § 34c GewO aufgeführt sind. | 100.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden. b) Geschäftsführer: Schwarzenbacher, Thomas, Waltrop, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Schlüß, Thomas, Recklinghausen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Rosin, Ralf, Duisburg, *XX.XX.XXXX Essmann, Wolfgang, Haltern am See, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 12.09.2006 Die Gesellschafterversammlung vom 27.09.2006 hat die Sitzverlegung von Grünwald, Landkreis München (bisher AG München HRB 164011) nach Düsseldorf und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 sowie eine weitere Änderung in § 6 Abs. 2 (Gesellschafterversammlungen) beschlossen. b) Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der MIRA Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG mit dem Sitz in Grünwald (Amtsgericht München, HRA 79198). | a) 30.10.2006 Pollmächer b) Beschluss Blatt 4 R f Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 21 ff Sonderband |
| 2 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Schwarzenbacher, Thomas, Waltrop, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Wojtkowiak, Frank, Waltrop, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 02.10.2007 Peetz | ||||
| 3 | Prokura erloschen: Rosin, Ralf, Duisburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Bütter, Michael, Sevetal, *XX.XX.XXXX | a) 29.05.2008 Peetz | ||||
| 4 | b) Geschäftsanschrift: Gladbecker Str. 3, 40472 Düsseldorf | b) Mit der Deutsche Annington Beteiligungsverwaltungs GmbH, mit Sitz in Düsseldorf, (AG Düsseldorf, HRB 56846) als herrschendem Unternehmen ist am 24.11.2010 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 30.11.2010 zugestimmt. Wegen des weiteren Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 06.12.2010 Haueiß | |||
| 5 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Schlüß, Thomas, Recklinghausen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Härtling, Hans-Joachim, Stahnsdorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 26.01.2011 Peetz | ||||
| 6 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Philippstraße 3, 44803 Bochum | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Wojtkowiak, Frank, Waltrop, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Rech, Karsten, Essen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 27.04.2011 Peetz | |||
| 7 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.08.2013 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 26.08.2013 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 26.08.2013 mit der Deutsche Annington MIRA Verwaltungs GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 54646) verschmolzen. | a) 05.09.2013 Pollmächer | ||||
| 8 | Prokura erloschen: Dr. Bütter, Michael, Seevetal, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dr. Görgemanns, Thomas, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) 27.11.2013 Peetz | ||||
| 9 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Härtling, Hans-Joachim, Stahnsdorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Waßmuth, Martin, Henningsdorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 14.12.2015 Peetz | ||||
| 10 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Waßmuth, Martin, Henningsdorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Jung, Sebastian, Berlin, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 04.08.2016 Peetz | ||||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dr. Heß, Fabian, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 26.09.2016 Peetz | ||||
| 12 | Prokura erloschen: Dr. Görgemanns, Thomas, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) 10.11.2016 Peetz | ||||
| 13 | b) Der mit der Deutsche Annington Beteiligungsverwaltungs GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 56846) am 24.11.2010 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 23.11.2017 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 18.12.2017 hat der Änderung zugestimmt. | a) 29.12.2017 Dr. Poncelet | ||||
| 14 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Universitätsstraße 133, 44803 Bochum | a) 20.03.2019 Peetz | ||||
| 15 | Nach Berichtigung des Nachnamens ( vorher: Essmann ) Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Eßmann, Wolfgang, Haltern am See, *XX.XX.XXXX Nach Änderung des Wohnortes Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dr. Heß, Fabian, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 31.08.2020 Johann-Albers | ||||
| 16 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Ennis, Mark, Krefeld, *XX.XX.XXXX Weihe, Alexander, München, *XX.XX.XXXX Weber, Olaf, Leverkusen, *XX.XX.XXXX Schindler, Jörg, Essen, *XX.XX.XXXX Schauerte, Christoph, Essen, *XX.XX.XXXX Bode, Stefan, Dallgow-Döberitz, *XX.XX.XXXX Akelbein, Torsten, Dortmund, *XX.XX.XXXX | a) 07.02.2023 Peetz | ||||
| 17 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dr. Reifenrath, Frank, Hattingen, *XX.XX.XXXX Dr. Lander, Fabian, Wolfsburg, *XX.XX.XXXX | a) 18.12.2023 Wandres |
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