Handelsregister · HRB 17025
Chronologischer Auszug
Minova Holding GmbH · Amtsgericht Essen
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Minova Zweite Verwaltungsgesellschaft mbH b) Essen c) Der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmen, insbesondere -aber nicht ausschließlichaus dem Bereich "chemische und mechanische Produkte für den Berg- und Tunnelbau". | 25.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Bestellt zum Geschäftsführer: Reich, Michael, Hamm, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Buß, Thomas, Köln, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 26. Februar 2002. Die Gesellschafterversammlung hat am 14. Februar 2003 beschlossen, die Firma - bisher RSDS 183 Vermögensverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung - zu ändern, den Sitz der Gesellschaft von Bonn (bisher AG Bonn HRB 9872) nach Essen zu verlegen, den Gegenstand des Unternehmens zu ändern und den Gesellschaftsvertrag in §§ 1 Nr. 1 (Firma), 1 Nr. 2 (Sitz), 2 (Gegenstand des Unternehmens), 3 (Stammkapital, Stammeinlage) und auch im übrigen zu ändern sowie ihn zugleich insgesamt neu zu fassen. | a) 14.03.2003 Hüppe | |
| 2 | a) Minova Holding GmbH | b) Vertretungsbefugnis von amtswegen berichtigt für: Geschäftsführer: Reich, Michael, Hamm, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt zum Geschäftsführer: Beier, Detlev, Hünxe, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 19. Juli 2004 beschlossen, die Firma und den Gesellschaftsvertrag in § 1 Nr. 1 (Firma) zu ändern. b) Die Monova Verwaltungsgesellschaft mbH, Essen, (Essen AG Essen HRB 17024) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 19. Juli 2004 und der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Gesellschaften vom selben Tag mit der Gesellschaft durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes auf diese gem. § 2 Ziff 1 UmwG verschmolzen. | a) 02.08.2004 Pawlowski | ||
| 3 | b) Die Minova Verwaltungsgesellschaft mbH, Essen, (Essen AG Essen HRB 17024) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 19. Juli 2004 und der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Gesellschaften vom selben Tag mit der Gesellschaft durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes auf diese gem. § 2 Ziff 1 UmwG verschmolzen. | a) 25.08.2004 Stehmans b) Eintragung lfd. Nr. 2 Spalte 6 b) von amtswegen berichtigt. | ||||
| 4 | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 30.07.2007 beschlossen, den Gesellschaftsvertrag in § 5 Ziff. 5.2 (Geschäftsjahr) zu ändern. | a) 15.08.2007 Sastry | ||||
| 5 | b) Mit der Orica Europe Management GmbH, Troisdorf, (AG Siegburg HRB 6203) als herrschendem Unternehmen ist am 20.08.2007 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 20.08.2007 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und den zustimmenden Beschluss Bezug genommen. | a) 25.09.2007 Sastry | ||||
| 6 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Reich, Michael, Hamm, *XX.XX.XXXX Bestellt zum Geschäftsführer: Dr. Petzold, Jan-Olaf, Rösrath, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 25.07.2008 Insel | ||||
| 7 | b) Geschäftsanschrift: Am Technologiepark 1, 45307 Essen | b) Nach Änderung der Vertretungsregelung nunmehr Geschäftsführer: Beier, Detlev, Hünxe, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der Vertretungsregelung nunmehr Geschäftsführer: Dr. Petzold, Jan-Olaf, Rösrath, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt zum Geschäftsführer: Grocholewski, Marek, Essen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 19.10.2009 Schroeder | |||
| 8 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Petzold, Jan-Olaf, Rösrath, *XX.XX.XXXX | a) 27.04.2011 Schroeder | ||||
| 9 | b) Bestellt zum Geschäftsführer: Paton, Andrew T., Bonn, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 14.06.2011 Insel | ||||
| 10 | b) Bestellt zum Geschäftsführer: Hoekstra, Emile Philip, Den Haag/Niederlande, *XX.XX.XXXX | a) 06.01.2012 Insel | ||||
| 11 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Beier, Detlev, Hünxe, *XX.XX.XXXX | a) 13.03.2012 Insel | ||||
| 12 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Grocholewski, Marek, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 12.04.2013 Insel | ||||
| 13 | b) Bestellt zum Geschäftsführer: Stauber, Helmut, Hennef, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Hoekstra, Emile Philip, Den Haag / Niederlande, *XX.XX.XXXX | a) 30.04.2014 Werner | ||||
| 14 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Paton, Andrew T., Bonn, *XX.XX.XXXX Bestellt zum Geschäftsführer: Bornheim, Thomas, Troisdorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Fellhauer, Peter, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 06.02.2015 Werner | |||
| 15 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Stauber, Helmut, Hennef, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Bornheim, Thomas, Troisdorf, *XX.XX.XXXX Bestellt zum Geschäftsführer: Napoletano, Michael, Chester, New Jersey / Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt zum Geschäftsführer: Humann, Andreas, Landsberg am Lech, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Unterschemmann, Frank, Essen, *XX.XX.XXXX Rohde, Manfred, Neukirchen-Vluyn, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Fellhauer, Peter, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 10.06.2016 Werner | |||
| 16 | b) Bestellt zum Geschäftsführer: Collins, Matthew, Horsham / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 18.08.2016 Werner | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Collins, Matthew, Horsham / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX | a) 07.06.2018 Clemens | ||||
| 18 | b) Bestellt zum Geschäftsführer: Pelham, Hugh, Richmond / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 06.09.2018 Clemens | ||||
| 19 | b) Nach Änderung lautet nunmehr die Geschäftsanschrift: Bamlerstraße 5d, 45141 Essen | a) 11.12.2018 Clemens | ||||
| 20 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Humann, Andreas, Landsberg am Lech, *XX.XX.XXXX | a) 26.03.2020 Clemens | ||||
| 21 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Pelham, Hugh, Richmond / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX Bestellt zum Geschäftsführer: Langan, Patrick, Ennis / Irland, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt zum Geschäftsführer: Unterschemmann, Frank, Essen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Wohortänderung (bisher: New Jersey / Vereinigte Staaten) nunmehr Geschäftsführer: Napoletano, Michael, London / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Unterschemmann, Frank, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 21.04.2021 Clemens | |||
| 22 | c) Der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmen, insbesondere - aber nicht ausschließlich aus dem Bereich "chemische und mechanische Produkte für den Berg-, Tunnel- und Tiefbau". | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 23.09.2022 beschlossen, den Unternehmensgegenstand und den Gesellschaftsvertrag in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) zu ändern sowie vollständig neu zu fassen. | a) 04.10.2022 Dr. Hamme | |||
| 23 | Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Saunders, Jonas, Lampertheim, *XX.XX.XXXX | a) 12.12.2022 Clemens | ||||
| 24 | b) Der mit der Orica Europe Management GmbH, Troisdorf (Amtsgericht Siegburg, HRB 6203) am 20.08.2007 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag wurde mit Wirkung zum 29.10.2021 beendet. | a) 06.02.2023 Lindenau | ||||
| 25 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 10.07.2023 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 10.07.2023 und der Gesellschafterversammlung der Barbara One GmbH, Essen (Amtsgericht Essen, HRB 34544) vom 09.06.2023 Teile ihres Vermögens (nämlich die Beteiligungen an der deutschen Minova CarboTech GmbH, kasachischen Minova Kazakhstan LLP, schweizerischen FiReP Holding AG, schwedischen Minova Nordic AB und tschechischen Minova Bohemia) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die Barbara One GmbH als übernehmenden Rechtsträger übertragen. | a) 13.07.2023 Lindenau | ||||
| 26 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 16.08.2023 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 16.08.2023 und der Gesellschafterversammlung der Barbara One GmbH vom 16.08.2023 Teile ihres Vermögens (Beteiligungen an anderen Gesellschaften) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die Barbara One GmbH mit Sitz in Essen (Amtsgericht Essen, HRB 34544) als übernehmenden Rechtsträger übertragen. | a) 23.08.2023 Dr. Hamme | ||||
| 27 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 16.08.2023 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 16.08.2023 und der Gesellschafterversammlung der Barbara One GmbH vom 16.08.2023 Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die Barbara One GmbH mit Sitz in Essen (Amtsgericht Essen, HRB 34544) als übernehmenden Rechtsträger übertragen. | a) 30.08.2023 Lindenau b) Eintragung lfd. Nr. 25, Sp. 6 b) von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 28 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Unterschemmann, Frank, Essen, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Napoletano, Michael, London / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Langan, Patrick, Ennis / Irland, *XX.XX.XXXX Bestellt zum Geschäftsführer: Latif, Mahdi, Mannheim, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Saunders, Jonas, Lampertheim, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Rohde, Manfred, Neukirchen-Vluyn, *XX.XX.XXXX | a) 04.09.2023 Clemens | |||
| 29 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 10.07.2023 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 10.07.2023 und der Gesellschafterversammlung der Barbara One GmbH, Essen (Amtsgericht Essen, HRB 34544) vom 10.07.2023 Teile ihres Vermögens (nämlich die Beteiligungen an der deutschen Minova CarboTech GmbH, kasachischen Minova Kazakhstan LLP, schweizerischen FiReP Holding AG, schwedischen Minova Nordic AB und tschechischen Minova Bohemia) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die Barbara One GmbH als übernehmenden Rechtsträger übertragen. | a) 08.09.2023 Lindenau b) Eintragung lfd. Nr. 26 Spalte 6 b) von Amts wegen berichtigt. Eintragung lfd. Nr. 25 Spalte 6 b) von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 30 | b) Nach Änderung lautet nunmehr die Geschäftsanschrift: Nadlerstraße 18, 68259 Mannheim | a) 28.11.2023 Clemens |
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