Handelsregister · HRB 14661
Chronologischer Auszug
Minova CarboTech GmbH · Amtsgericht Essen
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Willich Fosroc GmbH b) Essen c) Produktion und Vertrieb von Produkten und Zubehör sowie die Nutzung von Verfahren und die Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet des Tunnel- und Bergbaus, insbesondere für Gebirgsverfestigung, Wasserabdichtung, Hohlraumbefüllung und Ankerung. | 50.000,00 DEM | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Bell, Peter, Birmingham/England, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Reich, Michael, Hamm, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Kasselmann, Jochen, Gladbeck, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Dresen, Gunnar, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 14. November 1997. Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 26. September 2000 wurde der Sitz der Gesellschaft von Dortmund (bisher Amtsgericht Dortmund HRB 13084) nach Essen verlegt und die Satzung entsprechend in § 1 Abs. 2 geändert. | a) 17.01.2001 Hüppe |
| 2 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Kasselmann, Jochen, Gladbeck, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen Dresen, Gunnar, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 03.04.2003 Friederizi | |||
| 3 | b) Vertretungsbefugnis geändert Geschäftsführer: Bell, Peter, Birmingham/England, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert Geschäftsführer: Reich, Michael, Hamm, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 07. April 2003 beschlossen, den Gesellschaftsvertrag durch Aufheben von § 9 (Verfügung über Geschäftsanteile) zu ändern. | a) 15.04.2003 Hüppe | |||
| 4 | 26.000,00 EUR | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Bell, Peter, Birmingham/England, *XX.XX.XXXX Bestellt zum Geschäftsführer: Beier, Detlev, Hünxe, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 19. Juli 2004 beschlossen, das Stammkapital auf Euro umzustellen, es von dann 25.564,59 EUR um 435,41 EUR auf 26.000,00 EUR zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in §§ 3 (Stammkapital) und 6 (Gesellschafterbeschlüsse) zu ändern. | a) 21.07.2004 Hüppe | ||
| 5 | a) Minova CarboTech GmbH c) Entwicklung, industrielle Fertigung und Vertrieb sowie Anwendungen und Beratung auf dem Gebiet technischer Systeme für Berg-, Tunnel- und Tiefbau. | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 30. August 2004 beschlossen, die Firma, den Gegenstand des Unternehmens und den Gesellschaftsvertrag in §§ 1 Nr. 1 (Firma), 2 (Gegenstand des Unternehmens) und auch im übrigen zu ändern sowie ihn insgesamt neu zu fassen. b) Die CarboTech Fosroc GmbH, Essen, (AG Essen HRB 13893) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 30. August 2004 und der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Gesellschaften vom selben Tag mit der Gesellschaft durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes auf diese gem. § 2 Ziff. 1 UmwG verschmolzen. | a) 07.09.2004 Hüppe | |||
| 6 | b) Mit der Minova Holding GmbH, Essen, (AG Essen HRB 17025) als herrschendem Unternehmen ist am 22. November 2004 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 23. November 2004 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 01.12.2004 Pawlowski | ||||
| 7 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Richter, Archibald, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 07.11.2005 Friederizi | ||||
| 8 | 5.000.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 24. November 2005 beschlossen, das Stammkapital von 26.000,-- EUR um 4.974.000,-- EUR auf 5.000.000,-- EUR zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) zu ändern. | a) 09.12.2005 Heneweer | |||
| 9 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Grocholewski, Marek, Essen, *XX.XX.XXXX Richau, Christian, Lüdinghausen, *XX.XX.XXXX | a) 22.03.2006 Friederizi | ||||
| 10 | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 30.07.2007 beschlossen, den Gesellschaftsvertrag in § 4 (Geschäftsjahr) zu ändern. | a) 03.09.2007 Dr. Zech | ||||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Heß, Thomas, Witten, *XX.XX.XXXX | a) 29.01.2008 Werner | ||||
| 12 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Reich, Michael, Hamm, *XX.XX.XXXX Bestellt zum Geschäftsführer: Grocholewski, Marek, Essen, *XX.XX.XXXX Bestellt zum Geschäftsführer: Dr. Richter, Archibald, Essen, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Gerzen, Alexander, Bochum, *XX.XX.XXXX Nachstehende Prokuren sind erloschen: Grocholewski, Marek, Essen, *XX.XX.XXXX Dr. Richter, Archibald, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 12.02.2008 Werner | |||
| 13 | b) Geschäftsanschrift: Am Technologiepark 1, 45307 Essen | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Grocholewski, Marek, Essen, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Heß, Thomas, Witten, *XX.XX.XXXX | a) 13.08.2009 Werner | ||
| 14 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Richter, Archibald, Essen, *XX.XX.XXXX Bestellt zum Geschäftsführer: Dr. Petzold, Jan, Rösrath, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis (Erteilung der Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB) nunmehr Geschäftsführer: Beier, Detlev, Hünxe, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 12.10.2009 Luft | ||||
| 15 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Petzold, Jan, Rösrath, *XX.XX.XXXX | a) 27.04.2011 Schroeder | ||||
| 16 | b) Bestellt zum Geschäftsführer: Paton, Andrew T., Bonn, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 03.06.2011 Werner | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Beier, Detlev, Hünxe, *XX.XX.XXXX Bestellt zum Geschäftsführer: Hoekstra, Emile Philip, Den Haag (Niederlande), *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 12.03.2012 Werner | ||||
| 18 | Prokura erloschen: Richau, Christian, Lüdinghausen, *XX.XX.XXXX | a) 09.07.2012 Werner | ||||
| 19 | b) Bestellt zum Geschäftsführer: Busch, Andreas, Siegburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt zum Geschäftsführer: Stauber, Helmut, Hennef, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Hoekstra, Emile Philip, Den Haag / Niederlande, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Wiegard, Jürgen, Haltern am See, *XX.XX.XXXX | a) 12.05.2014 Insel | |||
| 20 | b) Bestellt zum Geschäftsführer: Bornheim, Thomas, Troisdorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Paton, Andrew T., Bonn, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Fellhauer, Peter, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Gerzen, Alexander, Bochum, *XX.XX.XXXX | a) 13.02.2015 Insel | |||
| 21 | b) Die Minova BWZ GmbH (Gelsenkirchen HRB 4950) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 25.03.2015 und der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften vom selben Tag mit der Gesellschaft durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes auf diese gem. § 2 Ziff 1 UmwG verschmolzen. | a) 30.03.2015 Rath | ||||
| 22 | Prokura erloschen: Wiegard, Jürgen, Haltern am See, *XX.XX.XXXX | a) 24.07.2015 Insel | ||||
| 23 | b) Die Hebben und Fischbach - Chemietechnik GmbH, Essen (Amtsgericht Essen, HRB 16625) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 26.04.2016 und der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften vom selben Tag mit der Gesellschaft durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes auf diese gem. § 2 Ziff 1 UmwG verschmolzen. | a) 29.04.2016 Rath | ||||
| 24 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Busch, Andreas, Siegburg, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Stauber, Helmut, Hennef, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Bornheim, Thomas, Troisdorf, *XX.XX.XXXX Bestellt zum Geschäftsführer: Napoletano, Michael, Chester, New Jersey / Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt zum Geschäftsführer: Humann, Andreas, Landsberg am Lech, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Kriege, Alexander, Essen, *XX.XX.XXXX Unterschemmann, Frank, Essen, *XX.XX.XXXX Tepper, Donata, Essen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Fellhauer, Peter, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 14.06.2016 Insel | |||
| 25 | b) Bestellt zum Geschäftsführer: Collins, Matthew, Horsham / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 12.08.2016 Insel | ||||
| 26 | b) Bestellt zum Geschäftsführer: Westerling Greer, Stephen, Stockholm / Schweden, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 10.10.2016 Insel | ||||
| 27 | Prokura erloschen: Kriege, Alexander, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 30.06.2017 Wyczisk | ||||
| 28 | b) Bestellt zum Geschäftsführer: Langan, Patrick, Ennis / Irland, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Westerling Greer, Stephen, Stockholm / Schweden, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Godland, Hedwig, Dortmund, *XX.XX.XXXX | a) 08.12.2017 Insel | |||
| 29 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Collins, Matthew, Horsham / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX | a) 08.06.2018 Insel | ||||
| 30 | b) Bestellt zum Geschäftsführer: Pelham, Hugh, Richmond / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 10.09.2018 Insel | ||||
| 31 | b) Nach Änderung lautet nunmehr die Geschäftsanschrift: Bamlerstr.5d, 45141 Essen c) Vertriebs- und Verwaltungstätigkeiten sowie Beratungsleistungen zu Anwendungen und Entwicklungen auf dem Gebiet technischer Systeme für Berg-, Tunnel- und Tiefbau. | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 06.12.2018 beschlossen, den Unternehmensgegenstand und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) zu ändern. | a) 18.12.2018 Rath | |||
| 32 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Humann, Andreas, Landsberg am Lech, *XX.XX.XXXX | a) 22.06.2020 Insel | ||||
| 33 | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 18.12.2020 beschlossen, den Gesellschaftsvertrag vollständig neu zu fassen. | a) 21.12.2020 Braun | ||||
| 34 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Pelham, Hugh, Richmond / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX Bestellt zum Geschäftsführer: Unterschemmann, Frank, Essen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Infolge Wohnortänderung (bisher: Chester, New Jersey / Vereinigte Staaten): Geschäftsführer: Napoletano, Michael, London / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Unterschemmann, Frank, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 29.01.2021 Insel | |||
| 35 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 15.09.2022 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsjahr) beschlossen. | a) 19.09.2022 Rath | ||||
| 36 | b) Gemäß § 13a HGB von Amts wegen eingetragen: Ausländische Zweigniederlassung: MINOVA CARBOTECH GMBH, 20032 CORMANO/Italien (Registro delle imprese, eingetragen unter der Nummer 02999490135) EUID: ITRI.02999490135, Geschäftsanschrift: VIA PO 77, 20032 CORMANO (MI)/Italien | a) 15.11.2022 Insel | ||||
| 37 | Prokura erloschen: Godland, Hedwig, Dortmund, *XX.XX.XXXX Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Saunders, Jonas, Lampertheim, *XX.XX.XXXX | a) 13.12.2022 Insel | ||||
| 38 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Napoletano, Michael, London / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Rohde, Manfred, Neukirchen-Vluyn, *XX.XX.XXXX | a) 03.07.2023 Insel | |||
| 39 | b) Der mit der Minova Holding GmbH, Essen (Amtsgericht Essen, HRB 17025) am 23.11.2004 abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist durch außerordentliche Kündigung zum 20.07.2023 beendet. | a) 04.08.2023 Rath | ||||
| 40 | b) Nach Änderung lautet nunmehr die Geschäftsanschrift: Bamlerstr. 5a, 45141 Essen | a) 12.12.2023 Insel |
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