Handelsregister · HRB 7131 HL
Chronologischer Auszug
Minimax Viking GmbH · Amtsgericht Lübeck
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) MX Mercury Holding GmbH b) Bad Oldesloe c) Gegenstand des Unternehmens ist es, im In- und Ausland Rechte und Beteiligungen an anderen Gesellschaften zu erwerben, zu veräußern und zu verwalten und alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte zu tätigen sowie eigenes Vermögen zu verwalten. | 1.000.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer mit einem Prokuristen vertreten. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Die Geschäftsführer können ermächtigt werden, Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen. b) Geschäftsführer: 1. Dr. Bechtloff, Volker, *XX.XX.XXXX, Bad Schwartau mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 2. Hofmann, Klaus, *XX.XX.XXXX, Buchloe mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 3. Hartwig, Wolfgang, *XX.XX.XXXX, Hamburg | 1. Dr. Wegner, Andreas, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 2. Stahl, Ulrich, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 25.06.2006 mit Änderung vom 10.05.2006, 22.06.2006 Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 03.11.2006 ist der Sitz der Gesellschaft von München (Amtsgericht München, HRB 161996) nach Bad Oldesloe verlegt und der Gesellschaftsvertrag in §2(Sitz), §3(Geschäftsjahr); §5(Stammkapital); §6(Geschäftsführung); §8(Gesellschafterversammlung); §9(Beirat)und §10(Aufgaben des Beirats) geändert. | a) 28.11.2006 Evers b) Änderung Bl.39ff |
| 2 | Nicht mehr Prokurist: 1. Dr. Wegner, Andreas | a) 17.01.2007 Eiserbeck | ||||
| 3 | 1.480.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 06.11.2007 hat die Erhöhung des Stammkapitals durch Aufstockung eines Geschäftsanteils um 480.000 EUR auf 1.480.000 EUR und die Änderung des § 5(Stammkapital) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. | a) 14.12.2007 Evers | |||
| 4 | b) Geschäftsführer: 4. Salek, Sohrab Rob, *XX.XX.XXXX, Pacific Palisades, Kalifornien/USA | a) 22.04.2008 Raekow | ||||
| 5 | 3. Hopp, Nils, *XX.XX.XXXX, Timmendorfer Strand Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer 4. Röttgen, Jörg, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 28.04.2008 Raekow | ||||
| 6 | 1.531.193,00 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 25.11.2008 ist das Stammkapital um 41.395 EUR auf 1.531.193 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 5 (Stammkapital). | a) 22.12.2008 Evers | |||
| 7 | a) Die Eintragung betreffend lfd Nr. 6 Spalte 6a ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 25.11.2008 ist das Stammkapital um 51.193 EUR auf 1.531.193 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 5 (Stammkapital). | a) 09.01.2009 Evers | ||||
| 8 | b) Geschäftsanschrift: Industriestraße 10 - 12, 23843 Bad Oldesloe | 2.884.235,00 EUR | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Salek, Sohrab Rob | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 18.12.2009 ist das Stammkapital um 1.353.042,00 EURO auf 2.884.235,00 EURO erhöht und der Gesellschaftsvertrag in § 5 geändert worden. | a) 21.12.2009 Evers | |
| 9 | a) Minimax Viking GmbH | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 06.01.2010 ist der Gesellschaftsvertrag in § 1 (Firma der Gesellschaft) geändert worden. | a) 05.02.2010 Evers | |||
| 10 | 2.913.872,00 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15.03.2010 ist das Stammkapital um 29.637 EUR auf 2.913.872 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 5 (Stammkapital). | a) 19.04.2010 Evers | |||
| 11 | 5. Bode, Michael, *XX.XX.XXXX, Ahrensburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer 6. Groos, Nicholas, *XX.XX.XXXX, Bertrange/Luxemburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 20.05.2010 Raekow | ||||
| 12 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 18.05.2010 wurden die §§ 6-9 (Aufsichtsrat) in den Gesellschaftsvertrag eingefügt, der insgesamt neu gefasst wurde. | a) 02.06.2010 Evers | ||||
| 13 | 7. Boos, Dieter, *XX.XX.XXXX, Güster Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 13.10.2010 Arndt | ||||
| 14 | Änderung zu Nr. 7: Boos, Dieter Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 16.11.2010 Lusch | ||||
| 15 | 8. Dr. Kubalek, Jörn, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 19.05.2011 Hoppe | ||||
| 16 | Nicht mehr Prokurist: 2. Stahl, Ulrich | a) 10.10.2011 Hoppe | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Hartwig, Wolfgang Geschäftsführer: 5. Krausch, Thomas, *XX.XX.XXXX, Mülheim a. d. Ruhr | 9. Görs, Juliane, *XX.XX.XXXX, Schwerin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer 10. Groß, Juliane, *XX.XX.XXXX, Bad Oldesloe Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer 11. Strieder, Tim, *XX.XX.XXXX, Wesenberg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 12.01.2012 Hoppe | |||
| 18 | b) Geschäftsführer: 6. Wittich, Marko Hagen, *XX.XX.XXXX, Lübeck | a) 08.06.2012 Bender | ||||
| 19 | 12. Kuhn, Peter, *XX.XX.XXXX, Bad Nauheim Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 09.10.2012 Bender | ||||
| 20 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 6. Wittich, Marko Hagen | a) 30.11.2012 Hoppe | ||||
| 21 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Krausch, Thomas | a) 04.04.2013 Hoppe | ||||
| 22 | Nicht mehr Prokurist: 9. Görs, Juliane | a) 08.08.2013 Möller | ||||
| 23 | 3.913.872,00 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.08.2013 ist das Stammkapital von EUR 2.913.872,00 um EUR 1.000.000,00 auf EUR 3.913.872,00 erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 3 (Stammkapital, Stammeinlagen). | a) 13.09.2013 Fürter-Braun | |||
| 24 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 29.08.2013 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die MX Mercury Beteiligungen GmbH mit Sitz in Bad Oldesloe (Amtsgericht Lübeck, HRB 7136 HL) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 09.10.2013 Fürter-Braun | ||||
| 25 | Änderung zu Nr. 10: Änderung der Vertretungsbefugnis Groß, Juliane Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen Änderung zu Nr. 3: Änderung der Vertretungsbefugnis Hopp, Nils Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen Änderung zu Nr. 8: Änderung der Vertretungsbefugnis Dr. Kubalek, Jörn Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 24.10.2013 Hoppe | ||||
| 26 | b) Geschäftsführer: 7. Callahan, Thomas J., *XX.XX.XXXX, Michigan/USA | a) 04.06.2014 Bender | ||||
| 27 | b) Geschäftsführer: 8. Groß, Karin Juliane, *XX.XX.XXXX, Bad Oldesloe mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen zu vertreten | a) 04.07.2014 Hoppe | ||||
| 28 | c) Gegenstand des Unternehmens ist es, Rechte und Beteiligungen an anderen Unternehmen zu begründen, zu erwerben, zu veräußern und zu verwalten und alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte zu tätigen sowie eigenes Vermögen zu verwalten. | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.10.2014 ist der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst, wobei insbesondere geändert in §§ 2 (Unternehmensgegenstand), 3 (Stammkapital) und 4 (Vertretung). | a) 07.11.2014 Fürter-Braun | |||
| 29 | Nicht mehr Prokurist: 4. Röttgen, Jörg Nicht mehr Prokurist: 10. Groß, Juliane Nicht mehr Prokurist: 12. Kuhn, Peter | a) 26.03.2015 Hoppe | ||||
| 30 | 13. Mika, Thomas, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer 14. Uhlig, Thomas, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 28.05.2015 Hoppe | ||||
| 31 | b) Änderung zu Nr. 8: Geschäftsführer: Groß, Karin Juliane mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 12.11.2015 Hoppe | ||||
| 32 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 7. Callahan, Thomas J. | a) 01.08.2016 Hoppe | ||||
| 33 | Nicht mehr Prokurist: 8. Dr. Kubalek, Jörn | a) 15.08.2016 Kistenmacher | ||||
| 34 | 15. Dr. Wohlgemuth, Peter, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 30.05.2017 Hoppe | ||||
| 35 | Nicht mehr Prokurist: 13. Mika, Thomas | a) 24.01.2018 Kistenmacher | ||||
| 36 | b) Die Gesellschaft hat auf Grund des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 15.06.2018 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage Teile ihres Vermögens einen Teil des Kommanditanteils in Höhe von 4.198.219,90 EUR bei der Minimax GmbH & Co. KG mit Sitz in Bad Oldesloe ( Amtsgericht Lübeck, HRA 4797 HL)und einen Geschäftsanteil in Höhe von 18.725,00 EUR bei der Minimax Management GmbH mit Sitz in Bad Oldesloe (Amtsgericht Lübeck, HRB 2082 OD)-im Wege der Ausgliederung auf die Minimax Zwischenholding GmbH & Co. KG mit Sitz in Bad Oldesloe (Amtsgericht Lübeck, HRA 9088 HL übertragen. | a) 13.08.2018 Schnatmeier | ||||
| 37 | b) Änderung zu Nr. 1: Wohnortänderung Geschäftsführer: Dr. Bechtloff, Volker, *XX.XX.XXXX, Timmendorfer Strand mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 2: Wohnortänderung Geschäftsführer: Hofmann, Klaus, *XX.XX.XXXX, München mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | 16. Beckstette, Frank, *XX.XX.XXXX, Ahrensburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 22.11.2018 Hoppe | |||
| 38 | 17. von Selle, Felix, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 13.02.2019 Hoppe | ||||
| 39 | Nicht mehr Prokurist: 5. Bode, Michael | a) 16.04.2019 Hoppe | ||||
| 40 | 18. Schlender, Corinna, *XX.XX.XXXX, Darmstadt Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer Nicht mehr Prokurist: 17. von Selle, Felix | a) 16.07.2020 Kistenmacher | ||||
| 41 | Nicht mehr Prokurist: 16. Beckstette, Frank | a) 28.07.2020 Kistenmacher | ||||
| 42 | Nicht mehr Prokurist: 3. Hopp, Nils | a) 12.10.2020 Kistenmacher | ||||
| 43 | Nicht mehr Prokurist: 18. Schlender, Corinna 19. Siggelkow, Gabriele, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 23.03.2021 Hoppe | ||||
| 44 | 20. Biesold, Kristin, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 25.05.2021 Biebow | ||||
| 45 | Änderung zu Nr. 20: Namensänderung Geils, Kristin, geb. Biesold, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 22.09.2021 Hoppe | ||||
| 46 | Nicht mehr Prokurist: 6. Groos, Nicholas Nicht mehr Prokurist: 7. Boos, Dieter | a) 21.10.2021 Biebow | ||||
| 47 | Die Eintragung zu Nr. 19 ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: Änderung Geburtsdatum: Siggelkow, Gabriele, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 21.07.2022 Biebow | ||||
| 48 | Nicht mehr Prokurist: 19. Siggelkow, Gabriele | a) 07.02.2023 Biebow | ||||
| 49 | 21. Diek, Bettina, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 20.03.2023 Biebow | ||||
| 50 | Nicht mehr Prokurist: 20. Geils, Kristin, geb. Biesold 22. Fritsch, Thomas, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 19.05.2023 Schuppenhauer | ||||
| 51 | 23. Schütt, Jendrik, *XX.XX.XXXX, Sülfeld Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 10.07.2023 Schuppenhauer | ||||
| 52 | Nicht mehr Prokurist: 22. Fritsch, Thomas | a) 17.07.2023 Steder | ||||
| 53 | Nicht mehr Prokurist: 11. Strieder, Tim | a) 15.01.2024 Steder |
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