Handelsregister · HRB 2093 OD
Chronologischer Auszug
Minimax International GmbH · Amtsgericht Lübeck
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Minimax International GmbH b) Bad Oldesloe c) Gegenstand des Unternehmens ist es, im In- und Ausland Rechte und Beteiligungen an Unternehmen zu erwerben, zu veräußern und zu verwalten und alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte zu tätigen sowie sich an anderen Unternehmen zu beteiligen. | 25.000,00 EUR | a) Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer mit einem Prokuristen vertreten. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Die Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich selbst oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: 1. Hofmann, Klaus, *XX.XX.XXXX, Buchloe mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 2. Dr. Bechtloff, Volker, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen zu vertreten Geschäftsführer: 3. Rau, Peter, *XX.XX.XXXX, Dießen mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen zu vertreten | 1. Dr. Wegner, Andreas, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 2. Stahl, Karl Ulrich, *XX.XX.XXXX, Bad Oldesloe Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom: 24.06.2003 mit Änderung vom 06.11.2003 b) Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag vom 15.09.2003 mit "MIMX Beteiligungs GmbH" mit dem Sitz in München (Amtsgericht München, HRB 147330) als herrschender Gesellschaft, dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 25.09.2003 zugestimmt hat. | a) 01.02.2006 Jehsert b) Tag der ersten Eintragung 11.12.2003 Gesellschaftsvertrag Bl. 28-34 SdB Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. |
| 2 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Rau, Peter | a) 06.02.2006 Kistenmacher | ||||
| 3 | b) Geschäftsführer: 4. Hartwig, Wolfgang, *XX.XX.XXXX, Hamburg | a) 23.10.2006 Kistenmacher | ||||
| 4 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.07.2006 ist der Gesellschaftsvertrag wegen Abschaffung des Beirats entsprechend geändert worden, namentlich in §§ 5 Abs. 3 und 6 Abs. 6 und 7, wobei §§ 7 und 8 ersatzlos gestrichen wurden, wodurch die §§ 9-12 zu §§ 7-10 des Gesellschaftsvertrages wurden. | a) 25.10.2006 Haida b) Gesellschaftsvertrag Bl. 69ff SB Beschluss Bl. 56ff SB | ||||
| 5 | Nicht mehr Prokurist: 1. Dr. Wegner, Andreas | a) 14.02.2007 Kistenmacher | ||||
| 6 | 3. Hopp, Nils, *XX.XX.XXXX, Timmendorfer Strand Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer 4. Röttgen, Jörg, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 28.11.2008 Bender | ||||
| 7 | b) Geschäftsanschrift: Industriestr. 10-12, 23843 Bad Oldesloe | a) 17.12.2008 Kistenmacher | ||||
| 8 | 34.218,00 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 18.12.2009 ist das Stammkapital um 9.218,00 EUR auf 34.218,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) geändert worden. | a) 28.01.2010 Haida | |||
| 9 | Nicht mehr Prokurist: 2. Stahl, Karl Ulrich | a) 07.10.2011 Kistenmacher | ||||
| 10 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Hartwig, Wolfgang Geschäftsführer: 5. Krausch, Thomas, *XX.XX.XXXX, Mülheim a.d. Ruhr | a) 12.01.2012 Hoppe | ||||
| 11 | 5. Dr. Kubalek, Jörn, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 20.02.2012 Kistenmacher | ||||
| 12 | b) Geschäftsführer: 6. Wittich, Marko Hagen, *XX.XX.XXXX, Lübeck mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen zu vertreten | a) 07.06.2012 Schuppenhauer | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 6. Wittich, Marko Hagen | a) 30.11.2012 Kistenmacher | ||||
| 14 | b) Der mit MX Mercury Beteiligungen GmbH bestehende Gewinnabführungsvertrag ist durch Vereinbarung vom 19.12.2012 aufgehoben worden. Der Vertrag war mit der MIMX Beteiligungs GmbH geschlossen worden, die in Minimax Beteiligungs GmbH umfirmierte und sodann auf die MX Mercury Beteiligungen GmbH verschmolzen wurde. Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag mit der MX Mercury Beteiligungen GmbH mit Sitz in Bad Oldesloe (AG Lübeck, HRB 7136 HL), dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 30.01.2013 zugestimmt hat. | a) 28.02.2013 Lorenzen | ||||
| 15 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Krausch, Thomas | a) 05.04.2013 Kistenmacher | ||||
| 16 | b) Geschäftsführer: 7. Groß, Karin Juliane, *XX.XX.XXXX, Bad Oldesloe mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | Nicht mehr Prokurist: 4. Röttgen, Jörg | a) 20.02.2015 Kistenmacher | |||
| 17 | 39.000,00 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 02.06.2016 wurde das Stammkapital von 34.218,00 EUR um 4.782,00 EUR auf 39.000,00 EUR erhöht un der Gesellschaftsvertrag geändert in § 3 (Stammkapital). | a) 13.06.2016 Feldmann | |||
| 18 | Nicht mehr Prokurist: 5. Dr. Kubalek, Jörn | a) 17.08.2016 Kistenmacher | ||||
| 19 | 6. Dr. Wohlgemuth, Peter, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 09.06.2017 Hoppe | ||||
| 20 | b) Änderung zu Nr. 1: Änderung des Wohnortes Geschäftsführer: Hofmann, Klaus, *XX.XX.XXXX, München mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 2: Änderung des Wohnortes Geschäftsführer: Dr. Bechtloff, Volker, *XX.XX.XXXX, Timmendorfer Strand mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen zu vertreten | 7. Beckstette, Frank, *XX.XX.XXXX, Ahrensburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 22.11.2018 Kistenmacher | |||
| 21 | 8. Uhlig, Thomas, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 16.07.2020 Kistenmacher | ||||
| 22 | Nicht mehr Prokurist: 7. Beckstette, Frank | a) 29.07.2020 Kistenmacher | ||||
| 23 | Nicht mehr Prokurist: 3. Hopp, Nils | a) 16.10.2020 Kistenmacher | ||||
| 24 | 9. Biesold, Kristin, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 25.05.2021 Kistenmacher | ||||
| 25 | Änderung zu Nr. 9: Namensänderung aufgrund Eheschließung Geils, Kristin, geb. Biesold, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 01.09.2021 Bender | ||||
| 26 | Nicht mehr Prokurist: 9. Geils, Kristin, geb. Biesold 10. Fritsch, Thomas, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 08.05.2023 Bender | ||||
| 27 | Nicht mehr Prokurist: 10. Fritsch, Thomas | a) 14.07.2023 Kistenmacher | ||||
| 28 | 11. Rohwer, Birgit Johanna, *XX.XX.XXXX, Ahrensburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 12.04.2024 Kistenmacher | ||||
| 29 | c) Gegenstand des Unternehmens ist, (i) der Erwerb, die Veräußerung und Verwaltung von Rechten und Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland, (ii) die gewerbliche Betätigung im Brandschutz und in der Sicherheitstechnik sowie hiermit im Zusammenhang stehende Dienstleistungen, insbesondere der Betrieb eines Qualitätsmanagementsystems für verbundene Unternehmen sowie (iii) alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte zu tätigen. Die Gesellschaft kann sämtliche vorstehende Geschäftstätigkeiten selbst, aber auch durch verbundene Unternehmen im Sinne von §§ 15 ff. AktG erfüllen, insbesondere ihren Betrieb ganz oder teilweise in verbundene Unternehmen ausgliedern, und/oder dazu Zweigniederlassungen errichten. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und sonstigen Maßnahmen berechtigt, die im Zusammenhang mit der vorstehenden Geschäftstätigkeit stehen oder diese zu fördern geeignet sind. | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 06.12.2024 ist die Satzung geändert in § 2 (Gegenstand des Unternehmens). | a) 19.12.2024 König | |||
| 30 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Dr. Bechtloff, Volker | a) 22.07.2025 Kistenmacher | ||||
| 31 | Nicht mehr Prokurist: 6. Dr. Wohlgemuth, Peter | a) 15.09.2025 Ostermann | ||||
| 32 | 12. Severin, Andrea, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer Änderung zu Nr. 8: Änderung des Wohnortes Uhlig, Thomas, *XX.XX.XXXX, Ammersbek Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 19.02.2026 Kistenmacher | ||||
| 33 | Nicht mehr Prokurist: 11. Rohwer, Birgit Johanna | a) 17.03.2026 Kistenmacher |
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