Handelsregister · HRB 21622 HL
Chronologischer Auszug
Minimax GmbH · Amtsgericht Lübeck
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Minimax GmbH b) Sitz/Niederlassung: Bad Oldesloe Geschäftsanschrift: Industriestraße 10-12, 23843 Bad Oldesloe c) Gegenstand des Unternehmens ist die gewerbliche Betätigung im Brandschutz und in der Sicherheitstechnik sowie hiermit im Zusammenhang stehende Dienstleistungen. | 5.605.100,00 EUR | a) Die Gesellschaft hat zwei oder mehr Geschäftsführer. Die Gesellschaft wird gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Jeder Geschäftsführer kann von dem Verbot, Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen, befreit werden. b) Geschäftsführer: 1. Dr. Bechtloff, Volker, *XX.XX.XXXX, Timmendorfer Strand mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 2. Lickefett, André, *XX.XX.XXXX, Lüdersdorf mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen zu vertreten Geschäftsführer: 3. Schmidtscheck, Bogdan Leo, *XX.XX.XXXX, Bargteheide mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen zu vertreten Geschäftsführer: 4. Terlinden, Mike, *XX.XX.XXXX, Badendorf mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen zu vertreten | 1. Barten, Bernd, *XX.XX.XXXX, Duisburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer 2. Boos, Dieter, *XX.XX.XXXX, Güster Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer 3. Geils, Kristin, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer 4. Hanetzog, Manfred, *XX.XX.XXXX, Ganderkesee Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer 5. Hertelt, Raymund, *XX.XX.XXXX, Hannover Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer 6. Jegodtka, Thomas, *XX.XX.XXXX, Henstedt-Ulzburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer 7. Kleinert, Richard, *XX.XX.XXXX, Bergisch Gladbach Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer 8. Knop, Arnd, *XX.XX.XXXX, Neritz Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer 9. Knutzen, Volker Johannes, *XX.XX.XXXX, Langballig Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer 10. Meier, Oliver, *XX.XX.XXXX, Hannover Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer 11. Niemöller, Hendrik, *XX.XX.XXXX, Waltrop Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer 12. Oetterich, Uwe, *XX.XX.XXXX, Nürnberg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer 13. Pohl, Malte, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer 14. Pohl, Matthias, *XX.XX.XXXX, Bad Schwartau Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer 15. Rönpagel, Andreas, *XX.XX.XXXX, Isernhagen Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer 16. Schapdick, Bernd, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer 17. Siggelkow, Gabriele, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer 18. Uhlig, Thomas, *XX.XX.XXXX, Ammersbek Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer 19. Witte, Jan, *XX.XX.XXXX, Bad Oldesloe Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer 20. Dr. Wohlgemuth, Peter, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom: 09.07.2021 b) Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Minimax GmbH & Co. KG mit Sitz in Bad Oldesloe (Amtsgericht Lübeck, HRA 4797 HL) auf Grund des Umwandlungsbeschlusses vom 09.07.2021. Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 09.07.2021 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die Minimax Management GmbH mit Sitz in Bad Oldesloe (Amtsgericht Lübeck, HRB 2082 OD) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 11.08.2021 Panzer b) Tag der ersten Eintragung: 27.07.2006 |
| 2 | b) Auf Grund des Ausgliederungsund Übernahmevertrages vom 09.07.2021 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage wurden die unter § 4 in Verbindung mit Buchstabe C der Präambel des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages näher bezeichneten Vermögensgegenstände im Wege der Ausgliederung zur Aufnahme auf die Gesellschaft Minimax Mobile Services GmbH mit Sitz in Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart, HRB 780595) übertragen. | a) 17.08.2021 Panzer | ||||
| 3 | b) Auf Grund des Ausgliederungsund Übernahmevertrages vom 09.07.2021 (Nr. 7 des Rahmenvertrages in Verbindung mit Buchstabe C der Präambel des Ausgliederungsvertrages) und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage wurde 4/100 Bruchteilseigentum an dem Grundstück Industriestr. 10, 12, Gebäude- und Freifläche, Schutzfläche, Schreiberwiese, Flur 8, Flurstück 75/18 (Amtsgericht Ahrensburg, Grundbuch von Bad Oldesloe, Blatt 1070) im Wege der Ausgliederung zur Aufnahme auf die Viking GmbH mit Sitz in Bad Oldesloe (Amtsgericht Lübeck, HRB 21644 HL) übertragen. | a) 17.08.2021 Kistenmacher | ||||
| 4 | Nicht mehr Prokurist: 2. Boos, Dieter | b) Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag mit der Gesellschaft in Firma Minimax Viking GmbH mit Sitz in Bad Oldesloe (Amtsgericht Lübeck, HRB 7131 HL), dem die Gesellschafterversammlung der Organträgerin durch Beschluss vom 30.09.2021 / 19.10.2021 zugestimmt hat. | a) 28.11.2021 Hoppe | |||
| 5 | Nicht mehr Prokurist: 1. Barten, Bernd Nicht mehr Prokurist: 16. Schapdick, Bernd 21. Wurdack, Martin, *XX.XX.XXXX, Schlierbach Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 21.01.2022 Hoppe | ||||
| 6 | 22. Duscher, Timo, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer 23. Kürschner, Manfred, *XX.XX.XXXX, Lentföhrden Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 19.05.2022 Bender | ||||
| 7 | b) Die Eintragung zu Nr. 3 ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: Berichtigung des Nachnamens: Geschäftsführer: Schmidtschek, Bogdan Leo, *XX.XX.XXXX, Bargteheide mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen zu vertreten | a) 11.11.2022 Kistenmacher | ||||
| 8 | Nicht mehr Prokurist: 17. Siggelkow, Gabriele | a) 08.02.2023 Kistenmacher | ||||
| 9 | 24. Diek, Bettina, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 17.03.2023 Kistenmacher | ||||
| 10 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Terlinden, Mike Geschäftsführer: 5. Strieder, Tim, *XX.XX.XXXX, Wesenberg OT Stubbendorf mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen zu vertreten | Nicht mehr Prokurist: 3. Geils, Kristin 25. Fritsch, Thomas, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 16.05.2023 Bender | |||
| 11 | 26. Schütt, Jendrik, *XX.XX.XXXX, Sülfeld Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 28.06.2023 Kistenmacher | ||||
| 12 | Nicht mehr Prokurist: 25. Fritsch, Thomas | a) 17.07.2023 Kistenmacher | ||||
| 13 | b) Zweigniederlassung im Ausland errichtet: 1. Minimax GmbH Magyarországi Fióktelep Gy#r/Ungarn (Company information system, 08-17-000047) EUID: HUOCCSZ.08-17-000047 Serf#z# utca 6. Post-Code: 9028 Von Amts wegen eingetragen gem. § 13a HGB. | a) 22.12.2023 Kistenmacher | ||||
| 14 | 27. Hinz, Holger, *XX.XX.XXXX, Lübeck Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 16.01.2024 Bender | ||||
| 15 | 28. Rohwer, Birgit Johanna, *XX.XX.XXXX, Ahrensburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 10.05.2024 Bender | ||||
| 16 | 29. Gieseke, Thorsten, *XX.XX.XXXX, Bad Oldesloe Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer 30. Stettinger, Georg, *XX.XX.XXXX, Bad Oldesloe Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 24.07.2024 Schuppenhauer | ||||
| 17 | b) Auf Grund des Ausgliederungsund Übernahmevertrages vom 29.07.2024 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage wurde der Teilbetrieb Minimax Technologies im Wege der Ausgliederung zur Neugründung als Gesamtheit auf die Minimax Technologies GmbH mit Sitz in Bad Oldesloe (HRB 25270 HL, Amtsgericht Lübeck) übertragen. | a) 15.08.2024 Ostermann | ||||
| 18 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Strieder, Tim | a) 18.10.2024 Schuppenhauer | ||||
| 19 | b) Es besteht ein Beherrschungsvertrag vom 05.12.2024 mit der Minimax Viking GmbH mit Sitz in Bad Oldesloe (Amtsgericht Lübeck, HRB 7131 HL), dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 23.12.2024 zugestimmt hat.. | a) 10.01.2025 Schuppenhauer | ||||
| 20 | Änderung zu Nr. 22: Änderung des Wohnorts Duscher, Timo, *XX.XX.XXXX, Lübeck Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 20.01.2025 Schuppenhauer | ||||
| 21 | Nicht mehr Prokurist: 13. Pohl, Malte Nicht mehr Prokurist: 30. Stettinger, Georg 31. Müller, Samuel, *XX.XX.XXXX, Lübeck Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 18.06.2025 Schuppenhauer | ||||
| 22 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Dr. Bechtloff, Volker Geschäftsführer: 6. Ahrns, Silke Katrin, geb. Westermann, *XX.XX.XXXX, Bad Oldesloe mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen zu vertreten | a) 23.07.2025 Dammann | ||||
| 23 | Nicht mehr Prokurist: 24. Diek, Bettina | a) 29.07.2025 Dammann | ||||
| 24 | Nicht mehr Prokurist: 20. Dr. Wohlgemuth, Peter Nicht mehr Prokurist: 21. Wurdack, Martin | a) 07.11.2025 Schuppenhauer |
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