Handelsregister · HRB 98577
Chronologischer Auszug
Minerva AG · Amtsgericht Frankfurt am Main
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Minerva Spezialinvestmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital und Teilgesellschaftsvermögen b) Frankfurt am Main Geschäftsanschrift: c/o Dechert LLP, Tower 185, Friedrich- Ebert-Anlage 35-37, 60327 Frankfurt am Main c) 1. Gegenstand des Unternehmens ist die ausschließliche Anlage und Verwaltung eigener Mittel nach einer festen Anlagestrategie und dem Grundsatz der Risikomischung zur gemeinschaftlichen Kapitalanlage nach Maßgabe des § 284 Kapitalanlagegesetzbuch zum Nutzen der Aktionäre. 2. Die Gesellschaft darf für Rechnung eines Teilgesellschaftsvermögens nach Maßgabe der Anlagebedingungen im Sinne des § 14 Abs. 2 lit. c und den Bestimmungen dieser Satzung Darlehen in Bezug auf Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile aufnehmen und gewähren sowie Pensionsgeschäfte eingehen. 3. Andere als die in Abs. 1. und 2. genannten Geschäfte dürfen nicht betrieben werden. 4. Die Gesellschaft ist als Spezialinvestmentaktiengesellschaft in Form einer Umbrella-Konstruktion ausgestaltet. | 100.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft hat mindestens 2 Vorstandsmitglieder. DIe Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Höppner, Klemens, Berlin, *XX.XX.XXXX Vorstand: Kocksch, Martina Helga, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 03.12.2013 mit Änderung vom 17.12.2013. b) Der durch Unternehmensaktien verkörperte Anteil am Gesellschaftskapital darf den Betrag von EUR 50.000,-- (Mindestkapital) nicht unter- und den Betrag von 50.000.000.000,-- (Höchstkapital) nicht überschreiten. | a) 12.02.2014 von Hof b) Fall 1 | |
| 2 | a) Die Hauptversammlung vom 16.04.2014 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Gesellschaftskapital, Aktien) beschlossen. | a) 23.04.2014 Pussehl b) Fall 2 | ||||
| 3 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Berger Str. 175, 60385 Frankfurt am Main | a) 02.09.2014 Pussehl b) Fall 3 | ||||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 30.01.2018 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Gesellschaftskapital, Aktien) beschlossen. | a) 27.02.2018 Pussehl b) Fall 5 | ||||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 17.01.2019 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 (Firma, Sitz), 3 (interne Verwaltung, Auslagerung), 9 (Gesellschaftskapital, Aktien) sowie 11 (Rücknahme von Aktien) beschlossen. | a) 01.03.2019 Pussehl b) Fall 6 | ||||
| 6 | a) Minerva AG c) Halten und Verwalten von eigenem Vermögen. | a) Die Hauptversammlung vom 12.06.2019 hat die Neufassung der Satzung, insbesondere die Änderung in den §§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. | a) 04.07.2019 Pussehl b) Fall 7 | |||
| 7 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: c/o Frau Martina Kocksch, Egenolffstraße 7, 60316 Frankfurt am Main | a) Ist nur ein Abwickler bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Abwickler bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Abwickler oder durch einen Abwickler gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geändert, nun: Abwicklerin: Kocksch, Martina Helga, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Höppner, Klemens, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 30.07.2019 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Zuzsammensetzung des Vorstands, Geschäftsführung, Vertretung) beschlossen. b) Die Gesellschaft ist aufgelöst. | a) 04.09.2019 Pussehl b) Fall 8 |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.