Handelsregister · HRB 73488
Chronologischer Auszug
Mineral Baustoff GmbH · Amtsgericht Köln
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Mineral Baustoff GmbH b) Köln Geschäftsanschrift: Siegburger Straße 241, 50679 Köln c) a) der Betrieb von Steinbrüchen sowie Kies-, Sand- und Schottergruben, b) der Abbau von mineralischen Rohstoffen sowie die Gewinnung und Herstellung von Baustoffen, c) der Handel mit diesen Erzeugnissen, d) die Lagerung, Aufbereitung und Wiederverwendung von Altbaustoffen und e) die Beratung und Forschung auf allen vorgenannten Gebieten; | 25.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Henschel, Jörg, Bad Hersfeld, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Niemann, Heribert, Königswinter, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Richter, Karsten, Gifhorn, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Beckers, Wolfgang, Wanfried, *XX.XX.XXXX Gandler, Thomas, München, *XX.XX.XXXX Granow, Johannes, Wachtberg, *XX.XX.XXXX Hartzendorf, Heike, Chemnitz, *XX.XX.XXXX Jankowski, Bartosz, Köln, *XX.XX.XXXX Streller, Wolfram, Geising, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 22.08.2011 b) Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der Mineral Baustoff GmbH & Co. KG, Köln (AG Köln HRA 26149) nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 22.08.2011. | a) 16.09.2011 Keusch |
| 2 | b) Berichtigung von Amts wegen zur Geschäftsanschrift: Siegburger Straße 229 a, 50679 Köln | b) Nach Berichtigung der Vertretungsbefugnis von Amts wegen: Geschäftsführer: Henschel, Jörg, Bad Hersfeld, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Berichtigung der Vertretungsbefugnis von Amts wegen: Geschäftsführer: Niemann, Heribert, Königswinter, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Berichtigung der Vertretungsbefugnis von Amts wegen: Geschäftsführer: Richter, Karsten, Gifhorn, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 26.09.2011 Dohnke | |||
| 3 | b) Zwischen der Mineral Baustoff GmbH und der STRABAG Asset GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 65561) besteht ein Gewinnabführungsvertrag vom 01.12.2011. Diesem Vertrag hat die Gesellschafterversammlung der Mineral Baustoff GmbH durch Beschluss vom 01.12.2011 zugestimmt. | a) 15.12.2011 Engeland | ||||
| 4 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Niemann, Heribert, Königswinter, *XX.XX.XXXX | a) 24.02.2012 Großkelwing | ||||
| 5 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Weber, Edgar, Bad Honnef, *XX.XX.XXXX | a) 18.06.2012 Großkelwing | ||||
| 6 | Prokura erloschen: Gandler, Thomas, München, *XX.XX.XXXX | a) 13.07.2012 Großkelwing | ||||
| 7 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.08.2012 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 22.08.2012 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 22.08.2012 mit der Mineral Baustoff Verwaltungs GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 63706) verschmolzen. | a) 29.08.2012 Keusch | ||||
| 8 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Winter von Adlersflügel, Johannes, Leipzig, *XX.XX.XXXX | a) 18.09.2012 Großkelwing | ||||
| 9 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Alfred-Schütte-Allee 10, 50679 Köln | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Richter, Karsten, Gifhorn, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Kern, Peter, Neusäß, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 17.06.2013 Großkelwing | |||
| 10 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.07.2013 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 22.07.2013 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 22.07.2013 mit der SB Beton GmbH mit Sitz in Bad Langensalza (Amtsgericht Jena, HRB 500747) verschmolzen. | a) 20.08.2013 Dohnke | ||||
| 11 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.07.2013 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 22.07.2013 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 22.07.2013 mit der Kiesverwertungsgesellschaft Senden mit beschränkter Haftung mit Sitz in Senden/Iller (Amtsgericht Memmingen, HRB 6020) verschmolzen. | a) 02.09.2013 Dohnke | ||||
| 12 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Kern, Peter, Neusäß, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Boehm, Werner, Sprendlingen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Eistert, Werner, Berlin, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Hartzendorf, Heike, Chemnitz, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Hartzendorf, Heike, Chemnitz, *XX.XX.XXXX | a) 10.04.2014 Raschke | |||
| 13 | b) Der mit der STRABAG Asset GmbH (AG Köln, HRB 65561) am 01.12.2011 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag wird aufgrund Gesamtrechtsnachfolge durch Verschmelzung jetzt mit der STRABAG AG mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 556) als herrschendem Unternehmen fortgesetzt. | a) 29.10.2014 Schumacher | ||||
| 14 | b) Nach Änderung Geschäftsführer: Dr. Boehm, Werner, Offenbach am Main, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Keil, Berthold, Fürth (Odenw.), *XX.XX.XXXX | a) 04.11.2014 Großkelwing | |||
| 15 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Boehm, Werner, Offenbach am Main, *XX.XX.XXXX | a) 21.01.2015 Großkelwing | ||||
| 16 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kolb, Rudolf Julius, Aschaffenburg, *XX.XX.XXXX | a) 11.03.2015 Großkelwing | ||||
| 17 | Prokura erloschen: Keil, Berthold, Fürth (Odenw.), *XX.XX.XXXX | a) 26.05.2015 Großkelwing | ||||
| 18 | Prokura erloschen: Jankowski, Bartosz, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 17.07.2015 Großkelwing | ||||
| 19 | Prokura erloschen: Beckers, Wolfgang, Wanfried, *XX.XX.XXXX | a) 26.01.2016 Großkelwing | ||||
| 20 | Prokura erloschen: Kolb, Rudolf Julius, Aschaffenburg, *XX.XX.XXXX | a) 20.06.2016 Großkelwing | ||||
| 21 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Freuding, Jürgen, Mindelheim, *XX.XX.XXXX | a) 04.08.2016 Drewke | ||||
| 22 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Henschel, Jörg, Bad Hersfeld, *XX.XX.XXXX | a) 06.09.2017 Raschke | ||||
| 23 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Faßbender, Dirk, Krefeld, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Wenning, Volker, Castrop-Rauxel, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 12.12.2017 Raschke | ||||
| 24 | b) In den bestehenden Gewinnabführungsvertrag vom 01.12.2011 ist aufgrund Gesamtrechtsnachfolge durch Verschmelzung nunmehr die STRABAG AG mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 93308) als Organträgerin eingetreten. | a) 08.02.2018 Engeland | ||||
| 25 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Hermann-Kirchner-Straße 6, 36251 Bad Hersfeld | a) 26.11.2018 Esser | ||||
| 26 | Prokura erloschen: Streller, Wolfram, Geising, *XX.XX.XXXX | a) 01.02.2019 Großkelwing | ||||
| 27 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Petrak, Bernd, Herten, *XX.XX.XXXX | a) 12.03.2019 Raschke | ||||
| 28 | b) Die Gesellschaft hat mit der STRABAG AG mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 93308) als herrschendem Unternehmen am 12.10.2020 einen Beherrschungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 01.12.2020 zugestimmt. | a) 03.12.2020 Stalberg | ||||
| 29 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Wenderoth, Dietmar, Geisenheim (Rheingau), *XX.XX.XXXX | a) 23.02.2021 Schmied | ||||
| 30 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Richter, Karsten, Gifhorn, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 28.03.2022 Großkelwing | ||||
| 31 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Faßbender, Dirk, Krefeld, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Wenning, Volker, Castrop-Rauxel, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Weber, Edgar, Bad Honnef, *XX.XX.XXXX | a) 05.07.2022 Großkelwing | |||
| 32 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Canjé, Christian, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 15.08.2022 Schmied | ||||
| 33 | Prokura erloschen: Wenderoth, Dietmar, Geisenheim, *XX.XX.XXXX | a) 25.01.2023 Raschke | ||||
| 34 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Wagner, Wolfgang, Hagen, *XX.XX.XXXX | a) 10.02.2023 Schmied | ||||
| 35 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Richter, Karsten, Gifhorn, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Schopf, Anton, Seeshaupt, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 18.09.2023 Schmied |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.