Handelsregister · HRB 134549
Chronologischer Auszug
Minebea AccessSolutions Deutschland GmbH · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Valeo Sicherheitssysteme GmbH b) Erdweg, Landkreis Dachau c) Industrielle Herstellung und Vertrieb von Schließmechanismen und Schließsystemen sowie von Sicherheitssystemen und Kraftfahrzeugzubehör aller Art. | 27.000,00 EUR a) | Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Plozner, Gérald, Paris/Frankreich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Brion, Patrice, Le Mesnil Denis, Frankrei, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Wigges, Heinz-Dieter, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen Bentz, Christoph, Ratingen, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 27.02.1996 zuletzt geändert am 07.12.2000 b) Die Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist verschmolzen mit der Firma Valeo Sicherheitssysteme GmbH, Sitz Erdweg, Landkreis Dachau (übertragender Rechtsträger), vgl. HRB 131659. Die Gesellschaft hat am 07. Dezember 2000 mit der "Valeo Holding Deutschland GmbH" mit dem Sitz in Erdweg (AG München. HRB 131659) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag beschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluß vom selben Tag zugestimmt. | a) 09.10.2001 Späth b) Tag der ersten Eintragung: 05.12.2000. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 6 So. |
| 2 | b) Die Gesellschaft hat am 07. Dezember 2000, geändert am 25.06.2002 mit der "Valeo Holding Deutschland GmbH" mit dem Sitz in Erdweg (AG München. HRB 131659) als herrschender Gesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag beschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschlüssen vom 07.12.2000 und 25.06.2002 jeweils zugestimmt. Der mit der "Valeo Holding Deutschland GmbH" mit Sitz in Erdweg am 07.12.2000 geschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag wurde am 25.06.2002 mit Wirkung zum 31.12.2002 dahingehend geändert, dass nunmehr lediglich noch ein Gewinnabführungsvertrag besteht. Die Gesellschafterversammlung hat dem am 25.06.2002 zugestimmt. | a) 15.01.2003 Ledermann b) Beschluss Bl. 19 SB; Teilaufhebungsvertrag Bl. 20 SB; | ||||
| 3 | Prokura erloschen: Bentz, Christoph, Ratingen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Preuss, Michael, Lyon, *XX.XX.XXXX | a) 08.04.2003 Legath | ||||
| 4 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Wigges, Heinz-Dieter, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Serre, Michael, Paris/Frankreich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Bestellt: Geschäftsführer: Naujack, Markus, Vaihingen, *XX.XX.XXXX | a) 17.09.2003 Negele | ||||
| 5 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Brion, Patrice, Le Mesnil Denis, Frankrei, *XX.XX.XXXX | a) 13.11.2003 Negele | ||||
| 6 | Prokura erloschen: Preuss, Michael, Lyon, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Marguet, Michel, München, *XX.XX.XXXX | a) 20.09.2004 Höfer | ||||
| 7 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Pably, Erich, Maisach, *XX.XX.XXXX | a) 19.07.2005 Krautwurst | ||||
| 8 | Prokura erloschen: Marguet, Michel, München, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Reynier, Philippe, München, *XX.XX.XXXX | a) 30.05.2006 Krautwurst | ||||
| 9 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Serre, Michael, Paris/Frankreich, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Schaffnit, Jacques, Tours/Frankreich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 25.09.2007 Maier | ||||
| 10 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Naujack, Markus, Vaihingen, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Schubert, Martin, Bonstetten, *XX.XX.XXXX | a) 23.07.2008 Unglaub | ||||
| 11 | b) Geschäftsanschrift: Waldstr. 2, 85253 Erdweg | vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen: Michel, Hugues, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Reynier, Philippe, München, *XX.XX.XXXX | a) 05.01.2009 Unglaub | |||
| 12 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Bentz, Christophe, Stuttgart, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 21.06.2010 Dorfmeister | ||||
| 13 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Plozner, Gérald, Paris/Frankreich, *XX.XX.XXXX | a) 19.07.2010 Dorfmeister | ||||
| 14 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Schaffnit, Jacques, Tours/Frankreich, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Perillat-Piratoine, Christophe, Rambouillet/Frankreich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Bentz, Christophe, Stuttgart, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 23.09.2010 Dorfmeister | ||||
| 15 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Ramon, Jean-Paul, Eschau/Frankreich, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Geschäftsführer: Schubert, Martin, Bonstetten, *XX.XX.XXXX | a) 10.03.2011 Dorfmeister | ||||
| 16 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Perillat-Piratoine, Christophe, Rambouillet/Frankreich, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Vrecko, Marc, Fourqueux, Frankreich, *XX.XX.XXXX | a) 07.07.2011 Dorfmeister | ||||
| 17 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Delaitre, Adrien, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Michel, Hugues, München, *XX.XX.XXXX | a) 21.12.2011 Dorfmeister | ||||
| 18 | b) Der Gewinnabführungsvertrag vom 07.12.2000, geändert am 25.06.2002.2002, mit der Valeo Holding Deutschland GmbH mit dem Sitz in Erdweg (Amtsgericht München HRB 131659) ist durch Aufhebung zum 31.12.2012 beendet. | a) 22.01.2013 Brinkmöller | ||||
| 19 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Lorrain, Francois, Antony/Frankreich, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 08.04.2013 Dorfmeister | ||||
| 20 | a) U-Shin Deutschland Zugangssysteme GmbH | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Bentz, Christoph, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Geschäftsführer: Vrecko, Marc, Fourqueux, Frankreich, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 17.5.2013 hat die Streichung des § 7 (Vorteilsgewährung) und die Umnumerierung der nachfolgenden §§ der Satzung beschlossen. In einer weiteren Gesellschafterversammlung vom 24.5.2013 wurde die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen. | a) 28.05.2013 Fischer | ||
| 21 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Bentz, Christophe, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 03.06.2013 Brinkmöller | ||||
| 22 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Muranaka, Takeo, Tokyo/Japan, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Ramon, Jean-Paul, Eschau/Frankreich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Lorrain, Francois, Antony/Frankreich, *XX.XX.XXXX | a) 19.09.2013 Kraft | ||||
| 23 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Muranaka, Takeo, Tokyo/Japan / Japan, *XX.XX.XXXX | a) 28.08.2014 Dorfmeister | ||||
| 24 | Prokura erloschen: Delaitre, Adrien, München, *XX.XX.XXXX | a) 12.08.2015 Dorfmeister | ||||
| 25 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Seko, Yoshihisa, Tokyo / Japan, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 20.06.2016 Legath | ||||
| 26 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Seko, Yoshihisa, Tokyo / Japan, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Mori, Tatsuya, Györ / Ungarn, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 14.09.2017 Dorfmeister | ||||
| 27 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Ramon, Jean-Paul, Eschau/Frankreich / Frankreich, *XX.XX.XXXX | a) 26.02.2019 Dorfmeister | ||||
| 28 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 28.02.2020 hat die Änderung des § 4 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen. | a) 05.03.2020 Brinkmöller | ||||
| 29 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Gerkens, Holger, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Pably, Erich, Maisach, *XX.XX.XXXX | a) 15.09.2021 Maier | |||
| 30 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Mori, Tatsuya, Györ / Ungarn, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Shishido, Shoji, Saint-Mandé, *XX.XX.XXXX Ikegami, Minoru, Tokyo, *XX.XX.XXXX | a) 04.01.2022 Eckel | |||
| 31 | a) Minebea AccessSolutions Deutschland GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 29.03.2023 hat die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen. | a) 04.04.2023 Dr. Schwarz | |||
| 32 | Prokura erloschen: Shishido, Shoji, Saint-Mandé, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Narawa, Satoshi, Villingen-Schwenningen, *XX.XX.XXXX | a) 31.07.2023 Dorfmeister | ||||
| 33 | Prokura erloschen: Ikegami, Minoru, Tokyo, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dağdelen, Ismail, Aichach, *XX.XX.XXXX | a) 27.12.2023 Dorfmeister |
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