Handelsregister · HRB 102273
Chronologischer Auszug
MICROS Retail Deutschland GmbH · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Torex Retail Solutions GmbH b) Berlin c) Die Entwicklung, Fertigung, Wartung und Vertrieb und Marketing von Software und elektronischen und mechanischen Geräten; der Handel mit IT- und mechanischen Produkten aller Art; die Erstellung von Organisations- und Softwarekonzepten; die Projektrealisierung und Installation der Lösungen; die technische und wirtschaftliche Beratung; der vor Ort- und interne Kundendienst für den Einzelhandel im In- und Ausland. | 5.113.000 EUR | a) Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer mit einem Prokuristen vertreten. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Geschäftsführer: 1. Horn, Nigel, *XX.XX.XXXX, Banbury/Großbritannien mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 2. Pasold, Thomas, *XX.XX.XXXX, Heiligenhaus mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 3. Boon, Jeroen Cornelis, *XX.XX.XXXX, Hagendorn/Schweiz mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 4. Berger, Andreas, *XX.XX.XXXX, Bielefeld mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 5. Pearman, Mark Chalice, *XX.XX.XXXX, Kenilworth, Warwickshire/Großbritannien mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | 1. Franke, Detlev, *XX.XX.XXXX, Kaarst Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 2. Zimmermann, Annette, *XX.XX.XXXX, Halle/Westfalen Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 3. Lindenschmidt, Lothar, *XX.XX.XXXX, Löhne Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 4. Klemme, Wolfgang, *XX.XX.XXXX, Bielefeld Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 02.07.1976 mit letzter Änderung vom 10.04.2006 Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 02.05.2006 ist der Sitz der Gesellschaft von Bielefeld (Amtsgericht Bielefeld, HRB 33650) nach Berlin verlegt und der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst, insbesondere geändert in § 5 (Geschäftsführung und Vertretung). b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 10.04.2006 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 10.04.2006 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 10.04.2006 mit der Torex Retail Solutions GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 20875 B) verschmolzen. | a) 08.06.2006 Engelbart b) Gesellschaftsvertrag Bl. 26 - 29 Beschluss Bl. 12 |
| 2 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Berger, Andreas | a) 14.09.2006 Lampe b) Bl.31 | ||||
| 3 | Nicht mehr Prokurist: 2. Zimmermann, Annette | a) 29.11.2006 Pacholke b) Bl. 35 | ||||
| 4 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Horn, Nigel Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Boon, Jeroen Cornelis Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Pearman, Mark Chalice Geschäftsführer: 6. Cox, Philip Charles, *XX.XX.XXXX, Cambridge / Großbritannien mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 7. Leek, Markus, *XX.XX.XXXX, Warwickshire / Großbritannien mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 8. Taylor, Keith Wilhall, *XX.XX.XXXX, Buckinghamshire / Großbritannien mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 13.06.2007 Köpke | ||||
| 5 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 13.12.2007 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 2 (Geschäftsjahr). | a) 28.12.2007 Wengert | ||||
| 6 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Pasold, Thomas Nicht mehr Geschäftsführer: 6. Cox, Philip Charles Nicht mehr Geschäftsführer: 7. Leek, Markus Nicht mehr Geschäftsführer: 8. Taylor, Keith Wilhall Geschäftsführer: 9. Cooksley, Graeme Roy, *XX.XX.XXXX, Zug/Schweiz mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 10. Isaacson, Kirk Jeffrey, *XX.XX.XXXX, Saint Charles (Illinois)/USA mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 11. Prince, Peter, *XX.XX.XXXX, Ascot (Berkshire)/Großbritannien mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 13.02.2008 Köpke | ||||
| 7 | b) Geschäftsanschrift: Salzufer 8, 10587 Berlin | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 11. Prince, Peter Geschäftsführer: 12. Herbott, Jürgen, *XX.XX.XXXX, Düsseldorf mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 06.03.2009 Köpke | |||
| 8 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 19.06.2009 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die Torex Retail Workforce Management Solutions GmbH mit Sitz in Ritterhude (Amtsgericht Walsrode, HRB 122181) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 27.08.2009 Schmidt | ||||
| 9 | b) Geschäftsführer: 13. Timmann, Martin, *XX.XX.XXXX, Neu- Anspach mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | Nicht mehr Prokurist: 1. Franke, Detlev Nicht mehr Prokurist: 3. Lindenschmidt, Lothar 5. Badtke, Lutz Martin, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 6. Kreugel, Michiel, *XX.XX.XXXX, Utrecht/Niederlande Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 7. Kröber, Andreas, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 21.09.2009 Köpke | |||
| 10 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 9. Cooksley, Graeme Roy | a) 16.11.2009 Köpke | ||||
| 11 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 10. Isaacson, Kirk Jeffrey Geschäftsführer: 14. Callaghan, Stephen James, *XX.XX.XXXX, Oxfordshire/Großbritannien mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | Nicht mehr Prokurist: 6. Kreugel, Michiel 8. Pfister, Folke, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 20.05.2010 Köpke | |||
| 12 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 12. Herbott, Jürgen | Nicht mehr Prokurist: 5. Badtke, Lutz Martin Nicht mehr Prokurist: 7. Kröber, Andreas 9. Farivar Meemar, Kourosh, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 22.07.2010 Köpke | |||
| 13 | 5.113.001,00 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27.06.2011 ist das Stammkapital um 1 EUR auf 5.113.001 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 4 (Stammkapital). | a) 08.07.2011 Schmidt | |||
| 14 | 2.500.000,00 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.06.2011 ist das Stammkapital um 2.613.001 EUR auf 2.500.000 EUR im vereinfachten Wege herabgesetzt und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 4 (Stammkapital). | a) 04.08.2011 Schmidt | |||
| 15 | b) Änderung zu Nr. 14: Änderung Vertretungsbefugnis Geschäftsführer: Callaghan, Stephen James mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 19.04.2012 Morgenstern | ||||
| 16 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 14. Callaghan, Stephen James Geschäftsführer: 15. Russo, Cynthia, *XX.XX.XXXX, Ellicott City/Maryland (USA) mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 16. Walder, Stephen, *XX.XX.XXXX, Berkshire/Großbritannien mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 05.09.2012 Kremer | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 13. Timmann, Martin | a) 17.09.2012 Kremer | ||||
| 18 | b) Geschäftsführer: 17. Niroomand, Kaweh, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 17.09.2012 Kremer | ||||
| 19 | a) MICROS Retail Deutschland GmbH | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.09.2012 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 (Firma). | a) 27.09.2012 Schmidt | |||
| 20 | b) Geschäftsführer: 18. Freund, Thilo, *XX.XX.XXXX, Kelkheim mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen zu vertreten | a) 21.12.2012 Repke | ||||
| 21 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 15. Russo, Cynthia Nicht mehr Geschäftsführer: 17. Niroomand, Kaweh | a) 15.12.2014 Förster | ||||
| 22 | Nicht mehr Prokurist: 4. Klemme, Wolfgang Nicht mehr Prokurist: 8. Pfister, Folke | a) 10.08.2015 Kremer | ||||
| 23 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 16. Walder, Stephen Geschäftsführer: 19. Herrmann, Ralf, *XX.XX.XXXX, Miesbach mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 01.12.2015 Förster | ||||
| 24 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 18. Freund, Thilo | a) 25.01.2016 Förster | ||||
| 25 | b) Geschäftsanschrift: Riesstraße 25, 80992 München | a) 20.05.2021 Nuck |
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