Handelsregister · HRB 219676
Chronologischer Auszug
MHP Hotel AG · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Lifespot Capital AG b) München Geschäftsanschrift: Denisstraße 1 b, 80335 München c) Verwaltung eigenen Vermögens, Beteiligung an Unternehmen aller Art und Unternehmensberatung, insbesondere die Anfertigung von Markt- und Unternehmensstudien (Research Reports) und Übernahme der Investor- sowie Public- Relations Tätigkeit für börsennotierte Gesellschaften. Der Gesellschaft ist es erlaubt, auch in spekulativen Investments zu agieren. Dazu zählen insbesondere Derivate, Finanzinnovationen, darlehensfinanzierte und gehebelte Investments an den Wertpapier- und Devisenmärkten. | 5.869.500,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Jürgens, Jürgen, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Vorstand: Dr. Dörsch, Harald, Tutzing, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Müller, Sabrina, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 3.5.2004, zuletzt geändert am 30.12.2014. Die Hauptversammlung vom 30.12.2014 hat die Änderung des § 1 (Sitz, bisher Hamburg, Amtsgericht Hamburg HRB 123830) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 1.6.2019 gegen Barund/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 876.000,- EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2014/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.12.2014 um bis zu 185.000,- EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2014/I). | a) 20.07.2015 Fischer | |
| 2 | c) Entwicklung telemedizinischer Gesamtsysteme und Verarbeitung medizinischer Daten sowie Betreuung von High-Tech Unternehmen. | a) Die Hauptversammlung vom 31.08.2015 hat die Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals, die Schaffung zweier neuer Bedingter Kapitalia und die Änderung der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 4a (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 02.06.2014 (Genehmigtes Kapital 2014/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 10.09.2020 gegen Bar- und/oder Sacheinlage um insgesamt bis zu 2.934.750,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2015/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2015 um 401.950,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2015/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Bezugsrechten an Arbeitnehmer und Mitglieder der Geschäftsführung der Gesellschaft oder eines verbundenen Unternehmens. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2015 um 2.347.800,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2015/II). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Umtausch- oder Bezugsrechten an Gläubiger von Options- oder Wandelschuldverschreibungen. | a) 10.09.2015 Wackerbauer | |||
| 3 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Jürgens, Jürgen, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 21.10.2015 Drexler | ||||
| 4 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Müller, Sabrina, München, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Pichlbauer, Dieter, Pöcking, *XX.XX.XXXX | a) 12.05.2016 Drexler | |||
| 5 | b) Bestellt: Vorstand: Brandis, Tilo, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 24.05.2016 Drexler | ||||
| 6 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Dörsch, Harald, Tutzing, *XX.XX.XXXX | a) 06.09.2016 Drexler | ||||
| 7 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Brandis, Tilo, München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Empl, Andreas, München, *XX.XX.XXXX | a) 03.11.2016 Drexler | ||||
| 8 | Prokura erloschen: Pichlbauer, Dieter, Pöcking, *XX.XX.XXXX | a) 16.11.2016 Drexler | ||||
| 9 | 7.133.728,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 31.08.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.264.228,00 EUR auf 7.133.728,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.10.2016 ist die Satzung in §§ 4 (Grundkapital) und 4a Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 31.08.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.670.522,00 EUR. | a) 20.01.2017 Wackerbauer | |||
| 10 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Sendlinger-Tor-Platz 8, 80336 München | a) 27.06.2018 Glashauser | ||||
| 11 | 3.566.864,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 29.03.2021 hat die vereinfachte Herabsetzung des Grundkapitals um 3.566.864,00 EUR, die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 2.675.148,00 EUR, die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der § 4 (Grundkapital) und 4 a (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 31.08.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.03.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 04.08.2026 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.783.432,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I). | a) 04.08.2021 Dr. Koller | |||
| 12 | 6.242.012,00 EUR | a) Die Kapitalherabsetzung vom 29.03.2021, eingetragen am 04.08.2021, ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 29.03.2021 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 2.675.148,00 EUR beschlossen. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.09.2021 ist § 4 (Grundkapital) der Satzung geändert. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 05.10.2021 Timm | |||
| 13 | a) MHP Hotel AG c) Kauf und Verkauf von Immobilien und Immobilienunternehmen, der Kauf, Verkauf, die Entwicklung, Renovierung und Modernisierung von Hotelimmobilien, der Kauf und Verkauf von Immobiliengesellschaften, Hotelgesellschaften, der Betrieb und das Management von Hotels und Hotelbetriebsgesellschaften, die Beratung und Unternehmensberatung, das Assetmanagement und Immobilienmanagement, der Kauf und Verkauf von Managementgesellschaften sowie der Erwerb, das Halten und die Veräußerung von Beteiligungen an anderen Unternehmen im In- und Ausland. Geschäfte, die der Genehmigung nach der Gewerbeordnung oder durch die BaFin bedürfen, sind nicht Gegenstand der Gesellschaft. | a) Die Hauptversammlung vom 01.10.2021 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand des Unternehmens) sowie 4 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Bedingte Kapital 2014/I, das Bedingte Kapital 2015/I und das Bedingte Kapital 2015/II wurden aufgehoben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.10.2021 um 1.783.432,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber von Options- und Wandelschuldverschreibungen, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung bis zum 30.09.2026 ausgegeben werden. | a) 02.12.2021 Wackerbauer | |||
| 14 | 39.367.012,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 01.10.2021 in Verbindung mit dem Aufsichtsrat vom 19.11.2021 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 33.125.000,00 EUR, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 4a (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.10.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.09.2026 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 16.500.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/II). | a) 10.12.2021 Wackerbauer | |||
| 15 | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Frehse, Jörg, Grünwald, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Selke, Ralf, München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Wagner, Michael, Grünwald, *XX.XX.XXXX | a) 18.01.2022 Drexler | ||||
| 16 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Bayerstr. 41, 80335 München | a) 11.03.2022 Herklotz | ||||
| 17 | 40.200.000,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.03.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 832.988,00 EUR auf 40.200.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.08.2022 ist die Satzung in §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 4a (Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 29.03.2021 (Genehmigtes Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 950.444,00 EUR. | a) 05.09.2022 Wackerbauer | |||
| 18 | a) Die Hauptversammlung vom 25.07.2022 hat die Änderung des § 10 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. | a) 27.10.2022 Wackerbauer | ||||
| 19 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Empl, Andreas, München, *XX.XX.XXXX | a) 01.12.2022 Drexler | ||||
| 20 | 43.249.232,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 01.10.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 3.049.232,00 EUR auf 43.249.232,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.09.2022 ist die Satzung in §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 4a (Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 01.10.2021 (Genehmigtes Kapital 2021/II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 13.450.768,00 EUR. | a) 02.12.2022 Wackerbauer | |||
| 21 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Maximiliansplatz 12 b, 80333 München | a) 20.07.2023 Glashauser | ||||
| 22 | a) Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 15.04.2024 hat die Änderung der Fassung des § 14 (Einberufung und Teilnahmerecht an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 15.05.2024 Dr. Vittinghoff | ||||
| 23 | a) Die Hauptversammlung vom 17.07.2024 hat die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen), 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 8 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats), 12 (Einberufung und Beschlussfassung des Aufsichtsrats), 14 (Einberufung und Teilnahmerecht an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 22.08.2024 Wackerbauer | ||||
| 24 | 46.352.945,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 01.10.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 3.103.713,00 EUR auf 46.352.945,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 01.07.2025 ist die Satzung in §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 4a (Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 01.10.2021 (Genehmigtes Kapital 2021/II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 10.347.055,00 EUR. | a) 17.07.2025 Wackerbauer | |||
| 25 | a) Die Hauptversammlung vom 30.07.2025 hat die Aufhebung zweier Genehmigter Kapitalia, die Schaffung eines Genehmigten Kapital und die Änderung des § 4a (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 29.03.2021 (Genehmigtes Kapital 2021/I) und das Genehmigte Kapital vom 01.10.2021 (Genehmigtes Kapital 2021/II) wurde jeweils aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.07.2025 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 29.07.2030 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 21.624.616,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2025/I). | a) 05.09.2025 Wackerbauer | ||||
| 26 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Selke, Ralf, München, *XX.XX.XXXX | a) 15.01.2026 Baier |
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