Handelsregister · HRB 54522
Chronologischer Auszug
MGC METRO Group Clearing GmbH · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) MGC METRO Group Clearing GmbH b) Düsseldorf c) Die Entwicklung, der Vertrieb und die Erbringung eigener und fremder Finanzdienstleistungen, insbesondere auf dem Gebiet der Zahlungsregulierung und des Cash-Managements, und der damit zusammenhängenden Geschäfte im In- und Ausland, wobei keine Geschäfte getätigt werden, die eine Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz bzw. § 34 c GewO bedürfen. | 25.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden. b) Geschäftsführer: Grad, Thomas Harry, Hofheim am Taunus, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Sachs, Franz Harald, Leverkusen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 20.07.2006 | a) 11.08.2006 Haueiss b) Gesellschaftsvertrag Blatt 12 ff. Sonderband | |
| 2 | b) Mit der MGS METRO Group Services Holding GmbH in Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB 41013) als herrschendem Unternehmen ist am 21.08.2006 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm haben die Gesellschafterversammlungen beider Unternehmen jeweils am 05.09.2006 zugestimmt. | a) 05.10.2006 Haueiss b) Zustimmungsbeschlüsse Blatt 23 f., 32 Vertrag Blatt 26 ff. Sonderband | ||||
| 3 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Giebeler, Rolf, Bonn, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Eilert, Jürgen, Velbert, *XX.XX.XXXX Knoche, Klaus, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 30.09.2008 Allwicher | |||
| 4 | b) Geschäftsanschrift: Schlüterstraße 1, 40235 Düsseldorf | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Giebeler, Rolf, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 18.01.2011 Lietz | |||
| 5 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Kaufmann, Donatus, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 04.03.2011 Lietz | ||||
| 6 | c) Die Entwicklung, der Vertrieb und die Erbringung eigener und fremder Finanzdienstleistungen ausschließlich innerhalb der Unternehmensgruppe, zu der die Gesellschaft gehört, insbesondere auf dem Gebiet der Zahlungsregulierung und des Cash-Managements sowie das Betreiben von Bankgeschäften ausschließlich mit ihren direkten oder indirekten Mutter-, Tochter- oder Schwesterunternehmen, insbesondere auf dem Gebiet der Kreditvergabe und der damit zusammenhängenden Geschäfte im In- und Ausland, wobei keine Geschäfte getätigt werden, die einer Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz bzw. nach § 34 c GewO bedürfen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 10.02.2012 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und damit des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 24.02.2012 Haueiß | |||
| 7 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Kaufmann, Donatus, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Haag Molkenteller, Dieter, Dorsten, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 23.11.2012 Detlefsen | ||||
| 8 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 23.01.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsjahr) beschlossen. | a) 08.02.2013 Haueiß | ||||
| 9 | b) Der mit der MGS METRO Group Services Holding GmbH, Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB 41013) am 21.08.2006 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vereinbarung vom 09.07.2013 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 23.07.2013 hat der Änderung zugestimmt. | a) 06.08.2013 Haueiß | ||||
| 10 | b) Der mit der MGS METRO Group Services Holding GmbH, Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB 41013) - jetzt firmierend: METRO Dienstleistungs-Holding GmbH - am 21.08.2006 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vereinbarung vom 09.07.2013 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 23.07.2013 hat der Änderung zugestimmt. | a) 12.08.2013 Haueiß b) Eintragung lfd. Nr. 9, Spalte 6 b), von Amts wegen gelöscht und berichtigend neu eingetragen. | ||||
| 11 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Haag Molkenteller, Dieter, Dorsten, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Grad, Thomas Harry, Hofheim am Taunus, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Baier, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Kämper, Christoph, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 01.09.2016 Allwicher | |||
| 12 | Prokura erloschen: Eilert, Jürgen, Velbert, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dr. Kruse, Olaf, Marl, *XX.XX.XXXX Schröder, Ralf, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 27.11.2017 Allwicher | ||||
| 13 | Prokura erloschen: Knoche, Klaus, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 11.11.2019 Bayer | ||||
| 14 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Sachs, Franz Harald, Leverkusen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Münstermann, Ralf, Mülheim, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 12.06.2020 Krommes | ||||
| 15 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Bouscheljong, Michael, Moers, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Kruse, Olaf, Marl, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Dr. Kruse, Olaf, Marl, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Peters, Tanja, Straelen, *XX.XX.XXXX Trautmann, Rüdiger, Bergheim, *XX.XX.XXXX | a) 03.03.2022 Kronz | |||
| 16 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Baier, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 04.08.2023 Kronz |
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