Historischer Auszug

Amtsgeriht sEuss Nr. Vorstand der 5 Firma Grund- Persönlich haftende Ein- itz . esellschafter PAPER tra- c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer Rechtsverhältnisse a) las ger Eintragung gung Abwickler b) Bemerkungen 3 7 q a) Austin Rover Deutschland 20. 000. 0005 Mike Mike Ppybus, | Prokura gemeinsam nit einem ‚Gesellschaft mit beschränkter Haftung. | a) 16. Aug. 1983 Gesellschaft mit be- pm : Kaufmann, _Prokuristen oder einen Ge- :Gesellschaftsvertrag vom 25. Mai 1949, mehr- i | _Schränkter Haftuns : Düsseldorf, ; schäftsführer: :fach geändert, zuletzt durch Beschluß vom i (Hirt), ® : Mike Smith, : Oskar Zimmer, Düsseldorf. :21. Juni 1983, dabei wurde auch die Verlegung Justizangsstellte » Neuss : Kaufmann ;des Sitzes der Gesellschaft von Düsseldorf nach | » Gesellschafts- e) Kauf und Verkauf von Kraft- „Düsseldorf. Selischaftevertrages beschlossen. e des Ge- vertrag in der fahrzeugen, von Kraft- | nn \ Fassung vom und fahrzeugzubehör und Er- i : Die, Gesellschaft hat einen oder Inehrere Ge- Versamnlungsbe- satzteilen, sowie die Un- | ; schäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer schluß vom terhaltung eines Repara- ; i bestellt, so vertritt edr die Gesellschaft ’ 21. Juni 1983 turbetriebes. i ; allein. Sind mehrere Geschäftsführer vorhanden, | Bl. 87 ff Shd. i :so vertritt jeder Geschäftsführer die Gesell- Vergl. AG :schaft gemeinsam mit einem anderen Geschäfts- Düsseldorf : führer oder gemeinsam mit einem Prokuristen. HRB 160. ;Die Gesellschafter können einzelnen Geschäfts- ; führern Alleinvertretungsrecht erteilen. 2 Mike Pybus, Kaufmann, Düsseldorf, Nike Smith, ! i Kaufmann, Düsseldorf sind zu Jeweils allein- i | vertretungsberechtisten Geschä = | ‚stellt. > | x Di m Ge- Einzelprokuristen: | a) 4. ‚Oktober 1983 een eunmen : „Philip Allan Denne, Rommers- : EL „lauten richtig: : kirchen, i & rte) i sl : _ Gregor Vaspar Neuss. : (Krellwitz i Michael John Pxbus, ’ . R . Michael Edward : ) Fe ; Justizassistentin ‚Sunith, 3 M Die Prokura Ostkar Zimmer ist rekura Oskkar Zi |a) 14. Oktober 1983 | erloschen. Kch : (Krellwitz) M : Justizassistentin 4 | Hy Benjamin | Die Prokura Gregor Caspar ist Michael John Pybus ist nicht mehr Geschäfts- : a) 29. Febr. 1984 ‚Jones, Kaufmann, erloschen. M führer._Zum weiteren - alleinvertretungsberech- | Lt :Kaarst | tigten - Geschäftsführer ist ist Huw Benjamin Jones ! \ | Kaufmann, Kaarst bestellt. RS 102 Karteiblatt HRB RB 3830 Zehner 24680 Tausender | Hunderter Blatt [star 1_ n M (Hirt)Just.-Angest. Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht ücksei Neuss. MUCKsSeilfe von Blalt....Z.2....... Grund- Vorstand oder Persönlich haftende ans a) Tag der Eintragung Stammkapital Geschäftsführer und Unterschrift DM Abwickler . b) Bemerkungen 3 4 7 a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens 2 5 Die Prokura Philip Allan Denne Michael Edward Smith ist. Aicht.ı ehr _Geschäfts- ia) 06. März 1985 | ; „det erloschens— i ; ; i zuneem . Führer. - ; r | | ; Einzelpro TISt: \ | . \ | u : Christopher Charles Dodson „(Hirb)Just.-Angest. Kaufmann, : Geschäftsführer ist Jeffrey Johnson, Kaufmann, ‚Düsseldorf. _ M Bü orf, bestellt. oo. i i ellwitz) j | i M M Aunelaobenlekretäri 6 | M Jeffrey Johnson, \ | j alleinvertretungsberechtigten DE Van 1985 En Benjsmin Jones ist nicht mehr Geschäftsfühner.. a) 272. Nov. ‚19 ‚Beter Williem_ | ren —_ ;_Zum weiteren alleinvertretun sberechtisten (VR on i (Dönn . Großbritannien Großbritannien Justizangestellte | :Prokurist, jeder von ihnen ge- | ur nn a) 14. Mai 1987 :meinschaftlich vertretungsbe- : 2 i on nn i ‚ | :rechtigt mit einem Geschäfts- _.; “ “ | :führer oder einem anderen Pro- : . 0 nt (Hirt )Just.-Angest. :kuristen: CT u 'Jürgen Herrmann, Neuss, | a) 17. Sept. 1987 : \ x . : B : : \ Fa x . vo or . 5 . oo : ı H ! B B \ ‘ : B : ‘ .* . " . ” “ .. : s R B R B ! ; ! ı ! N , ‘ ' h : vo B : ‘ . | : : ! . : B . Y & ä B : : : : ! \ \ i lite) \ ze “N Justizobersekretärt Fortsetzung auf dem. 08 en Blatt \ M. DuMont Schauberg, Köln, 196

Tausender | Hunderter on Zehner a [sion Amtsgericht Neus > 24680 _— HR B der Firma Grund- Persön eh huftende Ein. ae oder Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung nn Kr d h Stammkapital Geschäftsführer und Unterschrift Hi c) Gegenstand des Unternehmens DM en a enschn l 3 5 7 10 | | ‚Christopher. Ton_Einzelprokurist;: Jeffrey ' Jeffrey Johnson ist nicht mehr Geschäftsführer. a) 2. Februar 1988 | M Fan. ‚Michael Barter, ‚Christopher Tom Franklin ist zum neuen Geschäfts- _ , ;.20. Juni 1949, : Mönchengladbach-Hardt. : führer bestellt, Er ist stets. alleinvertre-_ | Ur aa Eh, : Kaufm In. tungs berechtigt. _ (Schumacher) . Nauss MEER Die Prokura für Charles : — : Justizobersekretäri er — : Dodson ist erloschen. i 14 M M | | Einzelprokurist: a) 10. Närz ; Brian Leslie Fuller, Neuss 1989 (Schumacher) Uustizober- Sekretärin | Gesamtprokuristen, a) 19. April 1989 jeder won ihnen gemeinschaft- _ — j / lich vertretungsberechtigt . f mit einem, ‚Geschäftsführer (Hirt) Just.-Angest. ‚oder. einem anderen Prokuristen: ‚Eric. .Bacos, Mönchengladbach, ; ‚keuthold Babbel, Kleve. ” Sr | Die Prokura für Brian Leslie a) 27. Juni,1989 Fuller ist erloschen. M FH | (Hirt)Just.-Angest. 14 a) Rover Deutschland GmbH Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung a) 4. Sept. 1989 i vom 1. August 1989 ist die Firma und ent- sprechnend Ziff. 1 Nr. 1 des Gesellschafts- vertrages geändert worden. Die Gewinnverwen- (Krellwitz) dungsregelung im Ziff. 5 Nr. 4 und 5 des Ge- : Justizobersekre- sellschaftsvertrages ist bestätigt worden. tärin i b) Versammlungsh e- ; schl. v 1.08. 89 Bl. 8 ff Sbd. De En Te RS 102 Karteiblatt HRB Fortsetzung Rückseite

gu . Amtsgericht Vorstand der 5) Firma Grund- Persönlich haftende in- itz . esellschafter tra- c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer | gung Abwickler Rückseite von Bart. a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen Rechtsverhältnisse 3 4 2 : Frederik : yan Putten, : : * Kaufmann, 'Finanzdire \ u kaufsdirektor, Neuss. 17 | ı 18 ur Ande . 77T M. DuMont Schauberg, Köln, 1961 : Gerryanus Laurens : 03.05.1949, Neuss. Jeffrey Michael! Die Prokuren Jeffrey Barter i 9.1950,und Jürgen Herrmann sind ektor, Wönchengladbach. ‚Jürgen Herrmann, 25.7.1955, Ver- : Johannes dobannes Antonius 21.05.1 21.05.1848 =Erokurist vert Christopher .Tom Franklin ist nicht mehr chael .. Die Prokuren für Mi Geschäftsführer. Fi nn N — + David Wright, Eric Bacos und Leuthold Babbel sind‘ .erloschen. - ist Frederik Gerryanus Laurens van Putten zum neuen Geschäftsführer bestellt._ Er ist alleinvertretungsberechtigt. : Jeffre Michael Barter und Jürgen Herrmann sind zu weiteren Geschäftsführern bestellt. ia) 3. April 1992 | (Bläsing) erloschen. _ ; Jeffrey Michael Barter ist alleinvertretungs- | berechtigt. | Justizangestellte : Einzelprokurist: M Johannes Antonius De De Tange, Haastrecht/Niederlande —. rmann) Justizang. N If 1994 f | (Zieikk Just.Ang berechtigt nit einem. Geschäfts, = führer oder einem anderen __. _..Prokuristen; un —_ Beter Quintus, Erkrath; __ ; Martin Müller-Römheld, Neuss, ‚Jeffrey Michael Barter ist nicht mehr Geschäf: Zum weiteren Geschäftsführer ist Johannes Antonius de Lange, *21.05. 2 Kaufmann Haastreoht/Niederlande bestellt. un ans ASt erloschen. Prokuristen: Tony Goody, #12.12.1960, Düsseldorf. ) n r \ n

Tausender| Hunderter Tausender Hunderter Amtsgericht Nr. _ Vorstand der |a) Firma rund Persönlich haftende Ein- |b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tagder Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM p Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 2 3 4 Dieter Laxy,| _Frederik Gerryanus Laurens van Putten ist, „« 5.1943 nicht mehr Geschäftsführer. Kaufma nn Bu Erkelenz. | |_Dieter taxy, *XX.XX.XXXX, Kaufmann. __Erkelenz, ist zum weiteren Geschäftsführer bestellt. Er ist alleinvertretungsbe- _ ä | rechtigt. N 21 ee Johannes Antonius de Lange und Jürgen a)/1l4 äyz 1995 Herrmann sind nicht mehr Geschäftsführer, I „Barter,_ . F .. . *XX.XX.XXXX 2 -ührer ist Jeffre . Finanzdirektoi | ichael Barter bestellt. Er ist alleinver 9 - tretungsberechtigt, 22 Prokura: a) | Johannes Cürten,. ‚Dipl _-Wirischafts--t Zn 1 | ingenieur, — Justizamtsin. Hepbers. | Dieser ‚ui Zur LGeselischaft in | Lt Ru - | einem Geschäfts- _führer oder einem _Prokuristen be- | rechtigt. RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - . . M. DuMont Schauberg, Köln . Fortsetzung Rückseite

nn u BE nn B EEE | Amtsgericht - Rückseite von Bat \ 9 C 3 D Nr. Vorstand H R B der |a) Firma Grund Persönlich haftende Ein- |b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 23 Die Gesellschaft - als beherrschtes Unter- a) 20. Aue 1995 nehmen - hat mit der BMW INTEC Beteili- gungs GmbH mit dem Sitz in München, einge- (Fr& L tragen im Handelsregister des Amtsgerichts Justizang. München unter HRB 78223 - als herrschendem Unternehmen - am 2./5. Juli 1996 einen*,Be- herrsohungs- und Gewinnabführungsvertras b) Unternehmensver- abgeschlossen, dem die Gesellschafterver- brag vom sammlungen am 5. Juli 1996 zugestimmt 2./5.07.96 und haben. Gesellschafterbe- schlüsse vom 05.07.96, Bl. TT ff. Sbd. *Ergebnisabführungsvertrag AneSpelts-h, drei Worte berichtigend 24 Die Prokura für a) 1//oktoper 1996 Martin Müller- | Rönheld ist er- 2remer) loschen.. Justizamtsin. 25 Gesamtprokurist _ a) 4 ov. 1996 I- gemeinschaftlich = remer) ‚tigt mit einem Ge- Justizamtsin. häftsführer oder einem anderen Pro-_ \kuristen: „Rainer Friebe, en. Fortsetzung auf dem ten Blatt

i Vasen Amtsgericht Neuss Nr. _ Vorstand der a) Firma Grund Persönlich haftende Ein- |b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM p Geschäftsführer gung \ Abwickler 1 2 3 4 26 Die Prokura für Tony Gondy ist _er- loschen. 27 | | Prokurist =_ge- "vertretungsberech-. _schäftsführer oder einem anderen Pro- _kuristen:_ tigt mit einem Ge- 'Eranz Jung, Neuss ist erloschen. 28 RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - M. DuMont Schauberg, Köln Prokuristen - je- der von ihnen - zvertretungsberech- tigt mit einem Ge- schäftsführer oder ten; ı Bernd Heinrich Trachte, *XX.XX.XXXX, zenbach; HReter Aberle, *13,04.1965, Karlsruhe. Diet - Inschaftlic} una, einem anderen Fro- Tausender | Hunderter Rechtsverhältnisse Zehner 24680 HRB EN a) Tag derEintragung und Unterschrift |b) Bemerkungen 7 a) 12. Mai 1997 Sul. -Ang. ) J.sekretärin z.A. J.hauptsekre- tärin Fortsetzung Rückseite a 20/ Februar hol | (wajdhol | Blatt N | a) 02 eb. 1999 (Schumacher)

EEE Amtsgericht Vorstand Rückseite von Blatt der |a) Firma Grund“ _ |Persönlich haftende Bu | Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) TagderEintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unterschrift gung | Abwickler | b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 29 „Balpnhb_Wey-. Prokuristen - je- | Dieter Laxy_ ist nicht mehr Geschäftsführer.| a) - ler, _ „der von ihnen - | a 21. Feb. 2090 #29.07.1952, | gemeinschaftlich | Ralph Weyler ist zum weiteren Geschäftsfüh- AIR "Gräfelfing, |zertretungsberech-| ter bestellt, _ (Perez) %- ——bigt mit _ einem Gel J.sekretär z.A. schäftsführer oder| Die Alleinvertretungsbefugnis des Ge- £zinem anderen Pro-| schäftsführers Jeffrey Michael Barter ist sten: aufgehoben. *20.05 nn a 30 Jürgen Herr- mann, *XX.XX.XXXX, Neuss. | Jörg Felske, *XX.XX.XXXX, Ei- chenried, * Herbert Bäanderer, *20.0,.1942, Grün- wald. *Hauderer, _Eranz Inzko, 31.03.1951, Egelsbach. _ Hans-Reiner Schrö- ‘der, *XX.XX.XXXX München. Die Prokuren für ter Quintus sind erloschen. =. Ze: u -——— Franz Jung und Pe- Jeffrey Michael Barter ist nicht mehr Ge- schäftsführer. Jürgen Herrmann ist zum neuen Geschäftsfüh- rer bestellt. Er ist stets alleinvertretungsberechtigt und befugt, die Gesellschaft bei der Voır- nahme von Rechtsgeschäften mit sich selbst - oder zugleich als Vertreter eines Dritten - uneingeschränkt zu vertreten (Befreiung von $S 181 BGB). In Spalte 5 ein Geburts- datum berichtigt. b) In alte 5 einen Familien- nafen berichtigt am yuah/ JHauptsekretär (No Jugtizhaupt- sekretär Fortsetzung auf dem_____ten Blatt

Amtsgericht Tausender Zehner 13579 Tausender | Hunderter Zehner 24680 Nr. Vorstand der |a) Firma erund Persönlich haftende Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tagder Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 3l er Ergebnisabführungsvertrag mit der BMW NTEC Beteiligungs GmbH mit dem Sitz in ünchen vom 02./05. Juni 1996 ist auf Grund ufhebungsvertrages vom 25. April 2000 mit sofortiger Wirkung aufgehoben worden. hauptsekretär ) ufhebungsvertr g vom 5.04.2000, Bl. 30 ££f. Sbd. | | | . | 32 Die Prokuren für Rainer Friebe, „Alexander Jester IR ala -f= N] N rachte, Peter Aberle, Jörg Fels- e, Franz Inzko ans-Reiner Schrö- be Bauderer sind er- loschen. alph Weyler j er. ) 35. Juli 200 Y Perez) .„sekretär z.A. 33 MG Rover Deutsch- land GmbH a) Simon Nigel Brades, *XX.XX.XXXX, Düsseldorf. RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 3.1999 - M. DuMont Schauberg, Köln Jimon Nigel Brades ist jerancstinrer bestellt. lung vom 12.02.2001 i sellschaft geändert, schaftsvertrag in S1 neu gefasst worden. zum weiteren Ge- Er ist stets al- einvertretungsberechtigt. Durch Beschluss der Gesellschafterversamm- st die Firma der Ge- sowie der Gesell- Abs. 1 entsprechend [2 .Rauptsekretär (Erkelentz) Justizangestellte b) Versammlungsbeschluss vom 12.02.2001, Bl. 162 ££. Sbd. 5 Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht Rückseite von Blatt HRB Vorstand rund Persönlich haftende b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) TagderEintragung c) Gegenstand des Unternehmens Geschäftsführer und Unterschrift Abwickler b) Bemerkungen 5 6 7 Fortsetzung auf dem ten Blatt