Handelsregister · HRB 23791 HB
Chronologischer Auszug
MeVis Medical Solutions AG · Amtsgericht Bremen
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) MeVis Technology AG b) Bremen c) Die Entwicklung, Produktion und Vermarktung innovativer Software- und Hardware-Produkte im Bereich der Computerunterstützung in der Medizin. | 50.000 EUR | a) Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. Jedes Vorstandsmitglied kann von dem Verbot, Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines Dritten abzuschließen, befreit werden (§ 181 BGB). b) Vorstand: 1. Dr. Evertsz, Carl J.G., *XX.XX.XXXX, Bremen mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Aktiengesellschaft b) Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Me- Vis Technology GmbH & Co. KG mit Sitz in Bremen (Amtsgericht Bremen, HRA 21466) auf Grund des Umwandlungsbeschlusses vom 28.08.2006. | a) 06.09.2006 Landzettel, Gerhard Wilhelm b) Satzung Bl.17 Beschluss Bl.6 | |
| 2 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.06.2007 ist § 4 der Satzung (Bekanntmachungen und Information) geändert worden. b) Die Gesellschaft hat am 14.06.2007 einen Nachgründungs- und Einbringungsvertrag mit der Bremer Unternehmensbeteiligungsgesellschaft mbH, Bremen (Amtsgericht Bremen HRB 18423 HB), abgeschlossen, dem die Hauptversammlung am 14.06.2007 zugestimmt hat. | a) 09.07.2007 Landzettel | ||||
| 3 | a) MeVis Medical Solutions AG | 540.000 EUR | b) Vorstand: 2. Dr. Sieker, Olaf, *XX.XX.XXXX, Hamburg mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.07.2007 ist das Grundkapital um 490.000 Euro aus Gesellschaftsmitteln ohne Ausgabe neuer Aktien auf 540.000 Euro erhöht und der Name der Firma geändert worden. Die Satzung ist entsprechend in §§ 1 und 5 geändert und im übrigen insgesamt neu gefasst worden. b) Die Gesellschaft hat am 02.05.2007 im Wege der Nachgründung jeweils einen Vertrag über den Erwerb von jeweils 5.000 - insgesamt 10.000 - nennwertlosten Stück-Aktien an der MeVis Distant Services Aktiengesellschaft in Bremen (HRB 22007 HB) mit den Gründern Dr. Helmut Jürgens und Prof. Dr. Heinz- Otto Pleitgen und am 20.07.2007 über den Erwerb von 5.000 nennwertlosen Stück-Namensaktien an der gleichen Gesellschaft mit dem Gründer Dr. Carl J.G. Evertsz geschlossen, dennen die Hauptversammlung am 20.07.2007 zugestimmt hat. | a) 27.08.2007 Landzettel | |
| 4 | 1.300.000 EUR | b) Vorstand: 3. Tynes, Thomas Edward, *XX.XX.XXXX, Mukwonago, Wisconsin/USA mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 1: Vorstand: Dr. Evertsz, Carl J.G. mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.08.2007 ist die Aufteilung des Grundkapitals geändert und § 5 der Satzung neu gefasst sowie das Grundkapital um 760.000 Euro auf 1.300.000 Euro erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 28.09.2007 ist die Satzung in § 5 entsprechend geändert worden. b) Das Grundkapital ist durch Beschlüsse der Hauptversammlungen vom 22.08.2007 und 28.09.2007 um bis zu 130.000 Euro durch Ausgabe von Aktien zur Erfüllung von Aktienoptionen bis zum 31.12.2011 bedingt erhöht und § 5 der Satzung ist entsprechend ergänzt. (Bedingtes Kapital 2007/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.09.2007 ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 27.09.2012 das Grundkapital um 650.000 Euro gegen Bareinlage durch Ausgabe neuer Aktien zu erhöhen. § 5 der Satzung ist entsprechend geändert worden. (Genehmigtes Kapital 2007/I) Durch Verschmeluzungsverträge vom 22.08.2007 und Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tage sind folgende Gesellschaften auf die Gesellschaft verschmolzen: 1. MeVis Diagnostics Verwaltungs GmbH in Bremen (Amtsgericht Bremen HRB 21299 HB) 2. MeVis Technology Verwaltungs-GmbH in Bremen (Amtsgericht Bremen HRB 17755 HB) 3. MeVis Distant Services AG in Bremen (Amtsgericht Bremen HRB 22007 HB) | a) 08.10.2007 Landzettel | ||
| 5 | 1.820.000 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss vom 28.09.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 520.000 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 10.11.2007 ist § 5 (Grundkapital) der Satzung geändert. (Genehmigtes Kapital 2007/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss vom 28.09.2007 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 130.000 EUR. (Genehmigtes Kapital 2007/I) | a) 14.11.2007 Andrae | |||
| 6 | 1. Forstmann, Thomas, *XX.XX.XXXX, Bremen Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) 11.02.2008 Wolters | ||||
| 7 | b) Geschäftsanschrift: Universitätsallee 29, 28359 Bremen | b) Nicht mehr Vorstand: 2. Dr. Sieker, Olaf Vorstand: 4. Seefeldt, Christian H., *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 27.02.2009 Wolters | |||
| 8 | Nicht mehr Prokurist: 1. Forstmann, Thomas | a) 14.01.2010 Peinelt | ||||
| 9 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.06.2010 wurden § 5 (Grundkapital), § 11 (Ort und Einberufung), § 12 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und § 14 (Beschlussfassung) der Satzung geändert. b) Das genehmigte Kapital vom 28.09.2007 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2007/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.06.2010 ermächtigt,mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 09.06.2015 gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt 910.000 Euro zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2010/I) | a) 15.07.2010 Eder | ||||
| 10 | 2. Dr. Berghorn, Wilhelm, *XX.XX.XXXX, Bremen Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) 09.08.2010 Stenzel | ||||
| 11 | b) Vorstand: 5. Dr. Hannemann, Robert, *XX.XX.XXXX, Bremen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Nicht mehr Vorstand: 4. Seefeldt, Christian H. | a) 22.10.2010 Taube | ||||
| 12 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.06.2011 ist die Satzung in § 5 Abs. 6 (bedingtes Kapital) neu gefasst worden. b) Das Grundkapital ist durch Beschlüsse der Hauptversammlungen vom 22.08.2007 mit Berichtigung 28.09.2007 und Änderung vom 15.06.2011 um bis zu 130.000 EUR durch Ausgabe von von Aktien zur Erfüllung von Aktienoptionen bis zum 31.12.2015 bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2007/I) | a) 06.07.2011 Andrae | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Vorstand: 1. Dr. Evertsz, Carl J.G. Vorstand: 6. Kirchhoff, Marcus, *XX.XX.XXXX, Dassendorf mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 01.03.2012 Heisterhagen | ||||
| 14 | b) Rötung der Eintragungen zum genehmigten Kapital (aufgehoben gemäß Eintragung Nr. 9) nachgeholt. | a) 10.04.2012 Andrae | ||||
| 15 | b) Nicht mehr Vorstand: 3. Tynes, Thomas Edward | a) 04.06.2012 Heisterhagen | ||||
| 16 | 3. Leprich, Reinhard, *XX.XX.XXXX, Achim Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 4. Schmidt, Ramona, *XX.XX.XXXX, Bremen Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) 29.01.2013 Heisterhagen | ||||
| 17 | b) Geschäftsanschrift: Caroline-Herschel-Straße 1, 28359 Bremen | a) 12.04.2013 Tiebermann | ||||
| 18 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.06.2013 wurde die Satzung in § 4 (Bekanntmachungen) und § 10 (Vergütung) geändert. | a) 10.07.2013 Schröder | ||||
| 19 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 21.06.2013 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage und vom 20.06.2013 ist die MeVis BreastCare Solutions Verwaltungs-GmbH mit Sitz in Bremen (Amtsgericht Bremen, HRB 25297 HB) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 01.08.2013 Schröder | ||||
| 20 | Nicht mehr Prokurist: 2. Dr. Berghorn, Wilhelm | a) 24.04.2014 Wolters | ||||
| 21 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.06.2015 ist die Satzung geändert in den §§ 5 (Grundkapital) und 13 (Vorsitz in der Hauptversammlung). b) Das genehmigte Kapital vom 10.06.2010 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2010/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.06.2015 ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 08.06.2020 gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt 910.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015/I) | a) 31.07.2015 Wolters | ||||
| 22 | b) Es besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der VMS Deutschland Holdings GmbH mit Sitz in Darmstadt (Amtsgericht Darmstadt HRB 8654), dem die Hauptversammlung durch Beschluss vom 29.09.2015 zugestimmt hat. | a) 20.10.2015 Wolters | ||||
| 23 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.06.2016 ist die Satzung geändert in den §§ 3 (Dauer und Geschäftsjahr) und 10 (Vergütung). | a) 23.06.2016 Wolters | ||||
| 24 | Nicht mehr Prokurist: 4. Schmidt, Ramona | a) 15.12.2017 Wolters | ||||
| 25 | b) Der mit der VMS Deutschland Holdings GmbH mit Sitz in Darmstadt (Amtsgericht Darmstadt HRB 8654) bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist im Wege der Ausgliederung nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 28.12.2016 auf die Varex Imaging Deutschland AG mit Sitz in Willich (Amtsgericht Krefeld, HRB 15977) übertragen. Die Ausgliederung ist mit Eintragung im Register des übertragenden Rechtsträgers am 12.10.2017 wirksam geworden. Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 10.08.2015 besteht mit der Varex Imaging Deutschland AG mit Sitz in Willich (Amtsgericht Krefeld, HRB 15977) fort. | a) 28.09.2018 Heisterhagen | ||||
| 26 | b) Nicht mehr Vorstand: 5. Dr. Hannemann, Robert | Änderung zu Nr. 3: Leprich, Reinhard Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 5. Bödicker, Anke, *XX.XX.XXXX, Bremen Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 24.04.2019 Mundt | |||
| 27 | Änderung zu Nr. 5: Name berichtigt: Dr. Bödicker, Anke, *XX.XX.XXXX, Bremen Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 07.05.2019 Mundt | ||||
| 28 | b) Änderung zu Nr. 6: Vorstand: Kirchhoff, Marcus mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.06.2020 ist die Satzung geändert in § 5 (Grundkapital), § 12 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und § 14 (Beschlussfassung). b) Der Vorstand ist durch Beschluss Hauptversammlung vom 24.06.2020 ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrats des Grundkapital bis zum 18.03.2025 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien ohne Nennwert gegen Baroder Sacheinlagen um insgesamt bis zu 910.000,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2020/I) Das genehmigte Kapital vom 09.06.2015 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2015/I) | a) 29.07.2020 Mundt | |||
| 29 | b) Die Eintragung betreffend die lfd. Nr. 28 wird wie folgt berichtigt eingetragen: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.06.2020 ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrats des Grundkapital bis zum 23.06.2025 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien ohne Nennwert gegen Bar- oder Sacheinlagen um insgesamt bis zu 910.000,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2020/I) | a) 10.08.2020 Adams | ||||
| 30 | 6. Heckmann, Sibel Sabahatin, *XX.XX.XXXX, Bremen Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen | a) 22.03.2023 Adams | ||||
| 31 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.03.2023 ist die Satzung geändert in § 11 (Ort und Einberufung) und § 12 (Teilnahme an der Hauptversammlung). | a) 15.05.2023 Adams | ||||
| 32 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.03.2025 ist § 5 (Kapital) der Satzung geändert. b) Das genehmigte Kapital vom 24.06.2020 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2020/I) Der Vorstand ist durch Beschluss dder Hauptversammlung vom 25.03.2025 ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 24.03.2030 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien ohne Nennwert gegen Bar- oder Sacheinlage um insgesamt bis zu 910.000,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2025/I) | a) 17.04.2025 Schiffers | ||||
| 33 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 12.03.2026 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die MeVis BreastCare Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Bremen (Amtsgericht Bremen, HRB 20622 HB) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 21.04.2026 Schiffers |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.