Handelsregister · HRB 8257
Chronologischer Auszug
METZELER SCHAUM Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Amtsgericht Memmingen
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) METZELER SCHAUM Gesellschaft mit beschränkter Haftung b) Memmingen c) Herstellung, Verarbeitung, Vertrieb von sowie Handel mit Kunststofferzeugnissen aller Art, insbesondere von Schaumstoffen und Erzeugnissen aus Kunststoffweich- und Hartschäumen. | 13.242.971,01 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Dr. Schamel, Klaus- Dieter, Memmingen, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen Geiger, Mathias, Memmingerberg Bär, Klaus, Neu-Ulm, *XX.XX.XXXX Dr. Hohenhorst, Manfred, Rot a.d.Rot, *XX.XX.XXXX Ruf, Georg, Pleß Meisel, Ralf, Buxheim, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 27.03.1969 zuletzt geändert am 29.10.1999 b) Der Unternehmensvertrag vom 23. Dezember 1988 (Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag) mit der Deutschen Vita Polymere GmbH, Sitz Lichtenfels, ist mit Ablauf des 31. Dezember 1993 durch Kündigung erloschen. Die Gesellschafterversammlung vom 24. November 1998 hat die Erhöhung des Stammkapitals (§ 4 der Satzung) um 1.000,- DM,auf 25.901.000,- DM beschlossen zum Zweck der Verschmelzung der TACON Schichtstoffe GmbH mit Sitz in Memmingen (HRB 8980 Amtsgericht Memmingen) mit der Gesellschaft. Die TACON Schichtstoffe GmbH mit Sitz in Memmingen (Amtsgericht Memmingen HRB 8980) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 24. November 1998 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft durch Übertragung des Vermögens als Ganzesauf diese verschmolzen. | a) 23.05.2003 Schöbel b) Tag der ersten Eintragung: 27.02.1967. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 474/479 So. |
| 2 | 13.243.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 15.12.2003 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 28,99 EUR auf 13.243.000,00 EUR und die Änderung des § 6 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. § 10 (Aufsichtsrat) wurde ersatzlos gestrichen. Die Nummerierung der nachfolgenden Bestimmungen ist entsprechend geändert. | a) 19.01.2004 Dimmling b) Gesellschaftsvertrag Bl. 514/518 SB; Beschluss Bl. 508/513 SB; | |||
| 3 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Prokura geändert, nun: Ruf, Georg, Pleß, *XX.XX.XXXX | a) 26.01.2004 Just b) Eintragung laufende Nummer 1 von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 4 | b) Die Gesellschaft hat am 12.12.1995 mit der Deutsche Vita Polymere GmbH mit dem Sitz in Lichtenfels einen bis zum 31.12.1999 unkündbaren Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 20.12.1995 zugestimmt. | a) 27.01.2004 Just | ||||
| 5 | a) 27.01.2004 Just b) zu 4. Eintragung laufende Nummer 1 von Amts wegen berichtigt. | |||||
| 6 | Prokura erloschen: Bär, Klaus, Neu-Ulm, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Ergänzt, nun: Geiger, Mathias, Memmingerberg, *XX.XX.XXXX | a) 31.03.2004 Veitenhansl | ||||
| 7 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Borgart, Guido, Lichtenfels, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Dr. Hohenhorst, Manfred, Rot a.d.Rot, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Meisel, Ralf, Buxheim, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Ruf, Georg, Pleß, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Geiger, Mathias, Memmingerberg, *XX.XX.XXXX | a) 05.01.2005 Veitenhansl b) Beschluss Bl. 526 So | |||
| 8 | b) Vertretung geändert, nun: Geschäftsführer: Dr. Schamel, Klaus- Dieter, Niederrieden, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 02.02.2005 Veitenhansl b) Beschluss Bl. 501 So | ||||
| 9 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Harris, Howard Elliott, London (England), *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Geschäftsführer: Francis, Stephen Ronald William, London (England), *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Geschäftsführer: Buchanan, Peter Michael Richmond, Sheffield (England), *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 14.10.2005 Veitenhansl b) Beschluss Bl. 533/535 So | ||||
| 10 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 01.11.2005 hat die Änderung des § 7 ( Verfügung über Geschäftsanteile) der Satzung beschlossen. | a) 29.11.2005 Dimmling b) Gesellschaftsvertrag Bl. 551/554 SB; Beschluss Bl. 541/550 SB; | ||||
| 11 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Borgart, Guido, Lichtenfels, *XX.XX.XXXX | a) 03.07.2006 Veitenhansl b) Amtsniederlegung Bl. 556 So | ||||
| 12 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Harris, Howard Elliott, London (England), *XX.XX.XXXX | a) 29.11.2006 Veitenhansl b) Amtsniederlegung Bl. 559 So | ||||
| 13 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Buchanan, Peter Michael Richmond, Sheffield (England), *XX.XX.XXXX | a) 25.01.2007 Veitenhansl | ||||
| 14 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Francis, Stephen Ronald William, London (England), *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Burley, Nicholas James, Culcheth, Warrington (England), *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Geschäftsführer: Maundrell, Graham Lloyd, Hartley Wintney,Hampshire (England), *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 20.08.2007 Veitenhansl | ||||
| 15 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Taylor, Steven Michael, Didsbury,Manchester (England), *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 06.11.2007 Veitenhansl | ||||
| 16 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Schamel, Klaus- Dieter, Niederrieden, *XX.XX.XXXX | a) 24.09.2008 Veitenhansl | ||||
| 17 | b) Geschäftsanschrift: Donaustraße 51, 87700 Memmingen | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Taylor, Steven Michael, Didsbury,Manchester (England), *XX.XX.XXXX | a) 24.11.2008 Veitenhansl | |||
| 18 | Einzelprokura: Maidhof, Volker Oskar, Sontheim, *XX.XX.XXXX | a) 22.12.2008 Veitenhansl | ||||
| 19 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Hohenhorst, Manfred Johannes, Rot an der Rot, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Geschäftsführer: Maidhof, Volker Oskar, Sontheim, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Maidhof, Volker Oskar, Sontheim, *XX.XX.XXXX | a) 22.04.2009 Veitenhansl | |||
| 20 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 23.04.2009 hat die Änderung des § 7 (Verfügung über Geschäftsanteile) der Satzung beschlossen. | a) 28.04.2009 Mock | ||||
| 21 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Maundrell, Graham Lloyd, Hartley Wintney,Hampshire (England), *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: David, Peter, Chertsey,Surrey (England), *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 25.05.2010 Veitenhansl | ||||
| 22 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Burley, Nicholas James, Culcheth, Warrington (England), *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Meltham, John David, Ellerker, East Riding of Yorkshire (England), *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 27.04.2011 Veitenhansl | ||||
| 23 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: David, Peter, Chertsey,Surrey (England), *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Cheele, Jonathan Mark, Greenfield, Oldham(England), *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 28.07.2011 Veitenhansl | ||||
| 24 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Maidhof, Volker Oskar, Sontheim, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Glaser, Hans Michael, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Wohnort geändert, nun: Geschäftsführer: Cheele, Jonathan Mark, Wiswell, Lancashire (England), *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 15.11.2011 Veitenhansl | ||||
| 25 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Minkenberg, Andreas, Kammlach, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 16.04.2012 Veitenhansl | ||||
| 26 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Hammer, Peter, Attendorn, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Glaser, Hans Michael, München, *XX.XX.XXXX | a) 09.07.2013 Veitenhansl | ||||
| 27 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Meltham, John David, Ellerker, East Riding of Yorkshire (England) / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: O´Riordan, Daniel Joseph, Manchester / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 11.12.2014 Häuser | ||||
| 28 | b) Der mit der Deutsche Vita Polymere GmbH mit dem Sitz in Lichtenfels (Amtsgericht Coburg HRB 1233) abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag vom 12.12.1995 ist durch den Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag vom 25.03.2015 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 07.05.2015 hat zugestimmt. | a) 21.05.2015 Mock | ||||
| 29 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Minkenberg, Andreas, Kammlach, *XX.XX.XXXX | a) 02.08.2017 Häuser | ||||
| 30 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Feldhaus, Erwin Walter, Bad Soden, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 21.09.2017 Baum | ||||
| 31 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: O´Riordan, Daniel Joseph, Manchester / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Skinner, John Christopher, Lancashire / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Geschäftsführer: Ziegler, Markus, Sprendlingen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 06.08.2018 Häuser | ||||
| 32 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Roby, Stuart, Wigan / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Ziegler, Markus, Sprendlingen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Skinner, John Christopher, Lancashire / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Geschäftsführer: Cheele, Jonathan Mark, Wiswell, Lancashire (England) / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Geschäftsführer: Hammer, Peter, Argenbühl, *XX.XX.XXXX | a) 08.08.2019 Häuser | ||||
| 33 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Ziegler, Markus, Sprendlingen, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Hunt, Noel, Blackburn / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 21.11.2019 Häuser | ||||
| 34 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Koschnike, Michael Stefan, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 12.05.2020 Häuser | ||||
| 35 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Koschnike, Michael Stefan, München, *XX.XX.XXXX | a) 29.06.2021 Häuser | ||||
| 36 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Dauenhauer, Mariana Teresa Jacqueline, Buxheim, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 28.09.2021 Häuser | ||||
| 37 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Feldhaus, Erwin Walter, Bad Soden, *XX.XX.XXXX | a) 21.10.2021 Häuser | ||||
| 38 | b) Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Dr. Hohenhorst, Manfred Johannes, Rot an der Rot, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Dauenhauer, Mariana Teresa Jacqueline, Buxheim, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 12.01.2022 Häuser | ||||
| 39 | Einzelprokura: Seitz, Jan Holger, Schwäbisch Gmünd, *XX.XX.XXXX | a) 14.07.2022 Häuser | ||||
| 40 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Hohenhorst, Manfred Johannes, Rot an der Rot, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Seitz, Jan Holger, Schwäbisch Gmünd, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Seitz, Jan Holger, Schwäbisch Gmünd, *XX.XX.XXXX | a) 06.11.2023 Baum | |||
| 41 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Roby, Stuart, Wigan / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Westerkamp, Markus, Turin / Italien, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Geschäftsführer: Walle, Frank Michael, Kempten, *XX.XX.XXXX | a) 23.07.2024 Häuser | ||||
| 42 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Walle, Frank Michael, Kempten, *XX.XX.XXXX | a) 06.02.2025 Häuser | ||||
| 43 | b) Der mit der Deutsche Vita Polymere GmbH mit dem Sitz in Lichtenfels (Amtsgericht Coburg, HRB 1233) abgeschlossene Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag vom 12.12.1995 ist durch Kündigung zum 31.12.2025 beendet. | a) 14.01.2026 Zwißler | ||||
| 44 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dauenhauer, Mariana Teresa Jacqueline, Buxheim, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Geschäftsführer: Hunt, Noel, Blackburn / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Geschäftsführer: Westerkamp, Markus, Turin / Italien, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Mack, Carlos, London / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Seitz, Jan Holger, Schwäbisch Gmünd, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 16.01.2026 Häuser | ||||
| 45 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Mack, Carlos, London / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Mialhe, Matthias, Hesperingen / Luxemburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 30.04.2026 Häuser |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.