Handelsregister · HRB 82069
Chronologischer Auszug
METROPLAN Production Management GmbH · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) METROPLAN Produktion GmbH b) Hamburg c) die Fabrikplanung, die Fertigungsplanung, die Produktionssteuerung sowie die Fertigungstechnologie und Innovationen für Industrie-, Handels-, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe im In- und Ausland sowie die damit zusammenhängenden Projektsteuerungs- und Projektmanagementleistungen bis zur Implementierung der Systeme. | 60.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: Hürsch, Fritz, Kaufmann, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Lippke, Siegbert, Berlin, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 08.03.1990 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 12.09.2000 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 06.09.2001 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Berlin (bisher AG Charlottenburg HRB 50008) nach Hamburg beschlossen. | a) 14.12.2001 Bremer b) Tag der ersten Eintragung: 18.01.1994 Gesellschaftsvertrag Blatt 17 Sonderband 2 | |
| 2 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Hürsch, Fritz, Kaufmann, Hamburg, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Geschäftsführer: Lippke, Siegbert, Berlin, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Dantzer, Ulrich, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 23.08.2002 Ellinghaus | ||||
| 3 | b) Mit der METROPLAN Holding GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 19197) als herrschendem Unternehmen ist am 29.10.2002 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 30.10.2002 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 13.11.2002 Bremer b) Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertra g Blatt 42 ff. Sonderband | ||||
| 4 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Hürsch, Fritz Paul, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 31.07.2003 Meyer-Brunswick | ||||
| 5 | b) Geändert, nun: Geschäftsführer: Dantzer, Ulrich, Hamburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Geschäftsführer: Lüdemann, Bärbel Bärbel, Hamburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 30.06.2004 Meyer-Brunswick | ||||
| 6 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Lüdemann, Bärbel Bärbel, Hamburg, *XX.XX.XXXX Vertretung ergänzt: Geschäftsführer: Dantzer, Ulrich, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 17.05.2005 Meier | ||||
| 7 | a) METROPLAN PRODUCTION MANAGEMENT GmbH | 160.000,00 EUR | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dantzer, Ulrich, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 25.01.2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 Abs. 1 (Firma), 3 (Stammkapital) und 14 (Bekanntmachungen) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 100.000,00 EUR beschlossen. | a) 01.03.2006 Bremer b) Gesellschaftsvertrag Blatt 65 ff. Sonderband 2 | |
| 8 | b) Geschäftsanschrift: Pappelallee 22-26, 22089 Hamburg | b) Der mit der METROPLAN Holding GmbH, Hamburg (AG Hamburg, HRB 19197) am 29.10.2002 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Aufhebungsvertrag mit Wirkung zum 31.12.2008 beendet. | a) 12.01.2009 Dr. Wellhausen | |||
| 9 | a) METROPLAN Production Management GmbH c) Die Planung von Fabriken, die Fertigungsplanung, die Optimierung nationaler und internationaler Produktions- Netzwerke, -Strukturen und -Standorte unter Berücksichtigung der Produktionsstrategien, der Logistik und des Supply Chain Managements, die Entwicklung innovativer Produktions-, Steuerungs- und Logistik-Systeme für Industrie-, Handels-, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe im In- und Ausland sowie die damit zusammenhängenden Projektsteuerungs- und Projektmanagementleistungen bis zur Realisierung von Fabriken als Generalplaner von der Feasibility Study über die Layout- und Materialflussplanung bis hin zur Umzugsplanung und Inbetriebnahme. | b) Bestellt Geschäftsführer: Dr. Lieske, Oliver, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter der METROPLAN Holding GmbH (Amtsgericht Hamburg HRB 19197) Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 09.05.2012 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in den §§ 1 Abs. (1) (Firma) und 2 (Gegenstand und Zweck). | a) 12.06.2012 Dr. Freitag | ||
| 10 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Hürsch, Fritz Paul, Reinbek, *XX.XX.XXXX | a) 15.05.2013 Rullmann | ||||
| 11 | b) Geschäftsführer: Dr. Lieske, Oliver, Hamburg, *XX.XX.XXXX Geändert, nun einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Düsing, Friedrich-Wilhelm, Ahrensburg, *XX.XX.XXXX Dr. Mielke, Thomas, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 09.07.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 14 beschlossen. | a) 29.07.2013 Bischof b) Fall 12 | ||
| 12 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Ludwig-Erhard-Straße 18, 20459 Hamburg | Prokura erloschen Dr. Mielke, Thomas, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Lorenzen, Holger, Glinde, *XX.XX.XXXX | a) 26.05.2016 Thomas | |||
| 13 | a) Die allgemeine Vertretungsregelung lautet richtig: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. | a) 07.02.2017 Dr. Wehrhahn b) Eintragung Nr. 1 Spalte 4 a) vom 14.12.2001 von Amts wegen berichtigt. Fall 16 | ||||
| 14 | b) Bestellt Geschäftsführer: Göke, Matthias, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 08.02.2017 Rullmann | ||||
| 15 | b) Geändert, nun Geschäftsführer: Göke, Matthias, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 09.07.2018 Rullmann | ||||
| 16 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. Lieske, Oliver, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 06.05.2019 Krenzer |
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