Handelsregister · HRB 19197
Chronologischer Auszug
METROPLAN Holding GmbH · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) METROPLAN Holding GmbH b) Hamburg c) Die einheitliche geschäftsführende Leitung aller Unternehmen und Gesellschaften, die von ihr beherrscht werden, sei es durch eine Mehrheit von Anteilen oder Stimmrechten, durch Beherrschungsund/oder Gewinnabführungsverträge, sei es in anderer Weise. | 1.000.000,00 EUR | a) Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch mindestens zwei Geschäftsführer vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: Hürsch, Fritz, Kaufmann, Hamburg einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 31.08.1976 zuletzt geändert am 24.08.2000 | a) 14.06.2002 Schmidt b) Gesellschaftsvertrag Blatt 103 ff. Sonderband 3 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 15.12.1976 | |
| 2 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Dantzer, Ulrich, Wirtschaftsingenieur, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer. Bestellt: Geschäftsführer: Lüdemann, Bärbel, Hochbautechnikerin, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer. | a) 05.07.2002 Meier | ||||
| 3 | 1.350.000,00 EUR | b) Bestellt Geschäftsführer: Neumann, Iris, Helmste, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 18.05.2004 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 3 (Stammkapital), 6 und 8 sowie die ersatzlose Streichung des § 7 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 350.000,00 EUR beschlossen. | a) 20.08.2004 Bremer b) Gesellschaftsvertrag Blatt 118 ff. Sonderband 3 | ||
| 4 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Neumann, Iris, Helmste, *XX.XX.XXXX | a) 20.10.2004 Meyer-Brunswick | ||||
| 5 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Lüdemann, Bärbel, Hochbautechnikerin, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 15.08.2005 Meier | ||||
| 6 | b) Bestellt Geschäftsführer: Düsing, Friedrich-Wilhelm, Ahrensburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer. | a) 22.10.2008 Schlobohm | ||||
| 7 | b) Geschäftsanschrift: Pappelallee 22-26, 22089 Hamburg | b) Bestellt Geschäftsführer: Dr. Mielke, Thomas, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem weiteren Geschäftsführer; Er ist für Rechtsgeschäfte zwischen der Gesellschaft und der METROPLAN Process Management GmbH mit dem Sitz in Hamburg (HRB 38240) von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Bestellt Geschäftsführer: Lorenzen, Holger Wilhelm, Glinde, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem weiteren Geschäftsführer; Er ist für Rechtsgeschäfte zwischen der Gesellschaft und der METROPLAN Logistics Management GmbH mit dem Sitz in Hamburg (HRB 42100) von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Geändert, nun Geschäftsführer: Düsing, Friedrich-Wilhelm, Ahrensburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer.Er ist für Rechtsgeschäfte zwischen der Gesellschaft und der METROPLAN Engineering GmbH mit dem Sitz in Hamburg (HRB 45995) von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Geändert, nun Geschäftsführer: Dantzer, Ulrich, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer. Er ist für Rechtsgeschäfte zwischen der Gesellschaft und der METROPLAN Eastern Europe GmbH (HRB 49302) von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. | a) 21.12.2009 Stabel | |||
| 8 | 160.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 17.12.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Herabsetzung des Stammkapitals um 1.190.000,00 EUR auf 160.000,00 EUR beschlossen. | a) 24.02.2012 Dr. Freitag b) Fall 13 | |||
| 9 | b) Bestellt Geschäftsführer: Dr. Lieske, Oliver, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer. Er ist für Rechtsgeschäfte zwischen der Gesellschaft und der METROPLAN PRODUCTION MANAGEMENT GmbH (HRB 82069) von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. | a) 24.05.2012 Kochrian | ||||
| 10 | c) a) Die Erbringung von Dienst- und Serviceleistungen für die Beteiligungsgesellschaften, an denen die Metroplan Holding GmbH (mit) beteiligt ist gegen Auslagenerstattung. Hierzu wird ein gesonderter Servicevertrag mit den betreffenden Gesellschaften geschlossen. b) Das Halten von Markenrechten insbesondere an der beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragenen Wort-/Bildmarke Nr. 30131676 sowie der beim OHIM unter der Nr. 2223204 eingetragenen Gemeinschaftsmarke und die Gewährung der Nutzung dieser Marken für werbliche, einheitliche Zwecke durch unentgeltliche Lizenzvereinbarung mit den Beteiligungsgesellschaften der Metroplan Holding GmbH. c) Das Halten von Beteiligungen an Beteiligungsgesellschaften, insbesondere der Metroplan Engineering GmbH, der Metroplan Logistics Management GmbH, der Metroplan Production Management GmbH und der Metroplan Process Management GmbH. d) Die Pflege und Fortentwicklung einer Corporate Identity unter der Marke "Metroplan" einschließlich Personalentwicklung und deren Durchsetzung im Rahmen der Gesellschafterrechte der Metroplan Holding GmbH bei den vorgenannten Beteiligungsgesellschaften. | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Jeder Geschäftsführer ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Geschäftsführer: Dr. Lieske, Oliver, Hamburg, *XX.XX.XXXX Geändert, nun vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Geschäftsführer: Düsing, Friedrich-Wilhelm, Ahrensburg, *XX.XX.XXXX Geändert, nun vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Geschäftsführer: Lorenzen, Holger Wilhelm, Glinde, Kr. Stormarn, *XX.XX.XXXX Geändert, nun vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Geschäftsführer: Dr. Mielke, Thomas, Hamburg, *XX.XX.XXXX Geändert, nun vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Geändert, nun Geschäftsführer: Dantzer, Ulrich, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 20.12.2012 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in den jetzigen §§ 1 Abs. 1 (Firma), 3 (Gegenstand des Unternehmens) und 10 (Geschäftsführung und Vertretung). | a) 19.02.2013 Bischof | ||
| 11 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Hürsch, Fritz, Kaufmann, Hamburg | a) 19.07.2013 Waters | ||||
| 12 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Ludwig-Erhard-Straße 18, 20459 Hamburg | a) 30.03.2016 Thomas | ||||
| 13 | b) Bestellt Geschäftsführer: Göke, Matthias, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. Lieske, Oliver, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 13.06.2019 Krenzer | ||||
| 14 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Dantzer, Ulrich, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 24.10.2019 Rullmann |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.