Handelsregister · HRB 49302
Chronologischer Auszug
METROPLAN EASTERN EUROPE GmbH · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) METROPLAN Industrieplanung GmbH b) Hamburg c) die Generalplanung, die Architektur und die Projektsteuerung für den Industrie-, Lager und Wirtschaftsbau. | 160.000,00 EUR | a) Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch mindestens zwei Geschäftsführer vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: Lüdemann, Bärbel, Hochbautechnikerin, Hamburg einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Geschäftsführer: Scharwath, Peter, Ahrensburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 17.01.1992 zuletzt geändert am 12.09.2000 b) Unter Aufhebung des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages vom 12. August 1992 ist zwischen der Gesellschaft und der Metroplan Holding GmbH, Hamburg (AG Hamburg) HRB 19197/ herrschendes Unternehmen) am 18. Februar 1993 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen werden, dem die Gesellschafterversammlungen beider Gesellschaften am 18. bzw. 19. Februar 1993 zugestimmt haben. | a) 24.04.2002 Kastanias b) Gesellschaftsvertrag Blatt 58 ff. Sonderband 2 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 12.02.1992 | |
| 2 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Scharwath, Peter, Ahrensburg, *XX.XX.XXXX | a) 29.07.2002 Meyer-Brunswick | ||||
| 3 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Hürsch, Fritz Paul, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 31.07.2003 Meyer-Brunswick | ||||
| 4 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Dantzer, Ulrich, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun: Geschäftsführer: Lüdemann, Bärbel, Hochbautechnikerin, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 23.07.2004 Krenzer | ||||
| 5 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Lüdemann, Bärbel, Hochbautechnikerin, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 28.06.2005 Meier | ||||
| 6 | a) METROPLAN Osteuropa GmbH c) der Infrastrukturaufbau im Bereich der Produktion und der Logistik für Handel und Industrie sowie Verlagerung und Optimierungsleistung in und nach Osteuropa von der Planung bis zur Realisierung. | b) Geändert, nun Geschäftsführer: Dantzer, Ulrich, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 07.06.2005 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (1) (Firma) und 2 (Gegenstand) beschlossen. | a) 08.08.2005 Bremer b) Gesellschaftsvertrag Blatt 73 ff. Sonderband 2 | ||
| 7 | a) METROPLAN EASTERN EUROPE GmbH | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Hürsch, Fritz Paul, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 25:01:2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 Abs. 1 (Firma) und 14 (Bekanntmachungen) beschlossen. | a) 17.02.2006 Bremer b) Gesellschaftsvertrag Blatt 77 ff. Sonderband 2 | ||
| 8 | b) Der mit der Metroplan Holding GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 19197) am 18.02.1993 abgeschlossene Beherrschungsund Gewinnabführungsvertrag ist durch Aufhebungsvertrag mit Wirkung zum 31.12.2007 beendet. | a) 11.08.2008 Dr. Wellhausen | ||||
| 9 | c) die Projektentwicklung für Industrie- und Logistikparks sowie einzelne Infrastrukturvorhaben in Osteuropa sowie das integrale Projektmanagement von der ersten Analyse bis zur erfolgreich abgeschlossen Realisierung. Das integrale Projektmanagement umfasst die Entwicklung innovativer Strategien für die Produktion und das Supply Chain Management bei der Verlagerung von Unternehmen und Betriebsstätten nach Osteuropa sowie dem Aufbau dort einschließlich Projektierungen von Fabriken und Logistikcentern, Prozessplanungen und Organisations-Designs, sozio-, makro- und mikro- ökonomische Evaluierung von unternehmensspezifischen Länder-, Regional- und Standortanalysen, Machbarkeitsanalysen, Wirtschaftlichkeitsund Risikountersuchungen für den Produktions- und Logistikaufbau, Unterstützung und Mobilisierung von Subventionen, Prüfung von Steuervergünstigungen und behördlichen Bewilligungen von der Planung bis zur Realisierung einschließlich der Optimierungsleistungen hierfür. Die Planungsleistungen für Lager- und Lagersystemplanung, Fabrik- und Produktions-System-Planung sowie die Gestaltung und mathematische Ermittlung (Operations-Research) von Logistiknetzwerken zur optimalen Versorgung und Warenverteilung werden durch qualifizierte Vertragspartner erbracht. Zu Osteuropa gehören die Gebiete der Länder der vormaligen sogenannten Ostblockstaaten Polen, Ungarn, Bulgarien, Rumänien, Tschechien und Slowakei, die jetzigen baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen sowie Russland, Weißrussland, Ukraine, Moldawien und Georgien. | a) Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch mindestens zwei Geschäftsführer vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 02.09.2008 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in § 2 (Gegenstand) und § 6 (Geschäftsführung und Vertretung). | a) 13.10.2008 Dr. Wellhausen | ||
| 10 | b) Geschäftsanschrift: Pappelallee 22-26, 22089 Hamburg | b) Bestellt Geschäftsführer: Dipl.- Ing. und Dipl. - Kfm. Eberhardt, Jens, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit dem weiteren Geschäftsführer Herrn Dantzer. | a) 04.02.2009 Krenzer | |||
| 11 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Dipl.- Ing. und Dipl. - Kfm. Eberhardt, Jens, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 26.08.2009 Stabel | ||||
| 12 | 180.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 13.04.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 3 (Stammkapital), 6 bis 10 und 12 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um EUR 20.000,00 auf EUR 180.000,00 beschlossen. | a) 30.04.2010 Dr. Lanzius | |||
| 13 | b) Bestellt Geschäftsführer: Schleife, Thomas, Ahrensfelde, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 11.05.2010 Waters | ||||
| 14 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Schleife, Thomas, Ahrensfelde, *XX.XX.XXXX | a) 18.11.2010 Stabel | ||||
| 15 | b) Bestellt Geschäftsführer: Scharwath, Peter, Bargteheide, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit dem Geschäftsführer Ulrich Dantzer. | a) 09.09.2013 Waters | ||||
| 16 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Ludwig-Erhard-Straße 18, 20459 Hamburg | a) Die Gesellschafterversammlung vom 22.08.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 beschlossen. | a) 29.08.2016 Kemper b) Fall 20 | |||
| 17 | 160.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 22.08.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Herabsetzung des Stammkapitals um - 20.000,00 EUR auf 160.000,00 EUR beschlossen. | a) 26.10.2017 Heynen b) Fall 22 | |||
| 18 | 180.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 29.08.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 20.000,00 EUR auf 180.000,00 EUR beschlossen. | a) 08.11.2017 Dr. Werhahn b) Fall 24 | |||
| 19 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Scharwath, Peter, Bargteheide, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Kampkötter, Jens, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 12.04.2021 Rullmann | ||||
| 20 | b) Bestellt Geschäftsführer: Dr. Schrapers, Manuel, Nürnberg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 06.05.2021 Rullmann | ||||
| 21 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Dantzer, Ulrich, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 18.01.2022 Rullmann |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.