Handelsregister · HRB 60505
Chronologischer Auszug
METRO PROPERTIES Holding GmbH · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) METRO Elfte Gesellschaft für Vermögensverwaltung mbH b) Düsseldorf Geschäftsanschrift: Schlüterstraße 1, 40235 Düsseldorf c) Die Verwaltung, das Halten, der Erwerb und die Veräußerung von Vermögenswerten jeglicher Art, insbesondere von Unternehmensbeteiligungen einschließlich der Übernahme deren Vertretung. | 25.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden. b) Geschäftsführer: Sachs, Franz Harald, Leverkusen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Knoche, Klaus Ulrich, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 13.02.2009 | a) 20.02.2009 Lottes | |
| 2 | b) Mit der METRO AG in Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB 39473) als herrschendem Unternehmen ist am 26.02.2009 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 26.03.2009 zugestimmt. | a) 25.06.2009 Pollmächer | ||||
| 3 | a) METRO Real Estate Holding GmbH b) Geschäftsanschrift: Neumannstraße 8, 40235 Düsseldorf c) Gegenstand des Unternehmens ist: a. Die Verwaltung von Grundbesitz und Vermögen und der Erwerb, das Eingehen, die Verwaltung und Veräußerung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen, wobei diese Aktivitäten sowohl von dem Unternehmen selbst als auch über Tochter- und Beteiligungsgesellschaften ausgeübt oder auf solche Gesellschaften übertragen werden können. b. Die Durchführung von Immobiliengeschäften aller Art, einschließlich der Immobilienentwicklung. Der Gegenstand des Unternehmens kann auf einzelne oder einen der oben aufgeführten Bereiche beschränkt werden. Geschäfte gemäß § 34 c GewO werden nicht getätigt und sind ausgeschlossen. | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Sachs, Franz Harald, Leverkusen, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Knoche, Klaus Ulrich, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Haag Molkenteller, Dieter, Dorsten, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Schneider, Michael, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Kolberg, Frank, Köln, *XX.XX.XXXX Baumgartinger, Wolfgang, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Knoblich, Achim, Köln, *XX.XX.XXXX Dreyer, Rolf-Ulrich, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 10.07.2009 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. | a) 30.07.2009 Pollmächer | |
| 4 | a) METRO Group Real Estate Holding GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 12.01.2010 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und damit der Firma beschlossen. | a) 25.01.2010 Pollmächer | |||
| 5 | Prokura erloschen: Knoblich, Achim, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 06.10.2010 Wandres | ||||
| 6 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Ziegler, Thomas, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 11.10.2010 Wandres | ||||
| 7 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Haag Molkenteller, Dieter, Dorsten, *XX.XX.XXXX | a) 19.10.2010 Wandres | ||||
| 8 | a) METRO Group Asset Management Real Estate GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 17.11.2010 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziff. 1 und damit der Firma beschlossen. | a) 01.02.2011 Dr. Poncelet | |||
| 9 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dr. Link, Andreas, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 01.04.2011 Wandres | ||||
| 10 | a) METRO PROPERTIES Holding GmbH | b) Bestellt als Geschäftsführer: Bertsch, Roland Martin, Malsch, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 25.08.2011 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und damit der Firma beschlossen. | a) 06.09.2011 Dr. Poncelet | ||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Bretxa, Jean-Christophe, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Dr. Hartung, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 29.02.2012 Wandres | ||||
| 12 | Prokura erloschen: Dr. Link, Andreas, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 16.03.2012 Wandres | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Ziegler, Thomas, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 17.07.2012 Wandres | ||||
| 14 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Bretxa, Jean-Christophe Gérard Paul, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Bretxa, Jean-Christophe, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 09.08.2012 Sanders-Keilhäuber | |||
| 15 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Schwarze, Jürgen, Ratingen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 07.02.2013 Wandres | ||||
| 16 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Steinert, Oliver, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 22.03.2013 Wandres | ||||
| 17 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Am Albertussee 1, 40549 Düsseldorf | a) Die Gesellschafterversammlung vom 04.03.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsjahr) beschlossen. § 3 Ziff. 2 (Stammkapital) ist nunmehr entfallen und § 13 (Bekanntmachungen) ist neu gefasst worden. | a) 04.04.2013 Lottes | |||
| 18 | b) Der mit der METRO AG in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 39473) am 26.02.2009 abgeschlossene Beherrschungsund Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 19.02.2013 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 06.05.2013 hat der Änderung zugestimmt. | a) 11.06.2013 Lottes | ||||
| 19 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Knieps, Rolf, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 02.08.2013 Wandres | ||||
| 20 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Schneider, Michael, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.XXXX | a) 20.01.2014 Wandres | ||||
| 21 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Bertsch, Roland Martin, Malsch, *XX.XX.XXXX | a) 06.02.2014 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 22 | Prokura erloschen: Knieps, Rolf, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 19.01.2015 Wandres | ||||
| 23 | Prokura erloschen: Dr. Hartung, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Mielke, Christian, Coesfeld, *XX.XX.XXXX Kulmann, Nils, Meerbusch, *XX.XX.XXXX Borg, Oliver, Willich, *XX.XX.XXXX | a) 20.11.2015 Wandres | ||||
| 24 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Weber, Peter Christian, Korschenbroich, *XX.XX.XXXX | a) 10.02.2017 Wandres | ||||
| 25 | b) Der bisher zwischen METRO AG - als herrschendem Unternehmen - und der METRO PROPERTIES Holding GmbH - als beherrschtem Unternehmen - bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 26.02.2009 besteht infolge Übertragung im Wege der Ausgliederung gemäß § 123 Abs. 3 Nr. 1 UmwG nunmehr zwischen der METRO Wholesale & Food Specialist AG - als herrschendem Unternehmen- und der METRO PROPERTIES Holding GmbH mit dem Sitz in Düsseldorf - als abhängigem Unternehmen-. | a) 11.08.2017 Dr. Poncelet | ||||
| 26 | b) Der bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 26.02.2009 besteht infolge der Firmenänderung nunmehr zwischen der METRO AG (HRB 79055, vormals: METRO Wholesale & Food Specialist AG) als herrschendem Unternehmen- und der METRO PROPERTIES Holding GmbH mit dem Sitz in Düsseldorf - als abhängigem Unternehmen-. | a) 14.09.2017 Dr. Poncelet | ||||
| 27 | Prokura erloschen: Weber, Peter Christian, Korschenbroich, *XX.XX.XXXX | a) 05.12.2017 Wandres | ||||
| 28 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Pühler, Clemens, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) 14.08.2018 Wandres | ||||
| 29 | Prokura erloschen: Mielke, Christian, Coesfeld, *XX.XX.XXXX | a) 09.05.2019 Wandres | ||||
| 30 | Prokura erloschen: Dreyer, Rolf-Ulrich, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 11.02.2020 Wandres | ||||
| 31 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Schneider, Frederick, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) 05.10.2020 Krommes | ||||
| 32 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dr. Gatzki, Christian, Spicheren, *XX.XX.XXXX | a) 17.03.2021 Wandres | ||||
| 33 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Metro-Straße 2, 40235 Düsseldorf | a) 01.06.2021 Wandres | ||||
| 34 | Prokura erloschen: Pühler, Clemens, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Kolberg, Frank Ewald, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 02.11.2021 Wandres | ||||
| 35 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 19.01.2023 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8 (Gesellschafterversammlung und Beschlussfassung) beschlossen. | a) 24.01.2023 Sönnichsen | ||||
| 36 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Bretxa, Jean-Christophe Gérard Paul, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Kulmann, Nils, Meerbusch, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Borg, Oliver, Willich, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Steinert, Oliver, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Kulmann, Nils Wolfgang, Meerbusch, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Borg, Oliver Thorsten, Willich, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Gatzki, Christian, Spicheren, *XX.XX.XXXX | a) 01.02.2023 Wandres | |||
| 37 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Steinfels, Torsten Patrik, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Cüppers, Gunther, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Freese, Jörn, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Freitag, Stephan Manfred, Kaarst, *XX.XX.XXXX Schulze, Olaf, Erfurt, *XX.XX.XXXX Herbert, Stefan, Neuss, *XX.XX.XXXX Gottschalk, Michael, Willich, *XX.XX.XXXX Pohlen, Peter Franz, Baesweiler, *XX.XX.XXXX | a) 02.03.2023 Wandres | ||||
| 38 | b) Nach Änderung des Wohnorts Geschäftsführer: Schwarze, Jürgen, Schwelm, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 24.10.2023 Wandres | ||||
| 39 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Prokura geändert; nunmehr: Schneider, Frederick Johannes Seymour, Krefeld, *XX.XX.XXXX | a) 23.01.2024 Wandres |
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