Handelsregister · HRB 70317
Chronologischer Auszug
METRO PROPERTIES Construction Management GmbH · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Schaper Grundbesitz- Verwaltungsgesellschaft mbH b) Düsseldorf Geschäftsanschrift: Am Albertussee 1, 40549 Düsseldorf c) a) Erwerb und Veräußerung, Errichtung, Projektierung und Entwicklung, Verwaltung sowie An- und Vermietung von Immobilien, die Vermittlung von Grundstücksgeschäften aller Art, von Miet- und Pachtverträgen sowie von sonstigen Verträgen und alle damit zusammenhängenden Geschäfte, b) Halten von Beteiligungen an Unternehmen, insbesondere Beteiligung als persönlich haftender Gesellschafter an Kommanditgesellschaften, die den vorgenannten Zwecken dienen, sowie die Übernahme der Vertretung und Geschäftsführung dieser Gesellschaften, c) Beratung und Betreuung von Einzelhandelsunternehmen. Geschäfte gemäß § 34 c GewO werden nicht getätigt und sind ausgeschlossen. Der Gegenstand des Unternehmens kann auf einzelne oder einen der oben unter a), b) und c) aufgeführten Bereiche beschränkt werden. | 1.243.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Jedem Geschäftsführer kann Einzelvertretungsbefugnis und/oder Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB erteilt werden. b) Geschäftsführer: Dreyer, Rolf-Ulrich, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Kolberg, Frank, Köln, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Mielke, Christian, Coesfeld, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Bauer, Torsten, Riegelsberg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Langenfeld, Peter, Saarlouis, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 24.04.1974, später geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 24.04.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Saarbrücken (bisher Amtsgericht Saarbrücken HRB 10678) nach Düsseldorf beschlossen. b) Zwischen der Gesellschaft als Organgesellschaft und deren Muttergesellschaft ASSET Immobilienbeteiligungen GmbH mit Sitz in Saarbrücken (Amtsgericht Saarbrücken HRB 11965) als Organträger ist am 16.06.2000 ein Organschafts- und Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen worden, dem die Gesellschafterversammlungen jeweils durch Beschluss vom16.06.2000 zugestimmt haben. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag sowie die zustimmenden Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen Bezug genommen. | a) 03.06.2013 Lottes |
| 2 | b) Der mit der ASSET Immobilienbeteiligungen GmbH, nunmehr mit dem Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 70478 ) am 16.06.2000 abgeschlossene Organschaft- und Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 07.08.2013 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 19.08.2013 hat der Änderung zugestimmt. | a) 29.08.2013 Lottes | ||||
| 3 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dreyer, Rolf-Ulrich, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Weber, Peter Christian, Korschenbroich, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 17.01.2017 Allwicher | ||||
| 4 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Drechsler, Kai, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 12.09.2017 Kordus | ||||
| 5 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Weber, Peter Christian, Korschenbroich, *XX.XX.XXXX | a) 04.12.2017 Allwicher | ||||
| 6 | b) Nach Berichtigung der besonderen Vertretungsregelung von Amts wegen nunmehr Geschäftsführer: Kolberg, Frank, Köln, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 05.04.2018 Dr. Poncelet | ||||
| 7 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Pühler, Clemens, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) 13.08.2018 Allwicher | ||||
| 8 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Mielke, Christian, Coesfeld, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Steinert, Oliver, Köln, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Borg, Oliver Thorsten, Willich, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Kulmann, Nils Wolfgang, Meerbusch, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Schneider, Frederick, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) 09.05.2019 Allwicher | |||
| 9 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Gatzki, Christian, Spicheren / Frankreich, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 07.04.2021 Kronz | ||||
| 10 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Metro-Straße 2, 40235 Düsseldorf | a) 27.05.2021 Krommes | ||||
| 11 | Prokura erloschen: Pühler, Clemens, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) 05.11.2021 Kronz | ||||
| 12 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Kolberg, Frank Ewald, Köln, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Altmeyer, Eric, Bliesransbach, *XX.XX.XXXX | a) 09.11.2021 Kronz | |||
| 13 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 03.02.2022 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 03.02.2022 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 03.02.2022 mit der Schaper Beteiligungsverwaltung GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 85309) verschmolzen. | a) 28.02.2022 Coners | ||||
| 14 | b) Der mit der ASSET Immobilienbeteiligungen GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 70478) am 16.06.2000 in der Fassung vom 07.08.2013 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Aufhebungsvereinbarung mit Wirkung zum Ablauf des 30.09.2022 aufgehoben. | a) 06.10.2022 Sönnichsen | ||||
| 15 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 18.10.2022 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsjahr) beschlossen. | a) 20.10.2022 Coners | ||||
| 16 | b) Mit der METRO PROPERTIES Holding GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 60505) als Organträgerin ist am 30.11.2022 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 05.12.2022 zugestimmt. | a) 08.12.2022 Schäfer | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Steinert, Oliver, Köln, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Gatzki, Christian, Spicheren / Frankreich, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Bauer, Torsten, Riegelsberg, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Schwarze, Jürgen, Ratingen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Altmeyer, Eric, Bliesransbach, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Langenfeld, Peter, Saarlouis, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Steinfels, Torsten Patrik, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Cüppers, Gunther, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Freese, Jörn, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Freitag, Stephan Manfred, Kaarst, *XX.XX.XXXX Schulze, Olaf, Erfurt, *XX.XX.XXXX Herbert, Stefan, Neuss, *XX.XX.XXXX Gottschalk, Michael, Willich, *XX.XX.XXXX Pohlen, Peter Franz, Baesweiler, *XX.XX.XXXX | a) 01.03.2023 Kronz | |||
| 18 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 27.07.2023 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsjahr) beschlossen. | a) 31.07.2023 Coners | ||||
| 19 | b) Nach Änderung des Wohnortes Geschäftsführer: Schwarze, Jürgen, Schwelm, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 24.10.2023 Kronz | ||||
| 20 | Nach Wohnortänderung nunmehr Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Schneider, Frederick Johannes Seymour, Krefeld, *XX.XX.XXXX Nach Ergänzung des Vornamens; nunmehr: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Drechsler, Kai Hans Dieter, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 25.01.2024 Kronz | ||||
| 21 | a) METRO PROPERTIES Construction Management GmbH c) Die An- und Vermietung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, die Planung und Durchführung von Baumaßnahmen, Wartung, Unterhaltung und Verwaltung von Gebäuden, jedoch keine Geschäfte im Sinne des § 34 c GewO, die Beurteilung von Standorten und Grundstücken für gewerbliche Nutzung, Erwerb, Verwaltung und Verwertung von unbebauten und bebauten Grundstücken, weiterhin die Erbringung von Dienstleistungen jeglicher Art, die im weitesten Sinne in direktem oder indirektem Zusammenhang mit dem Betreiben eines Einzel- und Großhandelsgeschäfts stehen, gegenüber verbundenen und nicht verbundenen Unternehmen, ferner die Durchführung von Handelsgeschäften und die Erbringung von Management- und sonstigen Dienstleistungen, die im weitesten Sinne geeignet erscheinen, den Gesellschaftszweck zu fördern, sowie überhaupt das Halten und Verwalten von Vermögenswerten aller Art, unter anderem das Halten von Beteiligungen an Unternehmen, insbesondere Beteiligung als persönlich haftender Gesellschafter an Kommanditgesellschaften, die den vorgenannten Zwecken dienen, sowie die Übernahme der Vertretung und Geschäftsführung dieser Gesellschaften. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 27.02.2024 hat Änderungen des Gesellschaftsvertrages in den § 1 Abs. 1 (Firma) und § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. | a) 01.03.2024 Distler |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.