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Handelsregister · HRB 41013

Chronologischer Auszug

METRO Dienstleistungs-Holding GmbH · Amtsgericht Düsseldorf

Chronologischer Auszug Dokumente (515)

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 25.02.2024

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragunga) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des UnternehmensGrund- oder Stammkapitala) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere VertretungsbefugnisProkuraa) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnissea) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1a)
METRO Dienstleistungs-Holding GmbH

b)
Düsseldorf

c)
die Haltung und Verwaltung von
Beteiligungen an Unternehmen jeglicher
Art, insbesondere an Dienstleistungs- und
Service-Gesellschaften der ASKO-Gruppe,
der Erwerb und die Veräußerung von
solchen Beteiligungen, sowie alle
Geschäfte, die mit dem
Unternehmenszweck förderlich und dienlich
sind.		5.200.000,00
EUR		a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt,
vertritt er die Gesellschaft allein. Bei mehreren
Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch
zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch
einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen. Die
Gesellschafterversammlung kann jedoch
beschließen, daß Geschäftsführern
Alleinvertretungsbefugnis erteilt wird und die
Befugnis, die Gesellschaft bei der Vornahme von
Rechtsgeschäften sich selbst im eigenen Namen
und als Vertreter von Dritten uneingeschränkt zu
vertreten.

b)
Geschäftsführer:
Dr. Haiß, Ulrich, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Geschäftsführer:
Sachs, Harald, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Mißler, Peter, Köln		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Scholtes, Bernhard, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 30. Dezember 1970 mehrfach,
zuletzt gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom
23.März.2001 geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 23. März 2001 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs.2 und mit ihr
die Sitzverlegung von Köln (bisher Amtsgericht Köln, 42 HRB
28787) nach Düsseldorf beschlossen. Durch weiteren
Beschluss der gleichen Gesellschafterversammlung ist das
Stammkapital auf Euro 5.112.918,81- umgestellt und
anschließend um 87.081,19- Euro auf 5.200.000 Euro erhöht
und der Gesellschaftsvertrag in § 3 ( Stammkapital )
entsprechend geändert.
Der Gesellschaftsvertrag ist ferner geändert in: § 3 (
Stammkapital, ergänzt um Abs. 3 ), § 8 (
Gesellschafterversammlung und Beschlußfassung )		a)
26.07.2001
Fischer

b)
Beschluss Blatt 173 ff
Sonderband

Gesellschaftsvertrag
Blatt 179 ff Sonderband
2b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30. Januar 2002
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 15. Februar 2002 und der
Gesellschafterversammlungen der übertragenden
Rechtsträger vom 20. Februar 2002 mit der dayconomy
GmbH mit Sitz in Düsseldorf und der METRO Online Ventures
GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 39264
bzw. 39936) verschmolzen.		a)
07.05.2002
Haueiss

b)
Beschluss Blatt 203
Sonderband
Verschmelzungsvertrag
Blatt 192 ff Sonderband
3Prokura erloschen:
Scholtes, Bernhard, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Arndt, Werner, Bottrop, *XX.XX.XXXX
Dr. Richardt, Winfried, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
10.09.2002
Linnemann
4a)
MGS METRO Group Services Holding
GmbH		a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.11.2002 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. (1) und
damit der Firma beschlossen.		a)
09.12.2002
Christophliemk

b)
Beschluss Blatt 217 f
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 220 ff Sonderband
5b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Molkenteller, Dieter Haag, Köln, *XX.XX.XXXX
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
10.05.2005
Linnemann
6b)
Nach Berichtigung des Nachnamens
Geschäftsführer:
Dr. Haag Molkenteller, Dieter, Köln, *XX.XX.XXXX
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
19.05.2005
Linnemann
7b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Haag Molkenteller, Dieter, Köln, *XX.XX.XXXX

Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Giebeler, Rolf, Bonn, *XX.XX.XXXX
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
01.09.2005
Linnemann
8b)
Mit der METRO AG, Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 39473 als Rechtsnachfolger der ASKO Deutsche Kaufhaus AG,
Saarbrücken - AG Saarbrücken, HRB 5331) als herrschendem
Unternehmen ist am 29.09.1994 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 24.03.1995 zugestimmt.		a)
23.01.2006
Haueiss

b)
Zur Eintragung lfd. Nr. 1,
Spalte 6 b), von Amts
wegen ergänzend und
berichtigend
eingetragen.
Unternehmensvertrag
Blatt167 ff. Sonderband
9b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Haiß, Ulrich, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Sachs, Harald, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX

Bestellt als
Geschäftsführer:
Mierdorf, Zygmunt-Apolinary, Düsseldorf,
*XX.XX.XXXX
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Bestellt als
Geschäftsführer:
Unger, Thomas, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Dr. Haiß, Ulrich, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Sachs, Harald, Leverkusen, *XX.XX.XXXX		a)
28.02.2006
Linnemann
107.200.000,00
EUR		a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.05.2006 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 2.000.000,00 EUR auf
7.200.000,00 EUR beschlossen.		a)
12.07.2006
Haueiss

b)
Beschluss Blatt 9
Sonderband IV

Gesellschaftsvertrag
Blatt 26 ff Sonderband IV
117.300.000,00
EUR		a)
Die Gesellschafterversammlung vom 20.07.2006 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 100.000,00 EUR auf
7.300.000,00 EUR beschlossen.		a)
15.08.2006
Pollmächer

b)
Beschluss Blatt 41
Sonderband

Gesellschaftsvertrag
Blatt 61 ff Sonderband
12Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Reget, Peter, Odenthal, *XX.XX.XXXX		a)
08.02.2007
Linnemann
13Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Hopp, Axel, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
28.02.2007
Allwicher
14b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.04.2007
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage mit der WestBTL Handel-
Beteiligungsgesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in
Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 41067) verschmolzen.		a)
23.04.2007
Pollmächer
15b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Biallas, Stephan, Hamburg, *XX.XX.XXXX
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.

Bestellt als
Geschäftsführer:
Konradt, Thomas, Bochum, *XX.XX.XXXX
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.

Nicht mehr
Geschäftsführer:
Mierdorf, Zygmunt-Apolinary, Düsseldorf,
*XX.XX.XXXX
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Unger, Thomas, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
31.05.2007
Linnemann
16b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.04.2007
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom gleichen Tag mit der METRO Luxemburg Holding GmbH
mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 41357)
verschmolzen.		a)
28.08.2007
Pollmächer
17Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Vogels, Hans-Theo, Mönchengladbach,
*XX.XX.XXXX
Welsch, Wolfgang, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
07.09.2007
Lietz
18a)
MGS METRO Group Solutions GmbH

c)
Die Mitwirkung bei der Koordination der
Konzerngesellschaften der METRO Group,
insbesondere durch Aufstellung von
vertriebslinienübergreifenden Richtlinien,
die Verrechnung von
konzernübergreifenden Dienstleistungen,
die Harmonisierung von Geschäftsabläufen
sowie die Koordination der damit
einhergehenden Anforderung an IT-
Lösungen.
Ferner das Halten und die Verwaltung von
Beteiligungen an Unternehmen jeglicher
Art, insbesondere an Dienstleistungs- und
Service-Gesellschaften der METRO Group,
der Erwerb und die Veräußerung von
solchen Beteiligungen sowie alle
Geschäfte, die dem Unternehmenszweck
dienen.		b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Giebeler, Rolf, Bonn, *XX.XX.XXXX		a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.11.2007 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und damit
der Firma sowie weiter in § 2 (Gegenstand) beschlossen.		a)
27.12.2007
Pollmächer
19b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Macho, Silvester, Dormagen, *XX.XX.XXXX
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.		a)
11.02.2008
Wandres
20b)
Geschäftsanschrift:
Schlüterstraße 1, 40235 Düsseldorf		Prokura erloschen:
Dr. Haiß, Ulrich, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
15.05.2009
Allwicher
21b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.08.2009
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage mit der METRO Neunte Gesellschaft für
Vermögensverwaltung mbH mit Sitz in Düsseldorf (AG
Düsseldorf, HRB 49166) verschmolzen.		a)
08.09.2009
Pollmächer
22b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Biallas, Stephan, Hamburg, *XX.XX.XXXX
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Konradt, Thomas, Bochum, *XX.XX.XXXX
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Macho, Silvester, Dormagen, *XX.XX.XXXX

Bestellt als
Geschäftsführer:
Brödel, Michael Emil, Rötgesbüttel, *XX.XX.XXXX
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Giebeler, Rolf, Bonn, *XX.XX.XXXX
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.

Bestellt als
Geschäftsführer:
Sachs, Harald, Leverkusen, *XX.XX.XXXX
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.		Prokura erloschen:
Hopp, Axel, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Reget, Peter, Odenthal, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Vogels, Hans-Theo, Mönchengladbach,
*XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Welsch, Wolfgang, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Sachs, Harald, Leverkusen, *XX.XX.XXXX		a)
19.01.2010
Allwicher
23a)
METRO Dienstleistungs-Holding GmbH

c)
Das Halten und die Verwaltung von
Beteiligungen an Unternehmen jeglicher
Art, insbesondere an Dienstleistungs- und
Service-Gesellschaften der METRO Group,
der Erwerb und die Veräußerung von
solchen Beteiligungen sowie alle
Geschäfte, die dem Unternehmenszweck
dienen.		a)
Die Gesellschafterversammlung vom 10.02.2010 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und damit
der Firma beschlossen. Ferner wurde § 2 (Gegenstand)
geändert.		a)
16.02.2010
Pollmächer
24b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Brödel, Michael Emil, Rötgesbüttel, *XX.XX.XXXX

Bestellt als
Geschäftsführer:
Grad, Thomas, Hofheim am Taunus,
*XX.XX.XXXX
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.		a)
17.03.2010
Allwicher
25b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 23.08.2010
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage mit der MGB METRO Group Buying
International GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf,
HRB 48008) verschmolzen.		a)
15.09.2010
Pollmächer
26b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Giebeler, Rolf, Bonn, *XX.XX.XXXX

Bestellt als
Geschäftsführer:
Gieseke, Henning, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.		a)
18.01.2011
Allwicher
27b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Kaufmann, Donatus, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.		a)
09.03.2011
Allwicher
28b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 10.03.2011
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage mit der METRO Online GmbH mit Sitz in
Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 42600) verschmolzen.		a)
29.03.2011
Pollmächer
29b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 10.03.2011
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage mit der MDH Secundus
Vermögensverwatlung GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG
Düsseldorf, HRB 41334) verschmolzen.		a)
11.04.2011
Pollmächer
30b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Kaufmann, Donatus, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX

Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Haag Molkenteller, Dieter, Dorsten,
*XX.XX.XXXX
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.		a)
22.11.2012
Allwicher
31b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Gieseke, Henning, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
Die Gesellschafterversammlung vom 29.01.2013 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsjahr)
beschlossen.		a)
13.02.2013
Lottes
32b)
Der mit der METRO AG, Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB
39473) am 29.09.1994 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vereinbarung vom
19.02.2013 geändert und insgesamt neu gefasst worden. Die
Gesellschafterversammlung vom 06.05.2013 hat der
Änderung zugestimmt.		a)
12.06.2013
Pollmächer
33b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf		b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Haag Molkenteller, Dieter, Dorsten,
*XX.XX.XXXX
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Grad, Thomas, Hofheim am Taunus,
*XX.XX.XXXX

Bestellt als
Geschäftsführer:
Baier, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.

Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Kämper, Christoph, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.		a)
01.09.2016
Allwicher
34Prokura erloschen:
Dr. Richardt, Winfried, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
16.03.2017
Allwicher
35b)
Der bisher zwischen METRO AG - als herrschendem
Unternehmen - und der METRO Dienstleistungs-Holding
GmbH - als abhängigem Unternehmen - bestehende
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag besteht infolge
Übertragung im Wege der Ausgliederung gemäß § 123 Abs. 3
Nr. 1 UmwG nunmehr zwischen der METRO Wholesale &
Food Specialist AG - als herrschendem Unternehmen und der
METRO Dienstleistungs-Holding Services GmbH mit dem Sitz
in Düsseldorf - als abhängigem Unternehmen-.		a)
16.08.2017
Pollmächer
36b)
Der bisher zwischen METRO AG - als herrschendem
Unternehmen - und der METRO Dienstleistungs-Holding
GmbH - als abhängigem Unternehmen - bestehende
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag besteht infolge
Übertragung im Wege der Ausgliederung gemäß § 123 Abs. 3
Nr. 1 UmwG nunmehr zwischen der METRO Wholesale &
Food Specialist AG - als herrschendem Unternehmen und der
METRO Dienstleistungs-Holding GmbH mit dem Sitz in
Düsseldorf - als abhängigem Unternehmen-.		a)
18.08.2017
Pollmächer
b)
Eintragung lfd. Nr. 35,
Spalte 6 b), von Amts
wegen gelöscht und
berichtigend neu
eingetragen.
37Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Dr. Bost, Jan-Patrick, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Hoffmann, Nils, Mettmann, *XX.XX.XXXX		a)
02.03.2018
Allwicher
38b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 04.05.2018 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 29.05.2018 und der Gesellschafterversammlung der
real,- Holding GmbH vom 29.05.2018 einen Teil ihres
Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch
Abspaltung auf die real,- Holding GmbH mit Sitz in Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 75639) als übernehmenden
Rechtsträger übertragen und zwar:
den von der Gesellschaft gehaltenen Geschäftsanteil Nr. 1 im
Nennbetrag von 52.000,00 EUR an der METRO Services
GmbH (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 12788); die Rechte und
Pflichten der Gesellschaft aus dem zwischen ihr und der
METRO Asset Management Services GmbH (Amtsgericht
Düsseldorf, HRB 70053) am 20.09.2017 geschlossenen
Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrag (UR.-Nr.: A
1435/2017 des Notars Dr. Paul Rombach in Düsseldorf); die
Rechte und Pflichten der Gesellschaft aus dem zwischen ihr
und der METRO Services GmbH am 16.11.2017
geschlossenen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag.

.		a)
05.06.2018
Pollmächer
39b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.01.2019
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom selben Tage und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage mit der real,- Group Holding GmbH mit Sitz
in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 56425)
verschmolzen.		a)
31.01.2019
Pollmächer
40b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.01.2019
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom selben Tage und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage mit der MGP METRO Group Account
Processing GmbH mit Sitz in Kehl (Amtsgericht Freiburg, HRB
370965) verschmolzen.		a)
31.01.2019
Pollmächer
41Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Knoche, Klaus, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
08.02.2019
Allwicher
42Prokura erloschen:
Knoche, Klaus, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
22.11.2019
Bayer
43b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.02.2020
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage mit der METRO Travel Services GmbH mit
Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 18458)
verschmolzen.		a)
19.02.2020
Pollmächer
44b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Sachs, Harald, Leverkusen, *XX.XX.XXXX

Bestellt als
Geschäftsführer:
Bouscheljong, Michael, Duisburg, *XX.XX.XXXX
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Münstermann, Ralf, Mülheim, *XX.XX.XXXX		a)
12.06.2020
Kordus
45b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.05.2021
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 25.05.2021 und der
Gesellschafterversammlung der übertragenden Rechtsträger
vom 25.05.2021 mit der MGE Warenhandelsgesellschaft mbH
mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 31700),
der METRO GROUP Accounting Center GmbH mit Sitz in
Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 89227) der METRO
Siebte Gesellschaft für Vermögensverwaltung mbH mit Sitz in
Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 48294) sowie der
METRO Wholesale & Food Services Vermögensverwaltung
Management GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf, HRB 78530) verschmolzen.		a)
11.06.2021
Pollmächer
46b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 28.09.2021 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 28.09.2021 und der Gesellschafterversammlungen der
übertragenden Rechtsträger vom 28.09.2021 Teile des
Vermögens der
real GmbH, mit Sitz in Düsseldorf; (Amtsgericht Düsseldorf,
HRB 12788), nämlich die betriebliche Altersversorgung der bis
zum 25.06.2020 ausgeschiedenen Bezugsberechtigten,
der Meister feines Fleisch - feine Wurst GmbH, mit Sitz in
Gäufelden (Amtsgericht Stuttgart HRB 242896), nämlich die
betriebliche Altersversorgung der bis zum 25.06.2020
ausgeschiedenen Bezugsberechtigten
und
der real,- Digital Services GmbH mit Sitz in Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 75643), nämlich die
betriebliche Altersversorgung der bis zum 25.06.2020
ausgeschiedenen Bezugsberechtigten,
als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung
übernommen.
Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.		a)
11.10.2021
Pollmächer
47b)
Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers, der
real GmbH, mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf,
HRB 12788) am 11.10.2021 wirksam geworden.		a)
15.10.2021
Pollmächer
48b)
Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers, der real,- Digital Services
GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB
75643) am 15.10.2021 wirksam geworden.		a)
22.10.2021
Pollmächer
49b)
Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers, der Meister feines Fleisch feine Wurst GmbH, mit Sitz in Gäufelden (Amtsgericht
Stuttgart HRB 242896) am 20.10.2021 wirksam geworden.		a)
22.10.2021
Pollmächer
50b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 05.08.2022
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung und der
Gesellschafterversammlungen der übertragenden
Rechtsträger vom selben Tage mit der
Ruhrkonzepte GmbH mit Sitz in Essen (Amtsgericht Essen,
HRB 24224)
und der
Diehl & Brüser Handelskonzepte GmbH mit Sitz in Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 65850)
verschmolzen.		a)
26.08.2022
Pollmächer
51b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 05.08.2022
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage mit der METRO Innovations Holding GmbH
mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 71063)
verschmolzen.		a)
08.11.2022
Pollmächer
52Prokura erloschen:
Arndt, Werner, Bottrop, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Hoffmann, Lars, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
19.01.2023
Peetz
53b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 14.04.2023
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 14.04.2023 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 14.04.2023 mit der ADAGIO 3.
Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in
Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 70487)
verschmolzen.		a)
24.04.2023
Pollmächer
54b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Baier, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
03.08.2023
Kordus

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.