Handelsregister · HRB 70053
Chronologischer Auszug
METRO Asset Management Services GmbH · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) METRO Group Asset Management Services GmbH b) Düsseldorf Geschäftsanschrift: Am Albertussee 1, 40549 Düsseldorf c) Die An- und Vermietung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, die Planung und Durchführung von Baumaßnahmen, Wartung, Unterhaltung und Verwaltung von Gebäuden, jedoch keine Geschäfte im Sinne des § 34 c GewO, die Beurteilung von Standorten und Grundstücken für gewerbliche Nutzung, Promotion und Veranstaltungsmanagement für Einkaufs- und Fachmarktzentren und sonstige Handels- und Gewerbeimmobilien, Erwerb, Verwaltung und Verwertung von unbebauten und bebauten Grundstücken, ferner die Durchführung von Handelsgeschäften und die Erbringung von Management- und sonstigen Dienstleistungen, die im weitesten Sinne geeignet erscheinen, den Gesellschaftszweck zu fördern, sowie überhaupt das Halten und Verwalten von Vermögenswerten aller Art. | 8.770.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden. b) Geschäftsführer: Schneider, Michael, Mülheim, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Bertsch, Roland Martin, Malsch, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Bretxa, Jean-Christophe Gérard Paul, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Schwarze, Jürgen, Ratingen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Kolberg, Frank, Köln, *XX.XX.XXXX Dreyer, Rolf-Ulrich, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Ruster, Uwe, Saarbrücken, *XX.XX.XXXX Dr. Link, Andreas, Köln, *XX.XX.XXXX Mielke, Christian, Coesfeld, *XX.XX.XXXX Diel, Andreas, Hamminkeln, *XX.XX.XXXX Steinert, Oliver, Köln, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 20.05.1996 Die Gesellschafterversammlung vom 27.03.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Saarbrücken (bisher Amtsgericht Saarbrücken HRB 10913) nach Düsseldorf beschlossen. Im übrigen wurde der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst. | a) 19.04.2013 Dr. Poncelet |
| 2 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dr. Hartung, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | b) Der zwischen der Gesellschaft und der METRO Immobilien Holding GmbH mit Sitz in Saarbrücken (Amtsgericht Saarbrücken HRB 10914) als herrschender Gesellschaft am 02. Juni 1997 abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag, dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluß vom 30. Juni 1997 zugestimmt hat und hinsichtlich dessen wegen des weitergehenden Inhalts auf den genannten Vertrag sowie die zustimmenden Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen Bezug genommen wird, besteht infolge Verschmelzung der METRO Immobilien Holding GmbH mit Sitz in Saarbrücken (Amtsgericht Saarbrücken HRB 10914) als übertragendem Rechtsträger mit der METRO AG mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln HRB 26888), deren Sitz nach Düsseldorf verlegt wurde, nun mit der METRO AG mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 39473). | a) 30.04.2013 Dr. Poncelet b) Zur Eintragung lfd. Nr. 1, Spalte 5 bzgl. Dr. Michael Hartung und 6 b), von Amts wegen ergänzend eingetragen. | |||
| 3 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dr. Hartung, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 15.05.2013 Dr. Poncelet b) Eintragung lfd. Nr. 2 Sp. 5 auf Grund falscher Vorerfassung gerötet und von Amts wegen berichtigend eingetragen. | ||||
| 4 | b) Der mit der METRO AG, Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 39473) am 02.06.1997 abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vereinbarung vom 19.02.2013 geändert und als Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag insgesamt neu gefasst worden. Die Gesellschafterversammlung vom 06.05.2013 hat der Änderung zugestimmt. | a) 12.06.2013 Pollmächer | ||||
| 5 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Knieps, Rolf, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 01.08.2013 Peetz | ||||
| 6 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Schneider, Michael, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. Link, Andreas, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 20.01.2014 Peetz | |||
| 7 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Bertsch, Roland Martin, Malsch, *XX.XX.XXXX | a) 30.01.2014 Wandres | ||||
| 8 | Prokura erloschen: Ruster, Uwe, Saarbrücken, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Diel, Andreas, Hamminkeln, *XX.XX.XXXX | a) 02.10.2014 Peetz | ||||
| 9 | Prokura erloschen: Knieps, Rolf, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 16.01.2015 Wandres | ||||
| 10 | Prokura erloschen: Dr. Hartung, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Baumgartinger, Wolfgang, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Kulmann, Nils, Meerbusch, *XX.XX.XXXX Borg, Oliver, Willich, *XX.XX.XXXX | a) 19.11.2015 Peetz | ||||
| 11 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 05.04.2016 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der METRO PROPERTIES Energy Management GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 51847) verschmolzen. | a) 15.04.2016 Pollmächer | ||||
| 12 | c) Die An- und Vermietung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, die Planung und Durchführung von Baumaßnahmen, Wartung, Unterhaltung und Verwaltung von Gebäuden, jedoch keine Geschäfte im Sinne des § 34 c GewO, die Beurteilung von Standorten und Grundstücken für gewerbliche Nutzung, Promotion und Veranstaltungsmanagement für Einkaufs- und Fachmarktzentren und sonstige Handels- und Gewerbeimmobilien, Erwerb, Verwaltung und Verwertung von unbebauten und bebauten Grundstücken, weiterhin die Erbringung von Dienstleistungen jeglicher Art, die im weitesten Sinne in direktem oder indirektem Zusammenhang mit dem Betreiben eines Einzel- und Großhandelsgeschäfts stehen, gegenüber verbundenen und nicht verbundene Unternehmen, ferner die Durchführung von Handelsgeschäften und die Erbringung von Management- und sonstigen Dienstleistungen, die im weitesten Sinne geeignet erscheinen, den Gesellschaftszweck zu fördern, sowie überhaupt das Halten und Verwalten von Vermögenswerten aller Art. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 01.08.2016 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und damit des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 08.08.2016 Pollmächer | |||
| 13 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Weber, Peter Christian, Korschenbroich, *XX.XX.XXXX | a) 10.02.2017 Wandres | ||||
| 14 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Mielke, Christian, Coesfeld, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Mielke, Christian, Coesfeld, *XX.XX.XXXX | a) 13.03.2017 Wandres | |||
| 15 | b) Der bisher zwischen METRO AG - als herrschendem Unternehmen - und der METRO Group Asset Management Services GmbH - als abhängigem Unternehmen - bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag besteht infolge Übertragung im Wege der Ausgliederung gemäß § 123 Abs. 3 Nr. 1 UmwG nunmehr zwischen der METRO Wholesale & Food Specialist AG - als herrschendem Unternehmen- und der METRO Group Asset Management Services GmbH mit dem Sitz in Düsseldorf - als abhängigem Unternehmen-. | a) 14.08.2017 Pollmächer | ||||
| 16 | b) Der bisher zwischen der METRO Wholesale & Food Specialist AG - als herrschendem Unternehmen - und der METRO Group Asset Management Services GmbH - als abhängigem Unternehmen - bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag besteht infolge Firmenänderung des herrschenden Unternehmens nunmehr zwischen der METRO AG - als herrschendem Unternehmen- und der METRO Group Asset Management Services GmbH mit dem Sitz in Düsseldorf - als abhängigem Unternehmen-. | a) 12.09.2017 Pollmächer | ||||
| 17 | a) METRO Asset Management Services GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 22.11.2017 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 1. und damit der Firma beschlossen. | a) 24.11.2017 Pollmächer | |||
| 18 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 05.04.2017 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der Pro. FS GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 70362) verschmolzen. | a) 27.11.2017 Pollmächer | ||||
| 19 | Prokura erloschen: Weber, Peter Christian, Korschenbroich, *XX.XX.XXXX | a) 04.12.2017 Peetz | ||||
| 20 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Pühler, Clemens, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) 14.08.2018 Peetz | ||||
| 21 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Mielke, Christian, Coesfeld, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Borg, Oliver, Willich, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Borg, Oliver, Willich, *XX.XX.XXXX | a) 13.05.2019 Wandres | |||
| 22 | Prokura erloschen: Dreyer, Rolf-Ulrich, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 11.02.2020 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 23 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Schneider, Frederick Johannes Seymour, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) 10.09.2020 Peetz | ||||
| 24 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dr. Gatzki, Christian, Spicheren/Frankreich, *XX.XX.XXXX | a) 18.03.2021 Peetz | ||||
| 25 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Metro-Straße 2, 40235 Düsseldorf | a) 02.06.2021 Peetz | ||||
| 26 | Prokura erloschen: Kolberg, Frank Ewald, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Pühler, Clemens, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) 02.11.2021 Peetz | ||||
| 27 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 23.01.2023 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 (Geschäftsführung, Vertretung -redaktionell) und § 8 (Gesellschafterversammlung und Beschlussfassung) beschlossen. | a) 30.01.2023 Pollmächer | ||||
| 28 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Borg, Oliver Thorsten, Willich, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Schwarze, Jürgen, Ratingen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Steinert, Oliver, Köln, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Gatzki, Christian, Spicheren / Frankreich, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Baumgartinger, Wolfgang, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Gatzki, Christian, Spicheren, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Kulmann, Nils Wolfgang, Meerbusch, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schneider, Frederick Johannes Seymour, Meerbusch, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Steinert, Oliver, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 02.02.2023 Peetz | |||
| 29 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Altmeyer, Eric Peter, Bliesransbach, *XX.XX.XXXX Bauer, Torsten Werner, Riegelsberg, *XX.XX.XXXX Wallenhorst, Peter, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Hirth, Ludwig Bernhard, Quierschied, *XX.XX.XXXX | a) 09.03.2023 Stemes | ||||
| 30 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Fischer, Jochen, Weinheim, *XX.XX.XXXX | a) 26.04.2023 Peetz |
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