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Handelsregister · HRB 107864

Chronologischer Auszug

Meta Wolf AG · Amtsgericht Jena

Registerinformationen Chronologischer Auszug Historischer Auszug Dokumente (94)

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 28.05.2026

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragunga) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des UnternehmensGrund- oder Stammkapitala) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere VertretungsbefugnisProkuraa) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnissea) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1a)
Mühl Product & Service Aktiengesellschaft

b)
Kranichfeld

c)
der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und
die Veräußerung von Beteiligungen, auch
von Wagnisbeteiligungen (venture Capital )
sowie der Vertrieb von Bauprodukten aller
Art sowie artverwandter Dienstleistungen,
die Systemgebung für
Vertriebsorganisationen, der Betrieb eines
Logistikzentrums, die Forschung und
Entwicklung von Produkt-, Managementund Logistiksystemen und deren exklusive
Vermarktung, Lieferung von
Informationstechnik und
Ausstattungsgegenständen für
Handwerksbetriebe und sämtliche damit
verwandte Geschäfte; der Erwerb, das
Halten, die Verwaltung und die
Veräußerung von Beteiligungen, auch von
Wagnisbeteiligungen (Venture Capital); der
Vertrieb von Bauprodukten aller Art sowie
artverwandter Dienstleistungen, die
Entwicklung und Umsetzung von
Internetstrategien und Internetauftritten; die
gesamte Leistungspalette des E-Commerce
über das Internet bis hin zur logistischen
Abwicklung, die Systemgebung für
Vertriebsorganisationen, die Forschung und
Entwicklung von Produkt-, Managementund Logistiksystemen und deren exklusive
Vermarktung, Lieferung von
Informationstechnik und
Ausstattungsgegenständen für
Handwerksbetriebe und sämtliche damit
verwandte Geschäfte.		20.255.232,00
EUR		a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.

b)
Vorstand:
Wolf, Thomas, Diplom-Kaufmann, Erfurt
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Vorstand:
Neubauer, Jens-Uwe, Kaufmann, Blankenhain
Vorstand:
Sauer, Michael, Diplom-Wirtschaftsinformatiker,
Rockenberg
Vorstand:
Möser, Sandy, Riechheim, *XX.XX.XXXX		a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 12.12.1994 zuletzt geändert am 15.06.2001

b)
Die Gesellschaft hat mit der Mühl Product & Service und
Thüringer Baustoffhandel Beteiligungs- und Verwaltungs
GmbH mit Sitz in Kranichfeld, Amtsgericht Jena, HRB 101296,
(Beteiligungsgeber) am 22. Juni 1998 mit Zustimmung der
Hauptversammlung vom 19. Juni 1998 einen
Teilgewinnabführungsvertrag mit folgendem Inhalt
geschlossen: Der Beteiligungsgeber erhält auf seine Einlage
eine vom Jahresergebnis unabhängige Vergütung von 7,9 %
p.a. Darüber hinaus ist der Beteiligungsgeber mit 5 % am
Jahresüberschuss nach Berücksichtigung der
Mindestvergütung, jedoch vor Sonderabschreibungen und
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag beteiligt.
Abzusetzen sind Minderabschreibungen und
ergebniswirksame Investitionszulagen bzw. Zuschüsse und
Zuwendungen aus öffentlichen Mitteln. Die Gewinnvergütung
des Beteiligungsgebers in Höhe von 5 % ist auf max. 0,5 %
p.a. der geleisteten Einlage begrenzt, so dass sie letztlich die
feste Verzinsung von 7,9 % p.a. auf insgesamt 8,4 % erhöht.
Sie ist nach Feststellung des Jahresabschlusses - spätestens
jedoch 6 Monage nach dem Bilanzstichtag - fällig. An den
bestehenden und an den während der Beteiligungsdauer
entstehenden stillen Reserven wird der Beteiligungsgeber
nicht beteiligt. Die Verlustbeteiligung des Beteiligungsgebers
ist ausgeschlossen.
Weiter hat die Hauptversammlung vom 15. Juni 2001 eine
bedingte Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um bis
zu 5.120.000,- EUR beschlossen.
Über das Vermögen der Gesellschaft ist durch Beschluss des
Amtsgerichts Erfurt vom 01.07.2002 (Az. 171 IN 394/02) das
Insolvenzverfahren eröffnet worden.

Die Gesellschaft ist infolge der Eröffnung des
Insolvenzverfahrens aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen
nach § 263 AktG.		a)
22.09.2006
Böttcher-Grewe

b)
Tag der ersten
Eintragung: 13.02.1995.
Dieses Blatt ist unter
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit auf EDV
umgeschrieben und von
Amts wegen berichtigt
worden und dabei an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 159 SB.
2b)
Von Amts wegen gemäß § 395 FamFG gelöscht.
Vorstand:
Wolf, Thomas, Weimar, *XX.XX.XXXX
Von Amts wegen gemäß § 395 FamFG gelöscht.
Vorstand:
Neubauer, Jens-Uwe, Kaufmann, Blankenhain
Von Amts wegen gemäß § 395 FamFG gelöscht.
Vorstand:
Sauer, Michael, Diplom-Wirtschaftsinformatiker,
Rockenberg
Von Amts wegen gemäß § 395 FamFG gelöscht.
Vorstand:
Möser, Sandy, Riechheim, *XX.XX.XXXX		a)
11.02.2011
Kirchner
3c)
Gegenstand von Amts wegen berichtigt,
nun:
der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und
die Veräußerung von Beteiligungen, auch
von Wagnisbeteiligungen (Venture Capital);
der Vertrieb von Bauprodukten aller Art
sowie artverwandter Dienstleistungen, die
Entwicklung und Umsetzung von
Internetstrategien und Internetauftritten; die
gesamte Leistungspalette des E-Commerce
über das Internet bis hin zur logistischen
Abwicklung, die Systemgebung für
Vertriebsorganisationen, die Forschung und
Entwicklung von Produkt-, Managementund Logistiksystemen und deren exklusive
Vermarktung, Lieferung von
Informationstechnik und
Ausstattungsgegenständen für
Handwerksbetriebe und sämtliche damit
verwandte Geschäfte.		a)
23.11.2015
Werner
4b)
Bestellt:
Vorstand:
Möser, Sandy, Elleben, *XX.XX.XXXX		a)
02.12.2015
Werner
5b)
Das Insolvenzverfahren ist durch Beschluss des Amtsgerichts
Erfurt vom 24.11.2017 (Az. 171 IN 394/02) nach Bestätigung
des Insolvenzplans aufgehoben. Von Amts wegen
eingetragen.		a)
02.03.2018
Kolmanko
6b)
Die Gesellschafterversammlung vom hat die Fortsetzung der
Gesellschaft beschlossen.		a)
08.02.2019
Kolmanko
7b)
Eintragung lfd. Nr. 6, Sp.6b von Amts wegen berichtigt:
Die Gesellschafterversammlung vom 29.08.2018 hat die
Fortsetzung der Gesellschaft beschlossen.		a)
18.02.2019
Kolmanko
8a)
Die Hauptversammlung vom 29.08.2018
hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals, eines
Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen.

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.08.2018 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 28.08.2023 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
10.127.616,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2018/I).

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 29.08.2018 um 10.000.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber bzw.
Gläubiger von Wandel-, Options- und/oder
Gewinnschuldverschreibungen und/oder Genussrechten (bzw.
Kombinationen dieser Instrumente).		a)
24.06.2019
Kolmanko
9b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Bahnhofstraße 15, 99448 Kranichfeld

c)
a) der Erwerb, das Halten, die Verwaltung
und die Veräußerung von Beteiligungen;
b) der Vertrieb von Bauprodukten aller Art
sowie artverwandter Dienstleistungen;
c) die Entwicklung, die Erstellung, das
Betreiben und die Vermarktung von
Technologie- und Handelsplattformen,
inbesondere der Handel mit Bauprodukten
und deren Logistik und die damit
verbundenden Branchen sowie die
Beteiligung an und die Leitung von
Unternehmen, die in diesem Bereich tätig
sind;
d) die Systemgebung für
Vertriebsorganisationen;
e) die Forschung an und die Entwicklung
von Produkt-, Management- und
Logistiksystemen und deren exklusive
Vermarktung;
f) die Lieferung von Informationstechnik und
Ausstattungsgegenständen für kleine und
mittlere Unternehmen (KMU)		989.025,00
EUR		a)
Die Hauptversammlung vom 29.08.2018 hat die vereinfachte
Herabsetzung des Grundkapitals um 19.266.207,00 auf
989.025,00 EUR und die Neufassung der Satzung
beschlossen. Dabei wurde u.a. geändert: Gegenstand des
Unternehmens und Höhe und Einteilung des Grundkapitals.		a)
29.11.2019
Kolmanko
10c)
Gegenstand von Amts wegen berichtigt,
nun:
a) der Erwerb, das Halten, die Verwaltung
und die Veräußerung von Beteiligungen;
b) der Vertrieb von Bauprodukten aller Art
sowie artverwandter Dienstleistungen;
c) die Entwicklung, die Erstellung, das
Betreiben und die Vermarktung von
Technologie- und Handelsplattformen,
inbesondere für den Handel mit
Bauprodukten und deren Logistik und die
damit verbundenden Branchen sowie die
Beteiligung an und die Leitung von
Unternehmen, die in diesem Bereich tätig
sind;
d) die Systemgebung für
Vertriebsorganisationen;
e) die Forschung an und die Entwicklung
von Produkt-, Management- und
Logistiksystemen und deren exklusive
Vermarktung;
f) die Lieferung von Informationstechnik und
Ausstattungsgegenständen für kleine und
mittlere Unternehmen (KMU)		a)
20.12.2019
Kolmanko
11b)
Das bedingte Kapital mit Beschluss der Hauptversammlung
vom 15.06.2001 ist erloschen.		a)
14.05.2020
Kolmanko
12b)
Bestellt:
Vorstand:
Kretzschmar, Ralf, Schmölln, *XX.XX.XXXX

Bestellt:
Vorstand:
Hußmann, Jörg Christoph, Langenselbold,
*XX.XX.XXXX		a)
16.10.2020
Kolmanko
13b)
Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 22.06.1998 mit der
Mühl Product & Service und Thüringer Baustoffhandel
Beteiligungs- und Verwaltungs GmbH mit dem Sitz in
Kranichfeld (Amtsgericht Jena HRB 101296) ist durch
Eröffnung des Insolvenzverfahrens der herrschenden
Gesellschaft zum 02.04.2020 beendet.		a)
12.02.2021
Kolmanko
14b)
Eintragung lfd. Nr. 13, Sp.6b) von Amts wegen berichtigt:
Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 22.06.1998 mit der
Mühl Product & Service und Thüringer Baustoffhandel
Beteiligungs- und Verwaltungs GmbH mit dem Sitz in
Kranichfeld (Amtsgericht Jena HRB 101296) ist durch
Eröffnung des Insolvenzverfahrens der herrschenden
Gesellschaft zum 02.04.2002 beendet.		a)
18.02.2021
Kolmanko
154.271.111,00
EUR		a)
Auf Grund der in der Hauptversammlung vom 29.08.2018
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
3.282.086,00 EUR auf 4.271.111,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.03.2021 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital) geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 29.08.2018 (Genehmigtes
Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
6.845.530,00 Euro.		a)
27.05.2021
Kolmanko
16a)
aus technischen Gründen erneut eingetragen:
Satzung vom 12.12.1994 zuletzt geändert am 19.03.2021.		a)
02.06.2021
Kolmanko
17a)
Die am 29.08.2018 beschlossene Kapitalherabsetzung ist
durchgeführt.		a)
14.12.2021
Kolmanko
18a)
Die Hauptversammlung vom 15.10.2021 hat die Schaffung
Bedingter Kapitalia und die Änderung der §§ 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals), 8 (Zusammensetzung, Wahl,
Amtsdauer, Amtsniederlegung) und 15 (Voraussetzungen für
die Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung
beschlossen.

b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 15.10.2021 um 1.735.555,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/I). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber bzw.
Gläubiger von Wandel-, Options- und/oder
Gewinnschuldverscheibungen und/oder Genussrechten (bzw.
Kombinationen dieser Instrumente).

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 15.10.2021 um 400.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/II). Das Bedingte
Kapital dient der Durchführung von Optionsrechten
(Aktienoptionsprogramm 2021).		a)
17.12.2021
Kolmanko
19b)
Das bedingte Kapital (2018/I) mit Beschluss der
Hauptversammlung vom 29.08.2018 wurde aufgehoben.		a)
17.12.2021
Kolmanko
2014.948.888,00
EUR		b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Hußmann, Jörg Christoph, Langenselbold,
*XX.XX.XXXX		a)
Die Hauptversammlung vom 15.10.2021 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 10.677.777,00 EUR auf 14.948.888,00 EUR
und die Änderung des § 4 (Grundkapital und Aktien) der
Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.		a)
12.01.2022
Kolmanko
21b)
Bestellt:
Vorstand:
Herrmann, Matthias, Rodgau, *XX.XX.XXXX		a)
22.03.2022
Kolmanko
22a)
Die Hauptversammlung vom 15.10.2021
hat die Aufhebung eines genehmigten Kapitals (2018/I),
Schaffung eines genehmigten Kapitals (2021/I) und die
Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
der Satzung beschlossen.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 29.08.2018 (Genehmigtes
Kapital 2018/I) wurde aufgehoben.

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
15.10.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 14.10.2026 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
7.474.444,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2021/I).		a)
13.06.2022
Kolmanko
23b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Herrmann, Matthias, Höpfingen, *XX.XX.XXXX		a)
25.08.2022
Kolmanko
24a)
Meta Wolf AG		a)
Die Hauptversammlung vom 20.07.2022 hat die Änderung des
§
1 (Firma) der Satzung beschlossen.		a)
31.08.2022
Kolmanko
25b)
Bestellt:
Vorstand:
Schütz, André, 205 Balestier Road / Singapur,
*XX.XX.XXXX		a)
07.02.2023
Kolmanko
26a)
Die Hauptversammlung vom 13.07.2023 hat die Schaffung
eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals), 14 (Ort und Einberufung;
virtuelles Format), 16 (Vorsitz in der Hauptversammlung) und
17 (Abstimmungen) der Satzung beschlossen.

b)
Das bedingte Kapital (2021/II) mit Beschluss der
Hauptversammlung vom 15.10.2021 wurde aufgehoben.

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 13.07.2023 um 400.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2023/I). Das Bedingte
Kapital dient der Durchführung von Optionsrechten
(Aktienoptionsprogramm 2023).		a)
27.09.2023
Kolmanko
2724.914.813,00
EUR		a)
Die Hauptversammlung vom 13.07.2023 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 9.965.925,00 EUR auf 24.914.813,00 EUR
und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung
beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.		a)
09.11.2023
Kolmanko
28a)
Die Hauptversammlung vom 13.07.2023
hat die Aufhebung eines genehmigten Kapitals (2021/I), die
Schaffung eines genehmigten Kapitals (2023/I) und die
Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
der Satzung beschlossen.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 15.10.2021 (Genehmigtes
Kapital 2021/I)) wurde aufgehoben.

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
13.07.2023 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 12.07.2028 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
12.457.406,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2023/I).		a)
20.12.2023
Kolmanko
29c)
a) die Entwicklung, Herstellung, Lieferung,
das Betreiben und der Vertrieb von sowie
der Handel mit Bauprodukten, Software, ITund Solarsystemen, und b) die Erzeugung
und der Vertrieb von erneuerbarer Energie,
und
c) die Forschung und Entwicklung in den
Bereichen digitaler und ökologischer
Transformation von Produktions-, Logistikund Vertriebsprozessen, Software und KI
zur Automatisierung und Digitalisierung von
Prozessen im Bauwesen,
Energiemanagementsystemen,
Solarprodukten und Halbleitertechnologien,
grünen Bauprodukten sowie digitalen
Plattformen in den Bereichen E-Commerce,
E-Marketing, E-Finance (mit Ausnahme
erlaubnispflichtiger Finanzdienstleistungen)
und E-Government.		a)
Die Hauptversammlung vom 16.08.2024 hat die Änderung der
§§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 13 (Vergütung des
Aufsichtsrats) sowie 15 (Voraussetzungen für die Teilnahme
an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.		a)
09.09.2024
Thieme
30a)
Die Hauptversammlung vom 25.08.2025 hat die Schaffung
bedingter Kapitalia und die Änderung des § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen.

b)
Das Bedingte Kapital 2021/I wurde mit Beschluss der
Hauptversammlung vom 25.08.2025 aufgehoben.

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung am 25.08.2025 um 12.457.406,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2025/1). Das bedingte
Kapital dient der Gewährung von
Wandelschuldverschreibungen,
Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder
Gewinnschuldverschreibungen (bzw. die Kombination dieser
Instrumente).

Das Bedingte Kapital 2023/I wurde mit Beschluss der
Hauptversammlung vom 25.08.2025 aufgehoben.

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 25.08.2025 um 400.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2025/II). Das Bedingte
Kapital dient der Durchführung von Optionsrechten.		a)
13.11.2025
Schubert
31a)
Die Hauptversammlung vom 25.08.2025 hat die Aufhebung
eines genehmigten Kapitals (2023/I), die Schaffung eines
genehmigten Kapitals (2025/I) und die entsprechende
Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
der Satzung beschlossen.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 13.07.2023 (Genehmigtes
Kapital 2023/I) wurde aufgehoben.

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
25.08.2025 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 24.08.2030 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
12.457.406,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2025/I).		a)
21.11.2025
Schubert
32b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Kretzschmar, Ralf, Schmölln OT Bohra,
*XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Kretzschmar, Ralf, Schmölln, *XX.XX.XXXX		a)
02.02.2026
Schubert
3333.132.060,00
EUR		a)
Auf Grund der in der Satzung vom 25.08.2025 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
8.217.247,00 EUR auf 33.132.060,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 17.03.2026 ist die
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Kapitals) geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 25.08.2025 (Genehmigtes
Kapital 2025/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
4.240.159,00 EUR.		a)
24.04.2026
Schubert

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.