Handelsregister · HRB 6461
Chronologischer Auszug
Merz Immobilien Management GmbH · Amtsgericht Frankfurt am Main
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Friedrich Merz GmbH b) Frankfurt am Main c) Die Beteiligung an anderen Unternehmen sowie die Geschäftsführung und Vertretung anderer Unternehmen, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der Merz Holding GmbH & Co. KG zu Frankfurt am Main (nachfolgend "Merz Holding"), deren Unternehmensgegenstand die Beteiligung an anderen Unternehmen, insbesondere an solchen, die oder deren unmittelbare oder mittelbare Tochtergesellschaften sich mit der Entwicklung, der Herstellung, dem Handel oder dem Vertrieb chemischer, pharmazeutischer oder kosmetischer Erzeugnisse oder von Schreibgeräten aller Art oder mit dem Erwerb und der Verwaltung von Liegenschaften oder sonstigen Vermögensgegenständen befassen, sowie die Verwaltung eigenen Vermögens ist. | 500.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Soweit alle Geschäftsführer gemeinschaftlich handeln, sind sie ermächtigt, mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte mit der Gesellschaft abzuschließen. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so ist dieser nicht ermächtigt, mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte mit der Gesellschaft abzuschließen. b) Geschäftsführerin: Baatz, Dorothee, Kauffrau, Roßdorf Geschäftsführer: Dr. Hückmann, Jochen, Kaufmann, Frankfurt am Main | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken Erlinghagen, Hartmut, Schmitten, *XX.XX.XXXX Klingenburg, Friedhelm, Bad Homburg v. d. Höhe, *XX.XX.XXXX Politze, Patrick, Groß-Bieberau, *XX.XX.XXXX Dr. Winter, Karl-Heinz, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Dr. Rapp, Matthias Johannes, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Dr. Fritz, Hans, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 17.07.1930 zuletzt geändert am 12.12.2001 | a) 22.12.2004 Maatz b) Tag der ersten Eintragung: 17.10.1963 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Blatt 205 ff. Sonderband |
| 2 | Prokura erloschen: Dr. Fritz, Hans, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 23.06.2005 Berend | ||||
| 3 | Prokura erloschen: Klingenburg, Friedhelm, Bad Homburg v. d. Höhe, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Rapp, Matthias Johannes, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: von Buttlar, Armin, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 12.04.2006 Sikora | ||||
| 4 | c) Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung an anderen Unternehmen sowie die Ge-schäftsführung und Vertretung anderer Unternehmen, insbesondere die Beteiligung als persön-lich haftende Gesellschafterin an der Merz GmbH & Co. KGaA zu Frankfurt am Main (nachfolgend "Merz KGaA"), deren Unternehmensgegenstand die Beteiligung an anderen Un-ternehmen, insbesondere an solchen, die oder deren unmittelbare oder mittelbare Tochterge-sellschaften sich mit der Entwicklung, der Herstellung, dem Handel oder dem Vertrieb chemischer, pharmazeutischer oder kosmetischer Erzeugnisse oder von Schreibgeräten aller Art oder mit dem Erwerb und der Verwaltung von Liegenschaften oder sonstigen Vermögens-gegenständen befassen, sowie die Verwaltung eigenen Vermögens ist, sowie die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an den beiden Tochtergesellschaften der Merz KGaA, nämlich an der Merz Pharma GmbH & Co. KGaA zu Frankfurt am Main und an der Senator GmbH & Co. KGaA zu Groß- Bieberau. Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen berechtigt, die unmittelbar oder mittelbar der Errei-chung des Gesellschaftszwecks dienen. Sie ist insbesondere berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten und Gesellschaften zu gründen oder ganz oder teilweise zu erwerben sowie Unternehmensverträge einzugehen. Die Gesellschaft ist ferner berechtigt, die in § 2.1 genannten Ge-schäfte unmittelbar zu betreiben. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 21.10.2006 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die Änderung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. | a) 02.02.2007 Klauke | |||
| 5 | a) Berichtigt von Amts wegen: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Die Geschäftsführer sind ermächtigt, mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte mit der Gesellschaft abzuschließen, soweit zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich handeln oder ein allein handelnder Geschäftsführer durch die Gesellschaft dazu ermächtigt ist. | a) 07.03.2007 Klauke | ||||
| 6 | b) Nicht mehr Geschäftsführerin: Baatz, Dorothee, Kauffrau, Roßdorf Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Hückmann, Jochen, Kaufmann, Frankfurt am Main Bestellt als Geschäftsführer: Erlinghagen, Hartmut, Schmitten, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Zügel, Martin, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Scheuble, Bernhard, Bensheim, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: von Buttlar, Armin, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 11.03.2007 Berend | ||||
| 7 | Prokura erloschen: Erlinghagen, Hartmut, Schmitten, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Politze, Patrick, Groß-Bieberau, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Winter, Karl-Heinz, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: von Buttlar, Armin, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 21.03.2007 Dinges-Król | ||||
| 8 | a) Berichtigt von Amts wegen: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Die Geschäftsführer sind ermächtigt, mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte mit der Gesellschaft abzuschließen, soweit zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich handeln oder ein allein handelnder Geschäftsführer durch die Gesellschafterin dazu ermächtigt ist. | a) 29.03.2007 Klauke | ||||
| 9 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Prof. Scheuble, Bernhard, Bensheim, *XX.XX.XXXX | a) 25.06.2007 Dittberner | ||||
| 10 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Nick, Michael, Groß Bieberau, *XX.XX.XXXX Nobis, Erich, Darmstadt, *XX.XX.XXXX | a) 08.10.2007 Berend b) Bearbeitung erfolgte in Fall 11 | ||||
| 11 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: von Buttlar, Armin, Bonn, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Vogt, Matthias, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 17.07.2008 Dittberner b) Fall 12 | ||||
| 12 | Prokura erloschen: Nobis, Erich, Darmstadt, *XX.XX.XXXX | a) 28.09.2009 Dittberner b) Fall 13 | ||||
| 13 | b) Geschäftsanschrift: Eckenheimer Landstrasse 100, 60318 Frankfurt am Main c) die Beteiligung an anderen Unternehmen sowie die Geschäftsführung und Vertretung anderer Unternehmen, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der Merz GmbH & Co. KGaA zu Frankfurt am Main (nachfolgend "Merz KGaA"), deren Unternehmensgegenstand die Beteiligung an anderen Unternehmen, insbesondere an solchen, die oder deren unmittelbare oder mittelbare Tochtergesellschaften sich mit der Entwicklung, der Herstellung, dem Handel oder dem Vertrieb chemischer, pharmazeutischer oder kosmetischer Erzeugnisse oder von Schreibgeräten oder Werbeartikeln aller Art oder mit dem Erwerb und der Verwaltung von Liegenschaften oder sonstigen Vermögensgegenständen befassen, sowie die Verwaltung eigenen Vermögens ist. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 12.05.2012 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 7 (Geschäftsführung und Vertretung) beschlossen. | a) 24.05.2012 Weber b) Fall 14 | |||
| 14 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Zügel, Martin, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Burchard, Philip Oswald, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 09.07.2012 Weber b) Fall 15 | ||||
| 15 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Vogt, Matthias, Bad Soden, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Nick, Michael, Groß Bieberau, *XX.XX.XXXX | a) 21.08.2013 Weber b) Fall 16 | |||
| 16 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Neukom, Beat, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 08.12.2014 Weber b) Fall 17 | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Erlinghagen, Hartmut, Schmitten, *XX.XX.XXXX | a) 28.08.2015 Hornburg b) Fall 18 | ||||
| 18 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Bergler, Hans-Jörg, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 14.09.2016 Weber b) Fall 19 | ||||
| 19 | a) Merz Immobilien Management GmbH c) die Beteiligung an anderen Unternehmen sowie die Geschäftsführung und Vertretung anderer Unternehmen, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der Merz Immobilien GmbH & Co. KG zu Frankfurt am Main und der Merz Real Estate GmbH & Co. KG zu Frankfurt am Main, deren Unternehmensgegenstände jeweils der Erwerb, die Veräußerung sowie die Verwaltung und Entwicklung eigenen Grundbesitzes, die Beteiligung an Gesellschaften, die Grundbesitz erwerben, veräußern, verwalten und entwickeln, sowie die Anlage und Verwaltung von Geldvermögen umfasst. Tätigkeiten, die einer Genehmigung nach § 34 c Gewerbeordnung bedürfen, werden nicht ausgeübt. | a) Allgemeine Vertretungsregelung geändert, nun: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Die Geschäftsführer sind ermächtigt, mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte mit der Gesellschaft abzuschließen, soweit zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich handeln. b) Nicht mehr Geschäftsführer: Bergler, Hans-Jörg, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Neukom, Beat, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Burchard, Philip Oswald, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Schröer, Henning, Königstein im Taunus, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 29.11.2017 mit Nachtrag vom 07.12.2017 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die Änderung in den §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 9 (Vertretung) beschlossen. | a) 11.12.2017 Weber b) Fall 21 | ||
| 20 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Pampel, Brigitte, Kronberg im Taunus, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Maeckel, Valérie, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 11.04.2018 Dittberner b) Fall 22 | ||||
| 21 | 100.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 11.12.2018 hat die Herabsetzung des Stammkapitals um 400.000,00 EUR und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 beschlossen. | a) 14.01.2019 Pussehl b) Fall 23 | |||
| 22 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Nick, Michael, Groß-Bieberau, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 28.12.2021 Pussehl b) Fall 24 | ||||
| 23 | b) Bestellt als Geschäftsführer: von Bredow, Joachim, Mörfelden-Walldorf, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Nick, Michael, Groß-Bieberau, *XX.XX.XXXX | a) 17.02.2022 Dittberner b) Fall 25 | ||||
| 24 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Schröer, Henning, Königstein im Taunus, *XX.XX.XXXX | a) 08.07.2022 Krämer b) Fall 26 | ||||
| 25 | c) die Beteiligung an anderen Unternehmen sowie die Geschäftsführung und Vertretung anderer Unternehmen, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der Merz Immobilien GmbH & Co. KG zu Frankfurt am Main und der Merz Real Estate GmbH & Co. KG zu Frankfurt am Main, deren Unternehmensgegenstände jeweils der Erwerb, die Veräußerung sowie die Verwaltung und Entwicklung eigenen Grundbesitzes, die Beteiligung an Gesellschaften, die Grundbesitz erwerben, veräußern, verwalten und entwickeln, sowie die Anlage und Verwaltung von Geldvermögen umfasst. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 28.11.2023 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die Änderung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. | a) 28.12.2023 Krämer b) Fall 27 |
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