Handelsregister · HRB 107972
Chronologischer Auszug
Merz Beteiligungs GmbH · Amtsgericht Frankfurt am Main
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Merz Beteiligungs GmbH b) Frankfurt am Main Geschäftsanschrift: Eckenheimer Landstr. 100, 60318 Frankfurt am Main c) Zweck des Unternehmens ist es, eine Zwischen-Holding-Funktion in der Unternehmensgruppe auszuüben, in der der von Friedrich Merz unter der Firma Merz & Co. am 5. Februar 1908 gegründete und auf seine Abkömmlinge übergegangene Geschäftsbetrieb fortgeführt wird, einschließlich der Änderungen (Zugänge und Abgänge), die sich daran bereits ergeben haben, und sich im Rahmen der jeweiligen Assetklassenstrategie der Gesellschaft künftig daraus ergeben. Gegenstand des Unternehmens ist daher die Beteiligung an anderen Unternehmen, insbesondere an solchen, die oder deren unmittelbare oder mittelbare Tochtergesellschaften sich mit der Entwicklung, der Herstellung, dem Handel oder dem Vertrieb pharmazeutischer oder kosmetischer Erzeugnisse befassen, oder an Unternehmen anderer Assetklassen, sowie die Beteiligung an Unternehmen, die sich mit dem Erwerb, der Entwicklung, der Verwaltung und ggf. Veräußerung von Liegenschaften oder sonstigen Vermögensgegenständen befassen, sowie die Verwaltung eigenen Vermögens. | 30.000.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Wenn mindestens zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich handeln, so sind diese von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. b) Geschäftsführer: Meyer, Andreas, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Nick, Michael, Groß-Bieberau, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 24.02.2017 b) Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Merz GmbH & Co. KGaA mit dem Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 53796). | a) 15.03.2017 Pussehl b) Fall 1 | |
| 2 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Baatz, Christian, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 23.03.2017 Pussehl b) Fall 2 | ||||
| 3 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Schröer, Henning, Königstein im Taunus, *XX.XX.XXXX | a) 07.12.2017 Pussehl b) Fall 3 | ||||
| 4 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 10.10.2019 hat die Einfügung des § 9 (Gesellschafterrat) sowie die Neunummerierung der Folgeparagraphen beschlossen. | a) 17.10.2019 Pussehl b) Fall 4 | ||||
| 5 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Lohmann, Adrian, Dreieich, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Schröer, Henning, Königstein im Taunus, *XX.XX.XXXX | a) 06.04.2022 Krämer b) Fall 5 | ||||
| 6 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 11.10.2022 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 9 (Merz Holding Board der Merz Healthcare-Gruppe) beschlossen. | a) 18.11.2022 Krämer b) Fall 6 | ||||
| 7 | c) Beteiligung an anderen Unternehmen, insbesondere an solchen, die oder deren unmittelbare oder mittelbare Tochtergesellschaften sich mit der Entwicklung, der Herstellung, dem Handel oder dem Vertrieb chemischer, pharmazeutischer oder kosmetischer Erzeugnisse, von Nahrungsergänzungsmitteln oder von Medizinprodukten befassen, oder an Unternehmen anderer Assetklassen sowie die Beteiligung an Unternehmen, die sich mit dem Erwerb, der Entwicklung, der Verwaltung und ggf. der Veräußerung von Liegenschaften, Immobilien, Wertpapieren, Private Equity, Private Debt oder sonstigen Vermögensgegenständen befassen und/oder Serviceleistungen für Verbraucher oder andere Unternehmen erbringen, insbesondere für solche, die mit der Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. AktG verbunden sind sowie die Verwaltung eigenen Vermögens. | b) Bestellt als Geschäftsführer: Burchard, Philip, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Bergler, Hans-Jörg, Bingen, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Baatz, Christian, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Meyer, Andreas, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Nick, Michael, Groß-Bieberau, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Baatz, Christian, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Meyer, Andreas, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Nick, Michael, Groß-Bieberau, *XX.XX.XXXX Dr. Degenhardt, Kerstin, Oberursel, *XX.XX.XXXX Philipp, Hildegard, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Pickel, Henning, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX Dr. Jehle, Mark, Oberursel (Taunus), *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 28.11.2023 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die Änderung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. | a) 22.12.2023 Pussehl b) Fall 8 |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.