Handelsregister · HRB 131060
Chronologischer Auszug
Merz Asset Management GmbH · Amtsgericht Frankfurt am Main
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Merz Asset Management GmbH b) Frankfurt am Main Geschäftsanschrift: Eckenheimer Landstraße 100, 60318 Frankfurt am Main c) die Beteiligung an anderen Unternehmen sowie die Geschäftsführung und Vertretung anderer Unternehmen, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an Unternehmen der Merz- Gmppe, soweit erforderlich und deren Untemehmensgegenstand die Entwicklung, die Herstellung, der Handel und der Vertrieb chemischer, pharmazeutischer, kosmetischer und anderer Erzeugnisse, die Beteiligung an anderen Unternehmen, insbesondere an solchen, die oder deren unmittelbare oder mittelbare Tochtergesellschaften sich mit der Entwicklung, der Herstellung, dem Handel oder dem Vertrieb chemischer, pharmazeutischer oder kosmetischer Erzeugnisse oder mit dem Erwerb und der Verwaltung von Liegenschaften oder sonstigen Vermögensgegenständen befassen, die Erbringung von Serviceleistungen für andere Unternehmen, insbesondere für solche, die mit der Gesellschaft im Sinne des § 15 AktG verbunden sind, sowie die Verwaltung eigenen Vemögens ist. | 500.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen aus § 181 BGB befreit, soweit zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich handeln. b) Geschäftsführer: Burchard, Philipp Oswald, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Bergler, Hans-Jörg, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Degenhardt, Kerstin, Oberursel (Taunus), *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 08.09.1992, mehrfach geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 29.03.2023 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die Änderung in § 1.1 (Firma, bisher: Merz Pharma GmbH) , § 1.2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Groß-Bieberau (bisher Amtsgericht Darmstadt HRB 87088) nach Frankfurt am Main und § 2.1 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. | a) 25.05.2023 Hack b) Fall 1 |
| 2 | c) Die Beteiligung an anderen Unternehmen sowie die Geschäftsführung und Vertretung anderer Unternehmen, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der Merz Asset Management Holding GmbH & Co. KG zu Frankfurt am Main (nachfolgend "MAM Holding KG"). Deren Unternehmensgegenstand besteht in der Beteiligung an Unternehmen, insbesondere an solchen, die oder deren unmittelbare und mittelbare Tochtergesellschaften die sich mit der Entwicklung, der Herstellung, dem Handel oder dem Vertrieb chemischer, pharmazeutischer oder kosmetischer Erzeugnisse, von Nahrungsergänzungsprodukten oder von Medizinprodukten, mit dem Erwerb und der Verwaltung von Immobilien, Wertpapieren, Private Equity, Private Debt oder sonstigen Vermögensgegenständen befassen, und/oder Serviceleistungen für Verbraucher oder andere Unternehmen erbringen, insbesondere für solche, die mit der Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. AktG verbunden sind sowie die Verwaltung eigenen Vermögens. Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen berechtigt, die unmittelbar oder mittelbar der Erreichung des Gesellschaftszwecks dienen. Sie ist insbesondere berechtigt, Zweig-niederlassungen zu errichten und Gesellschaften zu gründen, ganz oder teilweise zu erwerben, sich an diesen zu beteiligen oder deren Geschäfte zu führen sowie Unternehmensverträge einzugehen. Die Gesellschaft ist ferner berechtigt, die in § 2.1 genannten Geschäfte unmittelbar zu betreiben und für die Beteiligungsunternehmen der MAM Holding KG oder deren unmittelbare oder mittelbare Tochtergesellschaften Serviceleistungen zu erbringen. | a) Allgemeine Vertretungsregelung geändert, nun: Die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Die Geschäftsführer sind befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen, soweit zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich handeln. b) Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt, nun: Geschäftsführer: Burchard, Philip Oswald, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Pickel, Henning, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX Philipp, Hildegard, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Dr. Jehle, Mark, Oberursel (Taunus), *XX.XX.XXXX Zimmer, Anne, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 28.11.2023 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die Änderung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 7 (Vertretung) beschlossen. | a) 22.12.2023 Dittberner b) Fall 3 | |
| 3 | a) Allgemeine Vertretungsregelung von Amts wegen berichtigt, nun: Die Gesellschaft wird durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Die Geschäftsführer sind befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen, soweit zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich handeln. | a) 02.01.2024 Kraus b) Fall 4 von Amts wegen zur lfd. Nr. 2 vom 22.12.2023 berichtigt |
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